SO 23 XL3 HĐQT NQ NGAY 09 4 2015

T AP DOAN xANG DAU VIET NAM
CONG TY CP xAY LAP III PETROLIMEX
S6:

123

xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
Doc lap - TU' do - Hanh phuc

CONG HOA

IXL3-HDQT -NQ

Tp.HCM , ngay Oj thang 04 nam 2015

PETROLIMEX

NGHIQUYET
HOI DONG QUAN TRJ CONG TY CP xAY LAP III - PETROLIMEX

eu fJi~u I? C6ng ty CP Xdy tlip III - Petrolimex;
Can eu bu6i h9P thucmg kY eua cae thanh vi{m HfJQT va BKS nhi?m kY (2012­
Can

2016) ngay 0810412015.

QUYET NGB!

~§.~

~f<:~-

'0(.

~:
a.Q 1

vi~e

Dieu 1: Thong qua
tb ehire Dai H(>i d6ng e6 dong thuimg nien nam 2015 vilO 16
8giaOO ngay 09/04/2015 t?i HOi twang Trung Him B6i duang chinh tri qu?n 4, 85-87
duang Tan Vlnh, phuang 6, qu?n 4 TPHCM.

-

-

Bao cao kSt qua ho?t dong san xu~t kinh doanh, quan 1)-' di~u hanh cong ty nam
2014 va KS ho?ch SXKD nam 2015 .

Bao cao ho?t dQng cua HQi d6ng quan trj nam 2014.

Bao cao tai chinh t6m t~t da dUQ'c ki~m toan nam 2014.

Bao cao ho?t dong cua Ban Ki~m Soat va kSt qua th~m djnh bao cao tai chinh

nam 2014 va phuang huang nam 2015.

Ta trinh sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong Ty thea Lu?t Doanh nghi~p 2014,

Ta trinh b6 sung nganh ngh~ kinh doanh.

Ta trinh phuang an phan ph6i lQ'i nhu~n nam 2014

Ta trinh quySt toan thu lao HOi d6ng quan trj, Ban ki~m soM va ti~n thucmg

Ban qulm 1)-' di~u hfmh nam 2014 va Phuang an tnl ti~n thu lao HDQT, BKS va
ti~n thu6ng B~n qw'm 1)-' di~u hanh nam 2015

Trang 1 12

"

,.- I,"
"'0.

.1\:1-~~

Thong qua cac chuang trinh noi dung bao cao t?i D?i HQi d6ng c6 dong
thuang nien nam 2015 g6m :
-

.

';"/ r·...\·~~

~~J
~

D i~u 2: Thong qua vi~c di~u chinh k~ ho;;tch
10% .

tY l~ chia c6 tuc nam 2015 tang tu 6% len

I>i~ u 3: Thong qua vi~c xin phep D;;ti h(>i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 phe
duy~t chu twang mua l;;ti c6 phi~u cua cong ty d~ lam c6 phi~u quy v6i ty l~ khong

vuQ'1: qua 15% c6 phfrn dff phM hanh.
Di~u 4: Thong qua h6 So', danh sach ung vien b6 sung VaG thanh vien HDQT thai gian
con l;;ti nhi~m ky 2012-2016 trinh D;;ti h(>i d6ng c6 dong nam 2015:

Dng Vii LQc.
Di~u 5: Thong qua k~t qua thvc hi~n SXKD quy 112015:

-

Gia tri hqp d6ng dff ky:
Gia tri san luqng thvc hi~n
Doanh thu:
Lqi nhu<\in:

102 ty d6ng
43 ty d6ng
50 ty d6ng
4.83 ty d6ng

Di~u 6: Thong qua dV tril k~ ho;;tch quy 2/2015 va cac giai phap thvc hi~n:

-

Gia tri hqp d6ng trong quy:
Gia tri san luqng thvc hi~n
Doanh thu:
Lqi nhu<\in:

60 ty d6ng
50 ty d6ng
40 ty d6ng
5.5 ty d6ng

Di~u 7: Cac Dng thanh vien H(>i d6ng quan tri, Ban kiSm soat, Ban Giam d6c chiu
trach nhi~m thi hl'mh Nghi quy~t nay va t6 chuc triSn khai thea chuc nang ho;;tt
d(>ng cua minh cho phil hqp v6i qui dinh cua phap lu<\it va Di~u l~ Cong ty c6
ph~n xay I~p III Petrolimex.

NO'i nhdn:
- Nhuaidu 7
- Luu VT-HDQT

-' :

.-

Trang 2 /2