Facebook Dieu le PPI 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.66 MB, 46 trang )
coNG HoA xA Her cuir Ncnia vrET NAM
DQc Up _ Ttr do _ H4nh phfc
DIEU LT,
c6xc
TY Co PHAN DAU Tu VA
PHr\T TRIEN D-rr-'AN HA TANG
THAIBINHDTIONG
Thnrh ph6 Hd Chi Minh, th6ng 6 nim 2016
Ilii
ii:
\
w6
^,.,,;'!Yu]l||'''......''........''''''''.'''....]8
':: 1
... ......
o coNC
.................39
40
.......r....................................................,.........40
DOAN
40
'....'.','....'''''''.,.'''........' 40
41
e
... .........................4l
Du TRU, NAM rAr cHii.ur vA nc
4l
....................................41
....... ........................... 42
42
''--... .......................42
.... ... . ..........................43
''::
43
.....
..........................43
43
IHANH
LV
...... ........................43
..
44
-.......................... 44
...................................44
:::
!,ts
:
.:..
... ...-
--......................44
45
. .... .. .. ..............................45
1;
.
46
..... .......................46
pnANuooAu
Di6u tc ndy duoo th6ng qua theo nghi quy6t
hoo l€ cria Dai hoi ddng c6 dong
t6 chfc chinh thric
vao ngdy 20 thiing 6 nAm 20 I 6.
cEtror.rc
Diiiu
l
1.
r. DAII
NGHiA cAc THUAT NGU TRONG Drtu
LE
ciei thich thuAr ngl
Trong DiCu te nay, nittng thuat ngt duoi
day sd duoc hi6u nhu sau:
"V6n didu 16,, ld viin do t,it ca c6c c6 d6ng d6ng g6p
vd quy dinh tai Di6u 5 cLia Didu
"Luet Doanh nghiep,, c6 nghia ld Luat Doanh nghiCp
a.
b.
n
th6ng qua ngdy 08 thdng 12
c
2014.
le
truong, vd c6c vi tri quen
li kh6c
ndy.
s6 68/2014leH13 duoc
eu6c hgi
"Ngay thanh lap" ld ngdy c6ng ty duoc cdp Gi6y
chring nhdn ddng kri kinh doanh.
"c6n b6 quen bi"
g girim d6c, gi6m d6c itidu hdnh,
cdc ph6 t6ng giem d6c,
d.
lQ
Kii todn
ng C6ng ty duqc H6i ddng quen
tri phC chuen.
"Ngudi c6 lien quan,, ld ce nhan hodc t6 chtc ndo
duoc quy dinh rai khoan 17 di6u 4 crla
Luat Doani nghiCp.
e.
f.
Ie ndy.
"Thdi han hoat d6ng,, la thdi han hoat dong cia
C6ng ty duoc quy dinh rai DiCu 2 cia
Didu
g. ',Vi6t Narn', ld nudc C6ng hod XZ h6i Chri nghia ViCt
Nam.
2. Trong Diaiu tC nay, c6c tham chi6u t6i m6t hoac m6t s6 quy
g6m ca
fiimg sta d6i ho{c vtrn
3.
Cec tieu
4.
Cdc hJ hodc thuat
djnh ho4c vdn bdn khec se bao
bAn thay th6 chrlng.
(chuong, didu cua Didu lp nny) duoc
sri dung nhim thuan ricn cho viec hi6u
n6i
dung vd k:h6ng anh hudng r6i n6i dung
cta Diau le ndy;
daij
ngt
dA du. c dinh nghTa
trong Luet Doanh nghiCp (neu kh6ng
mau thuan
v6i chi thd hodc ngi cani) sC c6 nghia
uong tu trong Dieu le ndy.
CIITIONG
II.
TT,N,
Hi\E
TITiTc, TRU sd, cHI NHiNIII, vAN PHdNG
DAI D4N vA
rIAN HOAT DoNG Ctra c6NC
TI{oI
ry
Di6u 2. T€n, hinh thi,c, trq
si, chi nh{nh, vin phdng d?i dien
vA thoi h4n hoat dQDg cta C6ng
o T6n ti6ng ViCt: Cdng ty c6 phin DAu tu
Thdi Binh Dudng.
vi phrit tri6n Dq rin h4 tdng
ty
1.
Ten C6ng ty
Ioo""t."ot
c?.nlll,t:';:t
o
TCn viet
*n'
Pacific Infrastructure Proiect Development
And
tit: ppl Corp.
o
Bi6u hreng crta C6ng ty: La bi6u tu9ng
duqc th6 hien vd dang
thuorg hiCu cta C6ng ty niu sau:
2.
C6ng ry ld c6ng ty c6 phin c6 tu crich ph6p
nhan phr) hgp vd,i ph6p lu.at hien
hanh
Viet Nam.
3.
sd ddng
o
ki cia
o
a
o
o
cia
C6ng ry ld:
Dia chi: 3t/21 Kha Van Can
-
Hd Chl Minn.
4.
ki gin v6i
phudhg HiCp Binh
Ch6nh - eu4n Thir Drrc
_
Tp.
Dien thoai: (08) 37269701 - (08) 3:267058.
Faxj (08) 37269872
E-mail: info@ppigroup. com.!,tr
Website:www.ppigroup.com.vn
Chn tich H6i ddng quan
tri ld dai di6n theo phap luat
crta C6ne tv.
5.
c6ng ty c6 th6 thanh rap chi nh6nh vd vdn phdng
dai dicn tai dia bdn kinh doanh d6 thuc
hiCn ciic muc tieu hoar d6ng cia C6ng
ty phr) hop vdi nghi quyi5t cla tt6i ddng quan
hi va tro g
pharh vi luat phep cho ph€p.
6.
Tru khi ch6m dft hoat d6ng trlrdc thoi h?n theo
Didu 48.2 cria Eidu
dQng cua C6ng ry s€ bir dAu tr] ngey
rhenh t{ip va la v6 rhdi
lC nay,
thoi han ho?t
han.
CHTIC'NG
III.
MU. C
TIOU, PIIAM
vI KINI{ DOANII VA HO4T DONG
CtTA CONG TY
Diau 3. MUc deu ho4t rtQtrg cna C6ng ty
L Linh vuc kinh
doanh cia C6ng ty:
Xay dmg cec c6ng trinh: ciao th6ng c6ng
nghiep, den dung, thty idi, dien.
Thi nghiCm var fiCu, ki6m tra chlt tuong c6ng
rrlnh ki6ng do c6ng ty thi c6ng.
Sen xu6l mua b6n vat lieu xey dung.
Sua chta phuong tiCn xe m6y, thiiit bi
thi c6ng, gia c6ng co khi.
Dau tu xay dmg co so ha tAng khu dan
cu, khu c6ng nghi6p, khu d6 thi.
Kinh doanh nha.
a bdn v6t tu thiet biphuc
ur nganh giao th6ng van rdi.
ch
du
-
Tr6ng lLla ng6, cey luons rhrgc c6 hat'
rau'dau' ho4 cay canh, cay an qua.
Trdng rung va
soc nmg. Khai th6c
g6.
- Eai lll du lich, didu hanh tua du lich. Dich vu h6 tro li€n quan
d6n quAn bd vd t6 chric tua
lich.
d6ng
rar,.
Dinh gid' tu vin' m6i gidi. qudng cdo, ddu giri,
quen
li
bat dong san. sdn giao dich b6t
_ Daj Ii ve nil6y bay.
- GiAm sdt thi c6ng xey dmg c6ng t inh giao th6ng (ciu, dudng
b6)
Vd c,ic linh vuc kinh doanh kh6c dugc
b6 sung theo giriy phdp kinh dount
2.
cOu
co qrrun quan ty l.lfra
Muc tieu ho?t dong cua C6ng ry:
c6ng ty duqc thdnh rap d6 huy d6ng vd
srt d'ng v6n c6 hi6u qu.i fong viec
phdt trien san
xu6t kinh doanh
dung cec dg an, c{c cong trrnh vri c6c
linh vuc kh6c nhim rnuc heu thu lgi
nhu{n: Tao viQc ldm iin din}r cho nguoi
tao dong; Teng loi hic cho c6c C6 d6ng;
D6ng g6p ngan
s6ch Nhd nu6c va ph6t tri6n COngty.
C6c muc tieu tren se duoc cu th6 ho6
tong nghi quyCr D?i hoi
C6 d6ng thudng nien cho phi hqp vdi tinh
hinh thuc tii .
vd
Didu 4. ph?m vi kitrh doanh
l.
COng
ty duoc phdp Ep
vi
hogt atong
kai hoach ve
tiiin hanh
tit ci
kini doanh theo quy
kinh doanh vi Eidu lQ ndy phn hqp vdi quy
dinn clia phdp luet
hiCn henh vd thuc hiCn c6c bien phep
thich hqp dd dat duoc c6c muc tieu
COng rr.
",tu
2. C6ng ty c6 th6 ti6n hanh hoat dong kinh doanh trong
cac linh vuc ktrdc duoc phSp ludt
cho phdp vd duoc i ddng qudn tri ph6
chuin.
dinh cta GiAy chring nhan ding
ki
CHIIONGIV.
V
DIEULI, CoPHAN
Didu 5. Vdn didu lp, c6 phAn, c6 d6ng
s6ng
l.
V6n diAu
16
cric hoat d6ng
tip
cria C6n g ty lAtt 4t2.g06.2g0.000 d6ng (u6n
le s6u rrieu, hai trdm chtn muoi
ngrdn d6ng).
t
dm t6m muoi hai
ti,
chin
tr'm
T6ng v6n didu IC cia C6ng ry dugc chia
thanl
48.290.629 (B6n muoi tdm hieu, hai trd.m
chin muoi ngdn, sau trem hai muoi chin)
c6 phan v6i
mcnh gi6 h 10.000 d6ng/c6 phAn.
2.
c6ng ty cd th6 rhay d6i vdn didu lQ ktri duoc
Dai h6i ddng cit d6ng th6ne qua vd pht
hqp vdi cdc quy dinh crta ph6p luat.
