4158f44c 2f20 4b34 88fb 00dbda179883 05. To trinh thay doi nhan su H QT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II
(2013 – 2018)
Căn cứ:
− Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông
qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
−

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông
qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc
hội thông qua ngày 24/11/2010;

− Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính
quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
− Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
− Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị của Ông Lê Tấn Hùng;
− Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn
Thanh Nhựt;
− Công văn số 1122/DVCI-HĐTV v/v thay đổi nhân sự đại diện quản

lý vốn và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cảng
Cát Lái;
− Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 26/09/2014 của HĐQT Công ty
Cổ phần Cảng Cát Lái;
Ngày 25/09/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã nhận được đơn

xin từ nhiệm của ông Lê Tấn Hùng – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Nhựt –
Thành viên HĐQT do thay đổi về chức vụ công tác.
Sau xem xét công văn và các đơn từ nhiệm trên, đồng thời căn cứ vào quy định điểm
b khoản 5 điều 24 của Điều lệ Công ty: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành
viên HĐQT trong trường hợp thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sơ
chính của Công ty”, các thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

1


chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Tấn Hùng và miễm nhiệm chức danh
thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Nhựt.
Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ
phần Cảng Cát Lái: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời thành viên
Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh…” và theo quy định tại Khoản 4 Điều
26 Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị
bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.”
Để đảm bảo hoạt động chung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) được
liên tục và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã
thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa (sơ yếu lý lịch đính kèm) và ông Ngô Phạm
Viết Tuấn (sơ yếu lý lịch đính kèm) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 2018, thay thế cho 02 thành viên Hội đồng quản trị vừa xin từ nhiệm nêu trên tại cuộc
họp ngày 26/09/2014. Đồng thời, trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị cũng

thống nhất bầu ông Lê Thành Khoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay
cho ông Lê Tấn Hùng.
Căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:
−

Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê
Tấn Hùng và ông Nguyễn Thanh Nhựt.

−

Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa và ông Ngô Phạm Viết Tuấn làm
thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm
kỳ 2013 – 2018 để thay thế cho 02 thành viên vừa từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THÀNH KHOA
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

2