3. Tờ trình quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2016

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Số:

Vũng Tàu, ngày

/TTr-CNDD

tháng

TỜ TRÌNH

năm 2016
Dự thảo

V/v: Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Hà Nội được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp số 8 thông qua ngày
26/11/2014;;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

và Dân dụng Dầu khí được thông qua ngày 23/04/2015.
I.

MỤC TIÊU
1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ
đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-IC vào ngày chốt danh
sách cổ đông (ngày 25/3/2016) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ
tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư
cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm
chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì
tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b,
khoản 7, điều 103 Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết
tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng
ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
Trang 1/4


III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công
ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là

cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi
được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy
quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được
thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng
dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI
1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ
tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức
Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử
văn minh, lịch sự.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
5. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.
V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng
các lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số
cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được
ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có
đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
(PVC-IC).
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không
thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết
của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Cách biểu quyết:
Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch,
cổ đông giơ thẻ biểu quyết ương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc
Trang 2/4


không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông không giơ
thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến.
3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:
Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
-

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán,
sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi
nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50%
trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ
sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu
quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

-

Thông qua các vấn đề khác: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc
Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội
dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn
Chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho
Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký Đại Hội.

2. Cách thức phát biểu
Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung
trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã
được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự
đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
VII.

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình
đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội
yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại
hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông,
đại diện cổ đông tham dự.
VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
Trang 3/4


Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định thành lập
trước khi diễn ra Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và
báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI
1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước
khi bế mạc.
3. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của
Đại hội.
4. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU
Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
1. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu.
3. Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề
thông qua tại Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu
quyết.
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ
phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội
đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên

CHỦ TỊCH

- HĐQT, GĐ, BKS
- Lưu VT, TCHC.

LÊ MINH HẢI

Trang 4/4