Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

coNc rY co pHAN crAy vrpr

rni

s6: 469 t2ot7/BB-DHDCD/cvr

ceNc soa xA Her cHU Ncnia vrsr
DO. l$p - TF do - H4nh phric
'
ViQt Tri,

NaN4

ngdy 22 thdng 06 ndm 2017

Admini
strator

BIIN nAN HoP
EAr HQr DoNG co DONG rrfftfrvc NrEN NAM 20u

Digitally signed by
Administrator
DN: CN=Administrator
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2017-06-22 16:06:
47

H6m nay, ngqy 22 thdng 06 ndm 2017, vdo h6i 8h30 tai HQi trucrng c6ng ty

_
dd diSn ra Eai h6i ddng c6 ddng thucrng ni6n ndm 2017 ciac6ng ty c6
irra, giav

Vi€t tri.

Ma s6 doanh nghiQp: 2600107284 do Sd kO ho4ch vd dAu tu Tinh Phri Tho c6p.

so aai bi6u tham.dg: 81 c6 ddng vd nguoi dugc tiy quycn du hqp dai dign
cho 6.958.937 c6 phAn b6ng g4,74\o t6ng sO phie" cO quy€n UiC" quy6t.

"

I

NOI DUNG CUOC HOP

KHAI MAC VA BAO CAO TTI CACH CO DONG
- Dai hOi uEt oAu khai mac hdi th00, 6ng Tren vdn M4nh thay m4t ban t6
A
A,
^
'b6
chuc c6ng
quydt dinh triQu tap dai hQi, th6ng qua quy ch6 hm viQc cria Dai h6i
vd b6o c6o ki6m tra tu c6ch c6 d6ng.

+ T6ng so cO d6ng theo danh s6ch cO d6ng C6ng ty ch6t d6n ngriy
0210612017:

co

514 cO d6ng

+ Tdng s6 c6 d6ng vd ngudi riy quy6n tham du: 81 c6 d6ng

+ T6ng sd c6 phAn c6 quycn bi€u quy6t:6.958.93i c6 phAr/2.345.000
phAn

b[ng

94,74

c6

Yo.

- Cdn cf vdo Bi€n bin Ki6m tra Tu c6ch C6 d6ng, DiAu lQ t6 chirc vd hoat
dQng cira c6ng ty; Lu4t Doanh nghiQp 2014, cuQc hgp DHECD thucrng ni0n n[m
2017 ci;r- C6ng ty C6 phAn Gi6y ViQt Tri dri diOu kiOn d0 ti6n hdnh.
DANH SACH EOAN CHU TICH, BAN TI{tt

1. Doin

-

r.f

VA BAN KIEM PHIEU

chri tlch g6m:

Ong Nguy6n

VIn

HiQn

- Chi tich H6i d6ng QuAn

trf

Vin Scrn - Thdnh vi6n HDQT
Ba LO ThiMinh Loan - Thanh viOn FDQt
2. Ban Thuky:

-

Otrg D{ng

One L0 Hdng
BA Hd

Son

Thi Kim

Phucrng

- Chn tsa DH

- Thdnh vi6n
- Thdnh vi€n.

- Ph6 phong kinh doanh ldm Truong ban
- Nhdn vi6n phdng tdi chinh ktl torin

- Thanh vi6n
I


3.

Ban Ki6m phi6u:

-

6ng TrAn

vin

M4nh - Truong phdng t6 chirc rao d6ng ldm Truong Ban

Ong Ph4m Drfrc Hda

-

Ph6 ph6ng TCKT

-

Thdnh vi6n

Ong Cao Trgng C6ng- Ph6 gi6m d6c XNBD

-

Thdnh vi6n

Thdnh phAn Thu k! Dai h6i vd Ban Ki6m phiOu d6 dugc c6c c6 d6ng tham
du Dai hQi nh6t fti rh6ng qua v6i ty tQ 100%

cHrloNG rRiNH D4.r HQr
Dai hOi dd nghe 6ng Dang vdn scrn dqc nQi dung, chuong trinh D4i hQi, d4i
hQi da th6ng nh6t bi6u quytit fi06/onhAt tri th6ng qua.

