Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ Ghép BB

cONc rY cP BAU rU va

rnAr

ceNG HoA xA Her cuu Ncsia vrET NAM

TNTNN DOANH NGHIEP VIBT NAM

EQc

36: 2202.01 /20 1 TAIQ/ DHDCE -\rNDI

lflp - Tr; do - H4nh phric
IId N|i, ngdy 22 thting 02 nant 2017

4.2

BIEN BAN HQP
DAr HQr DONG C6 OoXG BAT THU'ONC NAM

z}fi

COXC TY CP OAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NG}IIEP VIET NAM
chri'c:

TGn td

COng

ty C6 phAn EAu tu

Trg s6'chinh: TAng 5 Toa nhdr Ng6i

vi

Ph6t tri6n doanh nghiQp Vi€t Nam

Sao Thdng Long - sO :O pn5 IL-rirng CAu, PhrLtrng

0 i:h,.t

Dua, Qudn D6ng Da, 'I'p. He Nqi

Gi6y chri'ng nh$n DKKD: 0104782792 do So Kri hoach vd Ddu tir 'lp. l-ld Nq)i cAp lAn dAu
ngdy 03i0812010; dang klf thay d6i lAn thu 8 ngdy 3Ol092An.

H6m na1t, viro h6i

-

th30.

ngdy 22 thdng 02 niim 2017. tui

riing.\,

rdu

nhd Ngoi

Sao

pttii Hodng Cdu, Phwd'ng 0 Cho Diru - Qrrdn Ddng Da - 7'P Hit I'{Ai D(ti
hQi dong co dong bdt thu'd'ng ndm 2017 cua C6ng 1y ()d phun Dou ur vii Phtit lri1n cloqnh
Thdng Long
,

-.

)

-;

Si5 SO

L.

nghiQp ViAt Num duo'c

ti\n hdnh vrti cac nAi dung sutt;

PHAN 1: KHAI MAC D4t HQt

1.

Thinh phin tham

dqr

ooxc cd oOxc

D4i h6i C6 d6ng vh il4i diQn cii d0ng

DAi hQi dd nghe Ong L6 Van An- Truong ban ki0m tla tu c6oh co clong cong bo k6t qua
ki6m tra tu c6ch c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng dy hop nhu sau:
_I

T,

T6ng sd c6 d6ng vd c14i diQn cO d6ng duoc quy0n dq hqp Dai hdi d6ng c6 cl6ng bAt
A

thucrng cua COng

vdi

ducrng

ty ld 551 d4i bi6u, so'hftu vd

clai diqn cho t6ng sd

23.5i9.958 co phdn, tuong

100% t6ng s6 cO phAn c6 quyOn bitiu quytit.

_:.

A A -,
vA d4i diqn c6 d6ng thlrc tC d1r hqp Dai hQi ctdrig cd d6ng bdt
T6ng sd c6 d6ng

thr-rcrng

ngity 2210212017 cua Cdng ty ld 15 dqri bi6u, so'hffu ho4c d4i di6n cho 13.328.166 c6 phAn.
tucrng duong

voi

56,62%o t6ng s6 cd phAn co quydn bi6u quydt cira COng

ty

C'6 phdn DAu tu

vd Ph6t triOn cloanh nghiQp ViQt Nam.

Theo quy dinh cua t.uflt doanh nghiQp vd Di,5r-r lQ COng ty, Dai h6i d6ng c0 dong

thuong ndm 2017 cua C0ng ty C6 phAn DAu tu

vi

Ph6t

fi6n

l.rat

doanh nghiQp Vi0t Nam da hQi

dir c6c di0u kiqn dC tiOn hdnh, Cdc c6 d6ng vd dai diQn c6 ddng drr hr2p cri quv0r.r bi6u qLry6t
,

i.

.l

,).

theo s0 cfr phin md ho so hfiu ho4c d4i diQn.

2. Khai m4c D3i hQi
DAi h6i dd titin hdnh c6c thu tpc:

-

Tuy€n UO t1i Oo t6 chilc Dai hQi, gicri thigu thAnh phAn tham dir'.

