Nghị quyết HĐQT số 04 2017 ALV NQ-HĐQT v v thông qua việc mua đất để xây dựng trụ sở Công ty tại Đà Nẵng | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng ALV nghị quyết alv 04

CONG TY CO PHAN KHoANG

sAN

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA Vl¢T NAM

VINAS A LUOI

DQc I~p - Tl}' do- Hanh phuc

---000---

---000---

t»Nang, ngay.t2.thdng

S6:Q~ 12017/ALVINQ-HDQT

.[nam 2017

NGH1QUYET
SAN VINAS A LUG1
681QH1312014 ngay 26 thang 11 ndm 2014 cua Quoc H9i nuoc

CONG TY CO PHAN KHoANG
Can cu Ludt Doanh nghiep

s6

Cong hoa XCihoi chu nghia Vi¢t Nam;
Can dl' Di~u l¢ t6 chuc va hoat dong cua C6ng ty

c6 phdn

khodng scm Vinas A Lutii;

Gin ctr Bien ban h9P H9i d6ng quan tri ngay.tj ....thimg.f." ndm 2017 cua C6ng ty c6 phdn Khodng
scm Vinas A Luoi;

QUYETNGHl
Di~u 1: Thong qua vi~c mua dftt d~ xay dung tru so' cong ty tai Da N~ng.

S6 phieu tim thanh: 05 phieu/ 05 phieu chi~m ti l~ 100% s6 phieu c6 quyen bieu quyet
Di~u 2: Di~u khoan thi hanh

Giao cho Ban T6ng Giam d6c chi dao cac bQ phan c6 lien quan khan twang trien khai thuc
hien Quyet dinh thea dung quy dinh cua phap luat, Quy ch~ Quan tri va di€u l~ cong ty, dam
baa hieu qua.
Nghi quyet nay c6 hieu hrc k€ ill ngay ky.
Noi nhdn:
- Cac e6 dong;

- Cae TV HDQT, BKS, TOO
- Liru VT;HDQT


CONG ROA xA HOI

CONG TY CO PIIAN
KHoANG

cnu NGHIA

VJ:¢T NAM

DQcl~p - Tl! do - Hanh plnic

SAN VINAS A LUOI

--------* **--------

***

fJa Nang, ngay.u.. thang

S6: O.t/2017/AL V/BB-IIDQT

O!J ndm 2017

BIEN BAN HQP HOI BONG QUAN TRJ
CONG TY CO pHAN KHOANG

sAN VINAS A LUG]

Hom nay, Vao luc ' ..h ngay.2.{thang 0:: nam 2017. Tai tru sa Cong ty c6 phan
Khoang san Vinas A Liroi. Dia chi: Then Huang Thinh, Xa Huang Phong, Huyen A Ltroi,
tinh Thua Thien Hu€
Ma s6 doanh nghiep: 3300529819
cip lfin dfiu ngay: 2110112008

Thay d6i lfin thir chin ngay: 02/08/2016.

Noi cfrp: Phong Dang ky kinh doanh - S6 K€ hoach va Dfiu tu tinh Thira Thien-Hu€
Chung toi cac thanh vien H9i d6ng quan tri Cong ty dii hQP H9i d6ng quan tri, thanh
phan tham dir CU9ChQPg6m co:
1. Ong: Truong Th€ Tung

- Chu tich IIDQT

2. Ong: Trinh Ba Toan

- Thanh vien IIDQT

3. Ong: Truong Th€ San

- Thanh vien IIDQT

4. Ong: Pham Van Hai

- Thanh vien IIDQT

5. Ong:

r.e Van Binh

- Thanh vien IIDQT

Chu toa: Ong Truong Th€ Tung
Tlnr ky: Ba H6 Thi Tra Giang
NOJ DUNG

cuoc HQP

Can cir vao noi dung Nghi quyet hQP Dai h9i d6ng c6 dong thtrong nien nam 2017 cua
Cong ty C6 phan khoang san Vinas A Liroi; Can cir vao tinh hinh tai chinh va chien hrcc
hoat dong cua Cong ty trong thai gian toi, Ban T6ng Giam d6c dS xuit viec mua dit dS xay
dung tru

sa cong ty . Do vay, H9i

d6ng quan tri trien khai viec mua dit dS xay dung tru

sa

cong ty va uy quyen cho T6ng Giam d6c chi dao cac b9 phan nghiep vu khan tnrong trien
khai thuc hien .

cAc

THANH VrEN THAO LU~

vA DONG

GOP

Y K:IEN:

Cac thanh vien khong co y ki€n va nhit tri voi noi dung dii trinh bay:
A.BrEU QUYET:

1. Thong qua vi~c rnua d~t d~xay dlJ'ng trlJ SO' cong ty tai Da N~ng .
sri phieu tim thanh: 05 phieu/ 05phieu chiim ti I? 100% sri phieu

co quy§n biiu

sri phieu khong tim thanh: 0phiiul 05 phieu chiim ti (? 0% sri phieu
-

sri phieu khong

co y kiin:

0phieu/ 05phieu chiim ti I? 0% sri phieu

quyit

co quyen bieu quyet.
co quyen biiu quyet.

B. HOI DONG QuAN TRJ QUYET DJNH
H9i dang quan tri nhit tri thong qua viec:
Thong qua vi~c mua d~t d~xay dung tru so' cdng ty tai Da N~ng .

Thanh vien co quyen bien quy€t 100% thong nhit
ki ten dum lam bang clnrng,
Cac

thdng qua bien ban C~9Ch9P va cung

CU9C h9P k€t thuc vao 10 h3 0 cung ngay.

TIIl1KY

.ao THTTRA GIANG

TRU'ONG

THE TUNG-·---

.'.

Chfr IcY cfia cac thanh vi~.nHqi d8n.g quan fIj

P~VA.NHAI

TRJNHBAToAN