03. TT Thu lao HDQT va BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Số: 03/2016/BIDICO/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH
V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
năm 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Công nghiệp Bảo Thư;

-

Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/BII/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/05/2015 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2015;

-

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm
soát Công ty năm 2015 và đề xuất mức thù lao áp dụng cho năm 2016 trình Đại hội đồng Cổ
đông thông qua, cụ thể như sau:
I.

Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:
Theo Nghị quyết số 02/2015/BII/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/05/2015 của Đại hội đồng Cổ

đông thường niên 2015 đã thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

trong năm 2015 như sau:

STT

Chức danh

Số lượng

Mức thù lao

Đơn vị tính

Hội đồng quản trị
1.

Chủ tịch HĐQT

01

40.000.000

Đồng/tháng

2.

Thành viên HĐQT

04

4.000.000

Đồng/tháng

Ban kiểm soát
3.

Trưởng Ban kiểm soát

01

3.000.000

Đồng/tháng

4.

Thành viên Ban kiểm soát

02

2.000.000

Đồng/tháng

08

49.000.000

Đồng/tháng

Tổng cộng


II.

Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù
lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2016 trình lên Đại hội đồng Cổ
đông, cụ thể như sau:

STT

Chức danh

Số lượng

Mức thù lao

Đơn vị tính

Hội đồng quản trị
1.

Chủ tịch HĐQT

01

40.000.000

Đồng/tháng

2.

Thành viên HĐQT

04

4.000.000

Đồng/tháng

Ban kiểm soát
3.

Trưởng ban kiểm soát

01

3.000.000

Đồng/tháng

4.

Thành viên ban kiểm soát

02

2.000.000

Đồng/tháng

08

49.000.000

Đồng/tháng

Tổng cộng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân tro ̣ng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN DŨNG