Bao cao quan tri quy 1

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA &
MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 01/2012/ BC-QT

Hải Dương, ngày 3 tháng 4 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý 1 năm 2012)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT

Thành viên HĐQT

Chức
vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

(%)

1

Ông Phạm Ánh Dương

Chủ tịch

1/1

100

2

Ông Nguyễn Lê Trung

Thành
viên

1/1

100

3

Ông Nguyễn Đức Dũng

Thành
viên

0

0

4

Ông Phạm Hoàng Việt

Thành
viên

1/1

100

5

Bà Hòa Thị Thu Hà

Thành
viên

1/1

100

Bận công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo quy định

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị chưa thành
lập tiểu ban
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

0201/2012/NQHĐQT

28/2/2012

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012
dự kiến trong tháng 4 năm 2012


III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)
Không
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan
với chính Công ty): Không phát sinh
V. Các vấn đề cần lưu ý khác
- Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2012 dự kiến diễn ra trong tháng 4.
Nơi nhận:
-

Như kính gửi

-

Lưu VP./.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)