Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (dự thảo) tờ trình

'/

CONG TY

co pHAN THljC

pHAM HUu

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VJ¥T NAM
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc
-----------000----------

NGlIJ

So : 05- TTrl TPHN

Ha N9i, ngay 03 thdng 6 nam 2017

TO TRiNH eVA H(n DONG QuAN TRJ
CONG TY
PHAN .rmrc pHAM Hiru NGHI
(V/v: Sira dBi, bB sung Di~u l~ Cong ty)

co

.

Kinh girl: D~I HOI DONG

.

CO DONG

Can crr:
- Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 dff diroc Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay
26/1112014 va cac van ban huang d~n thi hanh;
- Luat Clurng Khoan s6 70/2006/QH11 dff diroc Quoc hoi mroc Cong hoa Xff hQi Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay
29/06/2006 va cac van ban huang d~n thi hanh;
- Thong tu s6 12112012/TI-BTC ngay 26/7/2012 quy dinh vS quan tri cong ty ap dung cho cac cong ty dai chung;
- DiSu l~ t6 clnrc va hoat dQng cua Cong ty c6 phanThuc pham Hfru Nghi;
HQi dang Quan tri kinh trinh Dai hQi dang c6 dong xem xet va thong qua sua d6i k@tc~u va mot s6 nQi dung cua DiSu l~
Cong ty can cu thee quy dinh ~i Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13. Toan van ban DiSu l~ duQ'cdinh kern thee Ta trinh
nay, cac nQi dung thay d6i diSu chinh chinh nhu sau:

J)i~u l~ hi~n hanh

Sfra dBi, bB sung

T~i M\lc 4 Di~u 2: Chu tich HQi dang qwin tri Chu tich HQi dang Qmin tri va TBng Ghim
ho~c T6ng Giam d6c la Nguai d~i di~n phap dBc la ngtrOi d~i di~n theo pbap lu~t.
lu~t cua Cong ty. Tuy diSu ki~n va thai diSm ( M\lc 4 Di~u 2)

Tom t~t
thay dBi
chinh
B6 sung
quy
, dinh
,
ve so

Giai trinh
Phu hQ'P
vaiquy
dinh t~i


-

Di~u I~ hi~n hanh

Sua dBi, bB sung

H9i dong quan tri se lira chon nguoi Dai dien
phap lu~t.

Tom t~t
thay dBi
chinh
hrong
ngiroi dai
dien then
phap luat

Giai trinh
Khoan 2
DiSu 13 va
Khoan 2
DiSu 134
Lu~t
Doanh

nghiep

2014
Muc 2 Di~u 8: C6 phan chua diroc thanh toan
dfiy du khong diroc chuyen nhuong va hirong
cac quyen 19i lien quan nhu quyen nhan c6 tire,
quyen nhan c6 phieu phat hanh dS tang v6n c6
phan til nguon v6n chu sa hiru, quyen mua c6
phieu moi chao ban.

Mt}c 3 Di~u 11: C6 dong ho~c nhom c6 dong
nlim gift 5% t6ng s6 c6 phfin ph6 thong trong
thai, hl;llllien tl,lC til sau (06) thang tra len co cac
quyen sau:
a.
DS cu, Ung cu ....

CB dong chi thanh toan mot phftn sa cB phftn
da dang kV mua se co guy~n bi~u guy~t,
nhan 101 trrc va cac guy~n khac tll'O'ng rrng
vOi sa cB phftn da thanh toan; khong duoc
chuyen nhuong quyen mua s6 c6 phan chua
thanh toan cho ngiroi khac,
Muc 3- DiSu 8

CB dong hoac nhom cB dong sO'hun tir 10%
A so~ coA p h an
A
p hAth"
0

ong t"rO' I"en t rong th'01.
t ong
han lien tnc it nhAt 06 thang co gny~n san;
a. De" Cll',ll'ng Cll'...
(Mnc 3 di~n 11)
?,

?

B6 sung
quyen bieu
quyet,
nhan 19i
tire va va,
cac quyen
khactuon~
Ung vai so
c6 phfin da:
thanh toano

Phil hop
vaiquy
dinh tai
Khoan 3b
DiSu
112Lu~t
Doanh
nghi~p

2014

Phil hgp
Thay d6i
vai Khoim
quy dinh
vS ty l~ c6 2-BiSu 114
phfin nlim? Lu~t
gift cua co Doanh
dong Ian.
nghi~p

2014
2


-

Tom t~t
Di~u l~ hi~n hanh
Sifa oAi, bA sung
thay oBi
chinh
£)~i hQi d6ng c6 dong tlurong nien va b~t Thay d6i
Ml]C 2n Di~u 14: Dai hQi d6ng c6 dong thuong
nien va b~t thuong thong qua quyet dinh v~ cac thirong thong qua quyet dinh v~ cac van d~ sau: v~ loai c6
Quy~t dinh mua lai tren 10%, tAng sA cA ph~n
v~n d~ sau:
£)H£)C£)
Cong ty mua lai hon 10% mot loai c6 phan phat phfin oa ban clla m&i loai
diroc quyet

(Muc 2n Di~u 14)
hanh
dinh mua

Muc 1 Di~u 20: Tnr tnrong hQ'P quy dinh tai Nghi quyet v~ nQi dung sau day diroc thong qua
Khoan 2 £)i~u 20, cac quyet dinh cua Dai hoi nSu diroc s6 c6 dong dai dien it nh~t 65% t6ng
d6ng c6 dong v~ cac v~n d~ sau day se duQ'c s6 phiSu biSu quySt cua t~t ca c6 dong d\f hQp
thong qua khi co til 65% tra len t6ng s6 phiSu tan thanh:
b~u cua cac c6 dong co quy~n biSu quySt co a) Lo~i c6 ph~n va t6ng s6 c6 ph~n cua tUng
m~t tf\fC tiSp ho~c thong qua d~i di~n duQ'c uy lo~i;
quy~n co m~t t~i £)~i hQi d6ng c6 dong:
b) Thay d6i nganh, ngh~ va linh V\fCkinh
a. Thong qua bao cao tai chinh nam;
doanh;
b. KS ho~ch phat triSn ngin va dai h~n cua cong c) Thay d6i cO'c~u t6 chuc quan ly cong ty;
ty;
d) D\f an d~u tu ho~~ ban tai san co gia tri b&ng
c. B~u, mi@n ~i~m, bai nhi~m v~ thay thS ho~c 100 hon 350/0tong gia tri tai san duQ'c
thanh vien HQi don~ quan tri, Ba~ kiem soat?va ghi trong bao cao tai chinh gk nh~t cua cong
ba()-ea() , v-i~e-H()i-t10ng-l"lUan-tr-i-b0-nhi~m-TQngt-y-heac-ty?le-g-ia-tr-i-khaG
nhQ-hoo-do £)i~u le'1
,.
.,
•
•
Giam doc.
cong ty quy dinh;
2. Cac quy~t dinh cua F?~i hQi?d6ng c6,dong d) T6 chuc l~i, giai thS cong ty;
lien q1!an d~n vi~c ,sua doi v~ bo ~ung £)ieu l~, Cac nghi quySt khac dUQ'cthong qua khi duQ'c
lo~i co phieu va so luqng co phieu duQ'c chao s6 c6 dong d~i di~n cho it nh~t 51% t6ng s6

Thay d6i
quy dinh
v~ tY l~
tong so
phiSu tan
thanh
?

,

GHii trinh
Phu hQ'P
voi Khoan
2g £)i~u

135 Luat
Doanh
nghiep
2014.
Phu hQ'P
voi Khoan
1 va2
£)i~u 144
Lu~t
Doanh
nghi~p
2014

3

ban, viec
chirc lai hay giai
doanh nghiep,
giao dich mua, ban tai san Cong ty hoac cac chi
nhanh thuc hien co gia tri tir 350/0tro len t6ng

thanh.

(Di~u 20)

gia tri tai san cua Cong ty tinh thea Bao cao tai
chinh g~n nhat duoc kiem toan duoc thong qua
khi co tir 75% tro len t6ng s6 phieu b~u cac c6
dong co quyen bieu quyet co mat true tiep hoac
thong qua dai dien duoc uy quyen co mi[tt tai
Dai hQi d6ng c6 dong (trong tnrong hQ'Pt6 chirc
hop tnrc tiep) hoac it nhat 75% t6ng s6 phieu
b~u cua cac c6 dong co quyen biSu quyet ch~p
thuan (d6i voi tnrong hQ'P l~y Y kien c6 dong
bang van ban).

M1}c 2 Di~u 21: HDQT phai dam bao gui phiSu HQi d6ng quan tri chuan bi phieu 1~y y kien, du Thay d6i
l~y y kiSn, dt;r thao quySt dinh va cac tai li~u thao nghi quySt cua D:;tihQi d6ng c6 dong, cac
giai trinh dSn cac c6 dong it nh~t 15 ngay truac tai li~u giai trinh dt;rthao nghi quySt va gui dSn
t~t ca cac c6 dong co quySn biSu quySt cham
ngay hSt h:;tnnh~n phiSu l~y y kiSn
nh~t 10 ngay truac thai h:;tnphai gui l:;tiphiSu
l~y y kiSn.

quy dinh
vS thai h:;tn
gui phiSu
l~y y kiSn

Phu hQ'P
vai Kho~m
2 DiSu 145
Lu~t
Doanh
nghi~p

2015

4


-

Di~u I~ hi~n hanh

Sira d6i, b8 sung

M1}c 5g Di~u 21: Bien ban kiem phieu phai co
d~y du: HQ, ten, chfr ky cua Chu tich lIDQT,
ngiroi dai dien thea phap lu~t cua cong ty va
cua ngiroi giam sat kiem phieu.
Cac thanh vien lIDQT va nguoi giam sat kiSm
phieu phai lien doi chiu trach nhiem vS tinh

trung th\fc, chinh xac cua bien ban kiSm phiSu;
lien d6i chiu trach nhi~m vS cac thi~t h~i phat
sinh til cac quySt dinh duQ'c thong qua do kiSm
phiSu khong trung th\fc, khong chinh xac.

Bien ban kiem phieu phai co d~y du: HQ, ten,
chfr ky cua Chu tich HQi d6ng quan tri, ngiroi
dai dien thea phap lu~t cua cong ty, ngiroi giam
sat kiSm phieu va ngrrO'i ki~m phi~u.
Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, ngrrm ki~m
phi~u va ngiroi giam sat kiSm phiSu phai lien
d6i chiu trach nhi~m vS tinh trung th\fc, chinh
xac cua bien bim kiSm phiSu; lien d6i chiu trach
nhi~m vS cac thi~t h~i phat sinh til cac quYSt
dinh duQ'cthong qua do kiSm phiSu khong
trung th\fc, khong chinh xac;

M1}c 8 Di~u 21: QuySt dinh duQ'c thong qua
thea hinh thuc l~y y kiSn c6 dong b&ng van ban
phai duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 75% t6ng
s6 c6 ph~n co quySn biSu quySt ch~p thu~n.

TruOng hQ'Pthong qua nghi quYSt du6i hinh
thuc l~y y kiSn b&ngvan bim thi nghi quySt cua
D~i hQi d6ng c6 dong duQ'cthong qua nSu duQ'c
s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 51 % t6ng s6 phiSu
biSu quySt tan thanh.

Myc 2 Di~u 24
-Ty I~ n~m gift c8-phAn co quy~n bi~u-quy~t:

Tom t~t
thay d6i
chinh
B6 sU?-g ,
yeu diu ve
chir kY va
trach
nhiem d6i
v6i Bien
ban kiSm
phiSu

Thay d6i
quy dinh
vS tY l~
tong so
phiSu tan
thanh
?

,

Giiii trinh
Phu hQ'P
voi Khoan
5e DiSu
145 Luat
Doanh
nghi~p

2014

Phti hQ'P
v6i Khoan
4 DiSu 144
Lu~t
Doanh
nghi~p
2014

C8 dong ho~c nhom c8 dong n~m gift:

- Til-rO% t6ng s6 c6 pli~n co quySn biSu
Cac c6 dong n~m gifr c6 phk co quySn quySt duQ'cdS Cll' mQt (01) lIng vien;
biSu quySt trong thai h~n lien wc it nh~t sau
- Til tren 10% dSn du6i 30% duQ'cdS Cll'
(06) thang co quySn gQP s6 quySn biSu quySt t6i da hai (02) lIng vien;
cua tUng nguai l~i v6i nhau dS dS Cll' cac lIng
5


Di~u I~ hi~n hanh

Sl'1'ad3i, b3 sung

Tom t~t
thay dfii
chinh

Giai trinh

- Tir 30% den diroi 50% diroc de ClItoi da
vien HQi dong quan trio Co dong hoac nhom co
dong nam gift tir 5% dSn diroi 10% t6ng s6 c6 ba (03) irng vien;
phan co quyen bieu quyet duoc dS ClI mot (01)
- Tir 50% dSn diroi 65% diroc dS ClIt6i da
trng vien; nr 10% dSn diroi 30% duoc dS ClIt6i
b6n (04) irng vien;
da hai (02) irng vien; tir 30% dSn diroi 40%
- Tir 65% tro len duoc quyen dS ClIdu s6
dtroc dS ClIt6i da ba (03) irng vien; tir 40% dSn
dtroi 50% duoc dS ClIt6i da b6n (04) irng vien; thanh vien,
tir 50% dSn duoi 60% duoc dS ClI t6i da nam
(05) img vien; tir 60% dSn diroi 70% duoc dS
ClI t6i da sau (06) Ung vien; tu 70% dSn 80%
dugc dS ClIt6i da bay (07) Ung vien; va tu 80%
dSn duai 90% dugc dS ClI t6i da tam (08) Ung
vien.
M1}.c2 Di~u 27: Chli tich HQi d6ng quan trj
phai tri~u t~p cac cUQc hQP HDQT thuOng Icy,
l~p chuang trinh nghi S\l",thai gian va dia diSm
hQp it nh~t 5 ngay truac ngay hQp d\l"kiSn.
M1}.c7 Di~u 27: Thong bao hQp HDQT phai
dugc glIi truac cho cac thanh vien HDQT it
nh~t 05 ngay lam vi~c truac khi t6 chuc hQp...

Chli tich HQi d6ng quan tri ho~c nguai tri~u t~p
hQp HQi d6ng quan tri phai glIi thong bao mai
hQp ch~m nh~t 03 ngay lam viec truac ngay
hQp. Thong bao mai hQp phai xac dinh C\l thS

thai gian va dia diSm hQP, chuang trinh, cac
v~ dS thao lu~n va quySt dinh. Kern thea thong
bao mai hQp phai co tai li~u SlI d\lng t~i cUQc
hQp va pfii~u biSu quySt cua thanh vien.

Thay d6i
quy dinh
vS thai h~n
glIi thong
bao mai
hQp

Phil hgp
vai Khoan
6 DiSu 153
Lu~t
Doanh
nghi~p
2014

6


Di~u I~ hi~n hanh

Sira d8i, b8 sung

M1}c 14 Di~u 27: Bien ban hop HDQT phai co Bien ban hop HDQT phai co HQ, ten, chii' ky
ch 0 toa va nguo; ghi bien ban.
dt ca chfr ki cua cac thanh vien dir hop

Cho toa va nguo; ghi bien ban phai chiu
trach nhiem vS tinh trung thirc va chinh xac
cua noi dung bien ban hop HQi dang quan trio

M1}c 2 + 3 Di~u 26. Chii tich HQi dBng Quan

tr]

a. Chu tri xay dung chuang trinh, kS
hoach hoat dQng cua HQi dang quan tri;

b. Chu toa cuoc hQP Dai hQi dang c6
2. Chu tich HQi dang quan tri co trach nhiem
trieu t~p va lam chu toa Dai hQi dang c6 dong dong, cuoc hQP HQi dang quan tri;
va cac cuoc hQP cua HQi dang quan tri, dang
C. T6 chuc vi~c thong qua nghi quySt clla
thai co nhirng quySn va trach nhi~m khac quy HQi dang quan tri;
dinh t~i DiSu l~ nay va Lu~t Doanh nghi~p.
d. Giam sat qua trinh t6 chuc thvc hi~n
3. Chll tich HQi dang quan tri phai co cac nghi quySt CllaHQi dang quan tri;
trach nhi~m dam bao vi~c HQi dang quan tri gui
e. Chll tri xay d\fllg va ky quySt dinh ban
bao cao tai chinh nam, bao cao ho~t dQng clla
hanh cac quy dinh vS trinh tv, thll t\lC Iva chQn,
Cong tY,_bao cao_kiSm toan va bao cao kiSm tra
b6 nhi~m, miSnnhi~m can bQ quan ly v-a-quy
clla HQi dang quan tri cho cac c6 dong t~i D~i
trinh, thll 1\lc ph6i hqp ho~t dQng gifra HQi dang
hQi dang c6 dong."
quan tri v6i Ban kiSm soat va T6ng giam d6c

diSu hanh,.. Quy dinh vS co chS daub gia ho~t

Tom t~t
thay d6i
chinh
Thay d6i
quy dinh
vS chfr ky
va trach
nhiem d6i
voi Bien
ban hQP
HDQT

Giai trinh
Phu hop
voi Khoan
Ii DiSu
154 Luat
Doanh
nghiep
2014

Khoan 3
Dieu 152
Lu~tDN

7

I>i~uI~ hi~n hanh

Sua d3i, b3 sung

Tom tit
thay d3i
chinh

Ghli trinh

dQng, khen tlnrong va kY lu~t d6i voi cac can bQ
quan ly va can bQ nhan vien cua doanh nghiep;
f. Chu tri xfiy dung va ban hanh Quy ch@
nQi bQ vS quan tri cong ty;
g. Dai dien dS ky cac Quyet dinh b6
nhiem, miSn nhiem, bai nhiem T6ng giam d6c
va cac chirc danh quan ly khac trong cong ty
thuoc tham quyen cua HQi dong quan tri va Dai
hQi d6ng c6 dong quyet dinh;
h. Quyen va nghia vu khac thea quy dinh
cua DiSu l~ cong ty, Luat Doanh nghiep va cac
van ban luat, quy dinh phap lu~t khac co lien
quan.
Muc 3 DiSu 30

Quy dinh cu thS trach nhiem va quySn h'iln cua
T6ng Giam d6c:

3. T6ng Giam d6c co nhfmg quySn h'iln
va trach nhi~m sau:

_ --a.-Th\l'c-hi~n-cac
nghi-qu;¥-@Lcua_HQi
d6ng _
a. Th\fc hi~n cae nght quy@tcua HQi d6ng quan tri va D'ilihQi d6ng c6 dong, k@hO'ilchkinh
quan tri va D'ilihQi d6ng c6 dong, k@hO'ilchkinh doanh va k@hO'ilchd~u tu cua Cong ty dfi duQ'c
doanh va k@hO'ilchd~u tu cua Cong ty dfi duQ'c HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong
HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong thong qua

Khoan 3
diSu 157
Lu~tDN

8


f)i~u l~ hi~n hanh

Sira d3i, b3 sung

Tom t~t
thay d6i
chinh

Giai trinh

b. Quyet dinh cac v~n de lien quan den
cong viec kinh doanh hang ngay ella cong ty rna
b. KiSn nghi s6 hrong va cac loai can bQ
khong e~n phai co quyet dinh ella HQi dang
quan ly rna Cong ty e~n tuyen dung dS HQi

quan tri;
dang quan tri b6 nhiem hoac miSn nhiem nham
e. Thuc hien cac nghi quyet ella HQi dang
thuc hien cac hoat dong quan ly t6t thea dS xu~t
ella HQi dang quan tri, va tu v~n dS HQi dang quan tri va Dai hQi dang e6 dong, kS hoach kinh
quan tri quyet dinh mire luang, thu lao, cac loi doanh va kS hoach d~u tu ella Cong ty da diroc
ieh va cae diSu khoan khae ella hQ'P dang lao HQi dang quan tri va Dai hQi dang e6 dong
thong qua;
dQng ella can bQ quan ly;

thong qua;

d. KiSn nghi phuang an co e~u t6 ehue,
quy ehS quan ly nQi bQ ella eong ty, s6 luqng va
cae lo~i can bQ quan ly rna Cong ty e~n tuySn
d\lllg dS HQi dang quan tri b6 nhi~m ho~e miSn
nhi~m nh~m th\Ie hi~n cae ho~t dQng quan ly t6t
thea dS xu~t ella HQi dang quan tri, va tu v~n dS
d. Tru6e ngay 31 thang 12 hang nam,
HQi dang quan tri quySt dinh mue luang, thil
T6ng Giam d6e phai trinh HQi dang quan tri
lao, cae lQ'iieh va cae diSu khoan khae ella hQ'P
phe ehu~n kS ho~eh kinh doanh chi tiSt eho nam
dang lao dQng ella can bQ quan ly;
tai ehinh tiSp thea tren co s6 dap lIng cae yeu
e. Tham khao y kiSn ella HQi dang quail
e~u ella ngan saeh phil hQ'Pcling nhu kS ho~eh
tri dS quySt dinh s6 luqng nguai lao dQng, mue
tai ehinh nam (05) nam;
luang, trQ' e~p, lQ'i ieh, vi~e b6 nhi~m, miSn

e. DS xu~t nhiing bi~n phap nang eao
nhi~m va cae diSu khoan khae lien quan dSn
ho~t dQng va quan ly ella Cong ty;;

e. Tham khao y kiSn ella HQi dang quan
tri dS quySt dinh s6 luqng nguai lao dQng, mue
luang, trQ' e~p, lQ'i ieh, vi~e b6 nhi~m, miSn
nhi~m va cae diSu khoan khae lien quan dSn
hQ'Pdang lao dQng ella hQ;

9


Di~u l~ hi~n hanh
f. Chuan bi cac ban dir toan dai han, hang
nam va hang quy cua Cong ty (sau day goi la
ban du toan) phuc vu heat dong quan ly dai
han, hang nam va hang quy cua Cong ty theo kS
hoach kinh doanh. Ban dir toan hang nam (bao
g6m ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua
hoat dong kinh doanh va bao cao luu chuyen
tiSn t~ dv kiSn) cho tUng nam tai chinh phai
dUQ'Ctrinh dS HQi d6ng quan tri thong qua va
phai bao g6m nhfrng thong tin quy dinh t~i cac
quy chS cua Cong ty;
g. Thvc hi~n t~t ca cac ho~t dQng khac
thea quy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy chS
cua Cong ty, cac nghi quySt cua HQi d6ng quan
tri, hQ'P d6ng lao dQng cua T6ng Giam d6c va
phap lu~t."

Sira d8i, b8 sung

Tom tit
thay d8i
chinh

Giai trinh

hQ'Pd6ng lao dQng cua ho;
f. B6 nhiem, miSn nhiem, bai nhiem cac
chirc danh quan ly trong cong ty, tnr cac chirc
danh thuoc tham quyen cua HQi dong quan tri
va Chu tich HQi d6ng quan tri ky ban hanh cac
quyet dinh;
f) Tuyen dung lao dQng;
g) KiSn nghi phuong an tra c6 tuc ho~c
xu ly 16trong kinh doanh;
h. Truac ngay 31 thang 12 hang nam,
T6ng Giam d6c phai trinh HQi d6ng quan tri
phe chu~n kS ho~ch kinh doanh chi tiSt cho nam
tai chinh tiSp thea tren co sa dap ling cac yeu
c~u cua ngan sach phil hQ'P cling nhu kS ho~ch
tai chinh nam (05) nam;
i. DS xu~t nhfrng bi~n phap nang cao ho~t
dQng va quan ly cua Cong ty;;
j. Chu~n bi cac ban dg toan dai h~n,-hang
nam va hang quy cua Cong ty (sau day gQi la
ban dv toan) phl)c V\l ho~t dQng quan ly dai
h~n, hang nam va hang quy cua Cong ty thea kS

10


-

Di~u If hifn hanh

Si'1'adBi, bB sung

Tom tat
thay dBi
chinh

Giiii trlnh

hoach kinh doanh. Ban dir toan hang nam (bao
gam ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua
hoat dong kinh doanh va bao cao hru chuyen
tien t~ du kien) eho tirng nam tai ehinh phai
duoc trinh dS HQi dang quan tri thong qua va
phai bao gam nhfrng thong tin quy dinh tai cac
quy che cua Cong ty;
k. Thirc hien t~t ca cac hoat dong khac
thea quy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy ehS
cua Cong ty, cac nghi quyet cua HQi dang quan
tri, hQ'Pdang lao dQng cua T6ng Giam d6e va
phap luat.

11

Kinh trinh Dai hQi d6ng

c6 dong xem xet va bieu quyet thong qua cac nQidung sua d6i, b6 sung va toan van du thao

Di8u l~.
Trfln trong cam on!
TM. HQI DONG QuANTRJ
can TICH HQI DONG QuAN TRJ

Trinh Trung Hi~u

12