CQ NG HOA xA HOI cHiJ NGHiA ~T NAM
Doc Hlp - Tlf do - Hanb phuc
TONG CONG T'r'
cO PHAN xAy LAp DAu KHI VI~TNAM
CONG TY CO PHAN
xA Y LAP DU'ONG ONG BE CHl(<\ DAU KHi
TP,
H6 Chi Minh,
ngay 10 thang 04 nam 2012
THUMOIHOP
D~I HQI DONG CO DONG THUdNG NIEN NAM 2012
Kinh gui: Quy C6 dong C6ng ty CP Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi
HQi d6ng quim tri CGng ty C6 phin Xay I~p Ducmg 6ng B~ chua Diu khi
(PVC-PT) tran trong thong bao va kinh meri Quy c6 dong tai dl,Y hOp D~i hQi d6ng c6
dong thuerng nien nam 2012. C\l th~ nhu sau:
1. Tho; gian: 8 gia 00 phDt ngay 27 thang 4 nam 2012 (Thu Sau ).
Gier (16n ti~p C6 dong dV hOp: B~t diu til 7h30' cung ngay.
2. Dja di~m: Phong hOp Liu 6A, Nha khach Th~g LQ'i (Victory Hotel)
s6 14 Va Van Tin - Phuong 6 - Qu~n 3 - TP. H6 Chf Minh
3. NQi dung D~i hQi:
Thong qua Bao cao ho~t dQng clla HE> QT nam 2011 va k~ ho~ch nam 2012;
- Thong qua Bao caa t6ng k~t hOi;lt dQng SXKD nam 2011 va k~ ho~ch nam
2012;
Thong qua Bao cao ho~t dQng ella Ban ki~m soat nam 2011 va k~ ho~ch
ho~t dQng nam 2012;
Thong qua Bao cao tai chinh dil duQ'c ki~m toan nam 2011 ;
Thong qua Phuong an phan chia 19 i nhu~n nam 2011;
- Thong qua bao cao chi tn1 thu lao HE> QT va Ban ki~m soM nam 2011 va k~
ho~ch chi tra nam 2012;
Thong qua vi~c il,Ya chon don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2012 ;
Thong qua Ter trinh sua d6i di~u l~.
4, Di~u ki~n tham dV D~i hQi : t~t ca C6 dong So' huu c6 phi~u clla PVC-PT
thea danh sach c6 dong ch6t d~n ngay 30103 /2012 ho~c nhung nguai dugc uy quy~n
tham dV hQp I~.
5. Xac nh~n tham dV D~i hQi: E>~ cong tac t6 chuc D~i hQi duQ'c chu dao
(chu~n bj dia di~m t6 chuc. in ~n tai li~u , chuang trinh ... ) d~ nghi Quy c6 dong vui
long xac nh?n vi~c tham dV ho~c uy quy~n tham dl,Y E>~i hQi (theo m~u Gi6y xac nh¢n
tham d~r luy quyJn tham dl( gui kem) va O"ui v ~ PVC-PT theo duang buu di~n , Fax,
trl,Yc ti~p den PVC-PT trU'o'c 17h 00, ngay 25/04/2012.
112
,
giay
6.
ca dong ho~c ngm'ri duQ'c uj' quy~n d~n d., D~i hQi dn mang theo cac
ta sau:
- Thong bao mai hOp .
- Gi~y chung minh nhan dan ho~c h<) chi~u.
- Gi~y xac nh~n tham dlJ luy quy~n tham dv va Thong bao meri hOp eua nguai
uy quy~n (tru&ng hop nh(m uy quy~n tham d~t fJC;Zi h(Ji).
7. Cac tai Ii~u lien quan d~n D~i hQi dugc tang tai tren Website cua Cong ty:
dia chi: www.pVC-pLVll m\)c Thong tin c6 dong.
8. MQi chi ti~t lien quan d~n D~i hQi, xin Quy
ca dong vui long lien h~:
Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang bng B~ ch(ra D ~u khi - Dia chi: T~ng 6 Petroland Tower, s6 12 Tan Trio - PhuCrng Tan Phu - Qu~n 7- TP. H6 Chi
Minh.
Di¢n tho~i: (08) 5416 0795 /5416 0800
Fax: (08) 5416 0792/5416 0793
MOi chi phi an 0. oi l~i
va cac chi phi khac do e6 dong tv trang trai.