3.
Cric c6 ph6n cta C6ng ry vao ngdy th6ng qua
DidLr 16 nny ld c6 phdn ph6 th6ng.
Cric
quydn vd nghia vu kdm theo c6 phAn
4.
C6ng ty c6 thd phdt hdnh c6c toai c6 phdn
uu dai kh6c sau khi c6 su chdp rhuan
cta Dai
hdi ddng c6 d6ng vd phir hgp v6i c6c quy
dini
cta ph6p tuat.
5.
ruorg
'_rng
C6 phdn ph6 thdng phdi duor uu ticn
chio brin cho c6c c6 d6ng hie.n hiru theo
ti lC
vdi ty lC so hru c6 phin ph6 th6ng cta
ho trong C6ng ty, tru t uong
frqp Oai
s c6
cric didu kiQn thuan roi
hOi
hon,",u,,nu"* u,,, 1l
lTu'::Tffi:: :"JffJ::"r::i;
truong hap Dai h6i it6ng c6 d6ng ch6p
thu6n khiic hoec trong trudng hgp c6 phdn
Giao dich Chi'ng kho6n theo phuong thrlc
ouo.
c
O6n qua So
d6u gi6.
6.
c6ng ty c6 th6 mua c6 phin do chinh c6ng
ty da phdr hdnh (k6 ca c6 phdn uLr ddi hoan
lai) theo nhtng cdch thric tluoc quy dinh
trong DiAu 16 niy vd phdp luat hien hanh.
C6 phdn ph6
th6ng do c6ng tv mua lai rd c6 phiriu quy
vd H6i ddng quan tri c6 the chdo ban
rheo nhitng cach
thtc phi ho. p v6i quy dinh cia Diau le ney
vd Luat Chtng kio6n vd v5n ban hu6ng
den lien quan.
7. C6ng ty c6 th6 ph6t hahi cec loai chtng khodn kh6c
kli
Dai h6i d6ng c6 d6ng nhSt
td th6ng qua beng vdn bin vd phr) ho.]] vdi quy
dinh cria phijp lu6r vd chtng kioan
va thi trlrdng
chrlng kloen.
d
Di6u 6. Chri'ng nhan c6 phi6u
1.
C6 d6ng crla C6ng ty duqc c6p chrlng
nhdn c6 phitiu tuong ring vdi s6 c6 phan
va loai c6
r .
Dhan so htfu.
,
2.
chrimg nhan c6 phi6u phei c6 ddu cta
c6ng ry vd chil kti cna dai dien rheo phdp luat
cia
C6ng ty theo cdc quy dinh tai Luat Doanh
nghi6p. Chring chi c6 phitiu phai ghi 16 s6
luong ve toai
c6 phii5u md c6 d6ng nim giii., ho vA ten
nim git (n6u U c6 pfri6u gfri-Aanfry vd c6c
th6ng tin
khdc theo quy dinh crta Lu6t Doanh nghi6p.
ng
3.
Trong thdi hen l0 ngay, k6 hr ngay n6p
dly drt hd so dd nghi chuy6n quytin so htu c6
phan theo quy dinh cia c6ng ty hodc
trong thdi han hai rh6ng (hodc rhdi han kh6c
rheo di6u khoan
phdt hdrrn quy dinh) k6 tt ngdy thani
toAn dAy di tidn mua c6 phin theo
nhu quy dinh tai phucng
6n phet hanh c6 phi6u cta C6ng ty, ngudi
sd htu si5 c6 phin s6 duoc c6p chfng cru
c6 phi6u.
Ngudi sd hftu c6 phin kn6ng phai fie cho c6ng
ry chi phf in chrlng chi c6 phi6u.
4.
Trudng hqp chi chuydn nhuong m6t sii
c6 ph6n ghi danh trong m6t chrirng nhan
c6 phi6u
ghi danh, chung nhan cii sE bi huj b6
vd chung chi mdi ghj nhdn s6 c6 phin
cdn l4j sc dugc c6p
mi6n ohi.
5. T.uong hqp
mat crp hodc bi tieu
h6n c6 phiiiu ghi danh bi h6ng
hobc bi ray xo6 hodc bi d6nh m6t,
hu
c6 phi6u mdi v6i .idu k,u,
phi fien quan cho C6ng
so hfil
on' u," J
;;orn";j;';"::ff:J,"il;l;Tf"""trJ:11
b?.
Didu 7. Chlftng chi chtng khoan khdc
Ching chi trdi phi6u hodc c6c chtng chi
chtug kho6n khric cia C6ng ry (tni cac
thu chdo b6n, c6c
chfng chi tam thdi va cdc tAi fiCu tuong
tu),
ph6t hdnh c6 dru vd chii ky
m6u cria dgi di6n
theo phep luat cta C6ng ty, trir trudng
hqp md cdc diAu khoan va didu ki6n ptrat
mnl quy a;*r
sc
khric.
Ei6u 8, Chuy6n nhu-ong cii phdn
1. Tit
cri cric c6 phdn d6u c6 th6 duoc tu
do chuy6n nhuong rrlr khi Didu tc
ney vd phep
Iuat c6 quy riinh klnic. C6 phiiiu ni6m yet
tren So cjao dich Chd,ng khoen se
duoc chuy6n niugng
theo cdc quy dini cta phdp lu6t vA chring
kho6n va thi trudng chtng khodn
2.
Cii phdn chua
d
thanh torn day
dt
kh6ng ttugc chuy6n nhuoag vd huong
huong cac
lgi IiCn quan nhu quydn ni6n c6 tric, quydn
nhdn c6 phi6u ph6t hdnh
ngu6n vdn cht so hitu, qu n mua c6 phi6u
mdi chdo
quyCn
d6 tdng v6n c6 phdn
tir
b6n.
Di6u 9. Thu hdi c6 phin
r.
Trudng hap c6 d6ng kh6ng thanh to6n
diy dt vd dfng han sii tian phai Fa mua phiiiu,
c6
Hoi d6ng quen ffi th6ng b6o vd c6 quydn y€u
ciu c6 ddng d6 thanh rodn s6 tian cdn rai
cr)ng vdi rai
su6t tren klroan ddn dd vd nhfing chi phi
ph6t sinh do vi6c kh6ng thanh
toiin dAy dri gay ra cho
COng ty theo quy dinh.
2.
Th6ng bao rhanh todn n6u
t
Cn
phai ghi
d
rhdi hen rhanh to6n m6i (t6i thiiiu
b bay (07)
thdng bdo), dia di6m thanh torin vd th6ng
brio phAi ghi 16 truoTrg hgp ki6ng
thani todn theo ding y6u cAq s6 c6 phAn chua
thanh roen hist se bi thu hdi.
ngdy k6 tr) ngdy
gti
3. H6i d6ng
quan
t i c6
quyAn thu hdi oric c6 phdn chua
thanh to6n day
trong trudng hgp cec yCu cau trong th6ng
b6o nCu trCn khdng duoc
dt ve
driLng han
rhuc hiCn
4.
Cdc ci3 phAn chua bdn theo quy dinh tai
kioen 4 Diau I I I LuAt Doanh nghiep.
HOi d6ng
quan tri c6 the rruc
ho{c riy qr:ydn brin, trii phen phiii hoac gidi quytit
cho nguor da so htu c6
phen bi thu hdi hodc cdc d6i tuong
kh6c theo nhiing diAu kiCn vd c6ch thic
md HOi d6ng quan tri
th6y ld phn hoo. Truong hqp kh6ng b6n
h6t s6 c6 phan bi thu hdi, C6ng r,
of,ai Ar", q, a,au
v6n di6u lC bing gie fii m6nh giii s6 cii phin
"fr,nf,
tta duoc rhanh to6n dt rheo quy
dinh tai Di6u l 12 Luat
Doanh nghiep.
fi
5.
C6 d6ng
nim sft c6 phen bi thu
se phai
tn b6 tu c6ch c6 d6ng d6i vdi nhiing
c6 phAn
d6, nhung vdn phdi thanh to6n
t6t cd cdc khoan ridn c6 ti€n quan
cQng
qud 1,5 lln tai su6t cho
vay lcj, han 12 thdng c'a Ng6n
hdng Ngo4i
v6,l,J *, ,*" ,, ,, 1*n*,
th'ong ViCt Nam) vdo rhoi diein
cia H6i ddng quin tri k6 tt ngay tlu
trii ctro odn
*0. n,r *_n
i ddne eu6n tri cd todn quyin quyiit
dinh vicc cu6ng chii thanh toan toan
bO gi6 tn c6 phicu vdo
thcri di6m thu hdi
thu h6i rheo quy6t dintr
a"
"rj
b6o.
crIrIoNG V. cO cAu T6 CHttC,
QU,{N
Di6u 10. Co cdu tii chric quAn
Lt
vA KrEM SOAT
If
Co c6u t5 chfc quan ly cia C6ng ty
bao gdm:
1. Dai hQi ddng c,3 d6ng;
2.
H6i ddng qudn tri;
3.
Ban ki6m so6t.
4.
T6ng gi6m dtic;
cEucrNG
!'r. c6 DoNG vA DAr HQr DdNG C6 DONG
Didu 11. euydn cta c6 d6ng
l.
C6 d6ng Id ngudi cht sd hitu
phln vd roai
k:hec
"6
pr,in
"'a
ne
,, n-". ;d ;J"?,
cia C6ng fy t.ong pham vi
2.
:;,:.,,r:;tl,::1T:#"";:rT
s6 v6n dd g6p vao Cdng ty.
ffii;
Ngudi nim gif c6 phin ph6 th6ng c6
c6c qr.ry6n sau:
a.
Tham gia vd phdt bi6u trong cric Dai
h6i
huc ti6p hi Dai h6i ddng c6 d6ng hoac th6ng
qua dai dien duo. c ui quyin
hodc thtrc hiQn b6 phiiiu
ru xa;
b.
Nhdn c6
c.
