7.5.1. Bao cao quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2017

c0Nc rY cP oAu rU a pnAr rRrEN ceNG HoA xA ugr cnu Ncuia vryr NAM
DOANH NGHIEP VIET NAM

36

2507

120

1

EQc lap - Trp do - H4nh phric

7/BC/HDQT-VNDI
Hit N|i, ngitt, 25 th(tng 07 nam 2017

BAo cAo

rixu nixu euAN TRI coxc rv
6

thfng tl6u nim 2017

Kinh swi: - ty ban Chring kho{n Nh}r nuric"
- Sfr giao dich chri.ng khorin He NQi.
fy tlai chring:
cOxC TY CO PHAN DAU TU vA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM
D1a chi tru so chinh: TAng 5 Tda nhh Ng6i Sao Thing Long - Sti :O Hohng CAu, phud'ng
0 Ct q Dira, qufln D6ng Da, TP. Hn NQi.
DiQntho4i: (54-024) 39 741 739 Fax (84-024) 39 741 740

TGn Cdng

Website:

uryrww.vndi.vn

Email:

V6ndiOulQ: 235.399.580.000tl6ng. Bingchir:Haitrambamuoi
chin tri6u ndm trdm t6m muoi nghin

Mi

-.es:



/ ,'t'.1

nimtf batrimchinnrtto'i '',,'i'.'i"

d6ng.

,

chung kho6n giao dich t4i So giao dich chring khoin Ha NQi:

t'

i',

FII)

r,i*,"tid

vl

n'l!l
\l iF

".:l

tin vd c6c cudc hop vd Ngh! quy6t/Quy6t dinh cua Dai h6i d6ng cd d6ng (bao
'
;
:
r--. r.: l-:,-rg6m ca cric Nghi quyOt cua Dai hdi ddng cO d6ng duoc thdng qua duoi hinh thuc lA"v- , ki6n
bing vdn bin:
Th,5ng

TT

sii xgtri quy6tl quy6t ointr

NQi dung

Ngnv

1

2202.02 I 20

1

7N Q/DIID CD -VNDI

221022017

2

03 07 .02 I 201

TAIQ/DHD CE -VNDI

03107120t1

Viv: Dai hQi c16ng c6 d6ng bit
thuong ndrr 2017.

V

r:

Dai hoi dong co

,-lrlrtg

thuong ni0n ndrn 2017.

II.

Ho4t tlQng cria HQi tldng quf,n tri (B6o c6o 6 thdng/nim):
l.{tic cuQc hgp cfia HQi iting qudn tr!:

a.

Ctic thdnh viAn HDQT trong 2 thting ttfru ndm 2017:

Ngiry

TT

1

Thirnh vi6n HDQT

Ong Dang Kim Khoa

,,r

Chfc vg trong
HEQT Cdng ty
Chu tich

bit

khdng cdn
lh

thinh

Sd

budi

hqp

tham

vi6n HDQT

du

1s0412017

6

Lf

ri l0

do

khdng
tham dg

t00%

r--

2

J

Ong Pham Dinh Duong

Ba Phung Thi

Uy vi6n ki6m

2210212017

6

700Vo

Uy vi6n

2210212017

6

\00%

Kd to6n truOng

Oi€p

I-inh

4

Bd Trucrng Thi Loan

Llv vi6n

22t02t2017

6

100Ec

5

BdNguy6n Thf Thu Hd

U1, r,i6n

2210212017

6

l00o/(,

b. Cdc thiinh

TT

viAn

HDQT tir thdng 3 niim 2017:

