30PLAND BC TGD(BCTN nam 2015)
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CONG HOAxAHOrCHUNGHlA V$TNAM
Doe Hip - Trr do -Hanb pbue
TAPooANxANGDAUV$TNAM
CONG TY CO pHANDAuwv
ADICHVl}
~T~GxANGDAU
sMO
Ha N9i, ngay 29 thong 03 ruim 2016
UPlAND-BC- TGD
PETROLIMEX
BAo cAo
THUONG NIEN
Ten Cong ty dai chung: CONG TY CO pHAN DAu TV
vA DICH vu
HA TANG xANG DAu
Nam bao do: 2015
I.
Thong tin chung
1.
Thong tin khai quat
-
Ten giao dich: CONG TY CP DAu TV
-
Ten tieng Anh:
PETROLIMEX
vA DICH vu
LOGISTIC
HA TANG xANG DAu
SERVICE
AND
INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
-
di~y clnrng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0101788806 do Sa KS hoach va D~u tu
Ha N9i dp l~n d~u ngay 05/9/2005, Dang ky thay d6i l~n thir 7 ngay 25/04/2014.
V6n di~u l~: 200.000.000.000
-
Dia chi: S6 1 Kham Thien - D6ng Da - Ha N9i
-
S6 dien thoai: 04.35130135
-
S6 fax: 01.35130137
-
Website: www.Pland.com.vn
-
Mil c6 phieu (neu co):
2.
d6ng (Hai tram
tY dong)
-
Qua trinh hinh thanh va phat tri~n
-
Cong ty C6 phan B~t dong san Petrolimex (PLAND) - don vi thanh vien cua T~p
doan Xang D~u Viet Nam (Petrolimex) - diroc thanh l~p tir nam 2005 voi muc tieu
chinh Ia d~u tu, phat trien va kinh doanh b~t dong san, cac cong trinh ha tang xang
d~u. Cac c6 dong cua Cong ty bao gorn: T~p doan xang d~u Viet nam Petrolimex
(51%), Cong ty C6 phan Bao hiem Petrolimex (Pjico) (10%), Cong ty C6 phan Xap
l~p I Petrolimex (5%), Quy Vietnam Opportunity Fund Limited (10%), Cong ty
TNHH Dong Duong (10%) va cac c6 dong khac.
-
Cong ty PLAND chinh thirc hoat dong thee mo hinh cong ty c6 phan voi s6 v6n
-
di~u l~ la 100 tY d6ng.
Thang 2 nam 2010 Cong ty phat hanh
-
c6
phieu tang v6n di~u l~ len 200
tY.
Thang 4 nam 2014, thuc hien thee Nghi quyet cua H9i d6ng quan tri cong ty v~ viec
tai du true doanh nghiep, cong ty dil thay d6i ten doanh nghiep la Cong ty c6 ph~n
D~u tu va Dich vu ha tang xang d~u cho phu hQ'P voi dinh huang hoat dong kinh
doanh cua cong ty.
3.
Nganh ngh~ va dja ban kinh doanh chinh:
-
Kinh doanh va cho thue b~t dong san, van phong lam viec, trung tam thuong mai,
can h9;
Thue, cho thue d~t, kho tang, ben bai, nha xirong; Kinh doanh v~t lieu xay dung;
Dai ly kinh doanh xang dAu va cac san pham hoa dAu;
Ban buon, ban le may moc, hang tieu dung, v~t ill trang thiet bi phuc vu san xu~t
cong nghiep, nong nghiep, may phat dien, thiet bi xang dau, co
ha tAng xang dAu.
Xay lap, ill v~n thiet k€;
Bao duong, sua chtra 0 to va xe co dong co khac ...
Dia ban kinh doanh: T~p trung chu y€u tai Ha N9i, Hu€.
sa
4.
Thong tin v~ mo hinh quan tr],
tA clnrc
kinh doanh va bi) may quan
ly
4.1 Mo hinh quan tri:
Cong ty c6 phAn DAu ill va Dich vu ha tAng xang dAu t6 clnrc, diSu hanh va hoat
d9ng theo mo hinh Cong ty c6 phan tuan thu theo quy dinh tai Luat Doanh nghiep va cac
Van ban phap luat hien hanh cua Viet Nam.
4.2Co du b9 may quan ly:
flAI HOI OONG
'COflONG
1
HQI flONG QUAN TR!
BAN KIEM SoAT
TONG GIAM ooc
...
cACCONGTY
CON
BANTONGH(1P
CACCONGTY
LIEN KET
PHO
TONG GIAM eoc
p.TAICHiNH
KETOAN
p.flAu Tl! vA
D!CHVV
P.NHft.N
P.PHAT TRiEN
DOANH NGHI~P
su
•
2
P.THllONG M~I
VAN PHONG fl~1
DI~NTP.HCM
5.
Cac cong ty con, eong ty lien k~t:
van
Ten cong ty
Dja chi
Llnh
V\fC
kinh doanh chinh
di~u
I~ thuc
g6p ciia
cong ty
m~(tri~u
dAng)
CongtyTNHH
MTVXayl~p
Petrolimex
Cong ty co phan Tu
v~n cong nghe- Xay
dung Petrolimex
Cong ty co phan
D~u tu va Du lich
Petrolimex Hu~
Cong ty co phan
Thuong mai va Dich
vu Petrolimex Hu~
Cong ty co phan Bat
dQng san N ghe An
6.
So 8, to 38
TrungHoa,
C~u Giay, Ha
NQi
Xay Hip cac cong trinh dan
So 1 Kham
Thien, D6ng
Da, Ha NQi
Tu van; thiet ke , thi
Tyl~sO'
hiru ciia
cua
cong ty
me tai
cong ty
con
5.000
100%
1.620
54%
44.444
65,9%
5.879
93,6%
d1)11g,ha t~ng giao thong
va ha t~ng ky thuat xang
d~u ...
nghiem kiem dinh vat lieu
va k~t du xay dung, giarn
sat thi cong xay dung ...
So 50A HUng
Vuong,
TP .Hu~, tinh
Xay dung nha cac loai, xay
dung cong trinh kY thuat
Thua Thien
Hu~
v~t lieu xay dung ...
KQH TV Duc,
Kinh doanh nhien lieu ran
Thuy Duong,
phuong Thuy
Xuan, TP.Hu~
long, khi va san phfim lien
quan; xay dung nha, cong
trinh ky thuat dan d1)11g...
X6m 14 xii
NghiKim TP
Vinh- Ngh~ An
Kinh doanh bat dong san,
xay dung cac cong trinh
dan d1)11gkhac, mua ban
\
!
4.745
47,45%
dan d1)11g, ban buon v~t
lieu, thiet bi xay dung
Djnh huong phat tri~n
Muc tieu trong tam la hoat dong hieu qua, dam bao quyen loi cac c6 dong,
PLAND dang n6 hrc xay dung phat trien tro thanh mot Cong ty manh heat dQng trong linh
vue d~u tu, phat trien dich vu va ha tang, phat trien cac dich vu gia tang tren nen tang mang
lucri cua PETROLlMEX, phat trien tai san, b~t dong sari di kern voi heat dQng tu v~n xay
dung (trong d6 chu trong mang thi~t k~ cong trinh xang d~u, d~u tu cira hang xang d~u va
cac dich vu tien ich dS ban va cho thue), cung irng v~t tu, thiet bi xang d~u, thi~t bi KHKT,
~ cong nghe moi, cong nghiep phu tro gia tang gia tri thang du
T~p trung vao mot s6 nganh nghe kinh doanh ohinh, Ia nhfrng nganh gia tang gia tri
3
)
thang du h~ thong PETROLlMEX, c6 tiem nang tang tnrong va loi nhuan cao ma PLAND
va PETROLIMEX c6 nang hrc canh tranh dira tren nen tang kinh doanh chinh cua
PETROLIMEX.
