Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Tin tức Cổ Đông merged document 6

c6Nc TY CP DAU rrl VA PUAI
TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM
so:

j:.{,

2.t201

ceNG HoA xA ugr cuu Ncuia vIEr NAM
DQc l$p -

6iTT-HDer

Tg do - Hqnh phric

HA Noi, nga.1,i\. thans {K niim 2016
TO TRiNH

V/v: T6i cdu trfc hopt ilQng kinh doanh cfra cdng ty

Kfnh

gwi:

DAI HQI DoNG Co DoNG BAT THUONG NAtvt 2016
CONC TY CP DAU TII VA PHAT TRIEN
DOANH NGHIEP VIET NAM

Cdn

c*:

Luqt doonhnghiQp tA OA|ZO|4/QH|3 daqc Quiic hQinuoc CHXHCN ViQt Nam ban

hdnh ngdy 26/1 1/2014;

I

LuQt chtimg khodn tii TO|ZOO6/QH11 daqc Quiic hQj ru.16c CHXHCN Vi€r I'{am ban
hdnh ngdy 29/06/2006 vd Luqt s*a d6i, bii sung m\t s(i diiu cila Lust chang khodn s6 (t'i
62/2010/8H12 daqc Quiic h\i nudc CHXHCN Vist l{am ban hdnh ngdy 24/11/2010 vd cdc
\r*\
t\
vdn bdn ph,ip ly c6 liAn quan;

Diiu l€ t6 chrbc vd hoqt dAng Cdng ty C6 phAn Ddu ta vd Phdt tri6n Doanh nghiQp
Nam dagc Dqi h\i dins cii ding thadng niAn ndm 2014 thdng qua ngdy 26/06/2014;

ViQt

Ngdy 24fi512016, Cdng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t tri0n Doanh nghiQp ViQt Nam dE
hoin t6t dqt ph6t hnnh cO phiiSu tdng v6n di6u le ndm2016, theo do v6n diOu lE cria Cdng ty
sau khi tdng v6n ld 219.999.980.000 ddng, s6 ti6n thu dugc tu dqt ph6t hdnh la
rcg.ggg.gg0.000 il6ng. ViQc ph6t hdnh thinh cdng hcrn 10,9 triQu c6 phitiu dugc xem lir
budc ngoflt trong qu6 trinh xdy dyng vd ph6t trii5n cria COng ty.
Sy tlng tru&ng vC quy mO v6n hopt dQng cira c6ng ty hiQn nay cf,ng dang dflt ra nhirng
thrich thric ddi vdi Ban 15nh dpo c6ng ty trong viQc sri dUng hiQu qu6 v6n g6p cria c6c cd
ddng. Trong rli6u kiQn d6, HQi ddng Qu6n tri COng ty Cd phdn Ddu tu vd Ph6t triOn Doanh
nghiQp ViQt Nam (FID) kinh trinh Dai hQi tl6ng c6 dOng vd phucrng

kinh doanh cta COng ty nhu sau:
pHLror,{G AN rAt co cAu

r.

1.

6ntii co cAu hopt dQng

HoaT DQNG KINH DOANH CUA C6NC

rv

XAy dqng k6 ho4ch tlffu tu n[m 2016 - 2017

or/ AN rON TAo KHU DI TicH DEN oO va sONc

rltu TIJoNG

Thdng tin vd dr;6n: Dg 5n tdn tpo khu di tich DAn Dd vd S6ng Ti6u Tucrng dugc tri6n khai
theo hinh thric BT, g6m 02 phAn :


phbn BT - T6n tgo kha di tich Din DO vd SOng Ti\u Twong: Dy 6n thyc hiQn tpi
phuong Dinh Bing, thi x5 Tir Son, tinh Bic Ninh nhim hodn thiQn khu di tich
thanh phdn trung
D6n D0, noi thd 8 vi vua tri6u Ly. Di tich DOn EO hiQn dA hoirn
Song theo
tu DCn chinh vd hO b6n nguy6t phia tru6c DAn, khu cdy xanh phli trg"
gAn nhu dd m6t
lfch str, DOn cdn gin vdi s6ng Ti6u Tucrng 1i con s6ng hiQn nay
gi6 tr! sin xu6t va tam

dAu, chi cdn lpi mqt h0 th6ng ao dAm dr clgng kh6ng c6
doan d0
linh. NhiQm y11 cria Dg an ta tnudc
noi tro b6n nguyQt tru6c cria Don v6i konh thriy n6ng, khoi th6ng ngudn
thuytit vd lich
diing thoi hodn thiQn khu t6m linh Eon D6 theo m6 t6 irong truyan

-

sti.

-

phfrn hodn v6n - Khu

et6

thi ADEL

- Einh Bdng:

Giao 40ha nam phia dfa phan

phuhngDinhB6nggi6pranhv6ic6cphu(rngTrangHp,D6ngKy,Ch6uKhevd
DaHoidetricnkhaidu6nKhud6thiADEL-DinhB6ng.
Quy mo dry 6n:
,r,L^^^r. o,,r r{r,no ,r4t 1 .{oo r{.
c6 t6ng di6n tich d6t 41,44
- Phfrn BT:

^..-.
Quy hopch sri dpng d6t 1:500 dugc duyQt
ha vdi t6ng mric ddu tu dU 6n 634'659'000'000 d6ng'
- PhAn hodnv6n: Quy ho4ch sir dgng Oat t:SoO d6 dugc duyQt co t6ng diQn tich
d6ng
42,L8ha v6i t6ng mirc dAu tu d1r 6n 1,042.685.082.000

Hii

scr

d6ng
HiQu qart dry dn: dgkitin lqi nhuan trudc thu6 400.000.000'000

phip $:

-

GiAy chimg nhfln
ngiry26l0ll20I1;

dAu

t,,

sO 21.1.7.1"000'264 do IJBNI] rrnh B;ic Ninh

cAp

v/v

Chinh phu
van b6n so zlqgffTg - KTN ngiry 20ll2l2ol1 cira Thtr tu6ng
di6m tr6n dfa bin tinh Bdc
chuy6n msc dich ,,1 ilrng Oat O6ivOi c6c dg 6n trqng
Ninh (trong d6 c6 Dp 6n BT vi DU 6n Hoin v6n);
V/v "Ph6 duyQt Ds 6n dAu tu Tdn
euy6t dinh sO 1345/QD-UB ngdy 01/10/2010
xd Tir Son'
tich DCn Dd vd sdng Tieu Tucrng, phudng Dinh Bing, thi
tpo Khu di

tinh Bic Ninh";

-

-

V/v phe duyQt diou chinh quy
Quy6t rlinh s6 |9IQE-SXD ngdy 2ololl20ll
phuong Dinh Bing, thi xd
noa.r, chi tirit Khu di tich Don DO vd s6ng Ti€u Tuong,
Tir ScYn, tinh Bic Ninh.
26101120ll cria V/v phO duyQt quy ho4ch chi titit
Quyet dinh sO 25/QD-SXD ngiry
thi x5 Tir Son,
tj, lC 1/500 khu dO thi ADEL Dinh Bing, tpii phuong Einh Bing,
tinh Bic Ninh.
v/v Pho duvQt Ou Ual
Quyet dinh s6 925IQD-UBND ngiy o3lo8l2o11

1n
Scrn, tinh Bdc
Tir
xd
thi
B6ng,
Dinh
ADEL
thi
d0
Khu
thupt
k!
do,,g h4 tang

'l:i,

Ninh.

