Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

PHAN
THw DIFN THAC MO
CONG TY cO

CONGHoAxA HOI CHUNGHiAVIEJNAM
DQc tip - Tr.r do - H4nh phrfic

56:I2,EC-TMHPC-HDQT

Binh Phudc, ngdy 26 tking 0t ndn 2016

BAo cAo riNH HiNH euAN TRI cONG

ry

N6m 2015

Kinh

gfri:

- fly ban Chfng kho6n Nhh nu6c
- Sfi Giao dicb Chrimg khoin TP.Hd Chi

chring:
Dia chi tru sd chinh:
Dien thoAi:
Fax:
V6n didu 16:
Mi chimg khorin:
TEn cdng ty dai

C6ng ty c6 phin

thiy

Minh

dien Th6c Mo

Khu 5, P.Th6c Mo, TX.Phudc Long, Binh Phu6c.
06512245094

06513'778268, Email:
700.000.000.000 d6ng.

TMP

I. IIo4t ttQng cia IIQi il6ng qunn tri @ao c6o nim):
l. Cdc cuQc hop cria HQi dong quan tri:

1.1.

Phi€n hop thrl

l:

hop ngiry 24/03/2015

la
STT

Thdnh vi€n HDQT

0l

L\guyen I nann

02

L€ Minh Tu6n

03

Luu Nggc Mai Phi

04

Nguy6n Anh

05

Nguy6n Quang Quy6n

rnu

Vt

Chfc vu

s6 bu6i

tham du

Uy viCn

HDQT

ri

lc

Lf

do khdng

tham

d1r

{h(

\

Chri tich

HDQT
Uy vi€n
HDQT
Uy vi6n
HDQT

Uy vi6n
HDQT

ho. p

1

I
1

I


1.2. Phi€n hap thir

STT

2: hop ngdy

ThAnl vi6n HDQT

01

Nguy6n Thann Phri

02

Ld Minh Tu6a

03

Luu Ngoc Mai Phi

04

Nguy6n Anh

05

Nguy6n Quang Quy6n

1.3. Phi€n
STT

ho. p

thri

Vt

3

:

0l

Nguy6n Thanh Phri

02

Le tvllnn I uan

03

Luu Ngqc Mai Phi

04

Nguy6n Anh

05

Nguy6n Quang QuyAn

STT

Chirc vu

56 budi hgp

TN

Ly do khong

tham dy

le

tham dU

56 bu6i hqp

ri

than du

re

cht tich
HDQT
Uy vi6n
HDQT
Uy vi6n
HDQT
Uy vi€n
HDQT
Uy vi€n
HDQT

hop ngiry 24109/2015

Thdnh vien HDQT

1.2. Phi€n hep thri

28105/2015

Vt

Chrlc

4r

Lj

do

kl6ng

tham du

Chri tich

HDQT
Uy vi6n
HDQT
Uy vi€n
HDQT
Uy vi€n
HEQT
Uy vi€n
HDQT

I

4: ho.pngdy06/11/2015

Thdnh viOn HDQT

0l

Nguy6n Thanh Phri

02

Ld Minh Tu5n

03

Luu Nggc Mai Phi

04

Nguy6n Anh V0

Chric

ru

cht tich
HDQT
Uy vi6n
HDQT
Uy vien
HDQT
Uy vi6n
HDQT

Sd bu6i hgp

tham du

I
I
I
I

1J

Lf

do kh6ng

tham dg


STT

Thdnh vi0n HDQT

Chitc W

05

Nguy6n Quang QuyAn

Uy vi6n
HDQT

2. Hoat

Sd buOi hqp

TN

tham dg

le

Lf

do kh6ng

tham du

d6ng gi6m s6t cta IIDQT d6i v6i T6ng Gi6m d5c:

Trong ndm 2015, T6ng Gi6m d6c C6ng ty ald c6 nhidu n6 luc trong vigc t6
chirc tri6n khai thuc hi€n nhi€m r'll theo Ngh! quy6t cta D?i h6i ddng c6 d6ng vd
H6i ct6ng quan tri. T6ng Gi6m d6c dA t6 chfc vd didu hanh hoat d6ng san xu6t kini
doanh cia Cong ty mot cdch c6 hi€u qu4 mang l4i lqi ich thi6t thuc cho ckrn vi
th6ng qua cric chi ti6u kinh ti5, k! thu{t dat duo.c. Loi nhu{n tu kiit qu6 didu hdnh
ho4t dQng san xu6t kinh doanh hong ndm qua dd g6p phAn 6n dlnh thu nhflp vi
khdng ngirng ning cao tldi s6ng vAt ch6g tinh thAn ciia ngudi lao dQng, tich lf,y
dungdn s6ch nhd nu6c vd d6p img nguy€n vgng chinh dang cira c6 d6ng. Trong qu6
trinh didu hanh hoat xuy6n b6o c6o HQi ttdng quan hi vA tinh hinh san xu6t, hoat rlQng kinh doanh cfing
nhu tinh hinh tei chinh vd cac mit hoat dQng kh6c cria don vi d6 c6 ki€n chi tt4o kip
thdi.

j

C6n bd quan

lj

c6 trinh dd chuyen mdn, nghiep vfr phir hgp v6i c6ng vi6c duoc
giao, c6 ning luc, d4o rhic nghd nghiQp vd su m6n crin cdn thiii d6 thuc hien vd hoan
thdnh nhi6m

4r. Su ph6i h9p hoar al6ng vd finh thdn

doan k6t noi bO cria c6n bO quan

lli dd tao ra m6t mOi trudng ldm vi€c chuy€n nghi6p, thdn thi€n vd gfn k6t, tao tidn dd
cho COng ry thgc hi€n vd hoan thdnh c6c mqc ti€u theo dinh huong ph6t tri6n chi6n
luoc md Nghi quy€t Eai h6i .tdng c6 dOng vd H6i ddng quan tri 3. Hoat d6ng ctra c6c ti6u ban thudc HOi ddng quan

II.

C6c Nghi quy6UQuy6t dinh ciia HOi tldng qu6n

STT

0l

Sd nghi

quyer

26lNQTMHPC

-HEQT

Ngdv

24/03/2015

tri

tri:
(860 ciio nan):

Noi dung

- Th6ng qua k€t qud hoat dong san xuat kinl doanh
fiLm 2014 vd k6 hoach sdn xu6t kinh doanh quy I
ndm 20 I 5 cria C0ng ty c6 phen thty dien Thdc Mo.
.i.
- Thdng qua k€ hoach srin xudt kinh doanh ndm 2015
cria C0ng ty c6 phdn thriy diQn Th6c Mo.

6
;Y
O(

x

g


STT

56 nghi
quyer

Ngdy

74/1.{Q-

02

TMHPC
-HDQT

28/05/2015

Ndi dung
- Th6ng qua k6t qui hoat quf 1 vd k6 hoqch san xu6t kinh doanh quy 2 n6m
2015 cria C6ng ty c6 phan thty dien Th6c Mo.

- Th6ng qua k6t qu6 hoat tl6ng
03

104NQTMHPC
-HEQT

25/09/2015

TMHPC
.HEQT

kinhjoar

r
ho.p nh6t 6 thring ddu n5m 2015 cria C6ng ty c6 ph6n
thty di€n Thric Mo.
- Th6ng qua k6 hoach san xudt kinh doanh quy 3 nam
20 1 5 cria C6ng ty c6 phar thny dion ThAc Mo.

- Th6ng qua k€t qud ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh
h-o. p nh6t 9 thring ndm 20 I 5 cria Cong ty c6 ph6n

122lNQ04

san xu5t

06/11/2015

thiry


Th6c Mo.

- Thdng qua c6c hqng mpc

srla chta l6n n6m 2016
cira C6ng ty c6 phdn thriy diQn Th6c Mo.

III. Thay tl6i danh sricb v6 nguci c6 lien quan cfra cong ty tt4i chring
tei khoen 34 Di6u 6 Luit Cbrlng kho6n (Bilo cdo nam):

theo quy rlinh

'nrdidi6n

stl

s6 CMND

ty (odu

Nhttrg nguli c6li6n qusn il6n ong

Maixuir

CMND

Dia chi

dlu

Id

Ltdo

nsudi

Tnhe

Troorg
Mai Xuan

Tnng

2

kidm

Mai Ngqc

Phtc

2815/2013

29t5/2015

28t5t2013

2915120t5

Ons Mai

Xuen Tnng
th6i kh6ng
Truong Thi

3

28t52013

Xiem

29t5t2015

gi!

chfc Trudng
cua coDs ry

Nguyan Thi

H?

5

6

Mai Thi Minh
Trang

Mai XuAn
Baoh

Cdn nhd

28/5/2013

29t5n015

28/5t20t3

z9t5/20t5

2815n0t3

2915t2015

CP thny dien
ThAc Md kC

$ ngay
29/05t2015


Iv. Giao dlch cta c6 il6ng nQi b0 vir nguiri li0n quan (Brio c6o n6m):
l.

uann sacn co

nOi b6 vd

Nh,ins nsuti c6lien quan ddn Ons Nsu)6tr Thsnh phn

i c6 li6n

- chi rich HDeT

kiam Tdng ci6m d6c


TAi

stt
chndci nhen

u

giaodhh
chfng

Chric vu
tei cong
ty (ncu

M6i lien
s6

Nsiy crp

CMND/D(KD

CMND/DKKD

Ndi c{p

CMND/

DKKD

Dia chi (thulng

Nhitng nsudi c6licn quln d6n dngNguy6n Quang Quyan-Thanh Vi€nHOiddng quin

tr'i)

hC

v6t

thtnh
vian chn
chSt

Tt

sd c6

phi6u

l0 s6
c6

Itu

pni6u
cu6i L?