eAo cAo r4r DAr Her

vin

son - Thenh vicn FDer - ph6 T6ng Gi6m d6c trinh bdy
86o c6o ho?t dQng Kinh doanh ndm 2016, K€ hoach Kinh doanh ndm 2017

1. Ong Eang

cira Ban T6ng gi6m

2.

ddc;

r

Bd L0 Thi Minh Loan - Thanh vi6n HDer - K6 to6n trucng trinh bdy 86o
c6o tdi chinh ndm 2016 da kiOm torin; th6ng qua phucrng 6n phan pnoi toi
nhu4n vd chia co tric ndm 2016; th6ng qua quytit to6n thu lao rrdi dong quan
tri, Ban Ki6m soiit vd thu ky C6ng ty ndm

2016;

3.

thyc
cria

Ong Nguy6n Vin HiQn - Thanh viOn FIEQT trinh bdy Brio c6o vd viQc
hiQn nghi quytit ctra Dai hQi tl6ng c6 d6ng ndm 2016 vd c6c nghi quy6t
Hdi d6ng quin

tri;.

4.

ffi
;
;ti;
r/r

'T T

Ban

to

Ong Nguy6n cong Thhnh - Truong Ban Ki0m soiit c6ng ty thay m{t
ki€m soiit trinh bdy Bilo c6o ho4t dQng cria Ban ki6m so6t nam iOrc vd
trinh vO viOc lga chon cdng ty ki6m to6n d0 kiOm to6n 86o c6o tdi chinh
C6ng ty ndm 2017.

sAu BO suNG

TTTANH vrBN BAN

ta

xrfu soAr

vdn HiQn, chri tqa dai h6i c6ng bd quy6t dinh cria HQi d6ng
thdnh vi6n s6: 4251QD-GVT.HN ngiry 0711212016 cria Chri tich HDTV T6ng c6ng
ty Gi6y viQt Nam vo viQc cir c6n bQ tham gia Ban ki€m so6t cdng ty cp Gi6y viQt
Tri vd th6ng qua ly lich trich ngang cria img vi6n.
1- Ong Nguy6n

2- Ban ki6m phitiu th6ng qua quy ctr0 bAu cri vd hudng ddn bAu cri;
..a , ).
pnleu Dau.
+ T6ng sd phiOu phrit ra 81 phitiu, tuong ducrng 6.958.937 cd phAn
tur

+ Sd phiiiu thu vdo: 81 phi6u, tuong ducng 6.958.937 c6 phAn
+

SO

phitiu hgrp lQ: 79 phi6u, tuong ducmg 6.930.444 c6 phAn

+ 56 phi6u khdng hqrp 16: 02 phii5u, tuong ducrng 27.398 c6 phAn

.

f6t qui

nhu sau:

kiOm

,


t- Ong cao cuong c6 s6 c6 phan du-o.c bAu 6.930.444 cp/6.95g.937 cp :
99,560 CP bi€u quyet

cdn cri thc le bau ctr d6 duo. c DFDCD th6ng qua vd krit qu6 ki6m phi6u Ong
cao cudng d6 tning cir ldm thdnh viOn B]
CAC NQI DIING BIEU QUYDT VA THONG QUA:
Dudi su di6u hdnh Dai h6i cria 6ng Nguydn
d6ng dd biOu quy6t th6ng qua c6c n6i dung sau:

vin

HiQn - chri tga Dai h6i, cric c6

1- Ndi dune 1:

c6c c6 d6ng tham du Eai hoi da bi6u quytit 86o c6o ho4t dQng Kinh doanh
ndm.20l6, Kti ho4ch Kinh doanh'ndm 2ar7.iiu e* T6ng gi6m co.; ioiqllg
uieu

quy6t nhu sau:

A A
-A
T6ng s6 c6 phdn tdn

thdnh: 6.959.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng s6 phi6u
bi6u quytlt cta t6t ch circ cO d6ng du hqp.