Tran trong kinh maiI
TM. HOI DONG QUAN TRJ
iJ TTCH
2/2
XA HOI C iJ NGHIA VI~T NAM
CONG HOA
DQc
I~p
- Tl;I' d o -
H~nh
Phuc
GIAY xAc ~
THAM DlfM Q UVEN THAM Dlf
Kinh gu'i: Ban t6 chirc D~i hQi dang c6 dong thlfong nien 2012
C ong ty C6 ph~n Xay I~p Dlfimg 6ng B~ chira D~u khi ( PVC-PT)
Ten co dong: .. .. . .... ...... .. ... .. .. . . ... .. .. ... ..... .. ..... . ..... .... . ... .. . .... .. ......... .. ...... . .. ........ ....... .. ..
,e M D/GPDKKD
s6: .. ... ..... .. , .. .. .... ... ... ......... .............. .. .. ..... .... ... ...... .... ....... .. ..... ..........
f) ja chi thu'cmg trulTn,l s6': , ... . ... ",., .... . .. ..... . .................. ........ ........ .. ...... .... ....... ... ....... ..
l) i~n
.
tho?i: .......... . ... , . .... .. ..... ,',., "', . , .... .. . .. .. . ............. .. ... .. . .. .. .... . .... ... ...... .... . ........ .. .. .
.
,
,
~
So co phan sO' hu·u: ..... ....... .. .... . ... .. co phan
(Bang chCi': ... ..... . .... .. .. . .......... ... .... .. ..... .... .... .. .. ...... )
1- Xac nh~n tham dl.J'D~i h{li <16n g (~ dong thm'rng rue n
D
2. Uy quy~n tham d., D~i h{li:
o
2. J.Uy quy~n cho Ong/bf.t:.. .. .
C M ND s6: ... .. ...... .. ...... . .. ..... ... . .
..cap ngay... . ...... ...... .. . t;;ti.... ... ........ ...... .... .. .. .... .. .. ....... .. ..... .. .. .
I)ia ch i: ...... .... .... .. .. .. . .... .. . .
[)i ~n
s6 c6
tho;;ti: .
ph ~ n uy q uy~ n: .... ....... .. .. .. ..... .. c6 ph~n
(Bing chu·: ................ . ............ .. ..............)
2.2. Ho~c uy quy~n cho mQt tro ng Da m thanh vien H{li d 6ng quan trj Cong ty PVC-PT:
~ [ (}ng: NRuyen Ngqc D finR - (h ul!ch HDQT
D Ong: T6 Xuan Mai
I , Gng: D() Van Cu/mg - Ph o Ch u ti ch HDQT
D Ong: Hocmg Ng9C Tuyen -
o 6 ng: N~lIyiin Hi/'ll
.'6 c6 phAn uy qu y~n:
2.3. NQi dung
f)ZI'C
- TV HDQT, P.T f)
TV HDQT, P. rejD
-TV I I LX) I . Te,D
... .... .... ... .. .. .. . .... c6 ph~ n
(Bfing ch Cr: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... )
uy quy~n:
B ' n nh?n Ll y qLly ~ n dLrQ'c d:;l i dicil chu Ben liy quye n thl/C hi ~ n vi~c tham dv D;;ti hQi d6ng c6 d611 ""
lhLrerng nien nam 201 2 Clla Cong I ) Co ph ~n Xay l ~ p Ducmg 6ng B ~ chlra D~u khf va tht.rc hi¢n mqi
qu y€ n lqi va nghTa v ~ t;;ti D;;ti hQi l10ng c6 dong li'n quan d~n s6 co ph~n uy quy~n.
C hLlI1g loi cam k2t tuan thu nghiL:111 .; hinh cae guy di llh ella i ~ LI I~ C6ng ty C6 ph~11 Xay I~p D m'm!!
6ng Be ch Cra D~u khi va chiLi 1n9i ll'~kh nhi¢m tnr6 phcip lu~t v~ vi~c th~'c hi¢n uy qLly~n na y./.
NGlfO I DlfQ'C UY QUYEN
(Kv vel ghi ro h9 ten)
..... ... .. .... , ngay ... . .. . thang .... nam 2012
Co DONG
(Ky viI ghi ro h9 ten, dong delu n~u fa t6 chzt'C)
l. (jU)" Co dong vui /ring xac nh¢n 1'/c'( t/hil/I {hr {mac 1711 ngay 25 !.:f.I2012 b6ng Fax hoijc di(jn thot;li tai Cong ry
PVC-P T Tel. (08)5-1160800 -- Fox (II,\) '-1 1ti 079215-116 U7Y3 hoijctrvc l i~p gin di n Bo Huynh Th; Lan Huong
0989175883
2.Khi r1i dLt Da i hoi ('6 c16ng. (jl tl' ,·i d ll il ( Il\ ' Cj llydn vui hing m ang th ea g i6y nay .