Tg do
ric voi
ch
mric theo quydt cua dinh Dai hdj ddng
co ddng:
n nhuong c6 phdn dd
duo.
c thanh toiin
diy dt
vd phdp lu6t hien hanh;
d.
so hiiu;
Dugc Ltu tiCn mua c6 phii5u m6i chido
b6n tuong ring v6i
theo quy dinh cria Di6u
ti
16
niy
lC c6 phan ph6 th6ng md ho
e.
Xem xdt, tra criu, trich luc ciic th6ng
tin lien quan d6n c6 d6ng trong danh
sech 6 d6ng
drl tu cach tham gia Dai hQi ddng
cri d6ng vd y6u cdu sua d6i c6c th6n,
,in tnu"',
*a"
f
Xem x6t, tra cfu, hich luc ho{c
sao chup Eidu
c6 d6ng vri c6c nghi quytit crta Dei
h6i ddng c6 d6ng;
"n"n
16
c6ng ty, s6 bi€n ben hop Dai h6i
d6ng
g.
Truong ha], C6ng ty giai thd, duoc
nh{n mQt phdn di sdn con lai tuong
tng vqi s6 c6
phin g6p v5n vdo cdng fy sau khi
c6ng q, da thanh toiin cho chrr ng
ve cdc c6 it6ng
ki6c rheo
quy dinh cia ph6p IuAt;
'oai
h.
nghiep;
i.
Y€u ciiu Cdng ty mua lai c6 phln
cta ho hong cdc trudng hgp quy dinh rai
LuAr Doanh
Cac quydh kh6c theo quy dinh cna
Di,iu
16
nay ve ph6p luat
3.
C6 d6ng ho4c ni6m c6 d6ng nim gir)
hdn I0% t6ng sd c6 phin ph6 th6ng
kong rhdi
hqn li6n ruc rir sdu fieng ro ldn c6
cric qr:yin sau:
a.
ct
Dc
c6c thdnh vi€n
H6i ddng
qr.ran
tri hodc Ban ki6m soat theo quy dinh tuong
fng tai
khoa.n 2 Diau 24. va khodn 6 Didu
33 cria tliAu I€ nriy;
b.
yCu cdu HQi ddng quan
tri thuc hien viCc tri6u tfp Dai h6i ddng
c6 d6ng theo c6c quy
dinh tai khorin 3 Ei6u I 14 Luat Doanh
nghiep;
c.
Ki6m tra va nhan ban sao hoec ban trich
dAn danh sech cdc c6 d6ng c6 quyen
tharn dlr
vd bd phi6u tai Dai h6i adng c6 d6ng.
d.
y€u ceu Ban ki6m
soiit ki6m
hoar d6ng ciia c6ne ty
dia chi thuong
phep
knic
n ; -e,,r,ay
t
"a",r,Xl.Tl: ;T
rff:#,,:ffilrTil:H,J::::T
d, qu6c tich, s6 Gi6y chrimg minh nhdn
d6n, H6 chiiju hoAc chtng thuc ca
nhan hgp
d6i v6i c6 d6ng ld ce nhen; ren, dia chi
thudng hri, qu6c tich,
ainl thanh lap
t6 chLrc; s6 tuong c6 ptrin ua ttrAi aicm
oang ty c6
phan cia ttng c6 d6ng, t6ng s6
c6 phln cia ca nh6m c6 d6ng va
ry 16 so h&u trong t6ng s6 c6 phln
cta c6ng ty; v5n tt€ cdn ki6n tr4 mqc dich ki6m
tra;
hoec s6 deng
e.
ki
s6 quy6t
kinh doanh d6i v6i c6 d6ng
li
Cric quyiln ktr6c duoc quy dinh tgi Didu
16
ndy.
Di6u 12. Nghia vg cia c6 d6ng
CO d6ng c6 nghia vu sau:
l.
Tuan
thi Eidu
le C6ng ty vd c6c quy ch6 cria C6ng ty;
ch6p hinh quy6t dinrr cua oai h6i
ddng c6 d6ng, H6i ddng quAn
2,
tri;
Thanh to6n tidn mua cri pMa da Aang
Ig, mua theo quy dinh;
3.
Cung c6p dia chi chinh x6c khi ding
4.
Hodn thdnh cAc nghia vu kfi6c
theo quy dinh
5.
Chiu triich nhiCm aii nh6n
kii
trong c6c hdnh vi sau day:
\i
mua c6 phin;
cia ph6p tuat hien hAnh;
nh6n danh c6ng ty dtrdi moi hintr
thfc dii thuc hiQn m6t
a. Vi pham ph6p tuat;
b. Ti6n hanh kinh doanh vri c6t) giao dich khdc d€
ca nhan
khdc;
c.
c6ng ty.
tu loi hoac phuc vu loi ich
Thanh todn cac khodn nq chua diin
han huoc nguy co tdi chinh c6 the
cria t6 chri'c'
xay.a d6i v6i
Diau 13. D4i hoi ddng c6 d6ne
L
Dai h6i d6ng c6 d6ng Id co quan c6 th6m
qu. n cao nhrit cia C6ng ty. Cu6c hop Dai
h6i
ddng c6 d6ng thuong nien
16 chfc ln6i narn m6t (01)En.
D?i hQi
c6 d6ns phai hop
thudng ni6n trong rhdi han b6n (04)
thring, k6 tu ngdy k.it thic ndm
tii chinh.
d
2. H6i
ddng quan
trit6
dia di6rn phn hqp. Eai hoi dd"e
phrip luQt vd Didu ie c6ng
chinh cho
;;
chric trii
"d
d6;*::":":,"ri;:i::;;i;*:'"i,#il:
ilff:::
ty, dec bi€t th6ng qua c6c biio c6o tai
chinh hang ndm vii ngan
n m tai chinh ti6p theo.
s6ch tdi
C6c ki6m toiin vi€n d6c lep duoc
moi ttram au Oai tr6i Ce tu v6n
cho viec th6ng qua ciic bAo c6o tdi chinh
harg nam.
3.
HQiddng quan tri phaitriCu tap hop Dai
h6i ddng c6 A6ng b6t thudng trong
cac trudng
hgp sau:
a.
b.
i ddng quan tri xdt thliy cAn thiiit vi loi ich
cua C6ng ty;
Bang can d6i
toiin ndm, ciic biio c6o s6u (06) th6ng
hoic qui ho{c b6o c6o ki6m torin
cria ndm Ai chinh phan dnh v6n didu
16 dd b! m6t.Ot n,:.(
z) .o uoi aiu
kai
t';
.
c.
Khi
s6 tharlh vi€n cria
H6i ddng quan rri ir hon s6 thanh vien me
luat ph6p quy dinh hoac
tri bi giam qud mot phan ba so voi s6 quy
dinh L,
,e
O.
Trudig hqp ndy, H6i ddng quan tri phei triCu
"UnU
",,u
tap hop Dai hQi ddng c6 d6ng trong
thoi han 60 ngdy,
ke tu ngdy si5 thinh viCn bi giam que
m6t phen ba;
S0 thanh vien HOi ddng qurin
d.
tip
C6 d6ng ho6c
nl6m c6 d6ng quy rlinh tai klorAn
3 Didu I I cna Didu lp niy y€u c6u
triQu
hop D4i hQi ddng c6 d6ng bAng m6t
vdn bdn ki6n nghi. Ven ban ki6n nghi
triCu tap phei nCu 16
ly do vd muc dich cu6c hap, c6 cht
thdnh nhiAu baa dd c6
di chii ki cia
ki cia c6c c6 d6ng lien quan lvan b.in ki6n
t6t ce cac c6 d6ng c6 li6n quan);
nghi c6 th6 hp
d6ng quan
ngoai phem vi quy6n han crla
f.
hinh;
tri hanh d6ng hoic c6 y dinh hanh
dong
C6c trudng hgp khAc theo quy dlnh
cua phap luat vd DiAu le c6ng ry.
4.
Trieu rap hop D?i h6i ddng c6 d6ng
blit thuong
a
H6i d6ng qudn tri phei t icu tap
ho.p Dgi h6i ddng c6 d6ng trong
thdi hcn ba muoi (30)
ngdy kri tu ngdv s5 thanh vicn H6i d6Dg
quan ,.i cdn lai nhu quy dinh
r?i diiim c Kho6n 3 Di6u 13
hoac nhdn duoc yiu ciu quy dinh
lei didm d va
e
f
:
OiiLr D.
b.
Truqng hap H6i d6ng quan tri ki6ng
trieu rAp hop Dai hdi ddng c6 d6ng
rheo quy dinh
t?i tti€m a Khodn 4 Didu 13 thi
trong thoi han ba muoi (30) ngay
ti6p theo, Ban kidm sodt phrii thay
thc H6i dong quan ri rricu tap hop
Eai h6i ddng c6 dong tt"o quy ainn
Khoan 5 Dicu 136 Luet
Doanh nghiep.
c.
Trudng hgp Ban ki6m sodt k
di6rn b Khodn 4 Diau,,,n,
",
y6u ciu quy dinh tai tli6m d Khotn
tri6u
jl"."#j;l:
o'":::lT J:#H #:",
3 Eidu tf cO quydn thay thil HU,
Oa", OrU"'n,, Ban kiCm so6t
;;;
;I
#
:
hop D4i hgi ddng c6 ddng theo quy dinh
Khodn 6 Didu 136 Luet Doanh ngriep.
Trong t udng hqp ndy, c6 d6ng hodc
nh6m c6 d6ng triCu tap hop Dai h6i
dajng c6 d6ng c6
quyAn dd nghi co quan deng ky
kinh doanh giiim set t inh tu, tht tuc
trieu rap, ti6n hAnh hap ve ra
quy6t dinh cia Dai h6i ddng c6 adng.
Tdr cd chi phi cho vidc hieu tip vd
rien hrintr hop Dai hoi
ddng
g duoc cong ty hoan lai. Chi phf
ndy kh6ng bao gdm nhftng chi phi do
c6 d6ng chi tieu
khi tham du Dai h6i ddng cri d6ng, kd
ci chi phi
tQp
c6
ia
Didu 14. euydn
1. Dai h6i
vi
nhiQrn vg
cia D4i
d vd di lai.
hQi ddng c6 d6ng
ddng c6 d6ng thudng ni6n c6 quydn
thao luen vd th6ng qua:
a.
