Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ 6.1. BB

crcP

DAU

rU

v.q.

puAr rRIEN

CQNG HoA

DOANH NGHTEP VIET NAM

/7

cor'ro rv '

co

pH

atl

oA'uilviPn[trn

\ llHp$iffi

DQc l$p

- Tg do -

Hiinh phfc

Hd !\0i, ngay ()l rhang 06 nam 2017

17INQ-HDQT

A

xA ugr cHU i\lcuia vrET NAM

,

ii

BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRI
DAU TU VA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP vIET NAM

vh dia tli6m:
Vdo h6i 09h30', ngdy 01 th6ng 06 ndm 2017.
CuOc hqp HQi d6ng

quin

ty

tr1 COng

CO phAn DAu

ViQt Nam dugc tiiSn hdnh tpi trq sO chinh C6ng

Long - s6 :O ph6 Hoang CAu, Phuong

II.

6

tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp

ty tqi TAng 5 Toa nha Ng6i Sao Thang

Cf,q Dua - eufln D6ng Da - Tp Hd Nqi.

Thinh phAn tham dr;:

1. Ong Hd XuAn Trulng

- Thdnh vi6n HEQT

2. Bd Hoing Qu6 Lan
- Thdnh vi6n HDQT
3. 6ng D6 Trgng B6ch
Thdnh vi6n HDQT
4. 6ng Ph4m Hodng Ciu
- Thdnh vi€n HEQT
5. 6ng Dqng Kim Khoa xin mi6n nhiOm tir thring 4l2Tl7.
Chri tga cuQc hop: Ong Ha

Xuin Trucrng

Thu ky cuQc hgp : Bd Hodng Quti Lan
S6 tfrantr vi6n HQi il6ng quin tri tham dg cfia b6n tr6n nam (4/5) thdnh vi6n HDQT
COng

ilI.

ty dpt 80% thinh vi6n HEQT tham gia vd cuQc hqp ttri diAu ki€n ti6n hdnh.
NQi dung cuQc hgp:

Hdi tl6ng quin tri hgp
cd d6ng

thulng

vi th6ng nh6t thong qua vi6c triQu tap hqp Dai h6i il6ng

nim 2017,vri,i nQi dung cg th6:
ky cu6i cirng de tnpc hi0n quy6n tham dU Eai

niGn

1. Ngdy dang

thudng ni6n n6m 2017 ld ngdy 1610612017.

9. Ngdy hqp du ki6n: 01-051712017.
3. Eia rli6m t6 chr?c: C6ng ty s€ th6ng b6o sau.
4. NQi dung dU ki€n se trinh DHDCE thudng ni6n n6m 2017:
- 86o c6o k6t qu6 hopt dQng sin xu6t kinh doanh ndm20t6.

- Kti hoach s6n xu6t kinh doanh

n[m 2017.

- 86o c6o cria HDQT COng ty.
- 86o c6o ban ki6m soiit Cdng ty.

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM
Ký ngày: 2/6/2017 13:28:27

hQi ddng C6 dOng


- 86o cao tdi chinh ki6m to6n ndm20l6.

- BAu b6 sung thdnh vien |IEQT COng

t-v-.

- Bi6u quy6t th6ng qua clr[rc danh chu tich HDQT, T6ng giam cloc Cong ty.

- C6c nQi dung kh6c thuoo thAm quy0, ctia Dai h6i d6ng cO ct6ng thuong
nim 2017

niOn

.

* Bi6u quytit:
- S0 phiiiu t6n thanh/tdng s5 phitiu bi6u c1uy0t: 4 4 ty le 100%
-

IV.

SO

phitiu kh6ng t6n thanh/tdng s6 phi6u bi6u quy6t: 0/4 tv lQ 0,,/o

tCuQc hqp k6t thirc vao lirc I t h00 cung nga).

Bi6n bin cu6c hop g6m ba (03) trang b[ng ti6ng Vi0t, duoc lap thanh ba (03) bAn va
co gi6 trf ph6p ly nhu nhau k6 tir ngay ky.