Gi6i thiQu Ong Ddng Kirn Khoa - Chu tlch Hdi d6ng quAn tri la Chn toa di0u

cuQc hop.

hdrnh

.z

*'\lcir.lttl.!0hN

.,) vG

-ChttgaDaihQigioithi6uDodnChutlch'Tlruk.vdaihOil,dclOxuitBankiernphieu
Ce

Pd

hQi lUa chon.

2.1. Chii tga

vi

bQ

phffn girip viQc Chu tga

Dai hQi dd th6ng qua Dodn chu tich g6m 03 nguoi:
Chu tich HDQ'I/Chu toa dai h6r
Ong Dang Kim Khoa
Ong Hd Xu6n Trubng

Thdnh viOn dodrn chu tich

Bi

Thdnh viOn dodn chu tich

Hoang Qui5 Lan

2.2. Thv kf Dai hQi

qua v6i tli le 100%
6ng Nguyan Drlc Quang dugc D4i hQi bi6u quyet th6ng

2.3. Ban ki6m Phi6u
ki6m phi6ii g6m 03 ngutri:
DAi hqi dE bi6u quy6t th6ng qua v6i ti/ le 100% Ban
Truong ban
Ba L0 Thi Minh Thu
Ong D6 Duc Culng

Uy viOn

Ong L0 VAn An

Uy vi0n

3.

Chuong trinh Dai hQi vh Quy ctr6 O4i nEi
Chu tich dgc Chr-rong trinh Dai
Dai hQi ctd nghe fing D[ng Kim Khoa thay mat Dodn
,i6c. D+r hqi dA nhAt tri th6ng qua ndi dunu
hQi ddng c6 d6ng bAt thulng vd Quy ch6 li,n
tdng sd c6 phAn co q'-rydn bi6u q,y6t cua
Chuong trinh Dai hQi, Quy ch6 ldm viQc ty ie 100?'0
c6 d6ng dU hqP'

TRONG DAI HQI
PHAN 2z CACNQI DUNG DUQC TRiNH BAY
1. Ong D[ng Kim Khoa trinh bdy truoc dai hQi ndi dut.rg:

ph6t hdnh cho cd
- Td trinh v0 viQc diau chinh phucrng 6n su ciung r,'dn thu dtrgc sau dqt
ngtr)'
d6,g hiQn hfru nlm 2016 (Td trinli so 0802.03/2017/1'Tr-FIDQT-VNDI
08l02l2o17).

2.

dung:
Bir Hodng Qu6 Lan trinh bhy truoc Dai hQi n6i
sd 0802'04/2017/T'fr-[IDQT-VNDI
To trinh vA phucrng an ta,g v6n di6u lC (T0 trinh

-

ngdy 08/0212011).

3,

dung:
Ong D[ng Kim Khoa trinh bdy truoc d4i hQi nQi
Ki6rn so6t (To
- Td trinh vA viQc mi6n nhi6m tu c6ch thdnh vi6, HQi ddng quan tri' Ban

trinh s6 O3OZ.OS l21ll ITTr-HDQT-VNDI ngdy 081A212017)'
4. Bd Hodng Qu6 Lan trinh bdy truoc Dai hQi nQi dung:
(To trinh sO
- To trinh vO viQc bau thay tho thdnh vien HQi d6ng quan tr!, Ban ki6m soiir
I 2017 )'
0802.0 6 I 201 7/TTr-HD QT-\rNDI ngdv 0 8/02

hiqn t+i vd ti6n hanh
5. Dai h6i th6ng qua viQc tir nhiQm cua c6c thdnh vi6n HDQT, tlKS
'fhur T.-rong Ban tBe Lo Thi Minh
b6u cu thdrnh vion HDQT, BKS nhiQm kj, m6i.
c6c img cu vi6n clucrc cld ctr vAo [IDQ-|"
phieu dgc Quy one AO cu, img crl, bAu cu. danh s6ch
tri th6ng qua Quy chti vd danh s6ch tr6r-r vdi
BKS vd so y6u li lfch kdm theo. Dai hoi da nhat

qt'y6' biOu quy0t cua c6 d0ng dU hqp'
qi le 100% t6ng s6 c6 phAn
"o
€p2


Bd LC Th! Minh Thu hu6ng d6n c0 d6ng hinh thuc bAu cu. Dai hQi titin hdnh bo phi€u bAu
cu theo clfng quy dinh.

