BAO CAO QUAN TRI CONG TY 06 thang dau nam 2015 signed

Cty CP Khoáng Sàn Và Xi Măng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cần Thơ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------Số: 01 /2015/BC - QTCT

---------------Cần thơ, ngày 13 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu Năm 2015 )
Kính gửi:

- Tên công ty đại chúng:

-

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ

- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 07103.859899

Fax: 07103.859899

Email:

- Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CCM
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của HĐQT:
- Các cuộc họp của HĐQT : có 02 cuộc họp
* Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015
* Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 ngày 21/05/2015

STT

1

2

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Chủ tịch

Thái Minh Thuyết

02

HĐQT

Thành viên

Nguyễn Thị Út Em

Số buổi họp
tham dự

HĐQT

02

Tỷ lệ

Lý do không tham dự


3

4

5

6

Thành viên

Trần Kỳ Xiết

Thành viên

Thái Châu

02

HĐQT

Thành viên

Phan Hoàng Tuấn

02

HĐQT

Thành viên

Trần Minh Quang

02

HĐQT

1/2

HĐQT

Bận công tác xa , thông
báo qua điện thoại

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :
HĐQT thường xuyên theo dõi các họat động của Ban Giám đốc và các công việc

quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :
- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.
- Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HĐQt và các Quyết định của
HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh
doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và
các quy định hiện hành của nhà nước.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :
ST
T

Số Nghị Quyết

Ngày

Nội Dung

1

01/2015/NQ/ ĐHCĐ

21/05/2015

Thông qua các báo cáo được trình
bày tại Đại Hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015, chọn công
ty kiểm toán BCTC năm 2015,
Phương án phân chia lợi nhuận và

trích lập các quỹ.kế hoạch đầu tư


và mua cổ phiếu quỹ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của cơng ty đại chúng theo quy
định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn:
S
T
T

Tên tổ
chức/cá nhân

Tài khoản
giao dịch
chứng
khốn (nếu
có)

Chức
vụ
tại
cơng
ty
(nếu
có)

Số CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp

Địa
chỉ

Thời
điểm
bắt
đầu là
người
có
liên
quan

CMND
/
ĐKKD

1

IV. Giao dịch của cổ đơng nội bộ/ cổ đơng lớn và người liên quan:
1. Danh sách cổ đơng nội bộ và người có liên quan

Tài
khoản

giao dịch
chứng
khốn
(nếu có)

Chức
vụ tại
cơng ty
(nếu
có)