hOr

tri

Nguy6n

Quos
2

3

4

5

Pham

Quyan

ThiHti

Blnh

0

Nguy€n
Quanc

0

Pham Qu6c

Con

Blnh
NguyEn Van

0

B6

Beo
Vuone Thi

Lien

III

Nhins nsudi c6li6n quan.liin ong

LG

M9

0

Minh Tutn - Ph6 T6ns ci6m d6c- dy vien HDeT

LC

Minh Tu6n

2

LC

Vin Than

Charuot

0

3

Tr6n ThiQue

M9 ruot

0

BniThiVy
Lan

5

6

0

Ph{tc

Le H6ng Anh

con ruot

0

Chiruor

0

Chi ruot

0

9l
7

Lod

8

LC TXi

9

LC

t0

LC Thi ThuAr

Chiruot

0

l1

Lc Thi Hi'a

Chiruot

0

Var HiCp

0


Cfituvq

str

T€n t6

t$i c6ng

ty (ncu

s6

CMND/DKKD

NgAy cdp

CMND/DKKD

Ndi c6p
CMND/

DKKD

Dia chi (thudrg

tr{)

h€

vfi

thnnh
vi€n cbn

rt

Ie s-d

phi6u

|'

pnreu

ch6t

l2
l3

LC

Thi Nga

chiruol

0

Le Anh

Nguye!

Chi ruot

l4

L6 Tlu Lan

chiruot

15

Le Minh Quan

IV

Nhiine nguli co li6n quan

0
dCn

dng Nguy6n enh

vl

- ijy vien HDeT

Nguy6n Anh

vil
2

3

4

5

6

7

8

9

l0
l1

NguyCn

Vrn

ruot

Trd

Cha

Nga

Mq ruOr

0

Chi ruot

0

0

Nsuyen Thi

ChiLan
Nsuyan ThAnh

0
Neuyen Thi

MYDung
Nsuvan

chi ruot

0

tuh

T;d;
Nguy€n Anh

Hing

Em ruot

0

Thdo
Nguydn Vn
Phong
Nguyan Theo

Con ru6t

Con ruot

I

Nhilng nguti c6 tien qurr.l6n Luu Nggc Mai Phi- Oy vitn HDeT
LL'u Ngac Mai
1.500

Phi

2

3

Phan Thanh

0

Tnm

MaiNgac
Dung

0,002t%

M9

0

7


Dinh Vnn Son

-

Ph6 T6trp

Cidn

Didh van Sm

Nhong ngll}ic6lien quan d6tr ongHutnh

Vin Khitrl' -KStodD trudxg


Nh{ng ngudi c6lien quan d6n dng Cao Chi Minh Hnns-Thnnh vien ban ki6m sont

NhEnC

nguli c6liatr

quan ilan Bn Lai LC Hudng

- Thinh

vien bao ki6m sott

Nhnng ngulic6liGn quan.t6n 6ngDinh VIn Ti6n - TrFtrrg Ban ki6n so6t


M5i ri6n

ChfcY!
stt

r6n td

giaodlch

chric/ci nhen

chfns

t8i c6!g
ty (ncu

s6
CMNDlDKKD

NgAycrp

CMNI}/DI'I'D

c0)

Noi cep

CMND/
DKKD

bC vdd

Dia chi (thudng

tfli)

thtnh
vien

chi

ch6t

I

s6 c6
phi6u
sd

h[u

ri

4

s-d

phi6u
cu6i kY

0
Einh Vnn

z

bng
Truong Th!

3

lhan

4

Ba ruot

0

Ml

0

rDol

]lri
0

Milh Tmg

Did

Kian
Con

Trqtrg

0

Einh Van

6

0

Duyen

DinhThi

7

Thmh

Tlty

Ditrh VAn Dqt

8

Dinh

9

Em ruot

0

Em ruOt

0

Em ruor

Vln

0

l0

Em ruot

Dini Vrn

0

Nam

2.

Giao dich c6 phiiiu:
Si5 c6

sn

I

Ngudi thuc hi6n giao
dich

QuaD he vdi c6
d6ne n6i b0

phi6u sd hfi'u diu

S6 c6 phi6u

rt

kt
le

56 c6 phi6u sd

htu cuiii kt

rt

lc

Lt do teng, gian
(mu€, btu\ chuyCn
d6i, thuory...)

Khong ph6t sinh

10


d;lfff3i"[Ti?['rtffi:[lcia
V,
vAn
Cric

tld

cln luu j khdc: Khone

c6 donsnoi bd/c6 dons ron vdngudi
ri6n

cO

TM. HQIDONG

Qua}Irru ,..

cgu rrcn
Noi nhant

- Nhu tren;
- Luu TCKT, VP.

1l