. - T6ng r^o "6 phAn kh6ng t6n thdnh: 0, chi6m 0% tdngs6 phitiu bi€u quy6t
ctat6t cichcc6 ddng
duhqp.

.
quy6t

- T6ng s5 c6 phAn kh6ng c6 y ki6rl: 0 c6 ph6n, chirlm 0% t6ng s6 phitiu
bi6u
crta tdt ch ciccd dOng d1r hqp.
Trong d6 c6 mQt sti nQi dung nhu sau:

a- fdt qui hopt dQng sin xu6t kinh doanh ndm 2016:

x

Chi ti6u

EVT

K6 ho4ch

Thuc hiQn

%soKH

ju

Sin lugng sin xu6t

Tdn

69.000

71.830

r04,ryo

Sin lugng ti0u thp

Tdn

69.000

71.943

r04,2oh

Ri
-4.
p$l

T6ng doanh thu

Tj'd6ng

854,2

908,639

106,3yo

Lqi

T!

ddng

14,064

15,33

T1i ddng

lI,25l

12,241

108,8%

NQp ngdn s6ch

T!

21,694

24,134

lll,20A

Thu nhap binh

TriQu d

6,900

7,650

II0,80AVo

,,4

nhuQn trudc

1

r09%

tnue

Lgi nhu4n

sau thu6

ddng

qudn

b- K6 hoach sin xudt kinh doanh ndm20r7 v6i ciic chi ti6u chir y6u sau:

-

SAn lugng sAn xu6t vd ti€u

Doanh

thu:

Lqi nhu{n tru6c thu6:

thu:

> 75.000 tdn

> 868 r! d6ng

>

15,5

tj,d6ng

'z


- T6ng qu! ti6n luong:
z 56 ry d6ng
- Thu nhdp binh qudn: > 7.500.000d6ng/nguoi+h6ng
- Ti 16 chi tri c6 fiic cao hcm ldi su6t tiAn grii Ng6n hdng
2- N6i dune 2:
Cdc c6 d6ng tham dg Dai hOi da bi6u quytit Bdo c6o rdi chinh n[m 2016 dd
kiOm to6n; th6ng qua phuong 6n ph6n prt6i rqi nhu4n vi chia c6 tric nla^ zorc,
thdng qua quy6t to6n thu lao.HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t vd thu k;f c6ng ty
ndm2016, vdi fj'10 bi6u quytit nhu sau:

T6ng s6 c6 phAn trin thdnh: 6.95g.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng s6 phiiiu
bi6u quy6t cin tdt cit citc cd d6ng dU hqp.
-l
- Tdng
s6 c6 phan kh6ng r6n thinh: 0, chi6m 0% t6ng s6 phi6u bi€u quytit

ciatdt ch circ c6 d6ng du hqp.

- T6ng s6 c6 phAn kh6ng c6 ;f ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ngs6 phi6u biOu

quy6t ctra tdt ch chc cd d6ng dU hqp.

.

,

* Trong d6 c6 mQt s6 ngi dung nhu sau:
+ Lgi nhufln trudc

thu6:

e0%):
+ Lgi nhu4n sau thu6 do ph6n ph6i:

15.331.g35.30g d6ng

+ Thu6 thu nhdp doanh nghiQp

3.090.340.892 d6ng
12.241.494.416 d6ng

- Trich lflp c6c qu!:
+ Trich qu! dau tu ph6t triOn:
+ Qu} phric lqi + eu} khen thu&ng:

cBeL
+ chia c6 tric ndm20t6 v6i b! Iq ll%:
+ Thucmg Ban di6u henh,

.