II.
Tinh hinh hoat dQng trong nam 2015
1.
Tinh hinh hoat dQng san xu~t kinh doanh
Narn 2015 hoat dQng SXKD cua Cong ty chira thoat khoi tinh trang kh6 khan, t6c
dQ tang tnrong thap, Trong nam cong ty dff t~p trung vao cac cong viec chinh nhir:
- Ra soat lai toan bQ cac du an, tarn dirng d~u ill vao cac du an d~ cho tin hieu thi
tnrong, d6i voi cac dir an moi tiep tuc nghien ciru, chuan bi cac thu tuc d~u ill cho
thai diem thich hop;
T~p trung tai du true doanh nghiep;
Thirc hien tinh gian 1ao dong d6i voi bQ phan kinh doanh hieu qua thap, tiSt giam
chi phi...
Tich cue don d6c thu h6i cong no;
Tim giai phap nham thu h6i v6n dff d~u
ill
vao b~t dong san nho le.
Nam 2015, Cong ty khong hoan thanh kS hoach doanh thu kinh doanh thuong mai
(giam 188 tY so voi kS hoach) la do cac nguyen nhan sau: Trang nam Cong ty dff nghien
ciru, phan tich va c6 to trinh HDQT v~ viec trien khai nhap khAu hru huynh, than d~ cung
c~p cho nha may DAP Ta Lon, Dinh Vii va nha may san xu~t dien darn Ninh Binh nhung
chua diroc c6 dong Tap dean Xang d~u Viet Nam va HDQT Cong ty ch~p thuan (Ly do
day la nganh nghe kinh doanh c6 di~u kien, phai c6 sir chap thuan cua BQ Cong thirong ... );
Trong nam Cong ty TNlffi MTV Xay l~p Petrolimex giai th~, khong c6 doanh thu.
Nam 2015 16 tnroc thue 30,3 tY d6ng la do chu ySu cac khoan 16 tai Cty CP D~u
ill va du lich Petrolimex
HuS la 23,5 tY d6ng; 16 tai Cong ty TNlffi MTV Xay l~p
a
Petrolimex: 1,9
T6
2.
tY
d6ng; Trich l~p du phong phai thu kh6 doi tai Cong ty my: 5
tY d6ng;
chirc va nhan s,!
- Danh sach Ban di~u hanh:
•
Phan Thanh HUng
T6ng giam d6c
•
Tr~n Nam Hai
Ph6 t6ng giam d6c
•
Vii Thi Thuy Diep
KS toan tnrong (b6 nhiem thang 7/2015)
•
Nguyen Thi Thu Huang- Truong phong TCKT
- T6m t~t ly lich ca nhan trong Ban di~u hanh
•
Ong: Phan Thanh Hung
Chirc vu hien nay
: Uy vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c Cong ty
Trinh dQ chuyen men : Thac sy kinh ts
Qua trinh cong tac
ThOi gian
12/1982
-6/1984
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H _
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7/1984-03/1986
Chtfcv •••
Noi lam vi~c
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Cong ty xang
dau
Khu
vue
I
.
.
.
.
BQ dQi Quan khu I
4
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Chuyen vien
--04/i9-g-6=-07ii990-- ---C6-~g--tY--~~~g--d§:~-Kh~--v\ic-T-------·
Ph6QuAnd6c .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~
08/1990-02/1991
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
__
03/1991-06/1994
•
••
••
•
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Xi nghiep ban le XD - Cong ty
xang d~u Khu VlJC I
Xi nghiep SX ma nhon va tai
sinh- Cong ty xang d~u Khu
"H.
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VlJC
07/1994-03/2005
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.. XN
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Petrolimex
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Truong phong
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K€ hoach
Ph6 Giam d6c, Giam d6c
Xi nghiep
Giam
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ty
- Cong
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d6c Xi nghiep
•••••••
Ban tru bi thanh l~p Cong ty CP Uy vien
B~t
dong san Petrolimex
.................................................................................
Cong ty ~~tdong san
0412005-09/2005
Uy vien HDQT, Ph6 t6ng
d€n nay Petrolimex (nay la CP D~u tu
giam d6c, T6ng giam d6c
va dich vu ha t~ng xang dau)
C;-~--k~t--kh6~g-·c6--q~ySn-Tqi"··~~~--th~-~-~-~-6TTqi-ich-c-6~gtY:chu;viph~~ph~p·Tu~t
l~n
10/2005
nao .
Ong: Tr§n Nam Hai
Chirc vu hien nay
: Ph6 T6ng giam
Trinh de) chuyen men : Ki@ntrue sir
Qua trinh cong tac
•
Noi lam vi~c
ThOi gian
ty phat trien ky thuat Xay
dung, Be)XD
Cong ty TNHH Han tre, Nha
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2002-2003
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Ki@ntrue sir
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2001-2002
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Quan Iy du
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Quan ly du
Citra Westlake City Development
Co.,Ltd
2003-2006
••••••••••.•••••.•.••.••••••••.•••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
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D~u nr va Dich vu Ha tang
2:-006=2:009-·
Xang dau)
····2:009=2:013················· ---C6~g-tY--c-rph§:n-Tu~I~--c6~g- Ph6Gi~~d6c
.............- ...
nghe-xay dung Petrolimex
---C-6~g-tY--c-rph§:n--Dlu-tu-~~--------·Ph6T6~g gii~d6c
...Dich vu Ha t~ng Xang d~u
Ca~--k~Tkh6ng-c6--quy~n--iqC~~u-th~I~~-~-6TTqi--ich--c6ng·tY:-chua~iph~m-ph~p
luat l~n
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nao.
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Chirc vu hien
Vii Th] Thuy Di~p
nay
Trinh de) chuyen men
Qua trinh cong tac
: K@toan tnrong
: CU nhan k@toan t6ng hop
•
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Thoi gian
Clnrc vu
Noi lam vi~c
Cong ty CP Xay lap va
CV ke toan, ph6 Phong Ke
2000- T9/2002
Thuong mai COMA 25 - XN
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Xay dung s6 7
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Ph6phb~gK€to~~XN
kiem Truong phong Tai
Thuong mai COMA 25 - XN
chinh BDH du an EPC7 TlO/2002- T4/2005
dung s6 7
CT Nha may loc dfru Dung
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T5/2005- T5/2007
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Cong ty CP Xay l~ va
Thuong mai COMA 25 - XN
Truong phong Kinh te
Xay dung s6 7
6/2007 - T5/20 14
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Cong ty CP Dfru tu va Dich vu
ha tfrng xang dfru
·-·····--·-·------·-·-------·-----··--·--··----··C6~gtYcPD1~
tu va Dich vu
T6/20 14-T7 /2015
ha tfrng xang dfru
----·-----·----·-----------·------------------------C6~gtYCPD~~
nr va Dich vu
T8/20 15- nay
_._
.
Chuyen vien, Ph6 phong
TCKT, Truong Phong
TCKT
Tru6TIg BanT6nghqp
HDQT
Ke toan tnrong
ha tfrng xang dfru
Cam ket khong c6 quyen loi mau thu~n voi loi ich cong ty, chua vi pham phap Iuat lfrn
nao.
-
-
Nhfmg thay d6i trong ban di€u hanh:
• B6 nhiem ba Vti Thi Thuy Diep - Truong Ban tong hop thuoc HDQT cong ty nhan
nhiern vu Ke toan tnrong kS tir ngay 28/7/2015.
se hrong can bQ, nhan vien. T6m t~t chinh sach va thay d6i trong chinh sach d6i voi
nguoi lao dQng.
Tieu chi
Tv trong
sa IU'Q'Ilg(ngU'iYi)
(%)
+Trinh dQ lao dQng
60
- Trinh dQ Dai hQC va tren
D<;lihoc
- , Trinh dQ Cao dang, Trung
cap
- Trinh dQ sa cap, cong
nhan kY thuat
52
86%
4
7%
4
7%
+Theo loai hop dong
60
- Hop dong khong xac dinh
thai han
24
40,0%
- Hop dong c6 thai han
36
60,0%
6
3.
Tinh hinh dftu to', tinh hinh thuc hi~n cac d1! an
Nam 2015 Cong ty thirc hien tai du true hoat dong san xu~t kinh doanh theo huong
thoai v5n khoi cac du an b~t d9ng san va chuyen dich hoat dong sang linh V\l'Cd~u ill, cung
dp dich vu ha t~ng ley thuat cho nganh xang dau.
- Cac dir an nhir Khu nha va van phong cho thue TDK tai xa Ti~n Phong- Me Linh
- Ha N9i, 120 m2 d~t Lam Du-B6 d~ chira thirc hien thanh khoan do thi tnrong dong bang,
a
mire gia thi tnrong hien tai thap hon so voi gia tri d~u ill.
- Du an Trung tam thuong mai, dich vu A2 Ngoc Khanh co ban hoan thien va du
kien nhan ban giao trong quy 1112016. Cac san pham d~u ill nho le nhir: Nha 505 Tr~n Khat
Chan, s5 8 Ng5 48 Nguyen Chanh hien kinh doanh cho thue nho le.
- D5i voi mot s5 dir an b~t dong san dai han Cong ty tri€n khai tnroc day, Ban di~u
hanh da chu dong d~ xuat, bao cao va duoc HDQT chap thuan chuyen d6i thanh cac du an
trung, ngan han theo hinh thirc hQ'Ptac d~u ill, thue va cho thue lai nhu Du an Kho va cira
hang dien may tai 549 Nguyen Van Cir - Long Bien - Ha N9i da di VaGhoat d9ng va dem
lai doanh thu 6n dinh Ia 3.465 trieu dong/nam; Dir an khai thac khu d~t s5 6 Bach Dang Da N~ng ciing da ky hQ'P d6ng cho thue QSD d~t trong thai han 5 nam, tao doanh thu 528
trieu d6nglnam. Viec chuyen huong kinh doanh tai cac du an nay da g6p phan tao nguon
doanh thu 6n dinh, trang trai mot phan chi phi heat dong,
- D5i voi dir an Hu~: Do cac nguyen nhan khach quan nen du an cham so voi tien d9.
D~u nam 2015 UBND tinh Thira thien Hu~ da c6 quyet dinh thu h6i dir an d~u ill va thong
nhat phirong an d~n bu 50 ty d6ng ti~n chi phi d~u ill du an cho don vi. Cong ty da hach
toan khoan d~n bu d6 VaGthu nhap b~t thuong va k~t chuyen chi phi d~u ill du an khach
san Petrolimex Hu~ VaG chi phi kinh doanh trong nam 2015. K~t qua phat sinh 16 23,5 tY
d6ng trong bao cao nam 2015.
- Cong ty da tich C\l'Cxuc tien tim kiem co h9i d~u ill cay xang va cira hang tien ich
g~n voi cay xang tren pham vi Ha N9i va cac tinh, chu trong cac tinh, thanh ph5 trong
diem, tao tien d~ trien khai heat dong d~u tu cay xang trong nam 2016.
Hoat dQng cua cac eong ty, don vi thanh vien:
Cong ty c6 ph~n B~t dong san Nghe An (NALAND):
D~n nay Tinh Nghe An da duoc Chinh phu phe duyet quy hoach, mat khac thi
tnrong b~t dong san tai Nghe An c6 d~u hieu ~m len. Ban di~u hanh NALAND da xay
dung xong h6 sa d~ xuat du an d~u ill voi tong rmrc d~u ill du kien Ia 160 tY d6ng. Theo
quy dinh hien hanh, du an tren chi dtroc phe duyet khi v5n chu
htru t5i thieu bang 20%
t6ng rmrc d~u nr. Nhir v~y d€ dam bao nang hrc tai chinh thirc hien du an, von chu
htru
cua Cong ty NALAND t5i thieu phai c6 32 tY d6ng. D€ Du an tren diroc tinh phe duyet thi
cac c6 dong cua NALAND se phai ti6p tuc g6p v5n b6 sung d€ tang v5n dieu l~ cua Cong
ty. Nhimg hien nay PLAND dang trong qua trinh thirc hien thoai v5n theo Nghi quyet cua
Chinh phu va chu tnrong cua HDQT T~p do an xang d~u Viet Nam va se thirc hien tai co
cau t6 chirc b9 may trong nam 2016 nen khong th€ thirc hien g6p v5n b6 sung.
V6'i nhtrng ly do tren, T6ng giam d5c bao cao HDQT Cong ty xem xet, phe duyet
chu tnrong thoai von d~u ill tai NALAND thong qua hinh thirc chuyen nhuong c6 phan cua
PLAND tai NALAND theo phirong thirc chao ban thoa thuan voi Phuc Hung voi gia
sa
7
sa
chuyen nhuong kh6ng thap hon 10.000 d6ng/1 c6 phieu.
Ngay 25/12/2015, H9i d6ng quan tri PLAND da c6 nghi quyet s6 19/PLAND-NQlIDQT thong nhat viec chuyen nhuong c6 phan cua PLAND tai NALAND va yeu cAu
C6ng ty thue t6 clnrc thftm dinh gia c6 du nang hrc d~ xac dinh gia tri c6 phan chuyen
nhuong va xay dung Phuong an chuyen nhuong trinh H9i d6ng quan tri C6ng ty phe duyet,
Theo do C6ng ty da thue C6ng ty c6 phan tham dinh gia Th~ ky, gia tri c6 phan cua
Naland la 8.857 d6ng/c6 phieu, Hien nay Cong ty dang ti~p tuc dam phan d~ ky hQ'Pd6ng
chuyen nhuong c6 phan voi C6ng ty Phuc Hung.
C6ng ty c6 phftn Tu vfrn C6ng nghe - Xay dung Petrolimex:
- Thuc hien chu tnrong cua HDQT C6ng ty, cuoi nam 2014 C6ng ty da thuc hien co
cfru lai hoat dong, b6 nhiern lai Giani d6c doanh nghiep phu hQ'Pvoi kinh nghiem, nang hrc
cua can b9 nham tao di~u kien phat trien rnang cong viec chinh v~ tu vfrn thiet k~.
- V oi sir sang tao, chu dong n6 hrc cua t~p th~ nguoi lac dong, nam 2015 hoat d9ng
cua Cong ty di vao 6n dinh, c6 loi nhuan, dai song CBCNV diroc cai thien, cu th~:
Doanh thu: 4.966.000.000 d6ng, dat 136% so voi KH
Loi nhuan tnroc thue: 262 trieu, dat 476% so voi KH;
N9P ngan sach: 650 trieu, dat 170% KH
C6ng ty TNHH MTV Xay l~p Petrolimex:
Ngay ill dftu nam 2012 H9i d6ng quan tri PLAND da yeu cAu C6ng ty Xay l~p thirc
hien co cfru lai t6 chirc b9 may, dinh huang lai hoat dong kinh doanh voi muc tieu tim
kiem vi~c lam ngoai nganh, tao nguon doanh thu, 6n dinh thu nhap cua CBCNV ... nhung
Cong ty hoat d9ng v§n kh6ng dat hieu qua. Nam 2015 hftu nhu kh6ng c6 cong trinh moi
(doanh thu dat 858 trieu d6ng), Cong ty chi t~p trung hoan tfrt phan cong viec cua nhirng
nam tnroc t6n tai.
Can cir thirc trang cua Cong ty TNHH MTV Xay l~p Petrolimex; Ngay 3110812015
PLAND da c6 quyet dinh s6 26/2015-QD/PCSM v~ viec giai th~ C6ng ty TNHH MTV
Xay l~p Petrolimex. D~n nay v~ co ban cac c6ng viec lien quan d~n viec giai th~ da duoc
hoan tfrt, tuy nhien viec quyet toan thue cua C6ng ty v§n chua duoc thirc hien mac du C6ng
ty da rfrt nhieu lftn d~ nghi co quan chuyen quan la C\lC thue Thanh ph6 Ha N9i tao di~u
kien d~ quyet toan thue cho C6ng ty. V6n cua C6ng ty hien tai chi con 50% (tuong irng 2,5
t)r d6ng) so voi v6n di~u l~ ban dftu. Dir kien gitra quy 1I12016 se hoan tfrt viec giai th~ sau
khi thu h6i xong cong no.
C6ng ty c6 phftn Dftu tu & Du lich Petrolimex Hu~ (PIT):
- Ngay 13/1/2015, UBND tinh Thira Thien Hu~ da c6 van ban s6 224/UBND-TH d~
nghi Petrolimex phoi hQ'Pvoi cac ban nganh cua tinh trong viec thirc hien thu tuc thu h6i
va dinh gia tai san da dftu nr vao dfrt d~ hoan tra lai cho nha dftu tu theo quy dinh.
- Sau khi bao cao tinh hinh voi chu tich lIDQT T~p doan, dai dien von PLAND tai
C6ng ty PIT da c6 van ban giri Sa Tai chinh Thira Thien Hu~ v~ viec cir nguoi tham gia
H9i d6ng dinh gia doanh nghiep cua tinh.
- Nh6m quan ly von cua PLAND tai PIT da n6 hrc trong viec dam phan voi cac
d6ng chi lanh dao va cac ban nganh chirc nang c6 lien quan cua tinh Thira Thien Hu~, k~t
qua da nang gia tri d~n bu du an Hu~ tir 26 ty len 50 ty, Hien nay C6ng ty PIT da thuc hien
xong viec quyet toan thue tuy nhien viec hoan tra von go6pcho cac c6 dong chua thirc hien
8
.
"
diroc vi dang vuong mac trong viec d~n bu cho cac hQ dan ben canh cong trinh bi hill mrt,
Cong ty Dong Duong la don vi thi cong ep CQC khong chftp thuan d~n bu voi ly do dff qua
thai han hop dong. Cong ty dang tich ClJC chi dao nh6m dai dien von tich ClJC hoan tftt cac
thu tuc d~ giai th~ Cong ty cuoi quy 1112016.
4. Tlnh hinh tai chinh
a)
Tinh hinh tai chinh
Nam 2014
(Tr dan!!)
Chi tieu
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H
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••
5.368
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455
79%
•
•
•
......}]:~}.~
.....................4:9?~...
_ Doanh
_ H._.............. thu tai chinh
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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9}.~~~I.1:h~I.1:g~~I.1:
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So sanh
201512014
230. ~9~
40.142
265.519
51.005
Doanh thu thuan
•••••••••••••
Nam 2015
(Tr dan!!)
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5.713
H
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106%
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Chi phi quan ly doanh
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gh!.pht!~~~h~~
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LQ'i nhuan thuan nr hoat
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LO'inhuan khac
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Lai, 16 trong cong ty
lien_.-k€t
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-159-
.
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.
-23.300
-
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-26280%
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99%
-157 ------_._----------_._----------_._----------_._-
-
Thu€ va cac khoan phai
b)
51%
3762
7.373
n9P
Cac chi tieu tai chinh chu yeu
Cac chi tieu
Nam 2014
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So sanh
2015/2014
Nam 2015
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...
+
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s6 thanh
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toan nhanh:
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2. Chi lieu
v€ co cdu v6n
100%
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9
......114%
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Hang t6n kho binh quan
+
Doanh thu thuan/Tong tai situ
53%
0,17
0,19
4. Chi tieu vJ khd nang sinh lOi
+
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thu~lDoanh_~h_~_!h.l:!~!!
+
chu
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H~ s6 Loi nhuan sau thue/V 6n
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H~ s6 Loi nhuan sau
sa
+
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-=-~1_970%
-68058%
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.._!h~~!I9.!!g!,?i~~!!
+
H~ so Loi nhuan nr hoat dong
kinh doanhlDoanh thu thuan
Q~J.~. 'to....
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.
-71706%
1,51%
-117,63%
-78902%
5. Coo du c8 dong, thay d8i van diu to' cua chu sO'hfru
a)
-
C6 phan:
Ten c6 phan
: C6 phan Cong ty c6 phan D~u ill va dich vu ha t~ng xang d~u
Loai c6 ph~n
: C6 phan ph6 thong
S6luqng c6 phan dang luu hanh: 20.000.000 c6 phan (Hai rmroi trieu)
S6 hrong c6 phan chuyen nhuong tu do: 20.000.000 c6 phan (Hai rmroi trieu)
S6 hrong c6 phan bi han ch~ chuyen nhuong theo quy dinh cua phap luat: Khong
b)
CO'du c6 dong:
TT
CO'du c6 dong
So hrong
CP
htru
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NDL
(%)
S6
luong
c6 dong
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1
1
0
1
T(lp doan xdng ddu Vi?t
nam (Petrolimex)
10,200,000
51.0
1
1
0
II
C6 dong trong cong ty
665,325
3.3
21
0
21
581,497
2.9
7
0
7
83,828
0.4
14
0
14
cs dong noi h9
1
(HDQT, BKS,
BTGD,KTT)
2
c6 dong
III
C6 dong ngoai Cong ty
9,134,675
45.7
972
7
965
Trang nutrc
8,134,675
40.7
971
6
965
1
la CBCNV
10
2
I Nuac ngoai
T6ng cong
c)
1,000,000
5.0
20,000,000
100
1
1
994
0
8
986
sa htru:
Tinh hinh thay d6i v6n d~u tu cua chu
Trong nam Cong ty khong tang v6n c6 phan, khong, phat hanh c6 phieu thuong, tra c6 tire
bang c6 phieu.
d)
Giao dich c6 phieu quy: Cong ty khong c6 c6 phieu quy
e)
Cac clurng khoan khac: Cong ty khong phat hanh clnrng khoan khac.
III.
Bao cao va danh gia cua Ban Giam d8c:
1. Danh gia k~t qua hoat dQng san xu~t kinh doanh
TINH HiNH TWC
CHiTIEU
DVT
HIBN cAc cHi: TIEU 2015
THlfC
HI~N
NAM
2014
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1. San lUQTlgXD thirc hien
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NAM2015
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THlfC
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NAM2015
1200
TH 2014
KH2015
-- 115%
1120
---
93%
Trang do: C6ngJx. me
2. T6ng doanh t~~ th~.!.ili~L
Tri~u
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Trieu
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Tri~u
5. T6ng L~ sau thuS h~_nQ~!
sL
421
Tran~ do: C6ng!J!. m?
341
._Trangi!.9~!;6ngJ)!J!}J!
6. Ty l~ chi a c6
2.
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4. Tong LN hQ'Pnhat tnroc
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j_~:.~?'1..
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4.039
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•
•
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•
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3.Q1L
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3.561 -20.790
-6197%
1212%
-684%
%
Tinh hinh tai san
So sanh 201512014
Chi tieu
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Nam 2014
Nam 2015
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Ti~n va cac khoan tuong duong
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107.688
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}Q:Q§2. ..
11
47.942
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180%
~_~_~_ ..
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Han~t6nkho
10.922
Tai scm n~cin hqn khac
13.386
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2.464
123%
-----_._----------------
648 ·-·----t-·------879
231 -------1
136%
161.710
88.566
-73.144
55%
Tai san dai han
Tai san c6 dinh
19.478
17.869
-1.609
92%
r----~--------------~--------I--------t------~~~------~
Tai san dai hqn da dan~
133.346
64.349
-68.997
48%
-----~-----Cac khoan ddu tu tai chinh dai
h(;m
5.559
Tai san dai han
khac
..
--~..
-.- --..
-
3.326
f----.---.----.--
708
-2.618
21%
- --- -.--.--.----.-.-. - -- - -..
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_I~~K!~j~a.~
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Ty 1~ tai san ngan han /T6ng tai
1
san
(%)
._ _ , _._.£..................................................................................................................................................
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39%
= c : : +
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62% - -..-..-..--.------------.------------.-.
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61%
38%
Ty 1~tai san dai han /T6ng tai sari
(%)
63%
-22%
T6ng tai san cua cong ty tai thai diem 31/12/2015 la 230,6 tY d6ng giam 34,9 tY
d6ng so voi d~u ky.
Tai sari 1uu d9ng va d~u tu ngan han la 142,1 tY d6ng chiem 62% t6ng tai san;
Tai san c6 dinh va d~u tu dai han la 88,5tY d6ng chiem 38 % t6ng tai san.
So voi d~u ky, t6ng tai san bien dong chu y€u do tang khoan tien va cac khoan
nrong dirong ti€n 47,9 tY d6ng, giam chi phi d~u tu xay dimgfkhach san Petro1imex Hu€)
69 tY d6ng, giam phai thu ngan han la 10,4 tY d6ng, giam chi phi tra tnroc dai han la 2,7 tY
d6ng.
3.
Tinh hinh nQ' phai tra
So sanh 2015/2014
Chi tieu
.NgJ~hai t~~
Nam 2014
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__
.
Jifl ngcin hqn
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.
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Nam 2015
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247.668
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214.066
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Z?~_
3 .11iL J.1 03~~_
-33.602
86%
V6n chit sa hiiu
247.668
214.066
-33.602
86%
r-------------------------I-----·4------ --------~-------N~6n kinh phi va q}!jz khac
__ fl_
0
0
69%
Loi Ich cua cc dong thieu so
25.585
17.647
-7.938
T6ng nguon von
Ty 1~Nq phai tra/ T6ng tai san (%)
,
OJ
--~
•
265.519
230.607
-34.912
87%
6,7%
7,2%
0,5%
107%
---------------------
Ty 1~ Von CSHI Tong nguon von
(%)
93, 3%
2?,~r.~
Ty 1~ LqT-ich-CDT-S/ -T6~g-N~
v6~----------.------------------
J.Q~__
._(~~L_________________
Ty 1~Nq/V6n chu
sa htru (%)
8%
7,7%
7,2%
•
12
_=9,5 ~~
.?9~ __
-2% --------_._---------_._----79%
0,5%
107%
......
T6ng no phai tra tai thai diem 31/12/2015 la 16.541 trieu d6ng, giam 1.31 0 trieu
d6ng, nrong irng giam 7% so voi nam 2014. No phai tra giam chu y~u Ia no ngan han.
4 . Nhfrng cai ti~n v~ coodu tA clnrc, chinh sach, quan Iy
Co du t6 chirc bQ may se diroc di€u chinh lai theo huang:
Tai du true doanh nghiep theo huang hieu qua va 6n dinh phat trien.,
Thuc hien co du lai cac khoan d~u nr tai cac Cong ty con, thuc hien thoai v6n, sap
nhap cac don vi thanh vien hoat dong sari xu~t kinh doanh khong hieu qua,
s~p x~p lai va phan c~p quan ly d6i voi cac phong, ban chtrc nang (y Cong ty my.
Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat hoat dong cua cac cong ty con thong qua nguoi dai
dien v6n va bQ may quan ly, phong ban chirc nang cua cong ty my.
5. K~ hoach phat tri~n trong tuong Iai
Nam 2016 cua cong ty t?P trung VaGmot s6 cong viec nhu sau:
Nam 2016 Cong ty my se hoan thanh tai c~u true theo chu truong cua T?p doan
Xang d~u Viet Nam. Ben canh viec thirc hien tai du true, Cong ty v~n ti~p tuc trien khai
mot s6 hoat dong nhu:
- Hoan thanh k~ hoach duoc giao; On dinh va tung buoc cai thien doi song nguoi
lao dong;
- T?p trung d~u nr xay dung cay xang d€ kinh doanh va d€ chuyen nhuong cho cac
don vi trong nganh;
- Xay dung k~ hoach tai chinh d€ dam bao nhu c~u v€ v6n dap irng cho heat dong
d~u nr cay xang va cac heat dong khac trong nam 2016;
- Ti~p tuc d~y manh thu h6i cong no, som thu h6i von;
- Thirc hien thanh khoan d6i voi cac dir an dff d~u nr nham thu h6i v6n VaG thai
di€m thich hop;
- D~y manh kinh doanh V?t tu thi~t bi xang d~u cung dp cho cac don vi trong
nganh tren nguyen t~c hieu qua.
Ti~p tuc cling c6, h6 tro hoat dong cua Cong ty Tu v~n cong nghe xay dung
Petrolimex;
- Khuyen khich, tao di€u kien d€ nguoi lao dong tv dao tao, nang cao trinh dQ
CMNV dap irng yeu c~u cong viec.
- Kien toan dQi ngii can bQ chu ch6t d€ phuc vu tai c~u true doanh nghiep;
- Hoan t~t viec chuyen nhirong c6 phan cua PLAND tai Naland d€ thu h6i v6n;
- Chi dao hoan t~t viec giai th€ Cong ty CP D~u nr & Du lich Petrolimex Hu~ va
Cong ty TNHH MTV Xay l~p Petrolimex; thirc hien thoai v6n tai Cong ty CP B~t dong san
Ngh~An.
6. Giai trinh cua Ban Giam d8c d8i VOl
Y ki~n
ki~m toan: Khong.
Danh gia cua HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng cua Cong ty
IV.
1.
Danh gia cua HQi dAng quan tr] v~ cac m~t hoat dQng cua Cong ty
•
Heat dQng quan Iy, chi dao cua HDQT diroc thirc hien theo dung quy dinh cua phap
luat, di€u l~ cua Cong ty va Quy ch~ hoat dQng ~ua HDQT;
13
•
Hoat dQng cua HDQT luon barn sat tinh hinh thirc t€ cua Cong ty, d~ ra chu tnrong
phu hop d6ng thai tang cirong viec giao quyen chu dQng cho T6ng giam d&c Cong
ty trong viec di~u hanh hoat dong SXKD voi muc tieu hieu qua;
•
Cac Nghi quyet, quyet dinh cua HDQT ban hanh d~u dira tren sir thong nhat cao cua
cac thanh vien HDQT;
•
Cac thanh vien HDQT tich cue dong g6p y kien cho Ban di~u hanh trong viec dinh
huang phat tri€n nganh nghe kinh doanh nham nang cao hieu qua hoat dong. Tuy
nhien do lam viec theo ch€ dQ kiem nhiem nen sir h6 tro cua cac thanh vien HDQT
cho Ban di~u hanh moi dat rmrc dQ nhat dinh.
Danh gia ciia HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng ciia Ban Giam dac cong ty
2.
- Hoat dQng giam sat cua HDQT d&i voi Ban di~u hanh duoc thirc hien theo Di~u l~
Cong ty, Quy ch€ hoat dong cua HDQT, quy dinh v~ phan dp cua HDQT ... Tai cac phien
hop cua HDQT, T6ng giam d&c bao cao v~ cac mat hoat dong cua Cong ty. Ngoai ra TGD
c6 trach nhiem bao cao chu tich HDQT khi thirc hien nhiem vu, quyen han dircc giao thee
dinh ky va khi c6 cong viec phat sinh.
Cac k~ hoach, djnh hurmg cua HQi dAng quan tr]
3.
Narn 2015, HDQT da chi dao hoat dong cua Cong ty voi cac noi dung nhu sau:
• Tarn dung dfru tu vao cac du an; chuyen huang kinh doanh trung va ngan han tao
nguon thu 6n dinh, bu d~p mot phan chi phi hoat dong cua Cong ty thuc hien
dir
an 549 Nguyen Van Cir, s& 6 Bach D~ng - Tp Da N~ng.
• Tich cue tim d&i tac chuyen nhuong dir an TDK - Petrolimex, d~t Lam Du-B6 D~
... d€ thu h6i von dfru tu;
• Lira chon d&i tac trong hoat dong thuong mai, trong hop tac dfru tu ... dam bao an
toan v&n, giam thieu rui ro; Tich cue don d&c thu h6i cong no;
a
•
T~p trung phat trien mang dfru tu va dich vu, cac Iinh vue cong ty c6 nguon hrc nhu
dfru tu cira hang xang dfru va cira hang tien ich, cung dp v~t tu thi€t bi xang dfru va
mot s& dich vu c6 kha nang trien khai hieu qua.
•
Tap doan, HDQT thong nhat voi d~ xuat cua Ban di~u hanh v~ viec tai du true
doanh nghiep, chi dao viec giai th€ cac cong ty kern hieu qua do la Cong ty CP Dfru
tu & Du lich Petrolimex Hu€ va Cong ty TNHH MTV Xay l~p Petrolimex; thirc
hien thoai von tai Cong ty CP B~t dQng sari Nghe An.
Tang cirong giarn sat, h6 tro hoat dQng cua cac cong ty con, don vi thanh vien. Thirc
hien tinh gian lao dQng, s~p x€p lai t6 chirc bQ may phu hop voi thuc t€ hoat dQng
nham ti€t giam chi phi, dam bao hieu qua hoat dong.
•
v.
Quan tr] cong ty
1.
HQi dAng quan tr]
a)
Thanh vien va co du cua HQi d6ng quan tri
•
14
Thanh vien lIDQT
Stt
1
Ong Vuong Thai DUng
So co
phan sa
hfru
Chirc vu
Tyl~sa
huuCP
Ghi chu
Thanh vien khong
chuyen trach
---~~-------~--------~-------~-------+-------I---------------~
2
Ong Phan Thanh HUng
Thanh vien
47,000
0,24% Thanh vien khong
chuyen tnich
-3- -Ong Truong H~g--s®---l-T-h-a-' nh--v-i-en-I-----------------fh~nh vien khong
Chu tich
0.06%
11,142
chuyen trach
4--6~g-NguyS~-V~~--Ti€~-------- -Th~iili-~i€~-----------------------------------------------fhanh-vi€~--khong-------chuyen trach
·--5-------O~g--Ng-~yS~·-Qu~~g-vi~-- ·Th~iilivi€~------------·--------------------------------------------ThI~-vi€~-kh-6~g·--------chuyen trach
--6----- O~g--VUi)~~-T-is~-----------·------------·-Th~iili··~i€~·
..------------.-------------.-----------------------------Th~~-vis~--kh6~g-------chuyen trach
-7- --O~g-Ng-~y~-~-v~~-"L~~------------·
--Th~iili-viS~-------------------------------------------------Th~~-vi€~--kh6~g------chuyen trach
b) Cac cuoc hQP cua H9i dong quan tri
+ Cac cuoc hop cua H9i d6ng quan tri nhiem ky 2010-2015 :
Stt
Thanh vien lIDQT
Chirc vu
So buoi
Tyl~
tham du
hQP
tham du
lOng
Vuong Thai DUng
cso tich
1
100%
2
Ong Phan Thanh HUng
Thanh vien
1
100%
3
Ong Pham NgQc Thang
Thanh vien
1
100%
4
Ong Nguyen Van Ti€n
Thanh vien
1
100%
5
Ong Nguyen Quang Vinh
Thanh vi en
1
100%
1
100%
._-+------------------------------_._----------
6
Ong Dang H6ng Quang
1---+-----_._-------------
7
Ong Nguyen Van L9C
Ly do khong
._----_
.._._._._._._
.._-_._--_._
.._ _.._.___--_._.
__
._._.