rHAN 3: THAo LUAN cUa co oONc r4.I E4,t HQI
Trong ph6n thao luAn trtrc ti6p t4i D4i hQi, c6 m6t s6 cO d6ng dd du'a ra m61 so c6u hoi yctr
cAu Ban l6nh d4o C6ng

./

ty tra ldi, cr; thd nhu

C6 AAng Nguydn Vrin l{ghiAm

Hd

N1.i,

-

sau:

CMND sd OtOtOlgSS citp ngil) 03/t 1/2005 tgi CA TP

ild ihra ra mQt sd cLu hdi:

l.

Tri6n vgng ciia Cdng t1'trong thd'i gian ttri nhu th6 niro?
01g Hd XuAn Trudng gioi thi6u scy luoc vd lf 1!ch c0ng tac cua cic thiinh vien llan linh dao
moi. D6ng thcyi di trinh bdy th6m vC mQt sd dr-r dinh, k6 ho4oh md C6ng ty sE d;r lti6n
tri6n khai khi Ban Ldnh dao mdi chinh thuc tiep quan C0ng ty. D6 cip qua v0 mQt so du
6n gang thdp. kho6ng sin, cung cAp nguy€n vdt li€r-r va phu gia d6c q,-,yAn rndr Ban linh
dao moi d5 vd se ti0p tpc tri6n khai. hua llen dem iar su phrit triSn vuot bdc cho cho
C6ng ty.

Qu| Lan noi r,€ mQt sO ,Jinh hucrng chung cua Cong t)' trorlg thoi gian sip toi ld s0
dhu tr.r vdro c6c C6ng ty c6 ndng luc sdn xLrAt kinh iloanh: Tiep tttc triOn hhai c6c hoat
dQng kinh doanh thuong mai vd duy tri c6c ho4t d6ng cung eip nguyOn vAt ligu xdy

Bd Hodng

d\mg, khodng s6n cho c6c d6i t6c trong nu6c, vd ti6n toi xudr khAtr ra nr.Loc ngodi. [3d
Lan cfrng k6u ggi c6c c6 d6ng cung chung sirc xdy dr-mg vd t6i crr cAu C6ng ty, cirng clern
c6c cong viQc mdi, hqp d6ng m6i vA cho Cong ty v6i tinh thAn coi

Z.

Ban Lfinh cl4o Cdng ty c6 cam

tiit

,
.-{'d

mcv.

ttr6 nho vd k6t quri vh ti6 hoach hoat tlOng kinh

doanh trong thdi gian t6'i? C6ng ty c6 l6n k6 ho4ch

tri

c6 tri'c cho cric c6 d0ng

flng D4ng Kim Khoa tri loi c6 d6ng vA viQc Ban LSnh dao dE hoach dinh ra phuong 6n kinh
doanh cu th6 cho giai doan sip t6i vd d[ gui to trinh phuong ain ttri timg co tlong. Cong
ty cam ket sE giir vfi'ng kr5 hoach doanh thu, loi nhudn nam 2017 s6p to'i t6i thi6u dat
duoo k6t qua bing r,6i ninr 2015, ti€p tpc kh6o phuc

vi

6n dinh lai tinh hinh tdi chinh.

d6ng thoi c6 k€ hoach ph6t hdnh tdng v6n Ae aAu trr vdo Mo cat hi6n dang kltai thac rAt

t6t, dU ki6n se dem lai budc dQt ph6 lon trong hoat dQng kinh doanh c[ra C6ng ty.
VC t). , .
,i "
r'
dang trong qu6 trinh t6i co c6u, can thoi gian d€ 6l dinh hoat d6ng. I(d hoach cr,r th0
C6ng ty sE c6 thdng tin chi ti6t hon vd c6ng bO bang bi€n ban tdi cluy vi

1i.ri

Dai hQi dong

c6 d6ng thucrng ni€n ndm 2017 vd k6 ht-r4ch cloanh thu vd loi nhuan. Vir n6u hoat clgng

kinh cloanh cua COng ty bucrc dAu d4t ducvc r.rhimg k6t quA d[rng nrong cloi, t]an I-dnh clao
C6ng ty cam kdt vir se c6 ging thyc hiQn chia c6 tuc bing tiOn mit cho quy c6 d6ng.

tZlttOghS ciip ngdy 10/08/2011 tgi C,4 Thanh Hdtr
td CTCP Tiii Viil ild itwu rs ctic ciiu hdi:

hng Trin Ng?c Titng - CMND

-

itqi di(n cho c6 cl6ng

:{ AN

\

,Hlr rnrdr
ilGHlqP

kh6ng?

,/

,11

sA

NAMT

,:yr
---4


1.

girl c6 phi6u FID giim mirnh vho giai tlo4n cuiii nirn 2016, co rh6ng tin cho
ring ban tflnh tl4o cira FID c6 li6n quan d6n MTM? COng t1 co th6 cung cip th6ng
VG viQc

tin chi ti6t hon? Ban lflnh d4o cria cdng ty thay d6i nhidu lAn trong nim
nguy6n nhin lil gi?

r u.a r6i,

Ong Eang Kim Khoa, thay m6t cho Ban Ldnh dao Cdng ty dd tra lor r e r iec barr 1dnh dao

e Lra

C6ng ty dugc cho ld c6 1i6n quan dOn MTM, Cdng ty xin dinh chinh 1ar. quan h"i r6i
MTM da k6t thric kC tt thoi di6m COng ty bat dAu ni6m y6t vao nf,rn t(,1{ ra l.r nroi
quan hC ctra Ban l6nh dao cfr, Ban l6nh ct4o mdi cua Cdng ty hodn todn khong co
quan gi ddn

liin

MTM.

VO viOc thay ddi ban l6nh dao nhi6u lAn trong nam ld do trong thdnh phAn cira ban ldnh dao co

nhi0u thanh vi6n d6n ti'c6c c6ng ty con d€ ddm bao vi6c am hidu vd n6m b6t tinh hrnh
s6n xuAt kinh doanh cua cdc dcrn
thr,rc hiQn

vi thdnh vi0n. Tuy

nhiOn, trong

nlm

2016, Cdng t1

thodi v6n tai cdc cOng tl con nhiiu lin, din d6n viOc thay d(ri thanh vitn

.-la
e

u

trong ban ldnh d4o vd vi0c bd sung cac thanh viOn moi ld nhAn su tai cdc cdng ty con

mdi. ViQc thay d6i thdnh
dao

'u'i0n ban

ldnh dao co muc dich duy nhAt nham girip Ban lanh

nim bat duoc hoat ddng sdn xuAt kinh doanh cua doanh nghi0p m6t c6oh t6t nhat ra

d6m b6o ducyc tinh hinh ho4t d6ng sAn xu6t

2.

kirt doanh cua Cdng ry,

K6 ho4ch tdng v5n th6ng qua phrlt hirnh ri6ng

16

cria Cdng ty trong nlm 2017 du,

ki6n tri6n khai ra sao? YOu cAu C6ng ty gi:ii thich 16 phrrrrng r{n ph:it hAnh tlng
v6n nhy?
6ng D4ng Kim Khoa dd,tra ldi,

kt5 hoach

t[ng v5n cira COng ty phtl thr-r6c vdo tai san va Ke

hoach kinh doanh. Trong d6, vA kt5 ho4ch kinh doanh duoc dg b6o cirng chua th6 co ddt
,.t

!

bi€n trong ngdn han do C6ng ty dang trong qud trinh t6i co cAu vdr vi v61, k€ hoach tang
A-t'
vdn cfrng cAn phai duoc tri0n khai ddn dAn. C6ng ty sE c6 c6u tra loi cu th6 bdng bi€n
ban

t6i Quy vi c6 d6ng tai E4i hQi dOng c6 dO,rg thudng ni6n nf,m 2017 duoc t6 chrLe

: ,, ,^
sap tol day.