Phuong 6n tlflu tu:


ty CP Dau tu
DU 6n TOn tpo khu di tich DCn D6 vd Sdng Tieu Tuong dugc giao cho C6ng
d0 thi
A.D.E.L md s6 doanh nghiQp 0102468326, dlng Ly trU so tpi Nhd vuln B 65 Khu
hipn vd
m6i Trung hda Nhdn Chinh, phudng NhAn Chinh, qupn Thanh xudn, HA Noi' thUc
l9 la 60 ti'ddng.
ph6t tri6n dy 6n. c6ng ty bp DAu tu A.D.E.L (A.D.E.L) c6 muc v6n didu

hdnh dim phdn vd
C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t triiSn Doanh nghiQp Viqt Nam dE ti6n
auq..t6p,tua., nguyen tac v0 viQc n6m quy0n chi ph6i ooi voi A.D.E.L" Theo do FID c6
tQ cria A.D.E.L, ddng thdi FID sc cAp v6n doi ring dC A.D.E'L
co hQi mua l4i gsi
"6"dicu
thUc hiqn dp 6n ndy, vdi mric v6n eOi ring dU ki6n 350 ti' ddng.

oU AN cfiNc yIEN NGHIA 1RANG rINH DQ VIfN - Ho$ niNu
tqi YQn quang'
DU an C6ng vi6n nghia trang Tinh D0 Vi6n tlugc nghiQn criu x6y dUng
Dich 2,phiaNam gi6p ducrng
huyQn Kj,Son, Tinh Hoa Binh, phia Bic gi6p nghia trang Mai
gi6p rung sin xu6t'
Linghda lpc m6i, phia D6ng gi6p x6m Trung Muong I vi phia T6y
T6ng diQn tich d6t nghiOn criu cira dU 6n

li 100 ha'

dugc x6c dinh kho6ng 1'500
Theo ki5t qui nghi6n ciru dU 6n ban dAu, t6ng mric dAu tu dy 6n
5 ty tuong duong
l
tj, d6ng (trong d6 v6n tg c6 225 ty tuong duong 15%, v6n huy dQng '27
g5%)v6i thdi gian thu h6i v6n tu 2-3 n[m v6i mfc lgi nhupn tru6c thuti dy ki6n 1.200

ti

dOng.

2.

thu x6p ngu6n
Phuong hn thico c6u ho4t rlQng kinh doanh cria c6ng ty qua d6
v6n cho k6 ho4ch tl6u tu nim 2016 -2017

:279

2.1. Thorii viln tgi edc cilng tY con
hinh gop v6n nhu sau:
Tai thbi di6m 30/6 l2Ol6,FID co 02 c6ng ty con v6i tinh
Vigt lYum
COng ty C6 phAn Ddu tu XAy liip vd Thwong mqi
Dia chi

:

Ngdnh ngfr0 finn doanh chinh: Thucrng m4i vd x6y dyng
20.000.000.000 d6ng (hai maoi ri' dong)
v6n diou

lQ:

FID dang nfm giir
Ty

19

ndm

git

i.020"000 c6 Phdn

:

ctra FID:

Phucrng 6n tho6i

r6n

:

5t%
Uy quy6n cho HDQT chu dQng tirn ki0m doi tac de ban

tai pf,an u6n gop cua FID tai doanh nghiQp ioi clreu kiqn
gi6 b6n kh6ng thAp hon gia tri dang phan anh tai BCTC
06 th6ng nam 2016 cua FtrD"

Cdng ty CP xadt nhQp khAu NOng srtn ph{a nam

Dia chi

:

Ngdnh ngh0 tVOn diOu lQ :

10"000^000.000 dong (mtro'i ty dongt

FID dang ndm giir:

750.000 c6 phAn

Ty

19

nim giir cua FID:

15%

;IY

pHntl
,

PH[1

t

IIGH

.T NI
_z-


Phuong 6n tho6i v6n

:

U1 quyen cho HDQT chu dong tim kidrn d5r rac de nan
,:. ;.
lai phan von gop cria FID tai doanh nghiep voi vcri dieu
ki6n gi5 b6n kh6ng thdp htm gia rri dang phan 6nh tai
BCTC 06 th6ng nSrn 2015 cua FID
,

2,2. Eidu chinh phwong dn s* dlrng vdn fiong itgt phtit hdnh cd phiAu ra cilng chfing
ndm 2016

- Lopi cd phAn ph6t hdnh:
C6 ph6n phd th6ng
- MQnh gi6:
10.000 (muoi nghin) d6ngr co ph6n
- 56 luqng c6 phAn ddphi*hdnh:
1A "E99 .999 co phan
- T6ng giStri ddphdthdnh theo mQnh gi6: l)g.ggg.999.000 ddng
- SO ti6n thu dugc tt dqt ph6t hdnh:
109.999.999.000 d6ng
- S6 tien thu dugc tt dqt ph6t hanh nhrmg chua sri dpng: 109.999.999.000 rl6ng
- DiAu chinh phucrng 6n sri dpng ti6n cria dgt phSt hdnh:
o Mua lqi phAn v6n gop cria c6 d6ng C6ng ty CP DAu tu A.D"E.L:
57.000.000.000 d6ng

o

^i.

Cdp
v6n cho Cdng ty CP Ddu tu A.D.E.L dO thpc hiQn dp 6n T6n tpo khu di
tich DAn Dd vd sdng Ti6u Tucrng theo ti6n d0 dU 6n, dy ki6n 52.999.999.000
-l
oong.

3.

Di6u chinh l4i co c6u cd tl6ng

tri C6ng ty dd nh4n tlugc c6ng vdn dd nghi dugc chuytin
nhugng c6 phAn oia circ cO d6ng ld nhA d6u tu dE mua cd phAn theo nghl quytit sO
200512OL6NQ/HDQT-\rNDI. Theo d6 dO thufln lgi cho quii trinh t6i c6u truc l4i hopt dQng
kinh doanh cria C6ng ty, circ cO dOng n6i tr€n da dC nghi Cdng ty ch6p thupn cho vigc
chuydn nhusng 7.527.089 cO phAn dE phdn ph6i theo Nghi quy6t 200512016NQ/HDQTVNDI cho d6i t6c chiiSn luoc, ddng thdi d6i t6c chi6n luoc cam t<6t tiep tpc viQc han ch6
chuy6n nhugng dt thdi hpn 0l ndm theo quy dinh. Th6ng tin cp thO giao dich nhu sau :

Ngny23/0812016, HQi cl6ng quin

DOi t6c nhfln mua:

Hg vd t6n:

CMT:

cap
^. ngay

rai

Eia chi:
Kh6i luong c6 phAn nhfln mua: 7 .827 .089 c6 phAn

Ti le so v6i s6 luqng CP c6 quy€n bi6u quyi5t: 35,58oh
Tr6n c16y ld b5o c6o cta HQi d6ng quin trf v€ phuong in tii co c6u hopt dQng kinh doanh
cria C6ng ty. DO viQc t6i co c6u hopt dQng kinh doanh cria C6ng ty duqc thqc hiQn hi6u

qui

vd tu6n thri c6c quy dfnh cria ph6p luBt, HQi dting qu6n tri kinh trinh Eai hQi d6ng c6 dong
xem x6t vd th6ng qua c6c v6n dC cp th6 nhu sau:

Vin tI6 1: Thdng

qua ki5 ho4ch dAu

tu ndm20l6-2017

,r(

,/,

:

I


N$i dung tIAu tu

TT

v

1

Gi6

tri

rl6u tu (tl6ng)

Mua vir nim giir 95ok cd phAn ctra C6ng ty Co
phAn dAu tu A"D.E.L

57,000.000.000

Thu xtlp nguiin v6n thlrc hiQn dg 6n Tdn tpo khu
di tich ECn Dd vd SOng Ti€u Tucrng