CTHĐQ
T

S
tt

Tên tổ
chức/cá nhân

1

Thái
Minh
Thuyết

079C01
2309

Nguyễn

Thò Út
Em

403000
256

Thái
Nguyệt
Thiềm

Nơi
cấp

Số cổ
phiếu
sở
hữu
cuối
kỳ

Tỷ
lệ sở
hữu
cổ
phiế
u
cuối
kỳ

Số

CMN
D/
ĐKKD

Ngày
cấp
CMN
D/
ĐKKD

36222
2578

17/11/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

690.
000

15%

36175
5997

30/11/
1995

Cần
Thơ

Cần
Thơ

747.
500

16,2
5%

33059
1208

31/5/1
980

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon

CMN
D/

ĐKK
D

Địa
chỉ

G
hi
c
h
ú

Thời điểm
khơng còn
là người
có liên
quan

Lý do


g

2

Thái Bá
Quyền

33064
5111

28/11/
2007

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

Thái Thò
Hoàng

31024
2971

22/5/2
008

Tiền
Gian
g

Tiề
n
Gia
ng

Thái Trí ù
Danh

33110
3628

19/7/2
007

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

Thái Thò
Phụng

34157
9200

18/12/
2008

Đồ
ng
Thá
p

Đo
àng
Tha
ùp

Thái
Châu

041C10
0558

36221
9639

25/10/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

218.
750

4,76
%

Thái Vân
Thanh

041C10
0557

36218
8529

27/01/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

2187
50

4,76
%

Thái
Hoàng
Tước

36231
6751

23/7/2
007

Cần
Thơ

Cần
Thơ

229.
500

4,99
%

Thái
Hoàng
Hưng

Còn
nhỏ

Cần
Thơ

Cần
Thơ

Nguyễn

Thò t
Em

403000
256

Thái Minh
Thuyết

079C01
2309

TVHĐQ
T

36175
5997

30/11/
1995

Cần
Thơ

Cần
Thơ

747.
500

16,2
5%

36222
2578

17/11/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

690.
000

15%


3

Nguyễn
Thò
Hoàng

33092
4259

Nguyễn
Thò Út
Lớn

33080
5980

Nguyễn
Thò Tuyết
Mai

33059
0696

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

28/01/
2007

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

29/01/
2007

Thái
Châu

041C10
0558

36221
9639

25/10/
2004

Cần
Thơ

Cần

Thơ

218.
750

4,76
%

Thái Vân
Thanh

041C10
0557

36218
8529

27/01/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

2187
50

4,76

%

Thái
Hoàng
Tước

36231
6751

23/7/2
007

Cần
Thơ

Cần
Thơ

229.
500

4,99
%

Thái
Hoàng
Hưng

Còn
nhỏ

Cần
Thơ

Cần
Thơ

40

0%

Trần Kỳ
Xiết

36219
6210

3/5/20
04

Cần
Thơ

Cần
Thơ

Đào Thò
Can

36176

8888

1/6/19
79

Bình
Định

Bìn
h
Địn
h

Nguyễn
Thò Thu
Hà

36135
6678

21/4/2
004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

Cần

Thơ

Cần
Thơ

Trần
Nhật
Thảo

041C13
0014

TVHĐQ
T

Còn
nhỏ


Trần Kỳ
Duy

Còn
nhỏ

Trần Kỳ
Thinh

56130
0162

Trần Kỳ
Lãm

Trần Kỳ
Điển

Cần
Thơ

Cần
Thơ

5/3/20
00

Bình
Định

Bìn
h
Địn
h

56231
0921

6/4/20
00

Bình
Định

Bìn
h
Địn
h

54261
0766

6/5/20
01

Bình
Định

Bìn
h
Địn
h

3511
4697
7

3/4/2
007

An

Gian
g

An
Gia
ng

Cao thị
Hồng Cúc

35004
14449

17/7/1
978

An
Giang

An
Gia
ng

Trần Khai
Trí

35082
0758

11/7/1

984

An
Giang

An
Gia
ng

Trần Thị
Minh
nguyệt

35031
3338

19/4/2
007

An
Giang

An
Gia
ng

Trần Minh
Đức

35097

1248

21/7/2
006

An
Giang

An
Gia
ng

Đoàn Thị
Kim Lộc

36184
0563

29/6/2
007

Cần
thơ

Cần
thơ

Trần
Đoàn
Minh Anh

Còn
nhỏ

Trần
Đoàn Anh
Thư

Còn
nhỏ

20/4/
2007

Hồ
CHí
Min

Hồ
CH
í

Trần Minh
Quang

TVHĐ
QT

4

5

Phan
Hoàng

TVHĐ

0203
6602
4

427.

9.29


Tun

QT

h

Mi
nh

300

%

Cn

th

Cn
th

218.
750

4,76
%

Nguyn Th
Doứn

Phan Th
Yn Nga

Phan
Hoaứng
Tuự

Phan Th
Thu Hng

Phan
Hoaứng
Nht

Phan
Hoaứng

Tin

Phan
Hoaứng
Thaựi

Phan Thu
Vaõn

Phan
Hoaứng
Anh

Phan Thũ
Minh Thi

6

Thaựi
Chaõu

TVH
QT

36221
9639

25/10/
2004

Nguyễn
Thò t Em

403000
256

Thái Minh
Thuyết

079C01
2309

36175
5997

30/11/
1995

Cần
Thơ

Cần
Thơ

747.
500

16,2
5%

36222
2578

17/11/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

690.
000

15%

Nguyễn
Thò
Hoàng

33092
4259

29/01/
2007

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

Nguyễn
Thò Út
Lớn

33080
5980

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

Nguyễn
Thò Tuyết
Mai

33059
0696

28/01/
2007

Vĩnh
Long

Vĩn
h
Lon
g

36218
8529

27/01/
2004

Cần
Thơ

Cần
Thơ

218.
750

4,76
%

Thái
Hoàng
Tước

36231
6751

23/7/2
007

Cần
Thơ

Cần
Thơ

229.
500

4.99
%

Thái
Hoàng
Hưng

Còn
nhỏ

Cần
Thơ

Cần

Thơ

Sóc
Tră
ng

Cần
Thơ

Cần
Thơ

Cần
Thơ

Cần
Thơ

Cần
Thơ

25.4
86

0,55
%

Thái Vân
Thanh

7

TVHĐQ
T

041C10
0557

Nguyễn
Phương
Hiếu
Hoàng

36577
6466

Thái Gia
Linh

Còn
nhỏ

Tạ Thanh
Kim

Trưởng
BKS

36174
4420

02/06/
2010

11/10/
2010


8

Nguyễn
Phan Ngọc
Dung

02242
0808

14/11/
2012

TP.H
CM

TP.
HC
M

229.
900

4,99
%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

STT

1

Người thực
hiện giao
dịch

Thái Châu

Quan hệ
với cổ đông
nội bộ/cổ
đông lớn

Thành viên
HĐQT

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ

Lý do tăng,

giảm (mua,
bán, chuyển
đổi, thưởng...)

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

28.750

0,625
%

218.750

4,76%

Mua

28.750

0,625
%

218.750

4,76%

Mua

Con
2

Thái Vân
Thanh

Ông Thái
Minh
Thuyết

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Thái Minh Thuyết