K€ hoach kinh doanh hing ndm cua cong
ty;
b.
Brlo c6o
rji ohtnh ki6m
to6n hang nAm;
c.
860 cdo crla Hdi ddng quan tri vd quan
tr! vd kiit qua hoat d6ng crta HOi d6ng quAn
tri va
trmg thenh vien H6i d6ng quen tri;
d.
Bdo cdo cria Ban ki6m so6t vd k6t qua
kinh doanh crta cdng ty, va k6t qua hoat
d6ng cta
H6i d6ng qudn tri, T6ng girtur tlilo;
e.
Ktem soat;
860 c6o tu dehh
gi6
qua hoat d6ng cria Ban ki6m
sorit vd cria tring
Thdni vicn Bar
f
Mric c6
g.
Cdc van de kldc rhu6c
2.
Dai hdi ddng c6 d6ng thudng nien vd
b6t thuong rh6ng qua quy6t
dinh bdng vin ban ve
h?c d6i
v6i m6i c6 phan cia tmg loai;
thim quydn.
cAc vAn dC sau:
a.
Th6ng qua c6c b6o c6o
tii
chinh hdng ndrn;
b. Mfc c6 tuc thanh toiin hdng ndm cho
vd c6c quydn gdn lidn v6i toai c6 phan
tri
dC
nghi sau khi da tham kheo
t
d6.
6i toai c6 phdn phn hqp vdi Luat Doanh
nghiep
c c6 t{rc nay ki6ng cao hon mrlc
md HQi d6ng qudn
ki6n c6c c6 d6ng tai Dai h6i ddng c6 d6ng;
c.
56 luqng thani vi6n cria HOi ddng quan
hi;
d.
Lua chon c6ng ty ki6m to6n;
e.
BirL bdi nhi€m, mi6n nhiem va thay th6 thanh
viCn H6i ddng quan tri vd Ban ki6m
so6r;
T6ng s6 ti6n thr) lao cria c6c thdnh viCn
H6i ddng qudn tri, Ban ki6m sorit vd 86o
c6o
ti6n thri lao cria H6i ddng quan tri ve Ban
ki6m sodr;
f.
g.
86 sung vd sua d6i Eidu
IC
C6ng ry;
h
Loai c6 phdn vd s6 ruorng cd phin m6i
se duoc ph6t hanh cho m6i roai
co phan, va vi€c
chuydn nhuong c6 ph6n cia thanh vien
s6ng lep bong vong ba nam dAu
tien ke tu Ngdy
thenh
i.
j.
k.
Chi4 t6ch, hqp nhAt s6p nhap hoic chuydn d6i
C6ng ty;
T6 chfc lai va giei thd (thanh l)r) C6ng
ty va chi dinh ngudi thanh ly;
Ki6m tra va
fi li c6c vi pham cia H6i ddng quan fti hodc Ban ki6m soat gay thict
cho C6ng ty va cdc c6 d6ng
l.
hp;
hai
cia C6ng ty;
dinl
giao dich bdn tai san C6ng ty hobc
chi nh6nh hodc giao dich mua c6 gid
t.i
td 35% trd l6n t6ng giA tritii san crja C6n g
ty va cec chi nh6nh cia cdng duoc ghi
trong beo ceo
ry
tdi chinh da d'qc kiiim to6n gdn
Quy6t
nhat;
.,",
ln.
C6ng ry mua lai hon l0% mot loai c6 phin ph6t
hanh;
n.
Vi6c T6ng girim diic ddng thdi hln Chrt
tich H6i ddng qudn tri;
*,";ff",' J.1",'i,"i#;T:"Til:#; :;fi,#,
san cria C6ng
::: i; ;Hilifi
ty vd c6c chi n}lAni crla C6ng ty duoc ghi trong
brio c6o
tii chlni
g6n nhdt;
p. Cac v6n dd khec theo quy dinh crla
Didu l€ ndy va cdc quy
t3
ch
H,';
da dugc ki6m to6n
Ong
ty;
3.
Cit d6ng kh6ng duqc tham gia bd phi6u
trong
a.
c6c
dng hgp sau day:
Th6ng qua cec hgp d6ng quy dinh
tai Khodn 2 Didu 14
liCn quan tdi cd d6ng d6 td mQt b€n cta
hqp ddng;
kii
c6 d6ng d6 hodc nguoi c6
b,
Vi€c mua c6 phdn cta c6 dOng d6
hoic cta nguoi c6 li6n quan t6i c6 d6ng
d6 tni rrudng
hQp vioc mua lai c6 phan
thuc hien rheo ti tC so h0! c a tait
ca cac c6 d6ng hoic vi6c mua
lai
thuc hiQn th6ng qua kh6p rcnh hoec
chdo mua c6ng khai trcn so giao
dich chrrng kho6n.
d
4.
Tet ca oric nghi quy6t va cec v6n dd da
dugc ilua vao chuong trinh hQp phai
duoc dua ra
thrio lu,in vd bi6u quydt rai Dqi hqi
d6ng
g
c6
Didu 15. C6c tl4i dipn tluo, c iy quyAn
1.
C6c c6 d6ng c6 quyAn tham du hop
D4i hQi ddng c6 d6ng theo tuAt phdp
c6 th6 truc ti6p
than du hoic u! quyAn cho dai dien
cua minh tharn du. Trudng hqp c6 nhiAu
hon m6t ngudi dai
diQn theo Liy quydn duor cu thi phei
xdc dirfi cu th6 sti c6 phdn vd sii phiiru
biu cria m6i ngudi dai
di9n.
2.
ViQc uj' quyAn cho ngudi dai di€n du hop
Eai h6i ddng c6 d6ng phai lap thanh vdn
ban
theo rneu cia cdng ty vd phei c6 chf
ky theo quy dinh sau deyl
a.
Tnrdng hqp c6 d6ng cd hhan la nguqi
nguoi tlLrgc uj quydn du hop;
b.
g hgp ngudi tlai dien theo
phei c6 chtr ky cta nguoi dai diCn
theo
ngudi dtrgc u! qr.rydn dq ho. p;
ui
ui
quydn thi phai c6 chii
ki
cria c6 d6ng d6 vd
u, quyan cia c6 rt6ng ld t6 chfc ld ngudi uy
q
quydn thi
ngudi
dai diCn theo phdp luet cua c6 d6ng va
,
c.
Trong t.udng hgp kh6c thr phei cd cht
ky cria ngudi dai di6n theo phap luer
cta c6 d6ng
vd ngudi dugc uj quydn du hgp.
Ngudi
d
vdo phdng hqp.
3.
T
u5i quydn
ds hgp Dpi hQi ddng c6 d6ng phai n6p vin
ban u! quy€n trudc khi
g hoD luat su thay met cho ngudi
u! quy€n ky gidy chi dinh dpi di6n, viCc chi dinh
dai diCn trong trudng hgp ndy chi duoc
coi td c6 hi€u luc n6u gi6y chi dinh dai diCn
d6 duo. c xuat
trinh cr)ng vdi thu uj, quydn cho luat su
hodc ban sao hap le cta thu uy quyen
d6 (nCu rru6c d6
chua ddng lry vdi C6ng fy).
4. T.t tnrong hqp quv dinh tai
khoan 3 Eidu 15, phi6u bidu quyiit cria
nguoi duoc ui
vln c6 hi6u llrc khi c6 m6t trong c6c trLrong
hqp sau
quyen du hgp trong phqm vi duoc u5i quyAn
d6yr
a.
vi den sg;
Ngudi uy quycn da chiit, bi h?n chii ndng
luc hdnh vi dan su hoac bi mat ndng
luc hdni
b.
Ngudi
uj
qr.ryin dd hLrj,b6 vi€c chi dinh
c.
Ngudi
uj
quy6n dd
huj
u! quydn;
b6 thdrn quydn cua ngudi thuc hi6n
viCc
ui
quy6n.
Didu khoan ndy s€ kh6ng 6p dung
trong trudng hQp c6ng ry nhan duoc
th6ng b6o vd m6r
t ong cdc s{ kien trCn bt5n muoi tdm
gid
6c
klai lnac cuoc ho.p D?i hoi dong cO d6ng
hoac
tnrdc khi cu6c hop duoc hieu r.Ap tai.
gid
Di6u 16. Thay atiii c6c quyau
1. viec
rhay d6i hodc
hieu luc khi c6 d6ng
riy quydn cLia ho)
n
hu! b6 cdc
quydn
gfn tidn v6i .n6t roai c6 phan uu
dai c6
giit ft nhat 65% c6 phan ph6 th6ng
rham du hqp th6ng qua d6ng thdi
biQt
;"H ffi,Hru:::::fff; ff|.:";
vi nirn gir t6i
thi6u m6t phen
phet hanh. Truong h9p kh6ng
c6 dd saj dai bidu nhu n€u trcn thi s€
t6
muoi (30) ngdy sau d6 vd niftng nguoi nim giit
c6 phin
chtc hop lar rong vong
ba
thu6c toai d6 (kh6ng phu thu6c vrio
s6
luqng ngudi vri sii c6 phen) c6
ti6p hoac th6ng qua dai diCn duoc
uy qu;an d6u duoc coi Id
dLl s6 luong dai bi6u y€u ciu.
Tai c6c cuQc hop cria c6c c6 d6ng n6m giq
mQt loai c6 phin ,ru Aai
nCu trCn, nhiing ngudi n6m giii c6 phin
thu6c loai d6 c6 ndt trqc riiip hodc qua
nguoi dai di6n d€u
c6 th6 y6u cAu bd phii5u kin. M6i c6 phAn
cnng lo4i c6 quydn bi6u quy6t ngang
bing nhau t4i oic
rndt
cu6c hop neu t.Cn.
2.
Thrl tuc ti6n hani cdc cuoc hop rieng biet
nhu vey duoc thuc hien tuqng ftr
vdi cdc quy
dinh tai DiAu 18 vi Didu 20.