350"000.000.000

Mua vd nim git 90% c6 phAn cria COng ty c6
phAn BDS An Hrmg

135

J

Cung cAp ngudn vOn eOi irng cho dg 6n C6ng viOn

A

+

"000.000.000

100,000.000

nghia trang Tinh D0 Vi6n

Z: Thr,rc hiQn tho6i v6n tai c6c cdng ty con ld C6ng ty C6 phAn DAu tu Xdy l6p vd
Thucrng m4i ViQt Nam vd Cdng ty CP xu6t nhQp khAu N6ng s6n phia nam. Uy quy0n cho
HDeT cht rlQng tim ki6m C6i tac OC Uan lai phAn v6n gop cira FID tpi doanh nghiQp vdi v6i
rti6u kiQn gi|bin kh6ng th6p hcrn gi6 tri dang phin 6nh tpi BCTC 06 th6ng ndm 2016 cria

Vlin

AG

FID.
3: DiAu chinh phuong 6n sri dpng s6 tiOn thu dugc
chring ndm2016 nhu sau:

VAn

Odi

o

tt

dot ph6t hdnh cd phitiu ra c6ng

Mua lai phAn v6, gop cira cd d6ng C6ng

ty CP DAu tu

A.D.E.L:

57.000.000.000 d6ng

o

thpc hien dU 6n Tdn tao khu di
tfch E6n DO vd s6ng Ti6u Tuong theo ti6n d0 dU 6n, dg ki6n 52.999.999.000
CAp v6n cho C6ng

ty CP DAu tu A.D.E.L

dC

-x
oong.

VAn tlii 4: Chap thupn phucrng 6n chuy6n nhugng cd phin giira cdc c6 d6ng d6 eam bao
viQc t5i co c6u hopt dQng kinh doanh cria C6ng ty'
Tr€n d6y l2r citcnQi dung xin bi6u quyt5t, kinh trinh Dai HQi cO d6ng xem xdt thOng qua.l.
Trdn trgng./.

Noi nhdn:

- Nhu tr6n;
- Luu: HDQT, VT.

G QUAN TRI
r/a
'rr'I

il vi PnAtrn
*\ , 00Al{H

2tl olu

\O'
\\,

ttGHtEP

,

Biri Dinh Nhu

I
)

I
i

I

cONc rY cP BAU rU va pnAr

ceNG HoA xA

TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

ugl cHu Ncuia vrET NAM

DQc lgp -

so'ks*tzol6/TT-HDQT

Hd

Tr; do - Hgnh phric

N|i, ngdy .. . thdng

.... ndm 2016

TO TRiNH

V/v: Chia

Kfnh

gfti:

cO

t,i'c nIm 2015

EAI HQI odNc Co DONG BAT THIIONG NArvr 2016
CONC

TY CP DAU TtI VA PHAT TRIEN

DOANH NGHIEP VIET NAM
Cdn cth:

LuQt doanh nghiQp
hdnh ngdy 26/1 I/2014;

sii OA/ZO|4/QH|3 daqc Quiic h\i nadc CHXHCN ViQt Nam ban

Luqt chilrng khodn sii lO/ZOO6/gHl t duqc Quiic h\i nudc CHXHCI,I ViQt Nam ban
hdnh ngdy 29/06/2006 vd Luqt s*a d6i, bd sung m|t s6 diiu cila LuQt chung khodn sd
62/2010/QH12 dagc Quiic h\i nudc CHXHCN ViQt Nam ban hdnh ngdy 24/t 1/2010 vd cac
vdn bdn ph,ip U c6 liAn quan;

Diiu l€ td chirc vd host d)ng C6ng ty CO phdn Ddu tavd Phdt fti6n Doanh nghiQp

ViQt

Nam;

Dpi hQi c6 d6ng.thr*g ni6n ndm 2016 dd nh6t tri thdng qua phucrng 6n chi tr6 cd tric
nim 2015, theo do thdng nh6t kh6ng chi tr6 cO tric nam 2015.

C[n cri 86o c6o tdi chinh 6 th6ng dAu ndm 2016 dA dugc so6t xdt, nhim d6m bdo hdi

hda lqi ich cria cO d6ng vd doanh nghiQp, HQi d6ng quin tri cdng ty kinh trinh Dai hQi d6ng _
cO d6ng b6t thuong ndm2016 v0 viOc di0u chinh mric chi tri c6 tric n6m z}ll,theo ct6 lffiP'
ddng qudn tri C6ng ty dA nghf thgc hiQn chi tr6 c6 tric ndm 2015 la 7Yo theo hinh thric
-fi.if * couo
-'-- cffiff
PH
co
[i" ! t
cO t,ic bing c6 phiiSu, cg th6 nhu sau:
ilz lD[u$i!APt

l.

r

--2.
3.
4.
5.

phitiu

rrL phitiu
a-- +-.
r-A phAn
r-,!l !lt\- CO
-r^:i-- t1
-r^i- ^i-.
C6ng
ty CO

EAu r,-,,.:.
tu vd r\1-ru
PhAt trien"\t))
Doanh nghiQp ViQt

Lo4i c6 phi6u

:
MQnh giri c6 phii5u :
Md c6 phi6u
:
SO

luqng cO phAn

kitin ph6t

6.

:

.ra.^ ^i .^u:i-TCn c6

dy :

hdnh

T6ng gi6 triph6t hdnh
(theo mQnh gi6)

Nam

Cd phitiu ph6 thOng
10.000 d6ng/c6 phi6u

FID
1.540.000 cO phdn (MQt triQu ndm trdm bdn mtroi

nghin

:

ci5

phAn)

15.400.000.000 rl6ng (madi ldm rj,bdntrdm rriQu

ding)

ntttttUI

:ii[J

XtC;
\.::


7.

VOn tli6u lQ dU

235.399.980.000 d6ng (hai trdm ba muoi ldm ty,

sau ph6t hdnh

ba trdm chln muoi chfn triQu, chfn trdm tdru

-;
maot ngnm dong)

8.

E6i tuqng ph6t hdnh

C6 d6ng hi6n hfru c6 t6n trong danh s6ch cd dong
do Trung tdm Luu ky Chirng kho6n Vi€t Narn
chOt t4i ngdy ddng ky cudi cung d6 phdn b6
quy6n mua c6 phdn.

9.

Ti

le ph6t hanh

7o/o.Theo d6, cd d6ng sd hfru 01 c6 phAn t4i ngdy
hucrng quy6n sE dugc 01 quy6n nhpn cd tuc, cit T
quy0n nhdn cd tric sE dugc nhpn 0l c6 phAn.

10.

Nguy6n

11.

Ngu6n v6n ph6t hinh

tic

ldm trdn

12. Ngi dung Uy

quyAn

HEQT

phin cluqc nh4n sE dugc ldrn trdn xu6ng
tltin hdng don vi, sO te pfrat sinh sau hdng don vi
sE dugc nhfln tiAn mflt vdi gi6 10.000 d6ng/c6
.;.
pnan./.
SO cO

Lgi nhufln chua phdn ph6i nam 2Ol5

Uy quyOn cho HEQT c6ng ty tiiin hdnh cdc thri
tgc d6 thuc hiQn viQc chi tri c6 tric bing c6 phi6u
theo phucrng 6n tr€n

13.

Thoi gian thpc hiQn

Quy IV/2016

TrOn ddy ld b6o c6o cria HQi cl6ng quin

tri

phuong 6n ph6t hdnh cd phit5u dd chi
n6m 2015, kinh trinh E4i hQi rtdng cO d6ng xem x6t vi th6ng qua.l.
vC

tri c6 tric

Trdn trgng./.

//+
lqt iorrGhh\1

Noi nhfrn:

-

Nhu tr€n;

=t*'HEQT,

VT.

