8. BAO CAO BKS.pdf 8. BAO CAO BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
I.Hoạt động của Ban kiểm soát
1.Các hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3
thành viên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung bà Châu Thị Vân thay
thế bà Dương Thị Hồng Tỵ. Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như
sau:
-

Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

-

Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

-

Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của công ty và báo cáo kiểm toán.

2.Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua
Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành 5 cuộc họp, thông qua các nội dung cụ thể như
sau:
STT

Số biên bản

Ngày

Nội dung chính

1

01/2014-BB-BKS

27/03/2014

Báo báo hoạt động năm 2013 của các
thành viên và thông qua nội dung báo
cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm
2013 trình Đại hội đồng cổ đông năm
2014.

2

02/2014-BB-BKS

28/04/2014

Bầu lại chức danh Trưởng ban kiểm
soát

20/05/2014

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài
chính bán niên

23/05/2014

Xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm
soát năm 2014 và phân công nhiệm vụ

cho từng thành viên ban kiểm soát.

22/8/2014

Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả
hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban
kiểm soát trình Hội đồng quản trị

3

4

5

03/2014-BB-BKS

04/2014-BB-BKS

05/2014-BB-BKS

3.Thù lao của Ban kiểm soát:
Thù lao năm 2013 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2014 là 125.217.392 đồng,
trong đó:


STT

Chức vụ

Số lượng

Chi trả năm 2014
(đồng)

1

Trưởng ban

1

55.562.174

2

Thành viên

2

69.565.218

Tổng cộng

125.127.392

II.Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát
1.Đánh giá hoạt động của HĐQT
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 7 thành viên. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị
đã tổ chức 13 cuộc họp bao gồm 7 phiên họp định kỳ và 6 phiên họp bất thường, ban hành 17
Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó
tập trung vào việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, củng cố công tác tổ

chức, sắp xếp nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty, cụ thể:
− Phê duyệt các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự như: miễn nhiệm 01 phó Tổng giám
đốc, bổ nhiệm 02 phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc phòng quản lý tài chính kiêm Kế toán
trưởng, thực hiện phân công, phân cấp phê duyệt, ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền
của Hội đồng quản trị.
− Phê duyệt các quyết định liên quan đến việc thành lập, giải thể các đơn vị thành viên, chi
nhánh của Công ty như đổi tên Công ty TNHH MTV IJC thành Công ty TNHH MTV
Khách sạn Becamex, thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex, chấm dứt hoạt
động của chi nhánh Hà Nội.
− Phê duyệt chủ trương vay vốn, phát hành trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh.
− Chủ trương đầu tư khu nhà ở Việt- Sing và khu tái định cư Hòa Lợi.
− Thực hiện các công tác khác đúng với chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị,
tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty
niêm yết.
2.Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
Trong năm 2014, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật.
Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:
−
Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2014.


− Triển khai Điều lệ sửa đổi và các quy định của Hội đồng quản trị ban hành đến tất cả các
phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.
− Đề xuất thay đổi về nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần
mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

− Thực hiện đúng trình tự phân cấp phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
− Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014 đạt kết quả như sau:
% so sánh
Chỉ tiêu

KH năm
Đvt

2014

TH năm
2014

TH
2014/KH
2014

TH
2014/TH
2013

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

1.359

1.041

77%

160%

Tổng chi phí

970

763

79%

164%

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng
Tỷ đồng

389

278

71%

149%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

309

230

74%

142%

1.125

840

75%

143%

8

8

100%

133%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Tỷ lệ cổ tức dự kiến

Đồng
%/VĐL

III.Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo đúng chuẩn mực và
chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2014 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị
đã đệ trình trước đại hội cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ảnh chính xác, trung thực về tình
hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong
năm 2014.
IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám
đốc
Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo
điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết
cũng như các báo cáo một cách kịp thời. Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp
Hội đồng quản trị.
Thư ký công ty đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức các cuộc họp,
cung cấp tài liệu nội dung cuộc họp, lập biên bản cuộc họp và nghị quyết đồng thời sao chép
biên bản cuộc họp và các thông tin khác cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kịp thời,
đầy đủ. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và
Điều lệ công ty.


Biên bản họp HĐQT được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và thành viên HĐQT tham dự phiên
họp đều ký tên vào biên bản cuộc họp và được lưu giữ theo đúng quy định.

Kết luận
Năm 2014, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà đại hội
cổ đông đã đề ra do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, với kết quả kinh doanh và mức cổ tức
dự kiến chi trả cho cổ đông là 8% đã thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành
và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
Năm 2015, Ban kiểm soát rất mong Hội đồng quản trị, Ban điều hành phấn đấu, tăng cường

các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội
đồng cổ đông.
TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN