Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Bien ban DHDCD 2013

NĂM

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2013

Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2013
Tên doanh nghiệp

: Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Giấy ĐKKD

: Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp
ngày 25/9/2001.

Địa chỉ trụ sở chính

: Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái
Bình

Thành phần tham dự:

: Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong
danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2013.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI:
I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
1.

Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Thọ - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.
2.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nhâm Sỹ Nghị - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả
kiểm tra tới 08 h 09’ ngày 25/4/2013 như sau:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 12.617.600 cổ phần (tương đương
92,78%);
- Tổng số cổ đông tham dự: 49 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.789.500 cổ phần
có quyền biểu quyết, chiếm 85,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 45 người;
- Cổ đông ủy quyền: 37 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và căn cứ theo kết quả
kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ
phần Hoàng Hà đủ điều kiện tiến hành.
1


II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban
kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
1. Đại hội đã nghe ông Nhâm Sỹ Nghị - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản
hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
- Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP
Hoàng Hà.
- Ông Phan Văn Thuần - Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà.
Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội gồm:
- Ông Lê Văn Sinh - Thư ký công ty
- Và bà Mai Thị Phương Nhung – Phó phòng Tài chính kế toán công ty.
* Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:
- Ông Nhâm Sỹ Nghị

- Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Trương Quốc Khánh

- Ủy viên

- Và bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3.

Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ toạ đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại
hội và Ông Nhâm Sỹ Nghị trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ
biểu quyết 100% đồng ý.
III. Các nội dung chính trong chương trình Đại hội.
1.
Báo cáo của HĐQT về quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài chính

2012 và nhiệm kỳ 2008-2013.
2.

Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

3.

Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013;

4.

Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013;


5.

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

6.

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

7.

Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

8.
Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong năm
tài chính 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013;
9.

Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

IV. Ý kiến thảo luận tại đại hội.
Đại hội ghi nhận được 10 ý kiến của cổ đông, nhìn chung ý kiến của các cổ đông tập
trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:
- Nhất trí với các Tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Tuy nhiên
để đạt được kế hoạch như đã nêu trong kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn khó khăn
như hiện nay, Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn,
thể hiện được các phương án kinh doanh hiệu quả nhằm tăng lợi nhuận tốt nhất cho công
ty, cho cổ đông.
- Cần tăng cường các hoạt động giám sát, quản lý của Hội đồng Quản trị trong công tác
điều hành hoạt động công ty đối với ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện cắt giảm chi phí, cắt giảm những mảng kinh doanh không hiệu quả, tập
trung phát triển những mảng hoạt động hiệu quả mang tính chủ đạo của doanh nghiệp.
- Cần có chế độ điều chỉnh lương, thưởng cho phù hợp nhằm khuyến khích và thu hút
lao động.
* Ý kiến của đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông:
Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Lưu Huy Hà đã giải trình và tiếp thu các ý kiến của các cổ
đông và sẽ xem xét để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và định hướng cho những năm
tiếp theo.
V. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT, ban BKS và nội
dung bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018
5.1. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và BKS:
- Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu, đại diện cho 11.262.100 cổ phần có quyền biểu
quyết, chiếm 89,26% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần có quyền biểu
quyết, chiếm 89,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

1. Báo cáo của HĐQT về quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài
chính 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013:
- Số phiếu thu về hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 11.148.800 cổ phần, chiếm
99,111016 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100.000 cổ phần, chiếm
0,888984 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

93,779600

0,661058

5,559343

2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 %
tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

87,070621

9,993066

2,936313

3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013;
- Số phiếu thu về hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 10.630.700 cổ phần, chiếm
94,505192 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 618.100 cổ phần, chiếm
5,494808 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

98,597458

0,188134

1,214407

4. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 %
tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

98,772313

1,227687

0

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 11.158.800 cổ phần, chiếm
99,199915 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 90.000 cổ phần, chiếm
0,800085 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tỷ lệ biểu quyết:


Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

93,047640

5,773022

1,179338

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Số phiếu thu về hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 11.158.800 cổ phần, chiếm
99,199915 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 90.000 cổ phần, chiếm
0,800085 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

96,331147

0,809227

2,859626

7. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 %
tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

77,312247

18,961134

3,726620

8. Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong
năm tài chính 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013;
- Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 %
tổng số cổ phần biểu quyết thu về
-

Tỷ lệ biểu quyết:
Đồng ý (%)

Không đồng ý (%)

Không có ý kiến (%)

87,070621

9,993066

2,936313

5.2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018:
Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2013 -2018 theo tỷ lệ 100% đồng ý.
Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và kết quả kiểm phiếu, những người
có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:
• Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:
1. Ông Lưu Huy Hà

2. Ông Vũ Ngọc Anh

3. Ông Nguyễn Hữu Hoan

4. Ông Lê Văn Sinh


5. Ông Lưu Tuấn Anh

6. Ông Lưu Minh Sơn

7. Ông Phan Văn Thuần
• Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:
1.

Bà Nguyễn Thu Hương

2. Ông Dương Đức Cường

3. Ông Vũ Doãn Quản
VI. Thông qua biên bản đại hội
Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 13 giờ 20 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã
được đọc lại trước toàn thể đại hội, Toàn văn biên bản đại hội sẽ được gửi tới các cổ
đông bằng cách đăng tải lên website: hoanghaco.com.vn của Công ty Cổ phần Hoàng
Hà. Nội dung biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty
Cổ phần Hoàng Hà được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý./.
THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Mai Thị Phương Nhung

Lê Văn Sinh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lưu Huy Hà