__
.-_._--------------_._----_._----------
Thanh vien
---------
----.---- -----
Thanh vien
1
----.------
100%
+ Cac CU9ChQP cua H9i dong quan tri nhiem ky 2015-2020:
Ngay 8/4/20 15 Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 da: hQP va c6 Nghi
quyet s5 08/PLAND-NQ-DlIDCD
v€ viec thong qua danh sach thanh vien lIDQT moi
gom 07 nguoi. Ong Truong HUng Son va Ong
va Dire
Ti€n thay ong Pham Ngoc Thang,
Dang H6ng Quang lam thanh vien lIDQT cong ty. lIDQT moi da: hQP va bfiu Ong Vuong
Thai DUng la chu tich lIDQT nhiem ky 2015-2020. lIDQT da: ban hanh quy ch€ hoat dong
cua lIDQT cong ty nhiem ky 2015-2020.
•
15
)
Stt
Thanh vien HDQT
S6 bu8i
hQp
Clnrc v\l
Ly do khong
Ty l~
tham dl!
tham dl!
1
Ong Vuong Thai DUng
Chu tich
4
100%
2
Ong Phan Thanh HUng
Thanh vien
4
100%
3
Ong Truong Hung Son
Thanh vien
4
100%
---- f----------------------------.-
4
._------- ------------- -------------
Thanh vien
Ong Nguyen Van Ti~n
---- ---------------------------_._-------------_._----
5
Ong Nguyen Quang Vinh
..
..
...
Thanh vi en
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100%
4
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_.._
_
4
_
-
_
_
_._
-
_._------------------ -_._--------_._-------_._-----_._-------_.-
6
Ong Vu Duc Ti~n
Thanh vien
4
100%
7
Ong Nguyen Van LQc
Thanh vien
4
100%
c)
------------------~
100%
Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Giam d6c (T6ng Giam d6c):
- Trong nam qua hoat dQng quan ly, chi dao cua OOQT thirc hien thee dung quy
dinh cua phap luat, Di€u I~ Cong ty va Quy ch~ hoat dQng cua OOQT;
- Thuc hien t6t viec kiem tra, giam sat cua OOQT theo dung tham quyen.
Ben canh cong tac, quan ly, chi dao, hoat dQng giam sat cua OOQT d6i voi Ban
T6ng giam d6c, Cong tac giam sat can bQ quan Iy khac cling diroc OOQT tang cuong, dam
bao cho hoat dong cua Cong ty tuan thu dung quy dinh cua phap luat, Di€u I~ Cong ty va
thee dung nghi quyet DOOCD va nghi quyet cua OOQT.
Nam 2015, Ban di€u hanh da: thirc hien dung dinh huang hoat dQng, trong quan ly
di€u hanh luon th€ hien tinh thfin trach nhiern, tinh nang dong sang tao, doan k~t virot kh6
khan. Ban di€u hanh trien khai cac nghi quyet, quyet dinh cua OOQT mot each nghiem tuc,
Ban di€u hanh da: chi dao sat sac viec don d6c thu h6i cong no bang cac bien phap
tich cue.
d)
Hoat dQng cua cac ti€u ban thuoc HQi d6ng quan tri:
Ban T6ng hQ'Pthuc hien dung nhiem vu tham muu, giup viec cho HQi d6ng quan tri
Cong ty.
e)
Cac Nghi quyet/Quyet dinh cua HQi d6ng quan tri nam 2015:
S6 Nghj quy~tI
Stt
Ngay
N{}idung
Quy~t djnh
1
01 /PLAND-QDOOQT
30/1/2015
Quyet dinh di€u dong Ong Phung Minh Dire
nhan nhiem vu tai Ban t6ng hQ'Pthuoc OOQT
k€ tir ngay 1/2/2015.
2
02/PLAND-NQ-OOQT
23/1/2015
Nghi quyet v€ phi en hop Ifin I nam 2015 cua
OOQT:
............................._
_
__
_ _
_
_..
_.= ..I~y:~~~P:E~._.~9.~!!
16
an de co quyet dinh doi voi cac DA khong
hieu qua, sorn thu h6i von.
- Tich cu trien khai thu h6i cong no.
- Xay dung phirong an tai
du true
DN
- Giao cho TGD Pland chi dao nhom QL V
tai PIT thirc hien viec dinh gia, xac dinh gia
tri d€n bu va gia tri thu h6i v6n tai du an.
1---+--.-----.-
3
...
---.--.-.--------.-
111312015
03/PLAND-QD-HDQT
-----------------------------------------
Quyet dinh ti€p nhan Ong Phan Thanh Chinh
la chuyen vien Ban tong hQ'Pthuoc HDQT k€
tir ngay 16/312015.
4
04/PLAND-QD-HDQT
30/3/2015
Quyet dinh thoi cir ong Tr~n Nam Hai tham
gia nhom quan ly von tai Cong ty CP Tir v§.n
cong nghe- xay dung Petrolimex k€ ill ngay
114/2015.
----+-_._----_._
5
..
_
..
_.
__
..
__
.---------------------_._--------------------------------_._--_._---
05/PLAND-QD-HDQT
30/3/2015
Quyet dinh Giao nhiem vu tnrong nhom QLV
tai Cong ty CP Tu v§.n cong nghe- xay dung
Petrolimex d6i voi Ong Nguyen Dat Toan k€
ill ngay 11412015.
6
06/PLAND-QD-HDQT
8/4/2015
Quyet dinh ban hanh Quy che lam viec cua
DHDCD thuong nien nam 2015 Cong ty CP
D~u tu va dich vu ha t~ng xang d~u
--_.-
7
.
-----------------_._-
07/PLAND-QD-HDQT
8/4/2015
------_._--------------------------_._------------------_._------------------------
Quyet dinh ban hanh th€ l~ b~u ctr thanh vien
HDQT, BKS nhiem ky 2015-2020 Cong ty
CP D~u tu va dich vu ha tang xang d~u
8
---
9
08/PLAND-NQDHDCD
---------_.
__ _ .. ..
8/4/2015
....
_--_ .. _. ---------------_._---------_._-
09/PLAND-QD-HDQT
8/4/2015
Nghi quyet dai hoi d6ng c6 dong thuong nien
nam 2015 Cong ty CP D~u tu va dich vu ha
tang xang d~u
----------------_._-----------------_._--------_._-------_._----------------------
Quyet dinh b6 nhiem lai chirc danh T6ng
giam d6c Cong ty CP Dftu tu va dich vu ha
t~ng xang d~u d6i voi Ong Phan Thanh
Hung, thai han 03 nam k€ ill ngay 8/412015.
-----------------------------1
---+---------jf---------------
10
10/PLAND-QD-HDQT
6/5/2015
Quyet dinh Ban hanh quy ch€ quan ly ti€n
luong, thu lao, ti€n thuong d6i voi can bQ
quan ly tai Cong ty.
11
II/PLAND-QD-HDQT
1/6/2015
Quyet dinh ban hanh quy ch€ hoat dong cua
HDQT Cong ty nhiem ky 2015-2020.
12
12/PLAND-NQ-HDQT
1/612016
Nghi quy€t.y€ phi en h9P l~n II nam 2015 cua
17
,--
IIDQT:
- Th6ng nhat ban hanh Quy che heat dQng
HQi d6ng quan tri nhiern ky 2015-2020 va
phan cong nhiem vu cho cac thanh vien
HQi d6ng quan tri;
- Thong qua chu tnrong giai the Cong ty
TNHH MTV Xay l~p Petrolimex thai gian
f----
--.-.----
..