: iot

*\

rO\

CO

tU

QUAN TRI

PHAN ",\

vi

Pntr tP.tEtl

ootrtiit

\\:o. u$T

|toutfR

,

NYW

Bti Einh Nhu

Ghi chil

; Tdi li€u ndy c6 th€ daqc srha diii, b6 sung thich hqp vd trinh Dqi hQi ding cii dang

bdt thadng ndm 2016 xem xdt vd quy€t dinh tqi dqi hAi


c0Nc rY cP oAu rU c ruAr rRrEN
DOANH NGHIEP VIET NAM
S

6:14

X

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phfic

.4 l21t 6 lTTr IHDQT-\rNDI

Hd N6i, ngdy 24 thdng 08 ndm 2016

TO TRiNH
(V/v: Thay d\t

tu

s0 cdng ty)

Kinh sdri: Epi hQi tldng CO ddng Cdng
nghiQp ViQt Nam (VNDI)

ty CP Dflu tu vi Phit tri6n

Doanh

ty, H6i d6ng qudn trl C6ng
ty CP DAu tu vd Phdt tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam nhfn thAy ring trg so hiQn tai cua C6ng ty t4i
tAng 5, tda nhi Trung tdm thucrng m?i sO :O Hoirng CAu kh6ng d6p ung nhu cAu giao dich cua
C6ng ty. Vay HQi d6ng qu6n tri C6ng ty kinh trinh EHECE th6ng qua vi6c thay d6i tru so C6ng
ty, iry quy6n cho HQi d6ng qu6n tri lya chgn dfa di6m phu hqp vi thgc hiQn cdc thu tuc thay d6i
try so cdng ty theo quy dinh ctra ph6p luft.
TrCn

ccv

so k6 ho4ch t6i co cAu ho4t dQng kinh doanh cua C6ng

Trf,n trgng kinh trinh Dai
Noi efiri:
- Nhu tr6n;

- Luu VT, HEQT.

hQi!

Ez
z'..,4,tt;

'.')'-l---\'l

/
ol-u

z

j

cc.REHU

iu';t

pxl,; tR

DOAI{H NGHIEP

VICT NAM

Biri Dinh Nhu

Ghi chu: Tdi ti€u nay c6 thd duqc sua d6i, b6 sung thlch hqp vd trinh Dqi hAi ddng cd d6ng bat thaong
ndm 2016 xem xdt vd quy* dinh tqi Dqi HQi


cO PHAN oAu rtl va pHAr
TNTTX DOANH NGHIEP VIET NAM

cONc

rv

so

ceNG HoA xA ugr cHU

NAM

EQc lflp - Trl do - H4nh phric
Hd

er

:43."f, t zo 1 6/TTr-HD

Ncnia vrET

N||

ngdy 24 rhitng 08 ndnt 2016

TO TRINH
(V/v: Mi6n nhigm tw cdch thdnh viAn HQi d\ng qutin tr!)

Kfnh sfti: Dpi hQi tl6ng

cO

tl6ng CTCP EAu tu vir Phit tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam

Cdn ch:

-

Luqt doanh nghiQp sii OA2O\4/QH|3 do Qutic hQi naoc C|ng hod Xd h1i Cht)
nghTa Vi€t Nam thdng qua ngdy 26/11/2014;

-

Luqt Chilmg khodn tii lOnTt6/QHl l, LuQt sii OztzOt1/QH12 saa diii bd sung Ludr
Chilrng khodn vd cdc vdn bdn hadng ddn thi hdnh;

-

Th6ngtu 121/2012/TT-BTC ngdy 26/07/2012 cila B0 Tdi chinh quy dinhvi qudn
tri cdng ty tip dyng cho c6ng ty dqi chung;

-

Eidu l€ t6 chtic vd hoqt d\ng cila C6ng ty
nghiQp Vi€t

-

CO

phdn Ddu ta vd Phdt tri€n Doanh

Nam.

-F

Don xin tir nhi€m ta cdch thdnh viOn H\i d6ng quan tri cin 6ng/bd Biri Dinh Nhai{,(''i9j1
Nguydn Vdn C6ng, LA Thi Nhung, L€ E{rc Tq, I'{guydn Eirc Quang..

l;/r}l;

Don xin tir nghiQm ta cdch thdnh viOn Ban Ki€m sodt ct)a bd Vtt DiQu A""lf,E(olulrrott
\\*\ s0rnn'
Phqm Erirc Trung, Nguydn fhe AiAn.
\.o'\ rrrti
Ngdy 2310812016 C6ng ty C6 phAn DAu tu vi Ph6t triiSn Doanh nghiQp.ViQt Nam Oa nnan\3iE
dugc don xin tir nhiQm tu c6ch thanh vi€n HQi d6ng qu6n tri vd Ban Ki6m sodt c0a-6ng/bd
Biri Einh Nhu, Chri tich HQi tl6ng quin tri, 6ng Nguy6n vdn Cdng, thdnh vi0n H6i d6ng
quin tri, bA Le Th! Nhung thdnh vi6n HDQT, 6ng LC Dtic TU, thdnh vi6n HEQT, 6ng
Nguy6n Eric Quang, thdnh vi6n HDQT, ba Vfi Dieu Huong, tru&ng Ban Ki0m so6t, 6ng
Phpm Dric Trung, thinh vi6n Ban ki0m so6t, 6ng Nguy6n th6 UiCn, thdnh vi0n Ban Ki0m
so6t v6i ly do c6 nhdn.

C[n cri theo tti€m b, Khodn 4, Ei6u 24 Ei6u lQ C6ng ty quy clinh vO trudng hqp thdnh vi6n
HQi d6ng qu6n tri kh6ng cdn tu c6ch thdnh vi€n HQi ctdng quin tri khi: "Thdnh viAn d6 gai
don biing vdn bdn xin tb chac d€n trqt sd chinh cila Cong ty".
Cdn cri theo di6m b, Kho6n 5, Di€u 32 Ei6u lQ Cdng ty quy dinh vA trudng hqp thdnh vi6n
Ban Ki0m so6t khdng cdn tu c6ch thdnh vi6n Ban Ki6m so6t khi: "Thdnh vi€n do g*i don
,.]
bdng vdn bdn xin tir chrirc d1n trq sd chlnh cila C6ng ty".
BC Oam b6o ho4t tlQng cria HOi di)ng quAn tri, Ban Ki6m so6t dugc di6n ra li0n tpc vd phtr
hqp vdi c6c quy dinh cta Luflt Doanh nghiQp vd Ei6u l0 C6ng ty. Hgi d6ng quf,n tri kinh

trinh Dpi hQi d6ng c6 ddng xem xdt vd th6ng qua mi6n nhiQrn tu c6ch thdnh
vi6n H6i d6ng
quin tri, Ban Ki0m so6t cria c6c 6ng bi sau:

1. 6ng Bui Dinh Nhu, Cht tich HQi d6ng qu6n tr!

2. Ong Nguy6n v6n C6ng, rhdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri;
3. Ba LC ThiNhung thdnh vi6n HEeT;
4. 6ng L6 Dric Tp, thdnh vi6n HDeT
5. 6ng Nguy6n Euc Quang, thdnh vi6n HEeT;
6. Ba Vt DiQu Hucmg, tru&ng Ban Ki6m so6t;
7. Ong Ph4m Dric Trung, thdnh vi€n Ban kitim so6t
8. Ong Nguy6n Thi5 Hi6n, rhdnh vi6n Ban Ki6m sorit
Kfnh trinh Dai hQi d6ng co d6ng C6ng ty C6 phAn EAu tu
Nam xem xdt vd thdng qua.

vi

ph6t tri6n Doanh nghiQp
ViQt

Trdn trgng/.

Noi nhfrn:

.
-

QUAN TRI

Quy cii d1ns;

HDQT;

coNc

c0

BKS;
Website;
Lru VT, thu lE c6ng ty"

oAu

rv

pHnr'r

rr.tvi pnit tnrth

BUI DiNH NHTI

Ghi chu: Tdi lieu ndy c6 the duqc sira d9t, bo sung thich hqp vd trinh Eqi h1i ding
c6 d6ng biit
thadng 2016 xem xdt vd quyiit dinh tqi dqi h\i.

