Nghi Quyet Hoi dong quan tri cong ty ve xu ly co phieu le khi phat hanh CP thuong_signed

Signature Not Verified
Được ký bởi NGÔ VĂN LONG
Ngày ký: 30.08.2016 08:38
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
HÒA CẦM – INTIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 8 năm 2016

Số: 11/NQ-HĐQT-HCC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ luật chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật chứng khoán;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm - Intimex;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 số 17/NQ-ĐHĐCĐ-HCC ngày
23/04/2016 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 3.670.522 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm bảy mươi ngàn
năm trăm hai mươi hai cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.670.483 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm bảy mươi

ngàn bốn trăm tám mươi ba cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 39 cổ phiếu (Ba mươi chín cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 734.096 cổ phiếu (Bảy trăm ba mươi bốn ngàn
không trăm chín mươi sau cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 7.340.960.000 đồng (Bảy tỷ ban
trăm bốn mươi triệu chín trăm sau mươi ngàn đồng)
9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng
ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu
hành) : 20%
11. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12. Thời gian thực hiện: Quý III – IV năm 2016
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần cổ đông nhận sẽ được làm tròn xuống
hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách
thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu. Theo phương án phát hành cổ
đông A được hưởng quyền nhận: 1.234 x 20% = 246,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc
1


làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận là 246 cổ phiếu; phần
lẻ: 0,8 cổ phần được công ty huỷ bỏ.
14. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau khi phát hành: Hội đồng
quản trị sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành, đồng thời sửa đổi Điều
lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng.
15. Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và
đăng ký miên yết bổ sung chứng khoán tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Toàn
bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký
lưu ký bổ sung tạiTrung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký miên yết bổ
sung chứng khoán tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ
tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo đúng quy định của
pháp luật hiện hành.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông/Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam

2