0e535aec afb9 4d55 8c24 56a4978480d5 bien ban hop bo nhiem Truong ban kiem soat

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2013, vào lúc 09h00, tại văn phòng Công ty
TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 đường Điện Biên Phủ, Phường
22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Các thành viên Ban kiểm soát Công
ty cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2013-2018 tiến hành họp thông qua việc bầu
Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
I. Thành phần tham dự:
1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018):
1. Bà Vũ Thị Lan Anh – chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Lâm Văn Tuấn.
3. Ông Quang Tường Thụy.
2. Thư ký cuộc họp:
Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Nhân viên Phòng Tài chính - KHKD.
II. Nội dung phiên họp:
Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).
III. Diễn biến cuộc họp:
Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) đã được Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2013 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm
soát như sau:
1

1. Hình thức bầu: bỏ phiếu kín.
2. Kết quả: Bà Vũ Thị Lan Anh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ II (2013-2018) với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu
tại Công ty cổ phần cảng Cát Lái.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h50 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong
cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

CHỦ TỌA

(Đã ký)

(Đã ký)

BÙI THỊ THANH HOA

VŨ THỊ LAN ANH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- LÂM VĂN TUẤN (Đã ký)

- QUANG TƯỜNG THỤY (Đã ký)

2