3.

ViQc crlc thhnh viOn cff so

hiru

d6n

$'h

cd phAn hiQn t4i c6 6nh hu

ra quytit tlinh cria Ban lflnh dgo cfing nhu c{c

kG

ho4ch sip tdi cria Cdng ty khdng?

Ong Eang Kim Khoa cho bi6t, hiQn todn bQ s6 cO phAn cua Ban Llnh clao cfr clang nim trong
diQn h4n ch6 chuy6n nhugng,
i

i

,),

bQ sO cd phdn ndy ngay

tuy nhi0n Ban ldnh d4o moi s0 nhin chuyen nhuong toan

khi k€t thirc thcri har-r han

ohO chuy6n nhucrng

Ban l6nh dao m6i cam k6t cac thanh vi6n trong Ban

tr6n. Vd ct6ng thoi"

linh d4o cir sE kh6ng g6y kho l
cfrng nhu tdc dQng dt5n c6c quy6t dinh vd k6 ho4ch sip

t6i cira

COng

ty do cac tlioa thuAn

dd co giira hai b6n.

PHAN 4: E$.I HQI TIEN HANH BIEU QUYET VA KET QUA BIEU QUYET, BAU
CU TAI DAI HQI NHTI SAU:

1.

Ong D4ng Kim Khoa, Chir toa Dai hQi tiOn hdnh cho Dai h6i bi6u quydt th6ng qua cdc
n6i clung chinh dd duoc trinh bdy gdm:


VAn tld 1: Th6ng qua viQc tliiju chinh phucrng 6n sri' dgng vdn thu duqc sau ilqt phft
hlrnh cho cO d6rrg hiQn hfl'u nim 2016 (Td'trinh s6 OSOZ.O: 12017ITTr-HDQT-VNDI
nghy 08/0212017\

-

fircdingy;

fi

lQ

100%,rLrongirngvhil3.328.766cOphinc,uuc'6tl6ngtharntltrhgp

khdng d\ng

i,

0?6,

twtng ti'ng vdi 0 cO phdn

ct)cr co ddng thunt

tlu'hqp

y

n\n khac: 0%, tu'ong [rng t,6i 0 c6 phan cua cb dong tham ttu' hery
Vfn tld 2: Th6ng qua phuong rin tlng viin ttidu tC (Td trinh s5 0802.0412017/TTr-HDQTVNDI ngiry 08/0212017)

-

fi,lQ dingi,; 100%, raongungvo'i 13.328.766 c6 phdn cira c6 d6ng tham du hrtp

fi

lA khong

ding

Y kiAn kh(rc; [[%,

!

0%o,

turmg tlng t,o'i 0 c:o trthdn urtt co dong thunt

dW hOp

tuong irng t,o'i 0 co ph(in cilct c'o dong thttnt cht ltop

VAn tI6 3: Th6ng qua viQc mi6n nhiQm tu cfch thhnh vi0n HQi rl6ng qurin tri, Ban Ki0m

so{t (Td' trinh sii 0802.05/2017/TTr-HDQT-VNDI ngiry

-

Ty le ding

Viin

ttQ

I00%o, twong wng

vdi

t3.328.766 co phan cua co tling thant tlrr hop

ri

l€ kh6ns d6ng !,; 0o/o, tuo'ng wng v6i 0 c6 phiin cua c6 d6ng rhum dqr hop
Y ki\n khirc. 0%o, nro'ngirngt'rti 0 cO phdn cr,iq cd tl6ng tham dlt hop

4: Thfing qua viQc biu thay th6 ttrlntr vi6n H6i tl6ng qurin tri, Ban ki0m sorlt (Td'

trinh

-

y.

08/02 12$17)

s6 0802.05/201

7/TTr-HEQT-VNDI

ngh,v 08/02 12017)

fi Q d6ng y: 100%, taong tlrng voi I3.328.766 co phin ctra c'o cl|rtg rharn clu hgp
fi ft khdng dilng i,' Tok, tuctng ung vdi 0 co phan cua c'o clong rlrum ,lu' ho|t
:i men khdc. 0%, tu'ong *ng vdi 0 c6 phdn cila c6 d\ng tham du

2.

Be

LC

Thi Minh Thu

hoTt

- Trr-roug Ban ki6nr phiOu 16r"r cOrrg b0 h0t qr,ra bAu b6 sung thdrnh

*
1.
2.
3.
4.
.i.
1.
2.
3.

Ong Hd XuAn Trucrng
Bd Hodng Quti Lan
Ong D5 Trong B6ch

6ng Ph4m Hodng Cdu
Danh srich thhnh vi0n BKS trring ci':
Bd Ilodng ThiTuytit Lan
Ong Dinh M4nh Tung

6ng Nguy6n Phucrng Tudn

PHAN 5: CAC THU TUC KET THUC DAI I{QI
d6ng c6 d6ng ndm 2017.

P

I
'l r.l

Danh sfch thirnh viOn HDQT trring crl:

flng Nguy[n Du'c Quang - Thu klf Dai

N

!l-ol

vi€n I-IDQT vd BKS trhu'sau:

hQi dgc Bi6n ban vdr dLL thao Nghi quyet Dai hdi


Dai hQi nhAt tri th6ng qua todn vdn Bi6n b6n vd Nghi quyiit Dai hoi dong cd dong

thuongndm}Oll vcvik6tqu6biOuqryet n32S.T66c6phAnd6ngi,.tuongLnigvoi 100?t
i

,l

,

bAt
s6

;.

co.phin c6 quy6n bi6u cluy6t tham du hop.

Cht tga Dai hQi - 6,rg Dang Kim Khoa

-

tuy6n

UO Ue

mac Dai hdi.

Bi6n ban ndy dugc l6p luc 11h30 ngiry 2210212017 t4i D4i h6i dong co cidng b6t thuong
ndm2017 cua C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri6n doanh nghiQp Vi6t Nam.

rHrI rv u4l ugr

CHU TOA DAI HOI
/<Aa782.>
\J'z----\-

<-.

(oTcoNct^v
,a /
C0 PHAN
>/cnuruvapH[t
fr,

,

Nguy6n Dri'c Quang

P

-: vtrt iuiM
''-'.-"')-----1
:_1 irpyffi


PHAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc lflp - Ty do - H4nh phirc
TRIEN DOANH NGHIEP VIDT NAM
CONG TY CP EAU TTI VA

36:2202.0212017/I{Q/DHECD-\rNDI

Hd Nf.i, ngdy 22 thdng 02 ndm 2017

NGHI QUYET
DAr rrQl DONG Co DOXG BA'l'THtl'oNG
CONG TY CO PHAN EAI-] TU,VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

ll

-

Cdn cw Ludt DoanhnghiQp tA OAtZOI+tgHt3 ngdy 26 thang

LIQi ruro'c CAng hita Xii h|i chil nghTa ViQt l'lant,

-

Citn cir LuQt Ch*ng khodn sA lOtZOOOtgAt t ngdy 29 thdng 06 ndm 2006 cito Qttdc
hQi nao'c C\ng hda Xd h\i chtr nghia l'iQt Nom'

-

Cdn cu,Ludt5*u d6i b6.rung m\t s6
ngiry 2.1 thang I

-

Cdn c*

Diiu

riiiu t'uu Lttal

I ndm 2010 cua Quoc h\i

lQ

tfj

Ch[rng klutcin t',i 6),'20]O,"QH12

nwbc, Cong hr)a

chrlrc ttir hoqt d6ng cua C6ng

ndm 2014 cua Qtroc'