3. Tru khi cdc di6u
khorin phrit hdnh c6 phdn quy dinh khiic,
c6c quydn d{c bi6r g5n li€n
v6i cric loai c6 phAn c6 quy.n Lru ddi d6i .
nhuan hodc tai san
c,ra.u"r,r..
roat.
Diau 17. Tricu
hoi it6ng c6 d6trg
t.
hieu
qp
*u"r;1';:j;:,i"rt"Jilil#if;fiffi*ff ::[
hap Dei hoi d6ng c6 d6ng, chuorg
trinh hgp, va rh6ng b{o hqp D?i
H6i ddng quan tri triQu
p hop Dai hQi d6ng c6 d6ng,
ho{c Dai h6i ddng
ta. p theo c6c trudng hqp quy
dinh tai didm b ho{c didm c khorin 4
te.
Dliu
2.
Ng
t
c6
g dusc
-l Oieu te o,ty.
triCu tap hap Eai h6i ddng c6 d6ng
phdi rhuc hiCn hhitng nhiCm
vu sau day:
.
co
a.
Danh sdch c6 tt6ng c6 quydn du ho
d6ng cia c6ng ty. Danh s6ch c,5
d6ng co q
ssn hor 05 ngdy trudc ngdy
gii
gi
mdi hop
b. Xic dinh thdi gian vd itia di6m t6 chric dai h6i;
c.
Th6ng b6o va
3.
Th6ng bdo hop D4i hQi d6ng c6
gti
rh6ng brio hgp Dpi h6i ddng c6
d6ng cho
du hap.
.
tit
ca c6c c6 tt6ng c6 quy6n
ddng
guj cho t;t cd cec co dong trong
danh srch
c6 d6ng c6 quydn du hgp. Th6ng
brio hgp Dai h6i d6ng c6 d6ng phai
duqc gui ch4m nh6t hudi (10)
ngay (tinh tlr ngdy me th6ng
gui hoic chuyCn di m6t cach hoD
IC, duqc ra cu6c phi hodc
bdo
duoc b6 vdo hdm thu) tru6c ngdy
kiai mac Dai h6i ddng c6 d6ng. Th6ng b6o
ouoc gti bdng
phuong thric bao darn disn duoc
dia chi li6n lac cia c6 d6ng, ddng thdi
cOng bii tren phuong tiCn
thdng tin c a Sd ciao dich Chfng khoen,
tren
g th6ng tin di€n tu (website)
crla c6ng ty. Th6ng
b6o m6i hop
kem
ai licu sau day: chuong
Dai h6i ddng co d6ng'
cric tdi lieu
cdc
duoc bieu quy'it tei dai
gui cho cdc c6 d6ng
hodc/vi ddng
tin
t
pha
ricn
tai
v
di
th6ng bao hop Dai h6i aang
cdc c6 d6ng c6 th6 ti6p cdn.
"a
uonr,
trinh
h6i
*on*'#,1;i'-ifflill'.1'"f::[ff::ili]";
4.
C6 d6ng hoAc nh6m c6 d6ng duqc dd cfp
r?i khoen 3 Dieu I 1 cria Didu l€ ndy
c6 quy6n
dd xudt cdc v6n dA dua vdo chuong
trinh hop Eai h6i d6ng c6 d6ng. Dd
xubt phai duoc lirn bing
van ben vd phei duoc gti cho c6ng
ry it nhrit ba (03) ngdy ldm vi6c tnrdc
ngay khai mac Dai h6i
d6ng c6 d6ng. DA xuft phdi bao gdm
ho vd t6n c6 d6ng, s6 lLrsng vri loai
c6 ptidh ng,jOi ao nim gi4
vd n6i dung dC nghi dua vao chuong
trinh hop.
5.
Nguoi tri6u taD hop Dai hoi ddng c6 d6ng
c6 quydn tn chiii nhrng dri xuit
li6n quan diin
Khoan 4 cia Di,au
g cec trudng hqp sau:
l7
a. D6 xuft d
grii d6n kh6ng dtng thoi han hodc
kh6ng drt, lih6ng dtng n6i dung;
b.
Vdo thdi di6m dd xuir, c6 d6ng hodc nh6m
c6 d6ng kh6ng c6 dn it nhft I0 %
c6 phdn
ph6 th6ng trong thdi
eian ticn tuc it nh6t s6u (06) rhdng theo quy dinh t?i
khoan 3 Dicu i lcrta Diau
lQ ndy ;
c.
th6ng qua.
Ven dd dd xufu kn6ng thu6c pham vi thdm
quydn cria Dai h6i ddng c6 dong
bdn bac
6. H6i
hap.
d6ng quan
tri phai
chuAn bi du thAo nghi quyair cho
tung
vi
vrn da trong cnuong rrinh
7.
Trudag hgp
rjt ci
du hodc lhdng qua dai diin
c6 dOng dai di6n 100% sri c6 phdn
c6 quyen bieu quyCt
dugc uj quyAn rai Dai h6i ddng
h6i d6ng c6 d6ng nh6t tri th6ng qua
ddu
hu. c
tiep tham
c6 dong. nhirng quy6r dinh dLroc Dgi
coi ld hqp le k6 ca tlong trudng hoD viec
trieu tap Dai
tht tuc hodc noi dung li6u quy6t khOng
t
chuong trinh.
"6
Di6u 18. Cdc rliiu kign ti6n hanh hgp
D?i hQi tt6ng c6 Oang
hoi
g c6 d6ng kh6ng theo dring
t.
D?i hoi d6ng c6 d6ng dugc tii5n hdnh khi
co
c6 phln c6 quyAn biiiLr quy6t.
;g
si5 c6 d6ng drr
hqp dpi dien cho it nh6t 51%
2.
Trudng hgp cu6c hap lan thf ni6t kh6ng
dn didu ki€n tiiin haah theo quy dinh
tai khoAn
1 Di6u ndy thi ngudi t iCu tep
hop h y cuoc h9p. D4i hQi ddng
c6 d6ng phai duqc hieu rap
ng
vong ba mucri (30) ngdy kd tt ngdy du
dinh t6 chrrc Dai hQi ddng
g lan rhri nhat. Dai hoi
ddng c6 d6ng trieu tap lai cht duorc
tiain hdnh khi c6 thanl vi6n rham du
lii cec c6 dong vd nh&ng dai
di€n duoc uj'quyen dq ho.p dai dien
cho it nh6t 33% c6 phAn c6 quyin bi6u quy6t.
hi
c6
3. Trudng hqp
cu6c hop lAn thri hai kh6ng d0 didu
ki€n ti6n hanh theo quy dinh tei kioen
2
Di€u ndy. Eai h6i ddng c6 d6ng lAn th{r
ba c6 th6 duoc rrieu tap fiong vdng
hai muoi (20) ngdy k6
tir ngdy du dinh tii:n hdnh dgi hQi ldn hai, va
trong trudng hgp ndy dai h6i duoc ri6n
hdnh kh6ng
phu thu6c vdo s6 lugng c6 d6ng hay
dei dien u! quyin tham d' vd truoc coi
ld hgp lc va c6 quy6n
quyiit dinh t6t ce cec vdn dd md chu
da ddt ra.
Di6u 19. Th6 rh{.c ri6n hinh hgp vd bi6u quydt
tgi Oqi h4i adng c6
OOng
1.
Vdo ngdy t6 chrlc hop Dai h6i ddng cd d6n&
c6ng ty phai thuc hien tht tuc ddng
ky c6
d6ng vd phai thuc hien vi6c ddng kj cho
d6n khi cric cd d6ng cO qLrydn du hop
c6 met ding ki hCr.
2. Khi ti6n hdnh
ddng ky cd d6ng, C6ng
ry se
dicn
ctp cho tirng c6 d6ng hodc dai
ui
c6 quyen bi6u quytit mot the bi6u quytit,
tren dd co ghi s6 dang ki, ha vd ten c[a
c6 d6ng, ho
vA tCn dci diqn duoc uj, quydn vd s6 phiriu
bi6u quytit cr:a c6 d6ng d6. Khi ti6n
hdnh bi6u quy6t t4i
dai h6i, s6 the iLng h6 ngh! quy6t duor thu
tru6c, si5 the phan d6i nghi quy6t duoc
thu sau, cu6i
cirng tl6rn t6ng sri phi6u tan thanh hay phan
d6i a,i quyiit Ainl. t6ng si5 philu nng
ho, phen d6i tung
v6n da hoac bd phi6u tring, sc duoc
Cht toa rh6ng b6o ngay sau kli tiiin hanh
bi6u quy6t v6n dC d6.
Eai h6i biu nhtng ngudi chiu tnich nhiCm
ki6m phiiSu hodc gi6m srit kirim phiiiu
qu
theo d6 nghl cia
Ch0 toa. 56 thenh vien cria ban kiiirn phiiiu do
DAi hoi ddng c6 d6ng quyiit dinh cen c0 dC
nghi cria
Chi toa nhung kh6ng vuot qu6 s6 ngudi theo quy
dinh cria ph6t lu6t hi6n hdnh.
3.
C6 d6ng d6n du hop Dai h6i d6ng c6 d6ng
mugn c6 quydn ddng ky ngay vd sau d6
co
quytin tham gia vd bi6u
ngay tai dai h6i. Chi toa kh6ng c6 hech
nhiern dung d4i hQi d6 cho
q
muQn tham du se khdng bi anh hudng.
v
c6chrrcvpcaonh6tdid""*1sT';:ff;:fiiljTJTJH:
h
6,i du hop vri
ngudi c6 phi6u biu cao nh6t Dm chri
toa cu6c nop.
t udng hqp krdc, ngudi ki tcn trieu 6p hop
Dai hQi
h6i d6ng c6 il6ng biu chi toa cu6c hQp
va ng'di c6 phii5u biu cao
Trong cdc
ddng c6 d6ng di6u khitin Dai
nhdt dugc cu rdm chu toa cu6c
ho. p
5.
Chri toa la ngudi c6 quydn quy6t dinh
vd trinh tu, rht tuc vd cec s{ ki6n phat
sinh ngoai
chuong trtnh cia Dai hOi ddng c6 AOng.
