To trinh ve phuong an phan chia loi nhuan 2016 va ke hoach SXKD 2017

CÔNG TYCỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO
=== *** ===

Số:

/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=== o0o ===

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016, Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
- Căn cứ Luât Doanh nghiêp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số
62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết
bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:
1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết đã được thông qua tại
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, mức chia cổ tức, các khoản thù lao của HĐQT và
BKS 2016.
2. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận và thù
lao HĐQT, BKS năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
1. Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT)
2. Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên Ban Kiểm soát)
II. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu cơ bản được trình bày tại ĐHĐCĐ,
Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ
1% đến 1,5% lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2017.