2


cO psAx DAU rU va pHar

TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

lv

c6xc

sa : ?AV, k.

.

.

cqNG HoA xA ngr cnu Ncnia vrp,r NAM
DQc l6p - TU do - Hqnh phric
Hd N|i, ngdy 24 thang 08 ndm 2016

t2ot 6 trrr-HDQT

TO TRINH
(V/v: Bdu thay thd thdnh viAn HQi ttLng qudn tri, Bun kiAm sodt)

Kinh stti: Dpi hQi tliing c6 tl6ng CTCP Diu tu vir Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam
Cdn

c*:

-

Ludt doanh nghiQp sii OAnO\4/QHI3 do Qu6c hAi naoc C1ng hod Xd
nghla Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26/11/2014;

-

h\i

Chu

Luqt Chilmg khodn sA rutZOtOtgAt l, Luot sA OZ|ZOtOtgAl2 saa aAi
Chdmg khodnvd cdc vdn bdn hadng ddn thi hdnh;

OA sung

Luat

Th6ng tu 121/2012/TT-BTC ngdy 26/07/2012 cila B0 Tdi chinh quy
tri c6ng ty tip dwng cho c6ng ty dqi chilng;

dinhvi

qudn

- Eiiu l€ t6 chilrc vd hoqt d|ng cita C6ng ty CO phdn Edu ta vd Phdt tri€n Doanh
nghiQp Vi€t I'{am.

- X*

qud bidu quyat miin nhi€m thdnh viAn HEQT, thdnh viAn Ban Ki€m sodt dd
aoqi th6ng qu, tqt Dqi h\i ,6 dilng bdt thadng ndm 2016

HQi d6ng qu6n tri kinh trinh Dai hOi ddng cO d6ng b6t thucrng n[m 2016 cria Cdng ty

Cd phAn DAu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQt Nam xem x6t viec bAu b6 sung thdnh
vi€n HQi cl6ng quin tri, Ban Kii5m so6t cho thdi gian con lpi cfia nhiQm ky 2014 -2018, cu
thti nhu sau:

L

Sd luqng thdnh vi6n HQi
2.
3.

Sd luqng thdnh vi€n Ban Ki6m so6t bAu thay thti: 03 thdnh vion

Quy ilinh vC UAu ct: ViQc bAu cri se ti6n hdnh theo Quy itinh vC viQc d€ ct, fng cri
vi Quy cfr6 OC cri, ftng ct thdnh viOn HQi d6ng quin tri, Ban Kii5m so6t cria C6ng ty
dugc th6ng qua tpi dai hQi

Kinh trinh D4i hQi cl6ng cO d6ng C6ng ty CO phAn E6u tu vd Phdt triiSn Doanh nghiQp
ViQt Nam xem x6t vd th6ng qua.
Trdn trgngi.

UAN TRI
Noi nhAn:

- Quy c6 d6ng;
. HDQT;
. BKS;
- Website;
- Lru VT, tha lqt c6ng ty.

r?

?t

elr

*\

\ u.)

\\.

BUI DiNH NHU

Ghi chri: Tdi tiQu ndy c6 thA.duqc s*a ddi, bi5 sung thich hqp vd trinh Dqi hAi d6ng cO d6ng btit
thudng 2016 xem xdt vd quyil dinh tqi dqi h|i.


wMw

PHAN DAU rU vA PuAr rRIEN
DOANH NGHIEP VIPT NAM (VNDI)

c0Nc rv c0

Trg sO: Tane S, TOa nhaNg6i
q. OOng Da, TP. HeNOi

iet : (ti-+)':.s33

6999

-

Sao Thdng

Long, s6 36 Hoang Cdu' P' O Chc' Dta'

Fax : (s4-4) 3.824 1839

-

Email: info@vndi'vn

Hd Noi, ngdy 24 thdng

08 ndm 2016

QUY CHE LAM VIEC

DAr HQr

CONG TY

ooNiCO o6Nc nAr rutIoNG NAM 2016

COi'IiAT DAU TII VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP

l. Mgc ti6u cfra QuY ch6

Ei6u

-

Dim b6o tuin thtr cic quy dinh

ctra ph6p luQt vd EiAu lQ CTCP DAu

VIE,T NAM

tu vd Ph6t tri6n

Doanh nghiQP ViQt Nam;
c6"d6ng;
.Ong khai, d'n chu vd quvdn lqi hqp pt'lp :Yilal'ci
D6m Uao ngiiyen
c6 d6ng'
d6ng
hQi
trflt tg i,a nie,, qui lhm viQc cua phi6n hqp E4i
Dam uao an

-

;;,

ii.

Eiiiu 2. Thinh phin tham dqr
diqn theo uy g.'yt-n cria c6c c6

hopc
ryudi dai
Thanh phan tham dy Dpi hoi la c6c c6d6ng
tam r.uu kf Chung khoanViQt Nam cung cdp
d6ng c6 t6n.trong.janrr .a"fr.O d6ng dt i*ig
qryOn trgc titlp tham du hqp D4i
tpi ngdy ch6t quy6n tham dU Dai h6i (;gay t5tOSnOt.e1..O
dugc uy quyAn khdng dugc
h.i hoac uj,quy.n cho ngudi kh6c thanidU nqp Dai h6i. Nguoi
uy quyAn 14i cho ngudi thir ba'

I

f,

Didu 3. Quy tlinh vd tr6t tq
lici/
uv quviin khi li*l
dusc
ngudi
hoflc
quyen
ui
diqn
dai
d6ng, nguoi
- Tei E4i hQi, m6i c6
ifrSo
minh thu nh,n ddrV The cdn l\z\t\
peinOlpn"-i

-urg theo b6n g6c-Chringgiay
t6i tham d; ffi
to tiry thdn kh6c co khi \\+
cudc c6ng dar/ HO chi6u con-irroit?n su aung GroAc
\
h"op lnou to;,-ban g6c GiAv uj'
n6ng chimg minh dusc COng d'.,r6ilb*1.'i1iir'*tii
nh4n
chimg
GiSrv
thsc
bin sao
quyAn theo dring mau c91.Cd;ri;6r'"6),
kir5m tra tu c6ch c6 d6ng vd
rto Ban"tq"e
d[ng kj doanh nghiQp (g6i "6ii6'grrt.;, lop
vion H6i diing qudn
prr#r"ut[;;6il'Pr'i6u uA"
duqc nhry;#;1"#;;r.,,
"t"6t (trong do co ghi md so dai bi6u tham dy
tri vd phi.u biu cu thanh ,ic" el, Ki6il
vi t6.A PfrAn c6 quY0n bi6u quY6t)'

"i't"q

-C6d6ngkhivdophdngDaihQiph6ing6igtlg,itriho4ckhuvucdobant6chucDai
hQi quy dinh, tudn thu viQc sap x6p

vitii

cua Ban t6 chirc'

t6.tul

hoa img xtr noi

c6 d6ng tham du Eai hQi phai tu6n thir c6c quy dinh
n91 ctruyen ri6ng, kh6ng su dung diQn
c.ng cQng.?a;'6"s ,r;;obeir,Oi r.none
aien ttroai Oi dOne phai tat hoac kh6ng
tho4i trong hic di6n ra d4i hqi. ilt ii "a"ma-y
pai rr6i phti dusc,l9n.g.?eo,c6ng khai vd phii
duqc de chu6ng. viQc ghi a-, gililrh
Trong qua t'int' ph6t bi6u 1i kien c}n su dung
dugc sg ch6p thu4n cua Chu tq"a Oai hQi.
c6 d.ng kh6ng tudn thu quy dinh
,i' h6a. Ban t6 "h;; quyCn mOi tdi
tir ngir
iacchucrng trinh nghi sr'r chung'
"O
arr'' rrrong
chung ," d;i^;;;6ib fu;;]*
.C6ccoaongldaidiQn,c6d6ng,c6tr6cll.nlli^qm-thamdqDaihQid6ngc6d6ngtirkhi
diQn cd
chung