6. Chi
roa Eai h6i ddng c6 d6ng c6 th6
hoan hop dai h6i khi c6 su nh6t
crla Dai h6i d6ng c6 d6ng da c6 drl
sii luoig dai bi6u dg p
ho.
7. cht
cAn
tri honc y€u cau
thi6t.
toa cua dai h6i hoac Thu ky d?i hoi
c6 th6 ri6n hdnh cdc hoat dong can
thiet dd dicu
khidn Dai h6i ddng c6 d6ng mor cech hgp
lC ve c6 tr6t tu; holc d6 dai h6i phan
rinf, duoc mong
mu6n cria da s5 tham d1r.
8. Hoi d6ng
quen tui c6 thd v6u
clu c6c c6 d6ng hoec dai dien duoc ui quyen
du Dai
hoi d6ng c6 d6ng chiu qr ki6m ha hodc
cric bien phdp an ninh
i d6ng quan tri cho ld thich
hqp. Truong hap c6 c6 d6ng hoec dCi
dien duo. c uj. quydn kh6ng chiu tu6n thn
nhiing quy dinh v6
kiCm t a hoec c6c bien phdp an ninh
n6i t€n, H6i ddng qudn tri sau kii xem
x6t m6t cach can tong
c6 rh€ nr chdi hoqc truc xu6r c6 ddng
hoac dai dien ndi tlin rham gia Dai
h6i.
rnd
9. H6i d6ng
quen
t i,
sau khi de xem x6t m6t c6ch
duoc H6i d6ng quan rri cho ld thich hqp
d6:
fi
rh
cln trong, c6 th6 ti6n hdnh c6c bi6n phrip
a.
B6
b.
Bao dam an toa.n cho mei nguoi c6 m4t
tai dia di6m d6;
c.
Tao rliilu ki€n cho c6 d6ng tham dg (hoec
tidp tuc tham du) dpi h6i.
ch5 ngdi t?i dia di6m chinh hop D4i
hQi ddng c6 d6ng;
HQi d6ng qu6n
tri
c6 todn quyan thay d6i nhiing bien ph6p
n6u tren vd ep oung rat ca cec
bidn phdp n6u H6i ddng qudn tri th6y
cin thtiit. Cdc bien ph6p 6p dqng cO thii h cAp
giay vdo cLta
holc su dung nhirng hinh thric lua chon
khac.
Trong trudng hgp rai Dai hoi d6ng c6 d6ng
c6 dp dung c6c bicn phap n6i trcn,
H6i d6ng
kii x6c dinh dia di6m dai hoi c6 rhd:
10.
quan
ri
a.
Th6ng brio ring dai h6i sc
duo.
c ri6n hdnh tai dia didm ghi kong th6ng
bdo va chd toa dai
hoi sc c6 m4t tei d6 (,,Dia di6m chini
crta dai hoi,,);
b.
86 tri, t6 chrtc d6 nhiing c6 d6ng ho4c dai dien
dugc uj quydn kh6ng d{ hap duoc theo
DiAu k:hoen ndy ho.c nhtrng ngudi mu6n
tham gta o ala Ai6m kh6c vOi Ulu
O6i
Uu, ,.,U,
cd the ddng thqi rham du dai h6i;
"n,nn "Uu
Th6ng b6o vd vi€c t6 chrrc d4i hoi kh6ng
can nCu chi ti6t nhtlng bien phAp
16
khoan ndy.
I
I
Trong Didu
chfc theo Didu
lf
ndy (tnr khi hodn cdnh y€u cau khec), moi
c6 ddng sc dugc coi ld tham
gia dai h6i d Dia diiim chlnh cta dai h6i
Hdng nam C6ng ty phdi t6 chtc hop Dai h6i
d6ng cd d6ng it nhAt rn6t tan. Dai h6i d6ng
c6
d6ng thudng niCn khdng
hinh thri,c IAy ! ki6n bing van bdn.
DiAu 20. Th6ng qua Nghi quy6t (quy6r dinh)
1. Nghi quy6t vd noi d'ng
65% rdng sri phi6u bidu quydr cda
dt
sau ddy
cia D4i hoi d6ng c6 d6ng
d'gc th6ng qua n6u
dLrgc s6 c6 d6ng dai di6n
it nhat
cd co d6ne dlr hap tan rhdnh.
a.
Loqi c6 phin vd rdng s6 cd phin cia nmg toqir
b.
Thay d6i ngdnh, ngha vd linh lrrc kinh doanh:
c.
Thay d6i co c6u t6 chfc quan ly c6ng ry;
d.
Du dn dau nr ho4c b6n trii san c6 gi6 tri bing
holc lon hon 35% t6ng gi6 tri tdi san dugc
ghi trong bdo cdo rdi chinh gdn nh6t cia c6ng
ty, hoec ty le, gia ri kiac nh6 hon do EiCu
lC c6ng ty
quy ilinh;
e.
Sta d6i, b6 sung didu le c6ng
ry;
f.
T6 chrto l4i, gidi th6 c6ng ty;
2.
C6c nghi quy6t kh6c ituoc th6ng qua khi
duo.
c
s6 phiiiu bi6u quy6t cua tdt ce cij d6ng du
hap ten thdnl,
kioan 3 DiCu ney.
3.
si5
c6 d6ng tl4i
trt
di6nchoitnh6t5t%t6ng
trudng hQp quy alinh tai khodn
ViQc bi€u quyi5t bdu thanh vien H6i ddng
quan
I
va
tri vd Ban kiam so6t phdi thuc hiCn theo
phuong thric bAu ddn phi6ll theo d6 m6i
c6 d6ng c6 t6ng s6 phii5u bi6u
t tuong ftig v6i t6ng s6
c6 phan sd hiu nhan vdi s6 thanh vien duoc bAu
cria H6i ddng qudn tr! holc Ban kiilm
so6t vd c6
il6ng c6 quydn ddn h6t hotc m6t phin t6ng
s6 phidu bAu cria minh cho m6t hoec m6t
s6 ring ot
vien Ng'di t ing cf thrinh vi€n H6i ddng quan
rri hoec Thdnh vicn Ban ki6m sorit
x6c dibh
theo sii phi6u bdu tinh
cao xuilng th6p, b6t diu tu ring cri vi6n c6
sii pf,iii" Ul,
a;"
"."
khi dn s6 thanh vicn quy dinh tai Diau rc c6ng ty.
Truong hqp c6 tii 02 ing crJ vicn trd Icn
dat cthg
s6 phi6u bdu nhu nhau cho thdnh vien cu6i
cing oLia H6i ddng quin tri ho4c Ban kiem
so6t tht se
q
ti
d
"U.i"
ti6n hdnh biu lai bong s6 c6c ft1g cu
vi€n c6 s6 phitlu bdu ngang nhau hodc
lqa chen theo ti6u chi
quy chC bau ct.
Truong hgp bau cu dii b6 sung thdnh
vi6n H6i ddng qu6n hi hodc Thrinh vi€n
Ban ki6m sorit khi
s6 lusng ring vjcn bing s6 luqng thdnh
vi6n cin b6 sung Dai hdi ddng
96 d6ng c6 thii thgc hien bdu
cu biing phu
Nguditrring cu b6 sung thenl vi6n
HQi d6ng
quan tri hodc Thanh vien Ban
ki6m soAt khi
c6 d6hg dai aipn it nhdt os% t6ng
s6 phiiiu
bieu quy6r cta t,jt ca c6 d6ng du hop
..
bi€u qLryiit Ddng j,,.
bi6Lr
d
4.
cia
g hqp thong qua nghr quyet
dlroi hinh thr?c tdy 5i kiin bing van ban
thi nghi quyiit
Eai h6i ddng c6
c th6ng qua ndu dugc s6 c6 dOng
dai
d6dg
dien it nh6t OsX t6ng s6 phii5u
bi€u quyet utn rhanh.
5. Nghi quydt cia Eai
h6i ddng c6 d6ng phai duoc thong bdo den
cd ddng c6 quyCn du hap
D4i h6i d6ng
g trong thdi han t5 ngdy, k6 tir ngdy
nghi quy6t duoc th6ng qua, vi€c gui
nghi
c6 thia thay th6 bdng viCc ddng tai lCn
trang th6ng rin diCn tri cua c6ng
ty.
c6
qu
Di€u 21. Thdm quydn vn rh6 rhfc I6y y
ki6tr c6 tl6ng bing
quy6t osi l6i adng c6 aong
vIn bin
d6 rhdtrg qua
rghi
Thim quydn vd th6 thr?c Uy l, ki6n c6 d6ng
b;ng vdn bdn dii th6ng qua quyet dinh cia
Eai
h6i d6ng c6 d6ng duoc thuo hien theo quy
dinh sau day:
l
Hoi d6ng quan tri co quv6n l6y
2.