Thhnh vi6n HDQT

1

Ong Hd Xudn Trudng

2

Bd Hoing Quti Lan

J

6ng D5 Trong B6ch

Chrfrc

Ngny

vg trong

HEQT C6ng ty

bit

S6 bu o I

li thirnh

vi6n HEQT

hqp

tham

U}, r'i€n ki6m
Pho TGD
I'.lv vi6n

Tv le

kh6ng
tham du

dg

Lly viOn HDQT
,i
-iI ong glam doc

Ly do

2210212011

6

100%

22102120t7

6

100%

2210212017

6

i 00%

82

-b
4

6ng Pham Hodng CAu

U1,'vi6n

2210212017

6

100%

PHJ

Ngal' I5,t0.ii20f
5

6ng D{ng Kim Khoa

Chir tich

1

16.7%

rnidn

nhiirl

i

olritc

danh ChLi tich

6

Ong Nguy6n Tu6n Anh

IJv vi6n

03t712017

0

BAu b6 sung thdnh

0

vi€n HDQT

2. Hoqt rtQng gidm stit cfiu HDQT dAt voi Ban TAng Gitim tl6c:
H6i ddng quAn tri thr-rd'ng xuy0n theo ddi cac hoat d6ng cua Ban 'long gram d6e r-a c:rc
c6ng vi€c quan l1i di6u hdnh kh6c. ph6i hqp voi Ban kidm so6t kidm soat r a giam sat rnOt sO
v6n dA nhu:

-

T6 chrlc thdnh c6ng DI1DCD thuong ni6n 2016 ngd,v 0310712017.
Thuc hiQn c6c chi ti0u kC hoach cua EHDCD vd HDQT d0 ra.
Thuc hi6n o6c ctrO

OO

b6o c6o. cong bo thong tin dinh ky'r,a bAt thuorrg voi

chrlng kho6n Nhd nuoc. Trurg t6m luu ky chirng khodn Vi0t Narn

1i0r.r qr-ran dOn

Ur

ban

njrirng n6i

dung bat bu6c phai c6ng bO th6ng tin.

-

Trong hoat dQng quan he Co d6ng: HDQT lu6n c6ng b0 th6ng tin dAy' du va kip thoi

c6c ho4t dQng vd sq kiQn cua C6ng ty d6n voi c6c C6 dOng th6ng qua Website C6ng ty r.d c6c
phuo,ng tiQn thdng tin dai chting kh6c.

3. Hogt

ctQng

cfia ctic tiiiu ban thuQc HOi ifing qudn tr!:

- T.mg bu6c co c6u 14i nhin su d6ng thiri sap ,Cp lai c6ng vi6c tai COng ty.
- HQi d6ng quan

tri iry quy6n cho HOi ddng

dAu

dinh vd phO duyqt c6c Danh muc dAu tu cua C6ng ty.

tu cua COng t.v- tha.v rnat HDQ-I' thdm

PH

I t{c

rN

;-


III.

Cic Nghi quydt cria HQi tl6ng quin tri:

TT

sii Ngt i quy6t

Ngiy

100]l.0212017,NQ1

10101 2017

HDQT
1301.02120174rQ-

2

HDQT
1301.03t2017NQ-

1

J

rrDQl'

t310U2017

\310U2017

1601.0212017,NQ4

16101t2017

HDQT

t601.032017NQHDQT

5

1701.02120174{Q6

HEQT
1101.02120174JQ-

7

HDQT

t6l0y20t7
1710112017

11,0112017

t804.02120174rQ8

r81a412017

HEQT
1804.03t20174{Q-

9

HDQT

t8l04l20tl

Tri0u tip DHDCD bat thuong

DAu

18104120t7

HDQT
0106.02t2017NQ-

11

HDQT

01t06t2017

7

tu vdo C6ng ty CP Gang thep c6ng

Ccr c6u 14i nhdn sg C6ng

ty

Ddu tu vdo COng t), CP Dir-r
cong nghi0p

F:lA

t

tr-r viL

ph6t triOn

hai

Nghi quy6t mi6n nhiOrn vir b6 nhiOm T6ng
giam d6c C6ng ty

Diu tu vdo C6ng ty

C'P

Ddu

tLr

thuirmg mai

Thanh Thuy

Th6ng qua don tir nhi0nr cua thdnh vidn
IIDQT Cdng ty - Ding Kim Khoa
HQi d6ng quan tri ki€n todn nhAn str chu ch6t

7

Cong ty

Mi6n

rY

chr?c nhi6m

i\

vd bd nhi€n-r chirc danh

iT

Ph6 TOng gidm d6c

,Hl

Lui thoi gian t6 chuc EFIDCD thudng ni€n

AI

1'

nam 2017)

=

Ch6t danh sich cd cl6ng thtrc hi0n t1ur,6n
tham du hqrp Dai hoi dong 1',.-1 6{ong thr:ong
ni6n ndm 2017

2206.02t2017lNQ12

l0l

nrLnr

nghiQp ViQt Nam

1804.0412017/NQ10

Ghi ch{

NQi dung

2210612017

HDQT

IV. Thay tl6i danh

Chdt thcri gian, clia di6m va noi clung Dai hOi
ddng Cd dOng thucrng ni6n n[m 2017

sr[ch vd nguhi c6 li6n quan cfia Cdng fy tlai chring theo quy illnh

tli

khoin 34 Didiu 6 Lu$t Chri'ng khofn:
TCn t6

stt

chitc/
ctt

nh6n

Tdi khoan

Chric

giao dich

vu tai

chimg

COng

.^

ty

kho6n (n6u

(nerr

c6)

c6)

Kh6ng c6.

Thdi

lboi

dlenr

di6m

Dia

bat dAu

khong

Li

chi

ld ngucri

con la

d'r

co li6n

ngird'i cti

quan

li6n qtran

Ngay
S6

cap

CMND

CMND

DKKD

DKKD

Noi c6p
CMND/
DKKD


V. Giao dich cria c6 tl6ng nQi bQ vn nguli li6n quan:
1. Danh s6ch c6 d6ng nQi b0 vi ngudi c6 1i6n quan
Chi tiSt

2.

ct6

phg lUc bi6u kim theo

Giao dich cO phi6u:
phi0Lr so

Nguoi thuc
TT

Qr-ran hC

hi6n giao

d6ng nQi

dich

hiru cr.rdi hj'

voi cd
bQ

S0

cO

.,:
phleu

T.r le

TJ,IE

Sd c6

L1 do tang. giam
(rnua. b6n. chuvct't

'.,{
phleLr

-l

dor. thtttng...

)

Kh6ng co"

3.

C6c giao dich kh6c:
(Cl6c giao dich cua co dong noi b6/ co clong lcvn va

nguoi 1i0n quan vdi chinh C6ng t-v).

Kh6ng c6.

VI. Cfc v6n tl6 cin luu f

-

HOi rl6ng qudn

1.

khdc:

tri C6ng t-v- di:

MiSn nhiQm chric danh T6ng gi6m dOc OOi voi 6ng Ding Kim Khoa ddng thoi bo

2.

v6i 6ng Hd Xuin TrLrtrtrg.
Mi6n nhiem 6ng Pham Dinh Duong - Ke to6n trucrng COng t1,' cl6ng thoi bo nhienr
chirc danh chirc danh K6 to6n trtrcrng COng 11, OOI vOi ba lloiing tluO Lan.

3.

86 nhiQm chuc darrh Pho I ong gizirl d6c dOi r'6i 6ng D6 Trong llach.

nhiOm chirc danh T6ng gi6m d6c d6i

-

COng

ty di to chuc DHDCO b6t thucrng nga-v 22l02i

101 7 de:

TI

1. BAu tha.v thi5 the 04 thdnh vi6n IIDQ'I.

-

;.P

2. BAu thay thi5 Ban ki6ni sodt COng ty.
Trong EHDCD thucrng niOn ndnr 201 7 to chirc ngar' 0317 l2O I 7 di thOng qua:
1. Chirc clanh Chir tich HDQT ki€m f6ng gidm d6c v6i 6ng Hir XuAn Truong.
2. Don xin tir nhi0m cira Ong Ddng Kim Khoa.
3. BALr bd sung 6ng Ngui,6n fuAn Anh vdo thirnh vi0n HDQ i ( 6ng ty.ri T'M. HOI DONG QI iAN 'l

Noi nhfin:.

-

CHU TICH

Nhu tr6n:

CBTT

AC

c6 aOng bitlt:

HDQT. BKS'de b
LLLr.r

c

t/Ct

'c)l

c0t'tc"tv
CO PHArrt

>l olu tiJ vli PHlt

*\

Vl-.

iO'

D0Aliil litiHlliP

VIET NAM

%;*<#
Hh Xufin Trulng

_,,,I'

I

,rl

,

?

nl


O.

t

U
q.

P

u
r

5

c,)

4,,

EE

p'

t

(,

N

z

-

=

J

.E

F
a,t

J
c

=

-)

E

,c

zp

oo

O>r

a

p
lo

P
co

{

E
c

c

t

EE

.D,

lD.

)c

,a

Ia

oq

N)

ID,

::

oo

o

o,

o>

o

IJ

a l*

o

E

N)

NJ

b.-)

i.)
*l

3

7
q
o

a

0a

0c

CJ,

J

la

J

q

+

:E

p,
IE

.p

'!D

ra
=

C

i

F

)e

z

p,

o>?

q.

x

O)1

rt

*l

s

6x

o

Fi)/

7

a
7

J

6j.

oq

'J
q,

z

4
4

N

o

?

]o

=J

@),

rc

ryo

P

P

Fl

DI,

O>r

0a

l!)

rc:lS,
-.

o5
6=

'l

o

Fl

D),

+e'5

E5
f<

,i1

:.AJ

flrg'

DI'

rlr

rli
= tr.

\,

(,

J

O.a

vo>
0e

a

".1

1'

i<

..
f?
io,x
sf,

a
t.)
J:
x
c

7
!

€
o,
\c

p

C

:

C

p

.c

@

J:
!
!

a

p
l-

IJ

A
!
p

+.

,E

{
N

.c

p

a

C.

IJ
p
C

p
p

p
l!
o.
IJ

!

,c)

p

a
o>'
vpl

{

3
E

t!
p

p

|.J

N

:

(=

::

N
N
5

{

\.J

-t

A
p

la=

ta=

Ut

\o

A

,!,

N)

N)

--;
-=

p

a
c>

a

,q

=
,c
5

a)/

'z

a
a>

'z

=:"
oc

i

-7

()

(-.)

a,

o)

lq

oc

c)
5
0t

oc

=

E

D,

z

.o,

z.

2.

-c)

a
?;
lrc
D

P^

!

-^

D,

{

Z>

t)
5
a
-T

N

A

o

!r, O

p

s

P

Ff

f

T

z

z

2

z,

O

'o>

li

-

v
>

a

9c

j

'1:

J

-/ a-,
a> p(

J
'!-j
.:j

z

c-

J

o

19>.

Fl

o

-

z
z
!o>

r-

,\

;
1,

2.,
a, I
ot< za'
o,
e,

a
=
a

a

qa

IJ

€

@

x

x

.^.1

-

?

3

a
5

..4

=

o

;

l')

'7. o, -/ o,

T=

'!'. o',

a

9

a
5

-Q

oc

p,

l.'

X

/\

9.

o
5

;t

5

D,

Ar.

o
5

o

fJq

p.

oa

o

n
!o
i

s,

i

,I>

a
c\

()
o

E!

a

C

\o

C

'.o

t.

?

'c

o
p

,ir

"-i

::it

O

t!
c>

c

C

{

PD, ;

Eh,
7'E

I

s
n

r)
C

C

'4,

oa

O

6\

a\

o
.o

1:rc

lD"

rti

o

EJ

5\

\o

.)

C

N

o\

5

.a

qr,

N
o

6>r
=.4o)
aat

C
c\

(o

{

F!

.4. ).

z.y

o

o

ID

;<
5: Z
S

;8"
tr,a

'1 <

.O) Ax

ao
uo

(,l

9'=

z*
A:,

rl

N)

-U

E.roi
r5

Z+
'y: o,

=A
r{

--]

;!J

oa

L.'

I

Z=

o

i

{

'J

!

;.- 3

=.

f-

s3
S-t
Nd
\o
:o

Ag
si-

HA

-Ut

I

7
J

p,

5

6\

l

a
-7

5'

5

*
{

!

'O)

c

O
c'

v

:"\ :.\p' =-\lr,3
3
- a) a)

9,

N/

(,

-

p

N
e

9o

5'

a
5

:

'c
iJ

trt
ts,\on
So
:l{

tr.
IJ

^Elo

io
n Or'
=N,

<\,

6rX

aZ
?8,
Z:

c\

D, (\
U=
i

,q

0c

So
io
qr.
=cr
E'
so
3," o
g).

(_:

o_cr

E

.c

.a

a'

U

pr

c

[.J

p

c.

p

p

-

C
l!
6

5

\c

O
\o
o\

?

c)

o

ID

o\

?a
J,;3:

)
\l

tI
,/,

,l+


z
!. la1.-

(),,

=
J

s",

g
Z
3'

z

a

JC,

--t D(

3

9

O
o

N

oo.
D9,

oq

YuA))

a
.l

3

r

9'

o.

2.

lrc
C

z

r:ra

o

o

2.

oc

o>

A)t

2''

z

U
E.

ca

NJ

v

7

J

a
=
o

.=.

cr

C

E

\a

O)l

;

z
oq

4

I

a

7_

0c

0q

;r-

F

o

.s

a

d
a

C

!

(F

.rc

o

5

Fl

'cl

:a
4,,

:j

O>!
19'

oo

:T

-

0q

ip

=

tl

ll

r

a
!.

0q

0c

rl

I

5

.!r(
'Dl

{
ra
o

o>

=

-'

J

llp

=

lr-

z rcz o0z
lla

tJ\

-I

o

:

OQ

o
A'>
!)>

a

t)

rca

-'S,

o

o5

[.J

Ul
OJ

-i

-

--

:

c.

aTQ

c'

c.

o

-l

o

-<
d,.'tr

6>

.J

6t

5

O.6
vo>

6;.

+-

;
l

l.J

7

l.J

N)

IJ

tJ

IJ

C
lJ

lJ

C
o..

Ul

A

u
l-J
tJt\

a
\a

-5

o

a-

c.

.c

O

tl

EI

C
C

3

P).

{

co

a
-t
5
N)

O
i\l

m

l!

.[:
\o

a
o

t!
o

N)

!

O
J:
p
C
!

N

!

{

O

p
C

-l
p

N)

o
p

A

;

o

:
4:

p,

:' z
E

=

7

Fr

D,

z

u,

z

'?l

z

A',

z

z,

l.J
O

a
Or.

c,.

o,

e,

4, --

aia

='r-

oxJ

-=

rrr

J=
J

0Q

4n

c,

io>.

::*

,D,

aa

-.

=

la

),

'e,

'!J>

a

-a

a

tla

0a

=oa
3' ca

u.-,a
Z=

Q>

Z=

3> oq

,

d

'Fr)

a
*.

-7

',r-

aro

a

q>

a.

(E

EU *in
7a
.O>

ca

no

a,

s

t-P

=

q
c,

tr

U
-t
5
p

!
N)J

7-

Ci:a' :J=tlaa.'
-.

'ts,

5

!

'-.'j

.!

D', A

fl

'=.

-:

{

-J

4,.

'lE>

/r.r

.C'
*:Er'

,.

o

E.^

O).

D,

!,P

:l

x-k

'='
=)

!

p,

1:ro

-l
c>

'-- o
il
-\Z

t,

o)

0a

s

-5
=
.F

a

c
c\

o
7
D

c\

o\

5

\c

a
a
0c

lr.

\o

2.

a"v

z

LT

Cq

,i- X
L /1.

5'oo

'9:

\

a

z

o

A)x

tl

o
7

z

F

?J

c,,

Ig''

c

C
c\

C
c\

22

z

.o,
,,\

=l

=

.rr

Fr'v
3 /\

.6;

E,J

,=

3.

J
--l

Y

arq

tr.

I

-.I
I

!.pi
lej E
7.4

3i

H

Fi.

6,

o

o

=

C

s

c

5

o\

{

*a=

p..

3

D

a

I

7.*

..: ^
i

-,1

o.

I

a'j
'lil
o, ''!'. ..,

'J
'i:_
O,J
5
7

!

v.

{

p

'1

.]
E"

I

5

I

&

aO>

&
trl

A
,j

(JJ

o\

o>

7

c'

6>r O,
=.4

\o
o\

\o

o\

--.J

.o

O

j

[.J

.)
c
5

oQ

Z:

b,J

c

li

a
C^
p

J

.9a

GJ

O

^z

I

O,.

Fn

{
-.\

[.J

tr.

-

j

J

c,.

UI

-I

N

?C
lD, -$.
:1 5

al
c,

a
U)

N

a

-4C;

=

[.j

!_l

p

.)

-a

.o>

Z2

bJ

@

tJ

IJ

.-a

re

zt

NJ

IJ

o
O)
a

A
c
C
O
p

<)

lu
l!

&

\a

p
C

;

L

E

U

IJ

oo

-l
IJ
C

€

{

C

6

o.
IJ
IJ
p

a
o>

C
\c

.o

C

IJ

p

@

0a

d

ft

;C

x

!
l!

{

,l

tJ

s '!'

\:
a.

o\

!i. .J
l- :- !:
\ -i: ,1.!:
t \'
ti.

O

\o

o
\o

^\

<,

i,

S

.R:

\,

:r
=

trl
E

?

a

,(n

D

=i

s

3,,

r.

\

j

y'r

+

:l


i2.

z
oe

z.

fa

q

oa

l.J

UJ

--'

a

o,
li
5

NJ

z
oq

{

t.)

ts

H

-l

.E

U)

q
a

l,)

J

=
30

-l

=

0c

a

i?

H

-l

:rq

TD

z

q.

o

H

!,
Iq

a

H

0c

lD.

o FJ(
5

0c

r.

o

O)!

q.

I

0a

0q

!0.

I

!!>

=

2,

.A?

,l

-l
t

j

pr

C),

FJi

-l

)q

oa

?

t9

ID,

7

Fl

5

?

E

5
O)r

oc

a
5

l!

i!

a)>

oo

}odE,
-.

o5

o

a

E.

o

A],

-<

E^.E
O.a

a

oa

a,

a
o>

UJ

{O

a

sx
x
x!

NJ

p

A

A

Or
co

O
\c

.c

!J

6
|.J

I..J

\)

oo

5

-o,

C

|-J

-l

a

-I
p

ca
oc

p

F

{

NJ

{

IJ
p

N

o

p
a U
5
ft

{

3
!1
^z
rc

z:

N
C

m

i:

-

tr..tr

E,A$r

8,6

?^

O-

z

X

:=
cc.
_o

6"X


>

o x

o a
+

q<

!J,

ac

oo

-

7

z

f

6P'

^-

!!>.

2.

o

C),

4a
fo\
fi(n

a'a
J=
'E :!

1-=

'ir

=

EU

oc,
=

ii

F9o

.z
5

Z

---

',c

t,
.i-'
f,
i,._

o,
5
/

.Z
7

a
3

cdr,

.O> r

\o

''j

F-

/

:r

^.-

O,

U1

!

!

c,

_H
tn, i3
=oa

7=
$O)

-5

=

":

lo, -l
>J

z_-

=

qa

N,

-

q
ra

a

c,

:E-

-t'

Eq9
c.,

c>

+fi
5(rc
.z=

-a,

J

-l

a>

t=

U,-

'7
=

-

o>

5
'c
Trc
lo, -i
,J
=D
5

5

=

6>r O>
=.a

oo>

<3

c\

\c

o
oq

cr.

.o

C

o
p

O
\c

c

Irr
oq

tD.

.a

=

O
..c

.)
D

C)

O

x

o\

n:

o

!r

n

--l
Er
\o

\o

a

5

ID