Nghị quyết sô05 2016 ALV V v Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng ALV

TRѬѪN
G THӂ
SѪN

Digitally
signed by
TRѬѪNG
THӂ SѪN
DN:
cn=TRѬѪN
G THӂ SѪN
c=VN l=A
Lѭӟi
o=CÔNG TY
CӘ PHҪN
KHOÁNG
SҦN VINAS
A LѬӞI
ou=Ban
Giám ÿӕc
Reason: I
am the
author of
this
document
Location:
Date:
2016-03-24
14:12+07:00

co

.

CONG TY
PHAN
KHOANG SAN VINAS A t.tror
---oOo---

.

CONG HOA xA HOI
. CHU NGHiA VIET NAM
Dqc l~p - Tl}:' do- Hanh plnic
---oOo--DaN8.ng, ngay£fhimg03 ndm 2016

s6:orpo16/AL V/NQ-DHCD

NGHJQUYET
CONG TY CO PEAN KHOANG SAN VINAS A LUOI
- Can cu Ludt Doanh nghi¢p s6 68/2014/QHJ3
hoa Xii h9i chit nghia Vi?t Nam;
- Can

cu Didu !¢ t6 chuc

ngay 26 thang

va hoat a<}ng cua Cong ty

c6 phdn

11nam2014 cua Qu6c H9i nuac Cong

Khodng san Vinas A Luoi;

- Can elf Bien ban hop cua H9i tt6ng quan tri ngay2.1f/03/2016.

Hoi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Khoang san Vinas A Luoi

QUYETNGHJ
l>IEU 1: Thong qua vi~c tA clnrc Dai hqi ctBng cA dong thuong nien nam 2016.
Ngay dang ky cuoi cung: 12/04/2016
Thai gian t6 clnrc: Cong ty se thong bao cu thS trong thu moi hop
Dia diSm t6 chirc: Cong ty se thong bao sau
Muc dich t6ng kSt lai nhimg heat dong trong nam 2015, ban kS hoach phat trien trong
nam 2016.
DIEU 2: Uy quyen cho Ban giam ctAc thuc hi~n cac cong vi~c khac co lien quan.
DIEU 3: Di~u khoan thi hanh
Cac uy vien HDQT, Ban Giam dBc, KS toan tnrong va cac b9 phan clnrc nang lien
quan chin trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.
Nghi quyet nay co hieu luc
Noi nhiin:
-

Nhu Diiu 3,·
Uy vien HDQT, BG!), BKS;

-

Lieu VT.

kd tu ngay

kf;.!