Hdi d6ng
j
ki6n c6 d6ng bing vdn ben d6 th6ng qua
quy6t dinh
j
tri phdi chu6n bi phiiiu ldy ki6n, d{ thdo
quy6t dinh cria Dai h6i d6ng
cd d6ng vd c6c tdi li6u giai trlnh du thao
phiiiu
quy6t dinh.
i ki6n kCn theo dlr theo quy6t dinh
vd rni lieu giai trinh phai duqc gti bing
phuong rhr?c bdo dim den d'oc dia
chi dang ki cia tihg c6
d6ng. HOi ddng quen tri phai dem bAo grii,
c6ng b6 tii liQu cho cric c6 d6ng trong
m6t thdi gian hqp
lj d6 xern xit biriu
vd phei gti it nhit mudi (t0) ngay
truoc rhoi han pfra; grd tai phi6u l6y
),
kii5n. Vi6c l{p danh srich c6 d6ng gui phi.iu
l6y y ki6n thuc hi6n theo quy Ai*, tailo_
r ua n oan
2 DiCu 137 cria Luet Doanh nghi6p. y6u
ciu vri cdch thic grri phi6u tiyy tidn ua Ai tieu
tem tleo
thuc hiCn theo quy dinh tai Didu 139 cna
Luat Doanh nghi6p.
qr-rdn
I
q
3.
phi6u dy y ki6n phei
c6 cdc n6i dung chri y6u sau dey:
a. TCn, dia chi rru so chinh, me sii doanh nghiCp;
b. Mpc dich t6y j ki6n;
c. Ho, tCn, dia chl thudng tnl, qut5c tich, s6 the cdn cu6c
c6ng d6n, ci6y chung minh nhan
dan, H6 chi6u hoic chung thuc ce nhan
hap phdp kh6c cria c6 d6ng Ia c.i nhan;
tCn, dla chi thudng
tni, qu6c tich, sti quy6t dinh thanh hp hoac
s6
D,iu ti ppt
ui
quy6n
cia c6 tt6ng ld
16
d6ng;
O. V6n
e.
t
g.
c6ng ty;
4.
dd cdn
I
chric; s6 tuorg c6 phdn cia tung
toai vd s6 phidu bi€u quy6t cia
c6
jkiiin
dd th6ng qua;
phuong dn bieu quy6t
bao gdm t6n thanh, ki6ng trin
thdnh vd kh6ng c6 ki€n;
Thoi h4n phdi grjri vd c6ng ty phiriu
6y ! ki.rn da duoc ra loi;
Ho, t6n, chft ki crla Chri rich H6i ddng qudn
tri va ngudi dai dien theo phdp luat
j
phii;u 6y
cia
i
kiiin da duqc tra ldi phdi c6 chii' ki c,ja
c6 d6ng ld cd nhen, cua ngudi dai
dien theo uy quyan hoec ngudi dai
diCn theo ph6p luat crla c6 d6ng la
t6 chfc.
Phitiu l6y ki6n gui vd c6ng ty phdi
duo3 drmg rrong phong bi d6n kin
va kh6ng ai duo. c
quy6n md tru6c khi ki6m phi6u.
C6c phi6u 6y ! ki6n g,ii vd cOng
ty qr.ru t o4" tt., Oi6n nf phai
duoc phai duoc giil bi m{t d6n thoi di6m
ki6m phiilLr. C6c phi6u liy ki6n gni
va c6ng ty sau thoi
!
h?n da &ic dinh t?i noi dung phi6u t6y j
ki6n hodc da bi md hoac bi tiat tO tro"ng
truong hQp gui F.a\
hodc th' dicn rri dau khdng hap rc. phi6u
6y ! kirin kn6ng dooc g,rr vd duol coi te phieu
kr6ng
tham gia biiiu quy6t.
j
-
5. H6i
d6ng quan
tri
16 chrtc
ki
phi6u vd t6p bi€n bdn ki6m phiiiu
durii su chr?ng ki6n
cia Ban kidm sodl hoac cria c6 dong kidng nim giii
chic vu quen Ii c6ng ry.
Bi€n bdn ki6m phiiiu phai c6 cdc n6i dung
chi
y6Lr sau ddy:
a. Ten, dia chi rru sd chinh. ma s6 doanh nghiep:
b. Muc dtch vd cec v6n dd cln dy y ki6n d€ rh6ng qua quy6t
dinh;
c. 56 c6 d6ng v6i t6ng s6 phiiiu bi€u quytlt da tham gia
phi6u bi6u quytit hgp lQ vd s6 biiir-r
bi6u quyijt, rong d6 phan biet s6
t ki6ng hqp le ve phuqng thfc gui bi6u quy6t,
kdm
qu
theo
phu luc danh sdch co ddng rham gia
bidu quyir;
d.
e,
T6ng s6 phi5u trin thdni, ki6ng r6n thdnh vd
kn6ng c6
C6c v6n da da duoc th6ng qua;
I
Ho, tCn, chii
i
ki6n di5i v6i tring van de;
ki cia Chri tich
H6i ddng quan hi, nguoi dai di€n theo phAp
luar cua c6ng
ty, ngudi gidm s6t ki6m phitiu vd ngudi
ki6m phi6u
doi
Cac thanh vi€n HOi d6ng quan tri, ngudi
gidm srit kiiim phi6u vd ngudi ki6m phi6u
phai lien
chiu
nliCn
h nhiem vd
tini hung rhuc, chirft x6c cria biCn ban ki6m
vC cdc thiet hai phdt sinh
tt
phiiiLr; liCn doi chiu trdch
cec quy6t dinh duqc rh6ng qua do ki6m
phi6u
khdng chinh xdc;
6.
Bi€n ban ki6m phi6u phrii duoc gui diin
cric c6 d6ns trone thdi han 15
co me rnay lhe bdng viec ding tei len trang
Di
kidng nung tnuc,
nd_
LA r,r
^^;,,
8. Nghi quy6t duqc th6ng qua theo
hinh thuc t6y y ki6n c6 d6ng bing
van b.in phai dugc s6
c6 d6ng dai dien it nh6t 65% t6ng
sti c6 phdn c6 quydn bi6u quytit
ch6p-,11u4n ua
gia t4 nt o ngt;
quy6t duoc th6ng qua rai cu6c hop
"o
Dai h6i ddng c6 d6ng.
Di6u 22. Bi6n
bin hqp D+i
hoi ddEg c6 d6ng
Bicn ban cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong phdi
duoc th{c hien rheo quy dinh tai
Dicu 146
cia Luet Doanh nghiep.
Nguoi cht rd Dai h6i ddng cd d6ng chir:
tr6ch nhiem
16
chirc luu rrii cdc bien ben Dai h6i
d6ng cO d6ng. BiCn ben hop DAi
hQi ddng c6 d6ng phdi iluoc gLii
den
15 ngdy k6 ru ngdy kait
th6ng tin dien
thic cu6c hop,
viCc
gti
biCn ban
tt
dr cd co dong rrong thdi han
c6 th6 thay thii bing viec &ing rji
ten trang
cta c6ng ry trong thdi han hai muoi b6n (24)
gio ke ttt ;gay k€t thric cu6c hop.
Bi€n ban Dai h6i ddng c6 d6ng duqc coi
ld bing chring xiic thqc v6 nhrng l6ng
vtec aa auqc ttiin
hdnh tai Dai h6i d6ng c6 d6ng t.t
khi c6 )i ki6n phan d6i va n6i dung bicn
bai c'oc oua ra theo
dtng rhi tuc quy dlnh bong vdng mudi (r0)
ngdy k6 tu kri glii bien bdn. Bicn
ban phai duoc r6p
bing ti6ng ViCt, c6 cht ki xdc nhen cia
Chn toa dai h6i vd Thu ky, vd duoc
hp theo quy dinh cia
Luat Doanh nghiep va tai DiAu I€ ndy.
Cdc ban ghi chdp, bidn ben, s6 cht
k5r cria cric c6 A6ng dtr
hap ve ven ben ug quy6n tham du phrii
dugc luu giii hi tru so chinh crla C6ng
ty.
Di6u 23. y6u cAu
hiy
b6 nghi quy6r (quydf.tinh) cna DAi
hoi ildng c6 d6ng
Trong thdi han chin muqi (90) dg.iy,
k6 tu ngiy nh6n duoc bi€n bdn ho.p
D4i h6i d6ng c6
u t6y ki6n
c6 dong c6 d6ng nh6m c6 d6ng
j
16
sau day:
D4i
ndy c6 quy€n
od en hoac Trong lar xeD
x6l hu,
nghi quy6t cta E?i hOi ddng c6 d6ng
trong c6c truong hqp
L
Trinh tu vA thi tuc triCu tap hop vd ra quy6t
dinh cria Eai hQi ddng c6 d6ng kh6ng
thuc
hien dfng theo quy dinh cua Luat Doanh
nghiep vd Diau t6 c6ng ty, rrir trulng
hgp quy dinh rai
khodn 7 Didu 17 cia didu I€ ndy-
2.
N6i dung nghi quydt vi pham phdp luat ho4c
di6u
tC
c6ng ry.
T.udng h9p c6 c6 d6ng, nh6m c6 d6ng y€u
cdu Tda an hoac Trong Ai hty
bd nghi quyist
cria Eai h6i ddng c6 d6ng theo quy
dinh tai khoin I vd 2 crta didu niy, thi
c.ic nghi quy€t dO vhn cO
hiCu luc thi hanh cho d6n khi Tda
rin, Trong tdi c6 quy6t dinh thac, trir
truonf hoo dp dung bien
ph6p khan cdp tam thdi theo quy6t
dinh crta co qu
D;"
te
ppt
cI
a.
},IL
HOI DdNG QUAN TRI
ciu, ti6u chuAn vi didu kipn ldrn thinh
DiCu 24. Co
l.
-IIOI\G
viCD HOi atdng
qulin
tri
Thdnn vi6n HQi ddng quen tri phAi c6
cdc ti€u chuin vd didu ki€n sau
ttdy:
Cd ndng luc hdnh vi d6n su
d
drt, kh6ng thu6c d6i ftrgng kh6ng duoc
quan ty doanh
nghiCp theo quy dinh tei Lu6t Doani
nghiep vd ph6p tuat tien quan.
b.
C6 trinh d6 chuyen m6n, kinh nghiern
tuong quan
nnat thi6t phai td c6 d6ng cta c6ng
ty.
c.
li
kinh doanh cria cong ty vd kh6ng
Thdntr vi€n H6i ddng quan tri c6ng ty
c6 th6 ddng thoi Id thanh vien HOi
d6ng quan rri
cia cdng fy kh6c.
2. Thinh vi6n
dQc
llp H6i
ddng qu6n
tri
ld thdnh vi6n HQi ddng quan
cdu sau:
d.
Kh6ng
phii
tri
dap
tng
cdc yCu
ld ngudi dang
lim vifc cho c6ng ty, c6ng ty con crla c6ng ty;
kh6ng ph6i ld
nguoi da tung lam vicc cho c6ng fy, c6ng
ty con cria c6ng ty it nh6t ..ong 03 nam
licn tru6c d6.
e. Kh6ng phAi la ngudi dang huong luong, thir lao ti c6ng
cec khoan phu cap me
thdnh vien H6i ddng quan t dugc huqng
i
theo quy dinh;
ry,
f
La thenh vien H6i ddng qudn tri kh6ng didu
hinh vd kh6ng phdi Ia nguoi c6 fien quan
v6i T6ng gi6m dtic, ph6 T6ng giam d6c,
K6 toen truong va nhirng can Uo quan
tha" a,rqc HOi
d6ng qudn tri b6 nhi€mr
i
g.
