2015 Bien ban hop DHCD ngay 14.8

Bien bim h9p DHCD thu(mg nien ncim 2015 C6ng ty c6 phdn Docimexco

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM
D()c l~p - T1.f do - H~;mh phuc

BIENBANHQP
D~I H(>I DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO
Hom nay, vfw luc 14h ngay 14 thang 8 nam 2015, t~i Khach s~n Song Tra, Thanh ph6
Cao Uinh, tinh D6ng Thap, Cong ty C6 phfin Docimexco da ti~n hanh phien hQp D~i h<)i
d6ng c6 dong thuemg nien nam 20 15.

.

.

.

NOI DUNG CUOC HOP
I. Phin Nghi thlfc
1. Ba Bui Thi Thanh Thuy- thay m~t Ban t6 chuc tuyen b6 1y do cua D~i h<)i.
2. Ba Bui Thi Thanh Thuy - thay m~t Ban t6 chuc gi6i thi~u D~i bi€u va c6 dong
tham dv:
G6m cac d~i bi€u d~i di~n cho Dang uy kh6i doanh nghi~p tinh D6ng Thap, Ban di~u
hanh, nguai lao d<)ng va 32 c6 dong Cong ty.
3. Ong Nguy€n Thanh Trung- thay m~t Ban ki€m tra tu each c6 dong bao cao k~t
qua ki€m tra tu each c6 dong tham dv D~i h<)i
s6 1uqng c6 dong va nguai duqc uy quy~n tham dv d~i h(>i 1a 32 c6 dong, d~i di~n cho
9.744.783 c6 phfin c6 quy~n bi€u quy~t, tuong duong 73 ,82% v6n di~u 1~ cua Cong ty,
du ty 1~ c6 phfin cfin thi~t d€ ti~n hanh D~i h(>i d6ng c6 dong thuemg nien nam 20 15 Cong
ty c6 phfin Docimexco.

4. Ba Bui Thi Thanh Thuy - thay m~t ban t6 chuc gi6i thi~u Doan chu tich, g6m cac
Ong:

a) Ong Doan Minh Thu - Chu tich HDQT
b) Ong Trfin Quoc Nam

- T6ng giam d6c Cong ty

* Ban Thu kj: gdm c6
a) Ong Mai Tuyen

-

Ph6 phong NSHC

b) Ba Vo H6ng Th~m

: Chuyen vien phong Kinh doanh va Marketing

*Ban kidm phiiu bidu quydt: gdm c6
a) Ong Nguy€n Van Hu~

: Ph6 phong Tai chinh k~ toan - Truong ban

b) Ong Nguy€n Thanh Phong : Chuyen vi en phong NSHC - thanh vi en
c) Ong Le Van Muai Hai
d) Ong Nguy€n Thanh Trung
Song H~u - thanh vien

: Chuyen vien phong kinh doanh - thanh vien

Chuyen vien Phong Dfiu tu & KDHT KCN
1


~
~

A

~/

Bien bcm h9p DHCD thucmg nien nam 2015 Cong ty c6 phdn Docimexco

e) Ba Ph(;lm NgQc The
f) Ba Tr~n Thi True NgQc

: Chuyen vien phong Nhan sv han? chinh
: Chuyen vi en phong Tai chinh Ke toan
Dc;zi h<)i bd u quyif cong khai thong qua v6·i tj; lf_ a6ng y 100%.
5. Ba Bui Thi Thanh Thuy: thong qua Qui ch~ lam vi~c t(;li Dl;li h<)i d6ng c6 dong
thucmg nien 2015 - Cong ty C6 ph~n Docimexco.

Dc;zi h<)i bidu quyit cong khai thong qua vai tj; lf_ a6ng y 100%.
6. Ba Bui Thi Thanh Thuy thong qua Chuang trinh cua Dl;li h<)i d6ng c6 dong thucmg
nien 2015 - Cong ty C6 ph~n Docimexco.

Dc;zi h<)i bidu quyit cong khai thong qua vai tj; l? a6ng y 100%.
II. Ph i n n(}i dung chinh
1) Ong Trio Q uBc Nam- Thay m~t Doan Chu tich trinh bay Bao cao ho(;lt d<)ng
nam 2014 cua H<)i d6ng qmin tri Cong ty CP Docimexco (C6 bao cao kern theo) .

2) Ong Trftn QuBc Nam- Thay m~t Doan chu tich trinh bay Bao cao k~t qua ho(;lt
d<)ng san xu~t kinh doanh nam 2014 va K~ ho(;lch san xu~t kinh doanh nam 2015
(C6 bao cao kern theo).
3) Ba Trtrong Thj Loan - K~ toan tru6ng Cong ty CP Docimexco d9c bao cao ki~m
toan nam 2014 (C6 bao cao kern theo).
4) Ong Trio Hfru Hi~p - Tru&ng ban ki~m soat trinh bay Bao cao ho(;lt d<)ng cua
Ban ki~m soat nam 2014 (C6 bao cao kern theo).
5) Ong Doan Minh Thtr- Thay m~t Doan Chu tich trinh bay Ta trinh v€ vi~c chQn
cong ty ki~m toan d<)c l~p cho nam tai chinh 2015 (C6 ta trinh kern theo).
6) Ong Doan Minh Thtr- Thay m~t Doan chu tich trinh bay Ta trinh phe chuAn
quy~t dinh b6 nhi~m, mien nhi~m thanh vi en HDQT (C6 ta trinh kern theo ).
7) Ong Doan Minh Thtr- Thay m~t Doan chu tich trinh bay Ta trinh dang
djch chung khoan tren thi truang Upcom (C6 ta trinh kern theo ).

8)

kY

giao

Y ki~n thao luan:
Y ki~n cB dong 1:

a) Tan thanh Bao cao k~t qua ho(;lt d<)ng kinh doanh nam 2014 . Tuy nhien, d€ nghi
HDQT va Ban di€u hanh Cong ty:
- Lam ro nguyen nhan khach quan va chu quan, trach nhi~m t~p th~, ca nhan
gay 16 lien t1,1c tu nam 20 13 t6i nay d~n t6i m~t v6n chu sa hfru, lam thi~t hl;li lqi ich cho
cac c6 dong n6i chung va SCIC n6i rieng.
- Bao cao C\1 th~ nhfrng bi~n phap cua HDQT va Ban di€u hanh da thvc hi~n
trong nam 2014 va hi~u qua cua nhfrng bi~n phap d6.

- Ti~p t1,1c c6 phuang an tai ca c~u toan di~n toan b<) ho(;lt d<)ng cong ty (trong
d6 c6 phuang an ban tai san) trinh DHCD thong qua tru6c khi thvc hi~n.
- Theo bao cao tai chinh hqp nh~t nam 20 14 da duqc ki~m to an, t6i
31112/2014 thi Cong ty Nguyen Kim con nq 46.869.020.833 d6ng khi nh~n chuy~n
nhuqng c6 phi~u Cong ty CP D~u tu VInh H<)i tu Cong ty Docimexco. D€ nghi Cong ty
2


Bien bim h9p fJHCD thuimg nien nam 2015 C6ng ty c6 phdn Docimexco

lc'im ro du nq cua khoi'm nq nay t6'i thai di€m t6 chuc DHCD, phai tinh va thu lai ch~m
n9p khoan nq nay, d€ nghi CTCP Dfru tu va phat tri€n NguySn Kim v6'i tu each c6 dong
16'n t~i Cong ty thl,l'c hi~n thanh toan ngay khoan nq g6c va lai ch~m tra ti€n nh~n chuy€n
nhuqng c6 phfrn nay cho Cong ty nh~m giam bat kh6 khan v€ tai chinh cua Cong ty trong
thai di€m hi~n nay.
b) D€ nghi k€ ho~ch kinh doanh nam 20 15 cua Cong ty v6'i chi tieu doanh thu la
118 ty d6ng va k€t qua kinh doanh khong 16.
c) Tan thanh v€ n9i dung thanh ly tai san d€ tra nq. Tuy nhien, d€ nghj Cong ty c6
phuong an su dvng ti€n thu thanh ly tai san hi~u qua, tai ca cfiu cac khoan nq, 19 trinh va
each thuc tra nq. Bao cao k€t qua thanh ly va su dt,mg ti€n thu thanh ly cho HDQT va
DHCD t~i ky hQp gfrn nhfit.
d) Tan thanh Bao cao tai chinh da ki€m toan nam 2014.
d) Khong c6 y ki€n v€ Bao cao Ban ki€m so at nam 2015 do Cong ty khong cong
b6 thong tin va khong gui Bao cao Ban ki€m soat Cong ty cho SCIC va cac c6 dong dung
thai h~n tru6'c ngay khai m~c theo quy dinh.
e) Tan thanh Ta trinh ll,l'a chQn don vi ki€m toan BCTC nam 2015 cua Cong ty.
~
ll.001(

\

;;-:-

CONG
A?

