TAILIEU DHCD2017 Baocao_HDQT_2017

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
C.TY CỔ PHẦN TH. MẠI VẬN TẢI
PETROLIMEX ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Đà Nẵng, ngày

tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017
PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
1. Tình hình chung
Năm 2016 tình hình kinh tế xã hội đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động kinh
doanh xăng dầu ổn định và phát triển, lợi nhuân kinh doanh xăng dầu gia tăng. Cùng với giá dầu thế
giới tăng, các vật tư nguyên liệu và dịch vụ mua ngoài cũng tăng cao đã tác động trực tiếp đến giá
thành vận tải và dịch vụ của Công ty.
Hoạt động chính của Công ty là vận tải xăng dầu tên địa bàn miền Trung và Tây nguyên. Bên
cạnh đó hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã góp phần không nhỏ vào lĩnh vực hoạt động kinh
doanh chủ yếu của Công ty và đóng một vai trò quan trọng trong việc kết hợp giữa kinh doanh vận tải
và kinh doanh xăng dầu.
2. Nội dung hoạt động chỉ đạo của HĐQT:
HĐQT đã họp nhiều phiên nhằm chỉ đạo Ban điều hành Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế
hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình. HĐQT tổ chức họp thường kỳ theo các hình
thức phù hợp để nghe Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch
sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.
Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự với tư cách giám sát viên. Nội dung
chủ yếu đánh gía tình hình hoạt động SXKD của Công ty và tìm các giải pháp thực hiện một cách hiệu
quả nhất. Thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ của ban kiểm soát, HĐQT bàn bạc, góp ý, trao đổi và
là cơ sở để HĐQT đưa ra các quyết định và định hướng chỉ đạo hoạt động điều hành của Giám đốc

Công ty.
Trong năm, HĐQT họp 7 phiên theo định kỳ và đột xuất để đánh giá hoạt động của từng Quý,
ra Nghị quyết về các vấn đề:
- Đầu tư phương tiện vận tải, xây dựng cửa hàng xăng dầu Điện Ngọcvà đưa vào khai thác
tháng 9-2016;
- Tăng cường kinh doanh DMN tại các CHXD. Định hướng các giải pháp tăng sản lượng bán.
- Chỉ đạo việc rà soát công nợ để giảm thiểu rủi ro tài chính, tăng cường quản lý tiền hàng bán
lẻ, thu hồi công nợ để quay vòng vốn nhanh, giảm lãi vay.
- Về công tác quản trị:
+ Chỉ đạo xây dựng, sửa đổi ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT
+ Chỉ đạo xem xét định mức kinh tế kỹ thuật làm cở sở điều chỉnh các định mức khoán vận
tải và kinh doanh xăng dầu, tiết kiệm nhiên liệu, vật tư, giảm định mức tiêu hao.
+ Chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý, đặc biệt các cửa hàng ở xa, nâng cao vai trò
trách nhiệm Cửa hàng trưởng để tạo ra khả năng cạnh tranh
+ Đi sâu phân tích hoạt động tài chính, nâng cao khả năng khái quát, quản trị và chuẩn hóa
công tác hạch toán để phản ánh đúng bản chất hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực.
- Chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư CHXD mới thay CHXD Số 2 di dời.
- Thay đổi, bổ nhiệm chức danh cán bộ ở một số vị trí, bộ phận. Đề xuất thay đổi người đại
diện phần vốn Tập đoàn tại công ty.
11


Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm
tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT. Các thành viên HĐQT
đã phát huy tốt hơn vai trò của mình trong quá trình tham gia triển khai các nội dung đã được thống
nhất sau mỗi phiên họp.
3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc,
kiểm tra. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất
cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối
hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.
Ban Điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, theo sát tình hình thực tiễn, linh hoạt
trong điều hành các hoạt động SXKD của Công ty. Các báo cáo kết quả hoạt động SXKD định kỳ đều
được báo cáo về HĐQT Tập đoàn.
4. Những hạn chế:
Khả năng quản trị các hoạt động của Công ty chưa đồng bộ, có lúc còn hạn chế, trong một số
trường hợp đôi lúc tỏ ra lúng túng và chậm được đổi mới để tiếp cận với các biến động của thị trường.
HĐQT cũng chưa tạo đủ áp lực và nguồn lực để nâng cao chất lượng quản trị lên mức cao hơn. Chưa
có bước đột phá, tạo sức hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
5. Đánh giá chung
Trong điều kiện kinh doanh gặp nhều khó khăn, HĐQT đã đề ra các Nghị quyết đi vào từng
vấn đề cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Ban Điều hành đã nỗ lực tìm các giải pháp triển khai
Nghị Quyết của HĐQT nên đã đạt kết quả tương đối khả quan.
PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
1. Đặc điểm tình hình
Năm 2017 với dự báo tình hình có nhiều khó khăn nhưng cũng thuận lợi. Tình hình phương
tiện vận tải hết niên hạn với số lượng lớn là áp lực trong công tác hoạch định đầu tư. Giá cả nhiên liệu
và các vật tư khác có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải các chi phí SXKD
khác. Năng suất, chất lượng và hiệu quả cạnh tranh còn thấp.
2. Nhiệm vụ SXKD trọng tâm
Xây dựng và định hướng phát triển chiến lược bền vững, tập trung nguồn lực nâng cao chất
lượng dịch vụ vận tải và kinh doanh xăng dầu, thực hiện hiệu quả đầu tư trên cơ sở khai thác tiềm
năng và lợi thế của Công ty
Tiếp tục lấy kinh doanh vận tải và bán lẻ xăng dầu làm nhiệm vụ cốt lõi, đầu tư thay thế và
tăng cường năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải tuyến Lào và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
Khai thác triệt để các SP DMN, gas , các dịch vụ hỗ trợ sẵn có.
3. Nhiệm vụ của HĐQT
- HĐQT tiếp tục định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của
HĐQT trong từng giai đoạn.

- Phát huy hơn nữa vai trò của các UV HĐQT kiêm điều hành, đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy
và năng lực hành động để hoàn thành các mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát, có biện pháp phòng
ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và sự cố tài chính.
22


- Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, thu hút nhân tài, tăng cường chất lượng cán bộ
quản lý ở các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lảng phí, đảm
bảo an toàn trong hoạt động SXKD. Tăng cường quản lý, giám sát đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn
vốn.
- Giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc ban điều hành đảm
bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
.
NGUYỄN VĂN MẪN

33