Khdng phai la thanh vien H6i ddng quan
tri, Girim
ng gi6m d.ic), ph6 ciem d6c
(Ph6 Tdng gi6m dtic) cria c5c c6ng
ry con, c6ng ty liCn k6t, c6ng ty
do
quyan kiem so6t hong
ba (03) ndm g6n nhdt;
diic
n
h.
Kh6ng phai h nguoi da tung iAm thanh vi6n
Hgi d6ng qudn tri, Ban ki6m soat cr:a c6hg
it
ry nhat trong 05 nam lil.n tru6c d6;
i.
Kh6ng phai
b
c6 d6ng ldn hoac nguoi dai di6n
cia c6 d6ng ldn crla c6ng ry;
c
a c6 d6ng lqn hotrc nguoi c6 liCn quan
j.
Kh6ng phai ld ngudi ldm viCc tai cdc t6 chuc
cung c6p dich vu tu v6n phep tuat, kiem
todn cho c6ng ty rrong hai (02) nam gln
nh6t:
k.
Kh6ng phai Id d6i tdc hoic ngudi lien quan
cta d6i trc c6 gi{ t i giao dich hang nem vdi
c6ng ty chi6m tu ba muoi
(30%) tro lCn t6ng doanh thu hodc
t6ng gi6 tri hdng hoe, dich
vl! mua vdo crla c6ng ty trong hai (02) nnrn gdn
nh6t.
phdn
3. Thani vicn
doc lap H6i ddng quin tri phei th6ng
bdo v6i H6i ddng qudn hi v6 viQc
kh6ng cdn ddp tng dt didu kiCn theo quy dinh
tei ktoan 2 Dieu nay va Auong ntrien
rurOng cOn la
thdnh vi6n dQc
i tl6ng qudn tri k6 tir ngdy ki6ne d6p ring ttri didu
ki6n. H6i tl6ng qudn tri
phei thong b6o truong hqp thanh vien
ddc bp H6i ddng quan ri kh6ng cdn
ddp fng di didu ki€n tai
tflp
cu6c hop D?i hoi o6ng c6 aong gAn nl6t
ho{c trieu ta. p hap Dai h6i ddng c6 d6ng d6
bAu b6 sung
hodc thay th6 thani vi6n d6c lap HOi
ddng quan tri d6 hong rhdi han 06
th6ng k6 trr ngdy nhan
th6ng biio cia thanh vi€n d6c ldp H6i
d6ng quan tri c6 li6n quan.
Didu 25. Thinh phdn
1.
vi
nhiQm
ki cta thinh
viOn HOi ddtrg quetr
td
56 luorg thanh vien HOi d6ng quen tri it
nhat la ndm (05) ngudi ve nhi€u nh6t Ia
mudi
d6ng qudn trl ld n5m (05)
n
. Nhiem
kj, crla thdnh vi6n H6i ddng qu6n tri kldng qua
ndm (05)
ndm; thanh vi6n HOi ddng quan tri c6 th6 dLrorc
biu lpi vdi sil nhi€m kj, kh6ng han ch€. T6ng sti
thanh viCn doc tap HOi ddng quan t.i phai
chi6m lt nh6t m6t phdn ba (l/3) t6ng
s6 thanh viCn HOi
oong quan tr!.
2. cdc c6 d6ng nim git
c6 phin c6 quyan bi6u quyi5t trong thdi
han lien tuc it nhat sdu
(06) thdng cd quydn g6p sti quyan
bidu qr:y6t cda rrmg nguoi rai vdi nhau
d6 d€ cri cac ung vi6n Hoi
d6ng quan tri. C6 ddne ho{c nh6m c6 d6ng
n6m giii.tii 5% dain dudi l0% t6ng s5
c6 phin c6 quyAn
bi6u quytlt dusc da
ct
1n6r (01)
fng vi€n;
tt
l0% d6n dudi 30% duqc
dC ct t6i da hai (02) ring
vi€n; ttr 30% d6n du
50% duoc da ci
t6i da b6n (04) tng vi6n; tu 50% diin du6i
60% duqc dd cu t6j da ndm (05) rmg vien;
tir 60% d6n
du6i 70% duoc d6 cu t6i da s6u (06) ring vi€n;
tn 70o/o d6n 80% dugc da ct tiii da bay (07) tng
vienl va ril 80o/o ddn dudl so%dugc dA ci rdi
da rarn (08) tng vien.
3.
Trudng hgp s6 t'ong cdc tng vi6n HQi d6ng
qudn tri th6ng qua da crr va ung cr]
van
kh6ng dri s6 ruong cin thi6g H6i ddng quan t,i
duong nhiern c6 th6 da cri th6m frg cu vicn
hodc t6
chtc dd cu theo m6t co ch6 do c6ng ty quy dinh.
Co ch6
duong nhiem de cu ring cu vien H6i ddng quan
fii phai duoc c6ng b6 rd rang vi phai duor Dai hoi
4.
Thdnh vi€n H6i d6ng quan
tri
se kh6ng cdn
cAc trudng hqp sau:
a.
tu c6ch thdnh viCn HQi ddng quan rrr rrong
Thanh vi6n d6 kh6ng dii tu cech ldrn thanh vien
H6i ddng quan
Luat Doanh nghicp hoac bj ludt ph6p cfm
kh6ng iruoc larn
tri theo quy dinh
thdnh vicn H6i ddng quan
tri;
b.
Thanh vi6n d6 gni don bing vdn bin xin fr)
chfc dain ftu so chlnh cria C6ng ry;
c.
Thanh vien d6
d.
Thdnh vi6n d6
bi.iii
1o4n tam than vd thdnh
cr.ra
vi€n khric cria HQi d6ng quan
bing chrimg chuy€n m6n chtng td ngudi d6
ki6ng cdn ndng luc hdnh vi;
ri
c6 nhiing
ving mit ki6ng tham du c6c cu6c hop cria HQi
ddng quan tri lien tuc
rong vdng sdu (06) thiing va g thdi gian ndy
Hoi ddng quan tri tcr6ng cho ph6p
Fanl vi€n tl6
vdng mat va da phdn quy6t riag chric vp
cria nguoi ndy bi b6 tr5ne:
e.
Thenh vi6n d6 bi cdch chfc thanh viCn
HOi ddng quen
d6ng c6 d6ng.
5, H6i
tri theo quytit
Oinh crla
D4 h6i
d6ng quan tri c6 th6 b6 nhieln nguoi
knAc tam thoi ldm thdnh vi€n H6i
d6ng quin
tri
thdhi vien mdi nay phai duoc ch6p thu6n
rai Dai h6i d6ng c6
l4ri duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng ch thuan,
viec b6 nhiCm
d6 thay th6 ch6 tr6ng phdt sinh vd
d6ng ngay ridp sau d6. Sau
vi€n
H6i
tri mqi duqc tinh nr ngdy vi€c b6 nhipm c6 hi€u
luc
quan t i. T.ong g hqp thenh
vi€n ,ndi kh6ng duoc
g quan
lci cia Hoi ddng
thudn, rnsi
thanh vi6n
qult
d6n ngdy ket
Dai h6i
Lng
thic nhiem
c6 ddng ch6p
dinh cta H6i ddng quan tri cho d6n tru6c
thoi di6m di€n ra Dei hoi it6ng c6 d6ng
c6 su tham gia bi6u quy6t cia thdnh vi6n
HQi d6ng quan tri thay th6 vAn duoc
coi la c6 hiCu luc.
6.
c
Viec b6 nhiem cec thdnh vi6n H6i ddng quan
a phdp luAt vC
7.
chfng kio6n vd thi trudng chring khodn.
ri
phai duor th6ng bdo theo cric quy
tlinh
Thdnh vi€n H6i ddng quan tri ktr6ng ni6t
thi6t phai
h ngudi nim gir
ty.
Diau 26. IIOi ddtrg qudn tr!, quydn h4n
c6 phin cna C6ng
vi ohien vu cia HOi rl6ng quatr tri
L
H6i d6ng quan tri la co. quan qudn Iy c6ng ty, c6
toin quyan nhan danh c6ng ty d€ quy6t
c6
d6ng. Hoat d6ng kinh doarh va cdc c6ng viec
cia C6ng ty phei chiu su quan ly hoac chi
dao thuc
hi€n cna Hoi d6ng quan hi.
2.
i ddng qMn tri c6 tnich nhiem gi6m s6t
T6ng gi6m diic vd c6c crin bg quan
l!
kh6c.
3.
Quyen va nghia vu cta HOi itdng quah tri do iu6t ph6p, Didu
l€, cdc quy ch6 n6i b6 crla
C6ng ty vd quy6t dinh cna Dai h$i ddng
c6 d6ng quy dini. Cu rhd, Hoi d6ng quan
tri c6 nhtng
hgn vd nhiQm
sau:
qu
4
a.
Quyet dinh kii hoach phdt triiln san xu6t kinh doanh ve ngan sach
hang nzm;
b.
Xdc dinh cdc muo tiCu
hoat
g
t
en co so c6c muc ti6u chiiin
c6 d6ng th6ng qua;
c.
B6 nhiCn ve bai nhiem cac cen
bO quan
quyet dinh mric luong cia hg;
d.
lugt dugc Dai hQi ddng
ly c6ng ry theo d6 nghj cria T6ng girim d6c
vd
Quy6t dinh co ciu t6 chfc cia c6ng ty;
e. ciai quyet c^c khiisu nai cia C6ng ty ddi v
b0 qu.An ly d6;
vjn dd liCn quan tdi
c0ng nhu quyCt dinh lua
c6c thrt tuc phep
ly ch6ng lai c6n