CO PI

DOCIM

~

~

f) Tan thanh Ta trinh bfru b6 sung thanh vien H(>i d6ng quan tri cua Cong ty v6'i s6
luqng thanh vi en HDQT la 6 nguai.
SCIC d€ cu, bi€u quySt bfru cuba Mai Thi Thanh Thuy (s6 CMND 025907415
cfip ngay 2116/2014 t~i Tp.H6 Chi Minh), Nguai d~i di~n SCIC t~i Cong ty lam thanh
vien HDQT nhi~m ky 2011-2016.

Y ki~n c6 dong 2:
Qua nghe tinh hinh kinh doanh m~c du chua d~t k€t qua t6t, nhung theo toi cling
cam on HDQT va Ban di€u hanh da h€t sue minh, va toi mong mu6n toan th€ nguai lao
d(>ng va c6 dong Cong ty se ti€p tvc ung h9 HDQT va BDH Cong ty lanh d~o Cong ty
vuqt qua kh6 khan va ngay cang phat tri€n.
Sau khi thao lu~n Doim chti tjch tni IOi m(}t sB

y ki~n ctia c6 dong nhrr sau:

Khoan nq cua Cong ty NguySn Kim hi~n nay s6 li~u da khac vase gai bao cao chi
ti€t cho SCIC sau D~i h(>i.

9) Bi~u guy~t cac v§n d~ tai Dai hoi:
Thong qua Bao cao ho~t d(>ng cua HDQT: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai thong qua
v&i tY /¢ abng y 100%.
Thong qua Bao cao k€t qua ho~t d(>ng san xufit kinh doanh nam 2014: Dqi h(Ji bidu
quyit cong khai thong qua v&i tY /¢ abng y 100%
Thong qua k€ ho~ch san xufit kinh doanh nam 2015: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai
thong qua v&i tY /¢ abng y 72,54%, y kiin khac tY /¢ 27,46%.
Thong qua bao cao tai chinh nam 2014 da duqc ki€m toan: Dqi h(Ji bidu quyit cong
khai thong qua v6'i tY /¢ abng y 100%.
Thong qua Bao cao ho~t d(>ng cua Ban ki€m soat: Dqi h(Ji bidu quyit cong khai
thong qua v6·i tY /¢ abng y 72,54%, y kiin khac tY /¢27,46%.
3


Bien bim h9p DHCD thu:r'rng nien nam 2015 Cong ty

c6 phdn Docimexco

Thong qua Ta trinh h;a chQn Cong ty ki~m toan nam 2015: Dc;zi h(Ji biiu quyit cong
khai thong qua wJ'i t); l? a6ng y 100%.
Thong qua Ta trinh phe chuAn quySt dinh b6 nhi~m, mi~n nhi~m th.:mh vien HDQT:
Dgi h(Ji biiu quyit c6ng khai thong qua v&i t); l? a6ng y 100%.
Thong qua Ta trinh dang kY giao giao dich chl!ng khoan tren thi truang Upcom:
Dgi h(Ji biiu quyit cong khai thong qua v&i t); l? a6ng y 72,54%, y kiln khac t); l?
27,46%.

lO)Thong qua Nghi quy~t Dai hoi:
Ong Do.:m Minh Thu - thay m~t Doan chu tich thong qua Nghi quySt D~i h(>i.

Dgi h(Ji biiu quyit cong khai thong qua v&i t); l? a6ng y 100%.

ll)Thong qua Bien ban Dai hoi:
Ong Mai Tuyen thay m~t Ban thu
da duqc thao lu~n va bi~u quyst.

kY thong qua Bien bfm D~i h(>i v&i cac n(>i dung

Dgi h(Ji biiu quyit cong khai thong qua v&i t); l? a6ng y 100%.
Bien ban D~i h(>i nay g6m 04 trang, da duqc dQc l~i tru&c D~i h(>i cho tftt ca cac c6
dong thong qua tru&c khi bS m~c D~i h(>i.

BAN THU KY

VO HONG THAM

TM. DOAN CHU TJCH

MAITUYEN

DOAN MINH THU

4