-

h6l' Trong trucrng h?P.".6,d6ng/d4i
bat dAu aai frqi cho d6n f.fri f?iin,ic dai

thac Dai h6i thi
tpr,ai ,o'i kh6i.cu0c hap.
d6ng niro l,llr, .l'i+,
iYoc
ljut^fuili['#;^iJ cZirach nlliQm.lion he voi Ban t6 chirc dti th6ng b6o ;i
c6 d6ng/
.,4
, )
aa sE dusc gigir.o,ulit.tai Eai hQi. Truong
Kren oans v6n b6n ctra minh
"a"
;4, git dai diQn c6 d6ng rdi kh6i cu6c hep tru6c khi k6t thirc dai hOi mn kh6ng

ffi

i;;;

dil

,5;;;


hqp r9 voi c6c van
j
ctra co d6ng do coi nhu kh6ng
th6ns b6o voi Ban t6 chqc thi kien
m[l
ura; tuyet khi cd aong do vdng

[a

iirt

hQi

Dai
Didu 4. Didu kiQn tiSn hirnh hqp
.
quycn cua c6 d6ng tham dy
uy
theo
diQn
d6ng/dai
c6
s6
danh
Dai hoi duqc ti6n hdnh khi c6
.b qrvco bi6u quv6t cira Cdng tv theo (ngav
;6
lari
X
ii-S"r
r,
.rr"
dien
hQi
dai
;a
du Dai

"t
thdi"di6r,i"il'atLit"*"t' "o d6ng tham
s6ch c6 .6ng dusc lfp tai
19/0s/2016).

-

:

ilffi

.Tru}nghqpEaihQikh6ngdutli6ukiQnti6nhirnhtheoquyginhtr€nddythiviectrigu
theo quv dlnh cua
u"*""?ifH r,6;." tc a"q"'tien hanh
r,Oi

vi ti6n rra-nf 6ii
"A
iiiarle iong tv vd LuQt Doanh nghiQp'

t4p

Eii,u 5. Bi6u quY6t t4i D4i hQi

.Cdcvanactrongc.hurrngtrinhnghisucuaD4ih-oidcuphiidugclh:lgquabingc6ch
bi€u quy6t vd m6t
c6 d6ng d-;.;ip mOt Jlre
Eiir,oi]r',rai
tiep
t4rc

quyet
bi6u
tri6n Doanh nehi*p viQt

9i

phi6u bi6u quyilt c6 d6ng da"
Nam.

o

iil":t;tCPil"L

'ipr'6t

C6ch biAu quYi5t:

Th6 bi6u quY6t

,/D+cdiem:Th6biOu.quyetcomdu.viurgghith6ngtinciraC-6.d6ng,m6s6c6d6ng
thamdpvns6c6phin.oquva.iiauq,iv&taicuOchqpDaihQi'
,/Mscdich:Dirngae.uieuquyctnhfrngnOid.ulgcAnthongqualqa:Y-taiDaihoitheo
Jtt' p'iini' uAu Dodn Chu
,h.,,li6rs';;;"afr;
THE
cr.
"h6ia*^;iOt
hinh thrtc
rh" ky fo?: c6c n6i dung kh6c
thanh-phin-s;n

tl'.6";
phiSu'
;t';
tich, Bari ria*
c6 d6ng'
tAi;;, khi:i;d6;y i,:'" Dai h6i dong
ph6t

sinh;ffi

./c6chsudpng:c6dongs€ph6ithuchisnviQcGIorlP,lll,llr6',aeuicuquvet
.o ;f ki6n'' uoi nrtmg nQi dung
..T6n thirnh,,, ho{c ..Kh6ng lu""j#*'",;at:"Kh6rg
pa?r.,d1.v9y.9a' bi6u quvOt' K6t qui
o,
bi6u quytit r.i,i sun ro cr,t,'iloa. "a1ct't"itil
ttt'i uieu quvct tirng nQi dung
ui'e"v-t*
ki6;;;'id;i9
B"
H6m prii6''c d"qt
bnn Dai hQi'
r,o+,

.

"0"!

u"a-t*Jt

rtr'r th6ng qua Bi6n

;;;;ili6'

'u'

th6ng gyu Pi Dai hoi bins
bi6u
tut.r'i'i'i**Jd? co'd6ng bo phi6u
c19h

bi*.,uv9t

**s-f';,,a*'cin
prriil:';;'ia "t,i. b6 ir; thr:ng-phio'

du nhfrng nQi
T6 chric Qai hQi s6 in dAv
,3.,,
phi6u
quy6t,
bi.u
r- dsng: Tr.n
.a. uiau quv6t c6 3 phuong 6n
uoi,*oi
quyct.
co i' ki6n"' Khi Dodn
dung cin.biou
uicu quyct le ''i6n.tharh}lY'Ilir[;;e*h?"h"-h;;t-;Kh6ng
phuTq 6n niro thi d6nh diu

ruu
;'done
d6ng
c6
"t'qn
ch,i ti;trcu cau
ui6o quvct vio thirng phi6u'

,.,** **
tr#'"'?i

"*" ";JJ;;;;;d6 ;;

#;##

,qi;;;;

ai

o Tinh hqp l9 ctra Phii5u biOu quy6t:
hQi ph6t hdnh theo
phitiu do Ban T6 chric Dai
nr,i'ng
la
lQ:
hqp
phidu
quytit
bidu
r'

th'i tri6n Doanh nghiep VietNam vd
m'u, c6 d6ng ddu t "o
theo

quvet

dua ra bieu
"tr*CiCpb'Au.tt';
y:l tt,'g ,oi dung dusc
.#r;!i#?i
mQt trong ba
quyct .6 ao:ng chi duo-c lua chon

dusc d6nh
(v6i m6i nQi dung arrq. Eo; ra bicu
d-6u

,{\l

cqr$

.

tham ds vd s6 c6 phAn

,/ :3;

aNG

;O.P'

!\q

./D4cdiOm:Phi0ubi€uquvg.c6piu.lanhghith6ngtinciraC6.d6ns.mds6c6il6ng
tr.ila s6 phi6u bi6u
qulet iJ t""Ot r,n'

b6

G

i,x
'\,
.*e

Phiriu bi6u quYiSt

./ ill].iLT-#t.dc

v


kitin; truong hqp Cd d6ng
phuong an lel T6n thinh - Khdng t{1t}1$r - K}9:C c6 1i
r,"ai ,'.i? riq. uiou quyct thi sc ihuc hien d6nh dAu- l4i vd kf
thay d6i y kic,
ghi 16 hg t6n ctra cd
vio b6n phii pliuong 6n.lga chqn cudi cirng cira minh); kf
d6ng/tlai aipn Aoq. uy quyAn tham dUhqp'

;;;Ir,i

./

hQi ph6t
phi6u biou quyet kh6ng hqp lQj ld nhirng phizuatri6n Doanh nghiqp
t tOngiOng d6u treo cria C.1Cp D6u tu vd Ph6t
kh6n9.96 tL".Ivx6c nhdn vdro
g4ch, tAv
ViQt Nam; dtd;16;"qq'i5iui
I91*a
'a"n,
khdng.c6 cht
fU".frqr; ftiSXelitfr.mitrOng tin kh6c, ghi kf hiqu; Phi6u
phuong
dy hqp' Phi6u bi€u
kf vi ghi 16 h9 tbn ctra c6-ddng/dai dign dugc iry quyiin tham
ki6"A;; ffiau trons cing mQt nqi arng hopc kh6ng l{? "hnn,v
,irrA;;-;ni ,i,
hqp le. viec bi6u quvct
,r,i prra" ira, qrvZi.rro nqi a,;q $9 !o.1ntru khon!
qru,ai pjriou bi€u quv6t ld d6c lfp v6i nhau vh tinh
aoi
quy€t'
hqp l9 duqc x6c dinh tr6n ttmg nQi dung bi6u

