Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 THẾ KỶ 21 11 du thao nq

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o----TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến
hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
•

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016:
Doanh thu thuần

: 147.591.054.378 đồng

Lợi nhuận trước thuế

: 49.444.000.476 đồng

Lợi nhuận sau thuế

: 39.371.858.147 đồng

Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ : 24.156.590.716 đồng
Lãi trên cổ phiếu ( EPS)

:

1.617 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017:
Doanh thu – thu nhập

: 448,67 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế

: 157,44 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

: 125 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:
Lãi trên cổ phiếu ( EPS)

67 tỷ đồng

: 4.693 đồng/cổ phiếu

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chia cổ
tức năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017:
• Lợi nhuận chưa phân phối:
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2016: 202.106.646.502 đồng
Chi trả cổ tức năm 2015 (12%): (16.243.770.000) đồng
Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2015: (602.000.000) đồng
Điều chỉnh tăng quỹ đầu tư phát triển : (143.079.884) đồng


+ Phân phối lợi nhuận năm 2016:
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 : 24.156.590.716 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (2.274.257.803) đồng
Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối: 21.882.332.913 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016: 207.000.129.531 đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức cả năm 2016 là: 12% mệnh giá ( 1.200 đồng/cổ phiếu)
• Tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến: 5% mệnh giá.
Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán
độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.
Điều 7: Thông qua chi lương Ban TGĐ, thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS trong
năm 2016: 2.684.000.000 đồng; kế hoạch lương, thù lao cho Ban TGĐ, HĐQT và BKS
trong năm 2017 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế
hợp nhất cổ đông công ty mẹ năm 2017.
Điều 8: Thông qua việc chi quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại) năm 2016 là:
295.000.000 đồng và trích quỹ hỗ trợ xã hội cho năm 2017 là 0,75% LNST năm 2017.
Điều 9: Thông qua phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2017
theo tỷ lệ: 7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (hay tỷ lệ 100:7), nguồn thực hiện từ

thặng dư vốn cổ phần ghi nhận tại Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được
kiểm toán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối: lựa chọn thời
điểm thực hiện, phương thức phân phối và hoàn tất các thủ tục hồ sơ phân phối cổ
phiếu quỹ theo qui định hiện hành.
Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông
Thường Niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 22/04/2017 và có hiệu
lực kể từ ngày ký.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đại Hội

TRẦN CÔNG TUẤN