-
_.!t~~ ..t_~~_I]:
..!!.2~Kg~YJ
..Q!~
__
2_0._1._5"_;
---.-----.-.
13
13/PLAND-QD-IIDQT
28/7/2015
Quyet dinh mi€n nhiem Ba ve Thi Thuy
Diep Tnrong ban T6ng hop IIDQT.
14
14/PLAND-QD-IIDQT
28/7/2015
Quyet dinh b6 nhiem Ba Vii Thi Thuy Diep
gift chirc vu K~ toan tnrong
ke nr ngay
28/7/2015.
15
15/PLAND-QD-IIDQT
28/7/2015
Quyet dinh b6 nhiern Ba TrAn Thu Nga gift
chirc vu Truong ban T6ng hop IIDQT
ngay 28/7/2015.
_.
__
ke ill
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_-__ _-_.
__
._--_._-_._------------
16
16/PLAND-QD-IIDQT
31/7/2015
Quyet dinh Thanh I~p HQi d6ng chuan bi
cong tac giai the Cong ty TNHH MTV Xay
l~p Petrolimex
17
17/PLAND-NQ-IIDQT
28/9/2015
Nghi quyet ve phien hop IAn III nam 2015
cua IIDQT:
________________
18
I
-....
-...
-- ..----.- ..-. _..
••
.H
••••
H ••••••••••••••
_
•••••••••
_
••••
18/PLAND-NQ-IIDQT
H ••••••
•
•••••
8/10/2015
_,
•
- Th6ng nhat b6 sung nganh nghe dang ky
kinh doanh
•
H
,
•
•
_
Nghi quyet ve phi en hop IAn IV narn 2015
cuaIIDQT:
- Th6ng nhat chu tnrong giai the Cong ty
CP DAu tu va du lich Petrolimex Hu~
t----t--------.-f----
19
19/PLAND-NQ-IIDQT
..
-----
25/12/2015
- Th6ng nhat viec dAu tu, kinh doanh
quyen sir dung d~t tai Lam Du - B6 D~ _l-..2!!.g Bie~ - Ha N9_i.
-l
Nghi quyet v~ phi en hop IAnV nam 2015 cua
IIDQT:
- Th6ng nhat chu tnrong thoai v6n dAu nr
cua PLAND tai Cong ty CP B~t dQng san
Nghe An.
f)
Danh sach cac thanh vien HQi d6ng quan tri co clnrng chi dao tao v~ quan tri cong
ty. Danh sach cac thanh vien HQi d6ng quan tri tham gia cac chuang trinh v~ quan tri
cong ty trong nam.
•
18
,--
Ban Ki~m soat:
2.
a) Thanh vien va co c~u cua Ban kiem scat nhiern ky 2010-2015:
Stt
Sa c6 ph§n SO'hfru
Ty l~ SO'hfru CP
TruOngBKS
2,900
0.06%
Thanh vien IIDQT
r.e Van Minh
1
--
Chirc vu
-----
2
TrAn Anh Tu~n
Thanh vien BKS
5,455
0.027 %
3
Nguyen Manh Ha
Thanh vien BKS
500,000
2.5%
Ngay 8/4/2015 Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2015 dff hQP va co Nghi quyet
s6 08/PLAND-NQ-DHDCD
v@viec thong qua danh sach thanh vien BKS moi g6m 03
nguoi. Ong TrAn Sy Ti~n thay ong TrAn Anh Tu~n lam thanh vien BKS cong ty.
b) Thanh vien va co du cua Ban ki~m scat nhiem ky 2015-2020:
Stt
Thanh vien IIDQT
1
--
__
2
Clnrc
Le Van Minh
,
____
,
_____________
Truong BKS
Thanh vien BKS
.M
Tran Sy Tien
Nguy~n M~~ Ha---
3
Ty l~ SO' hiru CP
Sa c6 ph§n SO'hiru
V\l
2,900
-----
0
Thanh vien BKS
0.06%
-
-----
0%
2.5%
500,000
MQt s6 heat dQng chinh cua Ban trong nam 2015 nhu sau:
- Tham gia, co y kien v~ cac nQi dung tai cuoc hQP cua HQi d6ng quan tri va xay
dung quy ch~, quy dinh v~ quan ly cua cong ty.
- Thirc hien kiem tra, giarn sat hoat dQng HQi d6ng quan tri, Ban di~u hanh trong
viec chap hanh quy dinh cua Phap luat, Di@u l~, Nghi quyet dai hQi d6ng c6 dong va nghi
quyet, quyet dinh cua hoi dong quan trio
- ThAm dinh bao cao tai chinh 6 thang, nam 2015 theo ch~ dQ quy dinh; ki~m tra
tinh hinh hoat dong cua cong ty, don vi tnrc thuoc va kien nghi cac nci dung lien quan d~n
cong tac quan tri doanh nghiep.
3.
Cac giao djch, tho lao va cac khoan IQ'iich cua HQi dang quan tr], Ban giam dac
va Ban ki~m soat
a)
Luong, thirong, thu lao, cac khoan 19'iich:
HQ va ten
TT
1
Vuang Thai Dung
2
Phan Thanh HUng
Clnrc vu
Ti~n tho lao
Chu tich HDQT
37.876.800
Thanh vien HDQT
22.648.800
Ghi chu
-------------------------------------------------1-------1
3
Nguy~n Van LQc
Thanh vien HDQT
22.648.800
- ------------------------------------------------------------------1
4
Nguy~n Van Ti€n
Thanh vien HDQT
22.648.800
.--._--- ------------------------------------------------------
5
Dang H6ng Quang
6
Pham NgQc Thang
--_.-._-- ---_
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7
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Thanh vien HDQT
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4.800.000
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19
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Truong Hung San
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9
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12
Nguyen Manh Ha
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TrAnSyTiSn
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•• __
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•
17.848.800
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3.360.000
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••
__
••
Thanh vien Ban Ki~rn soat
M
H.
22.648.800
•• _
Thanh vien Ban Ki~rn scat
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•
17.848.800
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Truong Ban Ki~rn soat
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
M •••
•
Minh
••••••••••••••••••••••••••••••••
TrAn Anh Tu~n
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
Thanh vien IIDQT
• •••••••••••••••••
11
13
••
TiSn
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••
Thanh vien IIDQT
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
M •• _._.
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•
•••••••••
15.854.160
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M_M_M
ThanhvienBanKi~rnsoat
•
•
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M __
••••••••••••••••••••••••
_
••••••••••••••••••
12.494.160
TAng cQng
228.126.720
b)
Giao djch c6 phieu cua c6 dong nQi bQ: Khong,
c)
Hop d6ng hoac giao dich voi c6 dong nQi bQ: Khong
d)
Viec thuc hien cac quy dinh ve quan tri cong ty: Thuc hien dAy du cac quy dinh ve
quan tri Cong ty.
VI.
Bao cao Uti chinh
BAo cAo TAl cHfNH HOP NHAT DA DlfOC KIEM ToAN
•
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2015 (dinh kern)
Nai nhan:
-
UBCK (b/cao)
-
IIDQT, BTGD
-
Luu VT, BTH
TONG GIAM DOC
•
20
-._
••••