:l":'ai

il;;;;*5.r;

*

dy

ffi;;"

voi,t"sH;l;;;;;;i6"s

,/Xtlyphi6ubi6uquy6tkh6nghqple:c6c.Phi6u-biirlSuvel.th6nghqplevil)ido
CTCP

m6u, kh6ng d6ng dAu treo cua
kh6ng ao gariO chric Oai ftOi pftlt hdnhtheo
t6n cua
tlrriQp ViQt N1T; t6:e co.c.hir kv Y Pl',^'" hs
Eau tu ra ptat trij,
bq-nOi dung bi6u quy6t kh6ng dugc tinh
C6 d6ng/dai diQn dugc try quyen'tti toan
r'[o1g hq l9 thiP-111
vdo ktit qua ki6m phi6u' ca" pr'iou "L ttr'u '3i 91ne
phiau. Ngodi ph6n nQt
lQ k{r6ng duqc tinh veo \c1 orla kiem
hqp lq kh6c u6n a,'qtiinh viro ktit qui ki6m
dung kh6ng hqp lQ, c6c phan nqiJ;;g

5*;

:iruj*t

;iir;fi-*u", n*

phi0u.

t

Th6lQ bi6u

quy6t:

hin

r^6^ ,:roi rriAn
so hiru tmg
diQn q&
trrtdi cO phAn ph6 th6ng sd hiru hoac dai

,/
,/
"

'
v6i mQt quyar r bi6u quytit.

bing'tj lQ giira^t6ng
tr0n m6i nQi dung bi6u quytit.dugc x5c dlnh
(tinh trcn s6
,e ;r..a".b6 d6ngidai diQn uy quvdn
iJratrU;,t;,1;i,',"*
quyet cira c6c c6
phi6u bi6u quy6t thu v0 lrqp r'el chia cho. tong. so'qryc, bi6u
ph6t ra)'

dai hqi (tinh tr6n # q'yAn bi6u quv€t
d6ng/dai diQn duqc uy quydn,fr# au
luqng cO phAn dugc quyAn chio b6n cua timg
Th6ng qua.v6ndA vC 1o4i c6 phAn vd sd
giao
ty; s6g nr,-ap, tii to chric vd gidi thd C6ne tv;
to4i; sua uut, ii**;;l;l{;;g
tr€n
nirannittwc hiQn c6 gi6 tii.ttr sox trol6n
dlch mua, #r, oi rai cong ty h;A; 6ti
gin
to6n
ki6m
Bao c6o tii chinh dd dugc
t6ng gi6 tri tdi sin cira COng tV ti.,f, theo
quvcn
ddng c6
quvot.cira 6t ca
:9
nh6t: ph6i ouf ii
'?'
mat tai Dai h6i
c6
'i,iil;i"';Z;s;l;.;htilb*
qua d4i dien ouqc uv quvcn

Ti/

,/

IC biOu quv0t

bi6u

;i $

quy€t::'#ffiJ;6;

ffi:11,6,u

./

nhat 650/o t6ngs6 phi6u biou quyet ciatdt cit
Th6ng qua cic v6n dA khSc: pha] da] it
uv
,,,at tryc ti6p ho4c th6ng qua dai diQn dusc
c6c c6 ao"gi?"q.va;;G'.il"6' "'o
quYAn c6 mflt tPi EPi hQi chdP thuQn'
Ban
qu6 kiam phi6u: Phi6u bi6u quyat sE duoc
Thoi gian kiom phiou vd cdng UO tcet
tai Dai hoi'
kicm ua ia""ao'kot qui kiom phicu ngav

,i,5;?il#;t6;iinh
Di6u 6. Phit bi6u f ki6n t4i Dli hQi

.

j

k;i nQi dung
ph6t biau kicn th6o lu?n ph6i dang
C6 d6ng tham du,Eai hoi khi luon
dang ki nQi
hqe kl9"g c6 phiou dft c6u h6i thi
ph6t biau vio"phieu dpt c6u.hoi,-o*-uig
giup"uiQc gui Ban Thu k)i de trinh Doirn
dung ph6t bi6u veo gi6y vd .h;6;^;i;TO
Chtr tich.

-TrudnghqpEoinchritlch{ingt'i:6::6.d:}Fp}6tbi6utrvcti6p'c6d6ngcflnph6t
biSu'! ki6n khi Doin Chri tich moi phst
bi6u gio ,*;5;hi prrut ui,3o^il'*iph6,
bi6u.

I IRII

'trF

,Aq
y'^Q

ch6P thuan.

,/

\
l,

#


,/
,/
,/
,/

ptrO UiCn the le, c6c nguy6n tac thUc hiqn biOu quytit, hucrng ddn su dpng phiOu biOu
quytit / tne UiCu quy0t/phi6u bAu cri.

Thu phiilu sau khi Dai hoi bi6u quytit vd ti6n hnnh ki6m phii5u.

86o c6o trudc Dai hOi vC tat qu6 ki6m phiOu.
Xem xdt vh b6o c6o v6i Dai hOi quytit dinh nhirng trubng hqp vi pham thO lq bAu cu
hoflc clcrn tri khi6u nai v0 bAu cri (nOu c6).

Didu 11. Bi6n bin vn Nghi quy6t Dpi hQi tl6ng cd tl6ng
- ^!,.
Tat cit c6c nQi dung hqp tai Dai hoi d6ng c6 d6ng ph6i dugc Ban Thu k;1i Dai hoi ghi
bai hQi rl6ng cO ddng. Bi6n ban hgp dqqc dqc vi th6ng qua tru6c
vdo Bi6n ban hqp
-hgp
vn dugc luu giir vdo s6 bien bin cira c6ng ty.
khi bo mpc cuQc

-

C6n cf BiCn bin hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng, Ban Thu ki Dai hQi chuAn bi dU th6o
Nghi quyOt Dai hQi dAng c6 d6ng dO thdng qua t4i Eai hQi'

Diiiu 12. Eidu khoin thi hirnh
,Y
2016
9T-C.rPto
euy ch6 lam viQc ctra Dai h6i d6ng cO d6ng b6t thucrng n6m
,a Fnat tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam c6 hiQu luc ngay sau khi dugc D4i hQi d6ng c6
qua'
d6ng CTCP DAu tu va phat tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam bi6u quy6t th6ng
- CO d6ng, nhirng ngudi tham dy hqp Dai hQi vn c5'c bon tham gia Dai hQi c6 tr6ch

-

"t

nhiQm thgc hiQn QuY ch6 niY.

-

co so
euy chri ndy c6 th6 sua^d6i l4i ttmg thdi di6m tr6n
ua pf,ai Auqt oai hQi biou quytit th6ng qua.

TM.
CHU

D,

dA

*u6t cira Chri tga Dai hQi

NG CO DONG
G QUAN TRI

BUI DiNH NHU

Ghi chti: Tdi li€u ndy c6 thd daqc stla ddi, bd sung thich hqp vit trinh DHDCD xem xrlt, quyit
dinh tqi Dqi h1i.