Xa hQi chtr nghio L'i€r lVunt"

ty CP Dtirr ttr t'd Phil triin

,l,urnh

nghiQp ViQt Nam;

-

Citn ca BiAn birn kidm phiAu bdu c[r tai Dai h6i d6ng ,6 dAng hdt thu'dttg cua C6ng ty
CO ph1n Ddu nr t,d Phat ti|n docrnlt nghi€p I'iel Num ngdv 22i02/2017,

-

C;an ctr BiAn ban hop rA

llOZ.Uli2017'BIJ/DIID('D-VIVDI iltri hoi ctdng ('o d6ng btir

tlnrdngniim20lTciraC'6ngQC6phinDdunrt,itPhtittriertrlt,tmhnghigpViAtNtutt
ngdy 22/02/2017.

Dai hQi d6ng c6 d6ng dd nhAt tri quyet nghi th6ng qua nghi qr-ryet cua f)ai h6i voi c6c
ndi dung chinh nhu sau:

QUYBT NGHI

Di6u

l:

1'h6ng qr,ra vioc didu chinh phuong 6n srr clung von thu clr-K'vo sau dot phht h2rnh ctro
c0 d6ng hiQn hiru nam 2016 (Theo n6i clung'fo trinh s6 0802.0312(\17lTTr'IIDQT-

V.NDI ngdY 08/0212017)

Eilu 2: Th6ng qua phucrng 6n t[ng v6n di6u
08

DiAu

i

02.

O

4 I 20

17 lTTr-HE

QT-VNDI ngdy

3: Th6ng qua mi6n nhiQm tu

le

08 I 02 I 2017

(Theo noi dung

'fd trinlr sd

)

c6ch thdnh vi0n FIQi d6ng quan

tri, Ban Ki6m so6t ( fo

trinh s6 0802.05/2017i'|Tr-FIDQ'1'-VNDI ngay 08/0212017)
Didu 4: Th6ng qua bAu thay th6 thdnh vi6n lJQi d6ng quan tri, Ban kidm soat (T0802. 05/20 1 7/TTr-HDQT-VNDI ngdv 08/02 120 1 7 )

Eiiiu 5: Th6ng qua k5t qud bAu b0 sung thanh viOn HDQT, BKS nhiQm ky 2014-2018:
K6t qui nhu sau:

t

Danh s6ch thdnh vi6n FIDQT trirng

cu:

i

sO

Ong Hd XuAn Trlrong
Bd Hodng Qu6 Lan
Ong D6 Trong B6ch

6ng Ph4m Hodng CAu

*

Danh s6ch thanh,viCn BKS trirng cir:
Bd I{odng ThiTuy6t Lan
Ong Dinh Manh Tung
Ong Nguy6n Phuong Tuin

Di0u 6: HiQu lrlc thi hinh
:.

Cac quy€t dinh n6u tai Nghi quy6t ndy dd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng bdt thr,rong nam

2Ol7 cuaC6ng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri6n cloanh nghiQp ViQt Nam thdng qua vd co hiQu
lyc thi hnnh k6 tu ngdy ky ban hdnh.
C6c 6ng (bd) thdnh vien HDQT', Ban Ki6m so6t vd Ban Di6u hdnh chiu triich nhi6m thi
hdnh Nghi quyet ndy vd td chri'c triOn khai thr,rc hi6n theo chti'c

ning hoat d6ng cira minh phir

hqp v6i quy dfnh cua ph6p luAt vd diCu le td chuc ho4t dQng c0a Cong ty,

TM. EA.r Hgr DONG

Noi nltfitr:

-

Cac c6 d6ng. Website;

-

Car: l'V

-

l,uu VT.

LIBCI(NN, SGDCK l la NOi.

CHU TQA

I"ILK;

IlDQl'. BGD. BKSI

co O6NC

/.:': a] 827o-N\
,// .' ?-<<
crra lI \ ^
t;'r.,')/
/ io puar'r

: iaru rtj vi Pu[t

vrffirr,r,
l)'
'ilr;;^:C
Eang Kim Khoa

P