nghi quyet HDQT quy 2 nam 2016

TONG CONG TY PHAT DI~N 3
CONG TY CO PHAN NHq:T DI:¢N BA ~A

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VII):T NAM
Di}c I~p - Tl! do - H
s6: 9'b)/NQ-NDBR-HDQT

Ba Rja, ngiiy 02 th6ng 8 niim 2016

NGHJQUYET .
Hqp Hqi dBng quan trj djnh ky Quy 2/2016
H(HI>ONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN NHI~T DIJ):N BA RJA

Gin cu vao Lu~t doanh nghi~p niim 2014;
Can cu vao Bieu l~ cua Cong ty C6 philil Nhi~t di~n Ba Rja;
Can cu Quy che lam vi~c cua H9i d6ng quan tr\ Cong ty C6 philil Nhi~t di~n
· BaRja;
.
Can cu Bien bim h<;>p HDQT dinh k)' quy 2/2016 s6 f,)UBB-NBBR-HDQT
.
ngay 02/8/2016 cua H9i d6ng quim tri Cong ty,
QUYETNGHJ:

l>i~u 1. H9i d{mg quim tri thong qua cac n9i dung h<;>p H9i d6ng quan tri dinh
ky quy 2/2016, C\1 the nhu sau:
·
·
·
1. Thong qua bao cao tai chinh Quy 2 niim 2016 veri cac chi tieu chinh nhu
sau:

- Doanh thu thufin:
438,49 tY d6ng
- Chi phi:
380,29 tY d6ng
- Lqi nhu~n tru&c thu~:
58,19 tY d6ng
50,13 tY d6ng
- Lqi nhu~n sau thu~:
2. Thong qua bao cao cong tac thvc hi~n k€ ho<,~ch quy 2/2016; K@ ho<,~ch quy
3/2016, veri cac n9i dung chinh nhu sau:
·
2.1. K~t qua thvc hi~n k~ ho<:tch quy 2/2016:
.
- T6ng san hrqng di~n san xuk
- T6ng san luqngdi~n thuong ph~m:
- T6ng doanh thu:
- T6ng chi phi:
- Lqi nhu~n sau thu~:
2.2. K~ ho<:tch quy 3/2016:

364,86 tri~u kWh
354,60 tri~u kWh
438,49 tY d6ng
380,29 tY d6ng
50,13 tY d6ng

- T6ng san luqng di~n san xuk
- T6ng san luqng di~n thuong ph~m:
- T6ng doanh thu:
- T6ng chi phi:

- Lqi nhu~n sau thu~:

244,54 tri~u kWh

· Page 1 of2

238,89 tri~u kWh
366,36 ty d6ng
332,21 tY d6ng
27,32 tY d6ng


---·---------------------

3. Giao Ong T6ng Giam d6c Cong ty chi d(!O cac don vi lien quan ti~n
hanh ban thanh ly lo hang "v~t tu u dQng, kern, m~t phfrm ch~t, v~t tu, ph\1
tung thu hdi va tai san thanh ly nam 2016" theo dung quy dinh cua phap lu~t
hi~n hanh, chi ti~t theo ta trinh s6 800/TTr-NDBR-TCKT ngay 27/7/2016 cua
T6ng Giam d6c.
4. D~ dap t'rng dung ti~n d9 k~ ho(lch sua chua l&n niim 2016, HDQT
cho phep TGD tri~n khai cac thu 1\IC dam phan v&i d(li di~n nha san xu~t GE
d~ t6 chUc thvc hi~n nang cong su~t t6 may GT3 theo quy dinh. Chi thvc hi~n
nang cong su~t t6 may GT3 sau khi c6 k~t qua nghi~m thu cua t6 may GT4.
5. Giao Ong Chu tich HDQT kY quy~t dinh ban hanh Quy ch~ quan tri
Cong ty.
Di~u 2. Giao cho Ong T6ng Giam d6c Congty chi d(lo cac don vi c6
lien quan tri~n khai thvc hi~n tu n9i dung 1 d~n n9i dung 4 va baocao k~t qua
v~ H9i ddng quan tri.~
Ndi nhijn:
- Nhtr di~u 2;

-HDQT,BKS;
- Website BTP;
- UBCKNN, Sa GDCK TP. HCM;
- Cac dan vi;
- Luu VT, TK (2).

Page 2 of2