bao cao quan tri 2016

PHU LUC 56 0s
(Ban hiuth kDm theo 7'h6ng nr

s6

155/201s/'t'T'-llTC ngity 06 thdng l0 ndm 2015 cira BQ T'di chinh hu'6'ng cldn c6ng bii th6ng
tin trAn thi lrtrdng chil'ng khodn)

COXC TY CP KV NGHE
OO rffaNl{
So

: 0 P- tzotl

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l4p - TP do - Hpnh phirc

/BC-HEQT
BAo cAo

Kinh giri:

Tp.HCM, ngdy t2 thdng

0l

ndm 2017

TRI cONG Ty NIEM yET
( Nim 20L6 - COng bti th6ng tin )

riNn niNn euAN

0y ban Ch(mg kho6n Nhe nu6c
SA Giao di ch Ch(mg kho6n TP. HCM

- Ton cong ry niem y6t : cONG TY

co PHAN KY NGHP DO THANH

Hulnh Mdn Dgt, Phwdng 5, QaQn 5, TP.HCM
-DiQnthopi : 08.39236238 - Fax :08.39235360 -Email: inf-q(O*gghflqh-te-ch,Som
- V6n diCu le : 8L.518.200.000 \AlD
- Md chring kho6n : DTT
- Eia chi try so chfnh : 59 - 65

I. Ho4t tlQng cria D4i hQi tl6ng.6 d6rg

,

j

Th6ng tin v0 c6c cuQc hgp vd Nghi qyy6t /.Quy€t clinh cria Eai hQi d6ng cO d6ng
gom ca cac -{ghi
quy6t cria Epi hQi d6ng cO d6ng dugc thdng qua du6i hinh thric
l'
kitSn bing van b6n )

I

" '

:

stt

S6

Ngtri quy}tl

Ngdv

(bao {t;
IAV !
lti
\

NQi dung

Quy0t dinh

Nghi quyet Dai hQi d6ng cO dOng ndm2076 th6ng
qva cdcbilo c6o nhu sau :
- Th6ng qua b6o c6o t6ng k6t hopt dQng sin xu6t kinh
doanh n[m 2015
- Thdng qua b5o c6o tdi chinh kiOm toinndm2Ol5

- Th6ng qua b6o c6o cria ban kiOm so6t ndm 2015
01

Nghi quyiSt

EHECD

231412016

- Jhdng qua b6o cito ciaHDQT ndm2015 cria HQi
cl6ng Quin tri nhiQm ky 2010 - 2015
- Th6ng qua phucrng hudng k6 ho4ch sin xu6t kinh
doanh ndm2016
- Th6ng qua

ki5 hopch

phdn phOi tqi

fry.a, ndm20l5

- Thdng qua thir lao HDQT vd BKS ndm 2016
- Th6ng qua viqc riy quy6n cho HpQT lua chgn c6ng


ty
- fh6ng qua viQc stra d6i mOt s6 di0u kho6n trong
cli6u lQ c6ng ty theo nhfing nQi grng thay d6i trong
luflt doanh nghiQp ndm2014, d6ng thdi try quyOn cho
HDQT thUc hiQn viQc sria d6i vd c6ng bO th6ng tin
^.).
Di€u lQ c6ng ty dd sria ddi.
-Th6ng qua co c6u vd s6 lugng thdnh viOn HDQT
nhiQm ky 2016-2020

II.

quin tri @6o c6o nIm 2016)
trl
tin vC thdnh vi6n HOi

HOi el6ng

1.
S

Thanh vi€n HDQT

Chric vg

HEQT

T
T

):

NgaY bat
dAu/kh6ng
cdn ld thdnh

s6 bu6i
hqp

vi0n HEQT

tham dg

HEQT

rv

le
tham
du hqp

1

Ong LC Quang Hiqp

Chri tich

041612004

616

100%

2

Ong Nguy6n Bdng Tdm

Ph6 CT

041612004

6/6

t00%

J

6ng Truong Phri Chi6n

TV

041612004

616

r00%

4

Ong LC C6ng NghiQp

TV

25/412010

616

100%

5

Ong TOn Chuong Duong

TV

231412016

416

66.6%

Ly do
kh6ng tham
du hqp

Mdi tham
gia HDQT
231412016

6

Ong NgO Minh Hai

TV

2s1412010

113

7

Ong TrAn Gia KiQt

TV

251412010

U3

8

6ng

TV

251412010

U3

LAm Tr? Thanh

2. Hoqt dQng gi6m s6t cria HDQT

OOi

vOi Ban T6ng gi6m d6c

Kh6ng cdn
tham gia
HDQT

2314120t6

:

- Cdng titc gi6m s6t cria HEQT C6i vOl hopt dQng cria Ban dieu hinh c6ng ty 1u6n thudng
xuyOn, 1i6n tpc. HDQI tflp trung gi6m s6t viQc tudn thir ch6p hdnh ludt doanh nghiQp,
diOu lQ cdng ty, quy chO qudn trf cdng ty d6i v6i cdchoql dQng diOu hdnh cria ban TSE.
Gi6m s5t viQc thUc hiqn c5c chri trucrng vd nghi quy6t ctra DHDCD thudng ni6n d0 ra.
HEQT dd thdnh lQp ban ki0m so6t nQi b0 tryc thuQc HEQT de tang cudng cdng t5c gi6m
s6t cira ban di6u hanh vC viec thUc hiQn k6 hoBch SXKD ndm 2016, tinh hinh ti6u thu
hdng h6a, su dgng v6n, sAp xep b6 trf nhdn sg c6ng ty...
- HDQT cfing dd ban hdnh k6 hopch ki6m so6t chi phi SXKD ndm 2016 ( kiem so6t vC
chi phi gi6 thdnh, gi6 v6n, chi phi b6n hdng, chi phi qudn ly doanh nghiqp, chi phf s6n
xuat, chi phi tiCn.lucrng . ;.).CAc m{t hopt clQng cria c6ng ty duy tri vd ph6t tri6n clinh vd
ngdy cdng c6 nhi6u chuy6n bi6n tich cpc hon .

trr
.s'
-Ist

.R


3. I{o4t d6ng cira cac ti6u ban thuQc HQi d6ng quin tri;
c6c
I-Iion nay c6ng t)' chua thdnh lap c5c ti6u ban trgc thuQc HDQT md HDQT phan c6ng
c6ng
thdnh ri6, pt-r.1 irdch tung cOng^viQc d€ h6 trg cffng nhu ki6m so6t c6ng t6c quin tri

ty.

4 C.6c, Nshi ouv€t/Ouv6t
STT

SO

do
dinh ;ua Hoi d6n

Ngtri quy6t/ Quy0t
dinh

u6n

tri ( B6o c6o nim 2016
NQi dung

Ngdv

1

Nehi quy6t DHCD

231412016

Nghi quy6t DHD c6 d6ng ndm20l6

2

01/BB-HDQT

231412016

Bi0n b6n bAu c6c chric danh trong HEQT vd
TGD nhiQm ky 2016-2020

J

02lBB - HDQT/ BKS

2314120t6

Bi6n bin hgp bdu c6c chfc danh trong BKS

4

204{Q-HDQT12016

quy6t vO viQc ph6n cOng c6c thdnh vi6n
06lsl20t6 Nghi
trong HDQT

5

231201,61TB-TC

tU512016

6

26120161QD-HDQr

281612016

Thdng b6o thay ddi nh6n sU TGD ( Ong L0
COng NghiQp thay th6 6ng LO Quang HiQp
ldm TGE tn Ul6l20l6 )
Th6ng b6o thay cl6i nhdn sU trong ban diOu
hanh c6ng ty ( Ot g NgO Minh H6i nghi huu
theo ch€ d0 )

S

vO thAnh

vi€n Ban Ki6m so6't (BKS)

ThAnh viOn BKS

T
T

Chrlc

Ngdy b[t

vu

dAu/khOng
cdn ld thdnh

rv

bu6i
hep BKS
tham dp

tham dU
hqp

SO

le

2sl4l20r0

616

100%

Ong Nguy6n Hfl'u Chi

TV

251412010

616

t00%

Bd TrAn Thi Thanh Trric

TV

2sl4l20t0

216

333%.

2

.)

J

Hing

TB

Bd TrAn ThiThanh

Ptl,

'tl!

IP.I

:

Llf do

kh6ng tham
du hqp

vi6n BKS

1

rc',!

1$

III. Ban ki6m soit ( 86o c6o ndm 2016 ) :
1. Th6ng tin

:,

:1q

Kh6ng tham
gia BKS tu
231412016


M6i tham
4

/

Bd TrAn Thi Thu Th6o

TV

231412016

sl6

83%

gia BKS

tit

231412016

2.Ho4tdqng gi6m s6t cria BKS d6i v6i HDQT, Ban Gi6m d6c diAu hdnh vd cO d6ng,
Ban ki6m so6t cong ty lu6n theo d6i chflt chC tinh hinh hopt dQng s6n xuSt kinh doanh
ctra c6ng ty vO sin lugng sin xu6t, doanh thu b6n hdng, chi phi kinh doanh vd lqi nhufln
dat duqc. 'ih.o d6i viQc 6p dpng cdc ch) d0 ve lucrng, dinh mrlc ndng suAt s6n xudt ...
3.SU ph6i hcr,p ho4t dQng gifia BKS OOi vOi ho4t dQng cria HEQT, Ban Gi6m d6c diOu
hdnh vd circ cinbQ qu6n lY kh6c :
- Thuong xuy6n trao d6i vdi HEQT vO tinh hinh SXKD cria c6ng ty.