THU KV

CHU TQA CUQC HQP

,s

Tv \'2

Hoirng Qu6 Lan

+6rr

Hi Xui

i

\o

+irrnrE'nli
ilGHlEP l,x,
IIAM

+

* CAC THANH VIEN HEQT CON LAI THAM GIA CUQC HQP
Thhnh vi6n
D5 Trgng Bich

Ph4m Hoing Cffu.

chii ky


ceNG HoA xA ugt cnu

CTCP OAU TU VA PUAT TRIEN
DOANH NGHITP VITT NAM
56:

01

DQc l$p

Ha n"|i,

06.02120t7 INQ-HEQT

(\ltv. Chot

clctnh sach

ci

- Tg do -

clong

xcsia vIET NAM
Hqnh phfc

ngit 0l thing

NGHI QTIYET
lhuL'hiL'tt qtntn tlttttn ,ht ht)P Ddt

lt(), Llt)ti.g

Chu nghTu ViAt ll-am khttu I 3 thong qua ngdy 26,'I

-

tlong

thu'trng nie rt nitm 20 I 'l

HQI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TT'VA
PHAT I RIEN DOANH NGHIEP \/IET NAVI
Can ca Ltriit cloanh ngtticlt so 68i2011'QHl3 dtroc Quoc hoi ntrrit Ct)ng

-

(6

06 nam 2017

I

20I

hc)a -YA hoi

l;

2006tgltl t ngu.t )9 6 2006,
Cdn cil'Diiu le cuu Cong r.t Co phin Edu ta vd Phdr rriAn Dounh nghiQp ['i€t l{am;
Cdn ca BiAn ban hop Hoi cl6ng quan tri .ri tllfl'.0l 2017'BB-HDQ7'ngu1'01i06i2017
th1ng qua vi€c Ch6t danhsdch co dong rhtrc hi€n quy'in rhctm dtr hrtp I)cti h\i ding Co
Cdn cil'luqt c'hrlrng khoutt ,r,i "0

d6ng tharmg niAn ndm 20I7.

Diiju

l;

QL \ E] \GHl
Thdng b{o triQu tep hqp DAi hQi tl6ng cii ddng thu'dng ni6n nim 2017, nQi dung

cq th6:

-

k! cudi ci,ng dA th4rc hi(n qu.t'in; du ki6n ngdy 1 6106i2017.
Diu tti€n tA chri'c: C6ng ti' s€ th6ng bdo sau'
Ni1i dung dy'kiAn sd trinh EHDCD thrdng niAn ndm 20t72 Bdo cao k6t qua hoat
Ngiry cldng

kinh doanh Iram 2017,86o
c6o cua HDQT C6ng ty: Bao c6o ban krim sodt Cong t,vt 86o c6o tiri chinh ki6m todn
n[m 2016; Biu bd sung thdnh vi€n HDQT COng tyt Bi€u quytit thOng ciua chuc danh
chu tich IIDQT: T6ng gi6rl dOc COng t1': Vd cac n6i clung kh6c thrr(lc thAm qu1'6n cr-ra

dQng sAn xuAt kinh doanh ndm 2016: Ke hoach san xuat

Dai h6i d6ng co d6ng thLrdng ni€n nim2017

-

Diiiu 2: Diiiu khofln thi hhnh
HOi d6ng quan tri uy quldn cho Ban Tdng gidm ddc chiu trach nhi0m thuc hi6n c6c
thii tpc. cdng vi€c cin thitit li€n r-1uan d6n viQc t6 chuc Dai hdi d6ng c6 dong.
Nghi Quy€t ndry c6 hi0r-r lLrc k€ tu ngiry ky. C6c ong (ba) thanh riOn Fidi ddng quan
tri, Ban ki€m so6t. Ban T6ng (jiam d6c, cdc b0 phfln phong ban vd nhlin viin c6 li0n quan
chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi qLry6t nAy' theo c1u1' dinh cua Phdp ltrat r rr Dj.\tr 16./L

Noi nhfln:
. UBCKNN, HNX, VSD;
- HEQT, BKS, BGD:
- LruVP.

l'/M HOI DONC QUr\N TRI

Xuin Trulng