Bao cao Quan tri cong ty 6T dau nam 2014

Tập đoàn xăng dầu việt nam
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
công ty cp vận tải và dịch vụ petrolimex hà tây
Độc lập - Tự do -

Hạnh phúc

Số:
tháng 07 năm 2014

/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày

Báo cáo tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2014)
Kính gửi:

Tên công ty

Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ

Petrolimex Hà Tây
Mã chứng khoán

: PTH

Địa chỉ trụ sở chính

: Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà đông,

Hà Nội
Điện thoại

: 04 33535228

fax: 04 33531214

Vốn Điều lệ

: 16.000.000.000 VND

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1- Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty 6 tháng đầu
năm 2014:
Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã có 02 phiên
họp tập trung và 02 lần hỏi ý kiến các thành viên Hội đồng quản
trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị
trong điều kiện không triệu tập họp tập trung.

TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

1

Số buổi

họp tham
dự

Tỷ lệ
(%)

Lý do
không
tham


dự

1
2
3
4
5

Đàm Quang Dũng
Lê Tự Cờng

Chủ tịch
Thành

2/2
2/2

100
100

Nguyễn Tiến Cờng

viên
Thành

2/2

100

Nguyễn Tử Bình

viên
Thành

2/2

100

Bùi Quốc Hoài

viên
Thành

2/2

100

viên
2- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban

Giám đốc:
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám
đốc Công ty, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm
quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động điều hành của Ban Giám đốc
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm
túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do Hội đồng
quản trị ban hành.
II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 6
tháng đầu năm 2014:

TT

Số Nghị quyết

Ngày ban

Nội dung

hành

1

09/NKIV-HĐQT

14/5/2014

Nghị quyết phiên họp HĐQT lần
thứ 9 ngày 14/5/2014

2

41/QĐ-HĐQT

19/3/2014

Ban hành Quy chế trả lơng, thù
lao, tiền thởng

3

42/QĐ-HĐQT

20/3/2014

Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm
2014

2


5

43/QĐ-HĐQT

08/4/2014

Phê duyệt kế hoạch lao động
năm 2014

6

44/QĐ-HĐQT

14/4/2014

Phê duyệt chủ trơng cải tạo nhà
VP Cty

7

45/QĐ-HĐQT

28/4/2014

Phân công nhiệm vụ các TV
HĐQT

8

46/QĐ-HĐQT

14/5/2014

Phê duyệt trích từ quỹ Dự
phòng tài chính để bù đắp
tổn thất hàng hóa do tai nạn

9

47/QĐ-HĐQT

14/5/2014

Phê duyệt chủ trơng và dự toán
đầu t 03 xe sitec

10

48/QĐ-HĐQT

28/5/2014

Phê duyệt chủ trơng và dự toán
đầu t 02 xe sitec

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và ngời có liên
quan của Công ty đại chúng:
Ngày 17/4/2014, ĐHĐCĐ thờng niên đã bầu:
- Ông Nguyễn Tử Bình Phó giám đốc công ty tham gia vào
HĐQT nhiệm kỳ IV
- Ông Ngô Ngọc Vĩnh tham gia vào Ban KS nhiệm kỳ IV
Đồng thời ĐHĐCĐ cũng đã miễn nhiệm:
- Ông Đào Văn Chiện thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 17/4/2014
(lý do: Nghỉ chế độ)
- Ông Bùi Văn Thờng thôi tham gia Ban KS kể từ ngày 17/4/2014
(lý do: Đợc bổ nhiệm làm phó giám đốc công ty)
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và ngời có liên quan:
1- Danh sách cổ đông nội bộ và ngời có liên quan:
Chi tiết Phụ lục đính kèm báo cáo này.

2- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và ngời có liên
quan:
Không có giao dịch.
3


3- Các giao dịch khác:
Không có.
IV. Các vấn đề cần lu ý khác:
Không có.
tm. Hội đồng
quản trị
chủ tịch
Nơi nhận:
- Nh trên.
- Lu VT, HĐQT Cty.

m Quang
Dng

4