3.060.374.000 rl6ng

69t.620.416 d6ng

8.079.500.000 d6ng

nim

2A1.6:

T6ng s6: 399.500.000 d6ng

3- N6i dune 3:
c6c c6 ddng tham du Dai h0i da uicu q,lyrit 86o c6o cira HEeT vA viQc thqc
hiQn ngh! quy6t ctra E4i h6i d6ng c6 dong vd c6c nghi quytit cria HQi d6ng qu6n tri
trong ndm 2016, vdi fj'lQ bi0u quytit nhu sau:
T6ng s6 c6 phAn t5n thdnh: 6.958.937 c6 phdn, chitim r0a%t6ng s6 phi6u
bi6u quytlt cta t6t ch c6c c6 dOng du hqp.

- T6ng so co phAn kh6ng tdn thdnh: 0, chi6m 0% t6ng s6 phi6u bi6u quy€t
cria tAt ch cfrc c6 d6ng dU hqp.

'

- r61e

c6 phAn kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng s6 phi€u bi6u
quy6t cria t6t ch cdc cd d6ng du hqp
sO

\t

410.000.000 rl6ng

bing ti€n m{t.

- Quy6t to6n thir lao I{DQT, BKS va thu ky C6ng ty

\

b


4- Ndi dung 4:

cac cdl-^ d6ng tham dg Dai h0i.da bi6u quytit Biio c6o hoat dQng ctia Ban
'

Ki0m so6t ndm 2016

v1itf

lQ biOu

quy6t nhu rur.r,

T6ng s6 c6 phAn trin thdnh: 6.958.937 cd phAn, chi6m l00%t6ng
s6 phit|u
bi6u quytit cuat6tchcdcc6 d6ng du hqp.

cria

. - T6ng ro .6 ph6n kh6ng

tdt ctt cdc cd d6ng dU hqp.

.
quytit

tdn thdnh: 0, chi6m 0% t6ng s6 phitiu bi6u quyrit

- T6ng s6 c6 ph6n kh6ng c6 y kir5n: 0 c6 ph6n, chi6m 0% t()ngs6 phi6u
bi6u
cintdt ch circ c6 d6ng dr,rhgp.

5- Ndi dune 5:

, ctrc cd d6ng tham dp Eai hOi da bi6u quyet v0 viQc lua chon c6ng ry ki6m to6n
"ncm
to6n 860 c60 tdi chinh c6ng ty ndm 2017;v6i ty re uic" q"vot
il"
"f"

ac

- Tong s5 c6 phan
!6n thdnh: 6.95g.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng s6 phit5u
bi6u quydt cta tdt ctt c6c c6 d6ng dU hqp.

. - T6ng so c6 phan khong

cria t6t ch cic cO d6ng dU hpp.

.
quy6t

t6n thdnh: 0, chi6m 0% t6ng s6 phitiu bi€u quy6t

- Tolg s5 c6 phAn kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chitim 0% t6ng s6 phiou
bi6u
ctntdtchcdcc6 d6ng duhqp

rHONG euA BrtN nAlv

o4l ngr

Bi0n bin EHECE thucrng ni6n dd dugc Thu kf dai hQi dqc toirn v6n trudc
Dai hOi vd dugc dai hQi nhAt tri th6ng qua v6i rj,le 100%.
Dai h6i ktit thric vdo h6i 1 lh... cirng ngdy.
BAN

rrilIrci o4.l ngl

T/M. BAr\ cHU TeA DAr Her

Z_.9.]-t(>

!J/corue i'il9
@l
"l co pHA

*\

K)
-'F<

LG

Hdng Scrn

H0

ThiKim

GIAY
VI6T TR

Phucrng

Noi nhhn:

-

Cdc cO d0ng (cdng bd tr€n Website C6ng ty);
Thdnh vi6n HDQT, Ban Kiiim so6t, Ban Di6u hdnh;
UBCKNN d€ cdng b6 th6ng tin;
56'GDCK Hd nQi d€ cdng b6 th6ng tin;
Luu VT, Thu kf COng ty.

h>-/