',,;

iI l ;r E1 e

!#

ruffiu

W@ftt

ffi

;3N,II3fr,iil+iE?\'Jl,;*,i,T^'

rRI

so36rtodngcau'

6:t:.;Llxl?i,$lNgoiSaorhangLong

Tel: (84-4) 3.9336999

-

Fax:(84-4) 3.824 1839

-

EN

p ochtrDua

Email:info,'rlvndi.vn

Hd NAi, ngdy 24 thdng 08 ndm 2016

CHE nAU CtI rnaNrr vI0N HQI DONG QUAN TR[, BAN KIEM
QUy
- -SoAi
r+r B+l HeI oOxc co odNG BAr THIIONG NAM 2016

1.
Z.

MUc ti6u:
E6m bio tudn thu lupt ph6p vd Di6u

lQ

C6ng ty

;

Ddm b6o nguy6n t6c c6ng khai, d6n chri vd quy0n lqi hqp ph6p cria
b6o tinh tQp trung, 6n dinh

Dim

Nguy6n

tic

t6 chirc cfia Phi0n hqp Dpi hQi d6ng

bAu cfr thirnh vian HQi tldng

tit cd cd ddng;

cO dOng.

Quin tri, Ban ki6m soit:

ViQc bi$u quytit bdu thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri ("HEQT"), Ban Ki0m soat
("BKS") dugc thqc hiQn c6ng khai b[ng c6ch bo phi{iu kin theo phuong thirc biu d6n
7l-!

..4

pnleu.

2.t

d6ng/nguoi dugc uy quytin dU hqp dugc ph6t mQt to phitlu bdu thdnh vi6n HDQT
mQt td phi0u bAu thdnh vi€n BKS trong do ghi 16:

Vtdi

vi

cO

- 'ni--tong s5 phiiSu bAu thdnh vi0n HDQT bing sO .O phAn so hiru vd dai di0n x sO
I

luErg thanh vi6n HDQT bAu trong Dai hQi (05);

-

'ni-rong IrO phi6u bAu thdnh vi6n BKS bang sd cO phAn sd hiru vd dpi di€n x s6 luqng
thenh vi€n BKS

biu trong Dai hQi (03)

dugc riy quy6n dU hqp bAu thdnh vi0n HDQT, BKS bAng c6ch diAn s6
img cho tirng ring cir vi€n HDQT, BKS sao cho t6ng s6 phitiu bAu
phi6u UAu
thdnh vi6n HDQT, BKS tr0n m5i To phi6u bAu khdng l6n hon T6ng s6 phitlu bAu
thdnh vi6n HDQT, BKS quy dlnh tai mqc 2.1 n6i tr6n"

Z.Z Cd d6ng/ngucri

i**g

2.3 Nhfrng phiiSu bAu ctr sau d6y ld khdng hqp lQ:

-

Phi6u kh6ng

phii ld phi6u do Ban

tO chric

ph6!

phi6u khdng c6 d6u treo ki6m so6t tdi liQu cira Ban t6 chric Dai hOi;

phiilu c6 t6ng sO phi6u biu cho c6c img cir vi€n wgt qu6 t6ng s6 phi6u bAu duqc p
" coa-^
oong oo;
._ cua

-

phi6u bAu kh6ng c6 chtr

-

Phiriu birrich, g?ch, qAy xoa, stra chfr, ghi thCm t6n ngudi ngodi danh s6ch ung cir viOn dd
ilugc D4i hQi d6ng cO d$ng thdng qua trudc khi ti6n hanh b6 phi6u;

-

phi6u nQp cho Ban kiem phiiSu sau khi da k6t thric viQc ki€m phiilu;

kf

cira c6 d6ng/ngucri dugc riy quy6n tham dg hgp;

Ghi th6m th6ng tin kh6c, ghi kY hiQu;
C6c phi6u bAu cri kh6ng hqp lQ kh6ng dugc tinh vdo k6t qu6 bAu cir.

2.4 Nguy€n tic b6 phi6u bAu thinh viOn HDQT, BKS

-

Tru6c khi b6 phii5u, Ban ki6m phiiSu ("BKP";
tru6c sg chimg khi6n cria c6c cO d6ng;

tiiSn hdnh

ki6m tra tinh trpng hdm phitiu

cc

c(

ttJ
00

.!
N


-

I

,t?:

O.U

-

vi€c

kiOm phitiu dugc ti6n hdnh ngay sau

2.5

Quy dinh viQc kii3m phitiu

khi c6 hiQu lOnh cria Tru&ng BKp vd k6r thuc khi c6 d6ng
lu.U.U,
cu6i cung b6 phi6u vdo hdm ho{csau 15 phrit tthuc vidc
b6 phi6u, hdm phi6u s0 dugc ehuyCn ra khu v.uc ki6m phi€u;

olt:..U:n.

khi viQc b6 phi6u k6t thric.

BKP thpc hiQn viQc ki6m phitlu theo c6c quy dinh sau:
BKP ti6n hdnh ki6m phiiiu trong m6t khu v.uc ri6ng;
BI(P duoc sri dung c6c phuong tiQn k! thupt diQn tu vd chuy€n vi6n
tric ki6m'phitiu;

-

k! thupt

h6 trg c6ng

Ki6m tra tinh hqp l9 cria phi6u bAu;
Ki€m tra Dn luqt tung phiiiu bAu vd nhpp vio ghi k6t qu6 bAu cri;
L0p vi cdng UO gien b6n ktit qui ki6m phitiu vdi nQi dung chri y6u nhu sau:
Thoi gian, dia di6m tii5n hnnh ki0m phitiu;
Thdnh phAn BKP;

o
o
o
.
.
.
.
o

,,

TOng sd c6 d6ng tham dg d4i hQi,

s6lugng c6 ph6n bi€u quy6t;
TOng so c6 dong tham gia b6 phi6u, s6 luqng c6 phAn bi6u quytit;
Sti vd f,j, lQ phitiu hqp lQ;
56 vA t'j lQ phitiu kh6ng hqp l9;
Sd phi6u bAu cho tring

img vi6n;
Chff ky.cti.a cqc {ran[r vi6n BKP, c6 d6ng (trong tru]ng hgp c6 d6 nghi tham gia

gi6m s6t cfia c6 ddng).

3.

Nguy0n

3.1

I-Ing cri vi6n trung cft thdnh vi6n HDQT, BKS duoc xiic dinh theo s6 phi6u bAu tinh tu
cao xuSng th6p, Uat AAu ilr ring cri vi6n c6 sO phiiiu bAu cao nh6t cho d6n khi dri s6
lugng thdnh vi€n HEQT, BKS cAn bAu.

3.2

Trong trucrng hqp kh6ng lga chgn dugc sO thdnh vi€n HDQT, BKS do c6 nhi6u ung
cri vi€n c6 s6 phitiu bAu ngang nhau thi sE t6 chr?c bAu lai ri6ng nhtng nguoi d6 d$

tic trring cfr thinh vi6n HDQT, BKS:

chgn nguoi c6 s6 phi6u cao hcrn.

3.3 c6c v6n it6 phat sinh sE dugc xin y kitin c6 d6ng tryc tiiip tai Dai hOi.
4. HiQu lgc thi hirnh:

-

The lQ bAu cri ndy tld dugc c6ng bd cdng khai trudc Eai hQi d6ng c6 d6ng va l6y y
"ki6n bi6u quy6t cria todn thc cd d6ng tru6c khi titin hdnh bAu cri.
Quy chti c6 hiQu lirc thi hdnh ngay sau khi duoc Dai hQi d6ng
phAn EAu tu vd ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt

cO

rqt,hH*

d6ng cria C6ng t

AN TRI

oaurUGlIftItn
oolHttuotttEP

VIiT

Ghi chti: rdi tiQu ndy cd tha ctuqc.sira aar, M sung thich
thudng ndm 2016 xem xdt vd quy€t dlnh tqi dqi h\i

NAM

#::;ilfifr"r,

d6ng c6 d6ng brir