- Trong c6c cuQc hqp HQi d6ng quin tri, Ban kiOm so6t d6u dugc HDQT mdi tham dU
hqp Oe nam bat 16 hon vC tinh hinh ho4t dQng sinxu6t kinh doanh ctra c6ng ty cflng nhu
c6ng t6c qu6n ly di6u hdnh cria Ban TOng Gi6m DOc.

4. Ho4t dQng kh6c cta BKS ( n6u c6 ) : Khhng cd

IV. Eiro t4o vd quin tr! c6ng ty.'
C6c kh6a ddo tpo v0 qu6n tri c6ng ty md c6c thdnh vi6n HEQT, thdnh viOn BKS, GiSm

d6c ( TOng gi6q d6c ) di6u hdnh, circ cSnbQ quin lf kh6c vd Thu ky c6ng ty dd tham gia
theo quy dinh v0 qu6n tri c6ng ty :

V. Danh s6ch vd ngudi c6 ti6n quan cfia cdng ty ni6m y5t ttreo quy tlinh t4i khoin 34
Ei6u 6 Luflt Chrlng khofn (B5o c6o 6 thr{ng/nIm) vir giao dich cria ngudi c6 liOn
quan cfia cdng ty v6i chinh COng ty :
1. Danh s6ch vC ngudi c6 1i6n quan cira cdng
(

ty

:

Dinh kdm dqnh sdch )

2.Giao dich gifia c6ng ty vdi ngudi c6 1i6n quan cta c6ng ty; hoflc gita c6ng ty v6i c6
d6ng 16n, ngudi nQi b0, ngudi c6 li€n quan ctra ngudi nQi b0 : Khbng cd

.il
'\
{?

3. Giao dich giira ngudi n6i bQ cdng ty $CT y6t, ngucri.c6 li6n quan cira ngudi nOi bO v6i
cdng ty con, c6ng ty do c6ng ty ni€m y6t n6m quy0n ki0m so6t : I{hdng cd

6

4. Giao dich gita cong ty v6i cdc d6i tuqng kh6c
4.1. Giao dich gitra c6ng ty voi c6ng ty md thdnh viOn HDQT, thdnh vi€n Ban Ki€m so6t,
Girim d6c (T6ng ,Giim d5c) di6u !a"h d.a va dang ld thanh vi6n s6ng lflp hoac thdnh viOn

HDQT, Gi6m d6c (TOng GiSm d6c) diAu hanh trong thbi gian ba (03) ndm tr0 lpi ddy
(tinh t4i thcvi di6m lap b5o cilo : Khilng cd

4.2. Giao dfch gita c6ng ty v6i c6ng ty.ma ngudi c6 liOn quan cria thdnh vi6n HDQT,
thdnh vi0n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c) diOu hdnh ld thdnh vi6n HEQT,
Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh : Ifihng cd
4.3. Cdc giao dich kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang lai lqi ich vflt ch6t hoac phi vpt
ctr6t d6i uOi tnarrn vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c di6u hdnh :
Khdng cd

VI. Giao dlch cd phi6u cria ngudi
c6o nIm 20t6)

nQi bQ vh ngud'i li6n quan cria ngudi nQi bQ @6o

1.Danh s6ch ngudi nQi b0 vd ngudi c6 1i6n quan cria ngudi nQi b0

itN'd,


( danh sdch tttnh kdm

2. Giao dich
ytit :

S

T
T

cr-ra

Nguoi thuc
hiQn giao dich

nguoi nQi b0 vd ngudi c6 1i0n quan d6i voi co phitiu cria cdng ty

Quan hC
r,oi ngudi
nOi b0

,.4

^:. co^ pnleu so ntru
50
dAu kn

Sd c6
,.i

Tv

pnleu

1

2.

T6ng c6ng ty
c6ng nghiQp

Sdi Gdn

Ng6 TrAn
TrAn

a

J

VII.

T6n Chuong
Duong

Cdc v6n tlii

)

CO d6ng

1.54s.800

10

%
18.96

x ..i

^: co pnleu so nrru

so
cuOi

t<5,

Tv le

56 c6

..4
pfieu

0

0

( V6n Nha
nu6c )

C6ng
NghiQp

ThAnh

Ly do tdng,
giim (mua,
b6n, chuyOn
d6i, thucrng...)

%

LOn

Vg cua
TGD LO

niCIm

Tho6i v6n Nhd
nu6c theo QD
sO::SICNSHDTV ngdy
291212016

0

0

1.000.000

t2.27

Mua

0

0

51.870

0.64

Mua

vi6n
HDQT

cin luu f kh6c

: Kh6ng c6
TICH HoQr
fuygddns

dau)

fo7,1
1;

7

co:mriil

cgi rlcti uor odna Quan rnt

%furnnwtrW

$