FCM - Bien ban kiem phieu.pdf fcm bb kiem phieu
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 4 trang )
.
.
CONG
. Hoi xA HOI CUU NGHiA VIET NAM
Di}cl~p - TV do - H~nh phuc
CONG TY CO PHAN
KHoANGsANFECON
Ha Nam, ngay 16 thang 4 nam 2016
BIEN BAN KIEM PHIEU
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2016
. CONG TY CO PHAN KHOANG sAN FECON
- Can cu Ludt Doanh nghiep
thong qua ngay 2911112005;
s6 68120141QH 13 do Qu6c
- Can etc Ludt Chung khoan
s6 70120061QH11
sua t16i, b6 sung mot
s6 t1i~u cua Ludt
H(Ji nuac Cong hoa XHCN Viet Nam
co hieu luc thi hanb tic ngay 0110112007,· Ludt
chung khodn
s6 6212010lQH12
co hieu luc thi hanli tir
ngay 0110712011 va cac van ban huang ddn lien quan;
- Can cu Di~u l¢ Cong ty
C6 phdn
Khoang san FECON;
- Can cu Quy chi t6 chtrc Dai ho! va Thi l¢ bidu quyet, kidm phieu tai DHDCD thuong nien
2016 Cong ty C6 phdn Khoang san FECON;
Ban kiem phieu chung toi g6m c6:
1. Ba Nguyen Thi Thanh Van - Tnrong ban kiem soat
: Truong ban
2. Ba Nguyen Thi Nghien
: Thanh vien
3. Ba Phan Thi Thu
: Thanh vien
Ban kiem phieu da tien hanh phat cho m6i C6 dong tham du hQp:
+ 0 1 Phi~u bi~u quy~t;
Sau khi huang dfin va giam sat qua trinh c6 dong thvc hi~n bi~u quy~t. Chung toi da thu h6i
l<;liphi~u bi~u quy~t va ti~n hanh kiSm phi~u. Ban Ki~m phi~u xin bao cao K~t qua kiSm phi~u
truac D<;lih9i nhu sau:
I. cAc NQI DUNV BIEU QUYET T';'I D';'I HQI:
T6ng s6 phi~u bi~u quy~t phat ra: 31 phi~u, d<;lidi~n cho 31.313.980 c6 ph~n, chi~m 100%
c6 ph~n c6 quy~n biSu quy~t tham dVt<;liD<;lih9i.
T6ng s6 phi~u biSu quy~t thu v~: 29 phi~u, d<;lidi~n cho 29.952.016 c6 ph~n, chi~m 95,65%
c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t phat ra.
K~t qua ki~m phi~u:
Khongd6ngy
D6ngy
STT
NC}idung
ss phieu
Ty I~
%
s6
phien
Ty
Ie
0/0
Khongcoy
kiin
Ty
s6
Ie
phiiu
TAng
phiiu
hQ'PI~
TAng
phiiu
khong
hQ'P I~
0/0
Bao cao ket qua
SXKDnam
1
2015, k~ hoach
29.908.566
95,51
0
0
43.450
0,14
29
0
29.952.016
95,65
0
0
0
0
29
0
29.911.016
95,52
0
0
41.000
0,13
29
0
29.912.016
95,52
0
0
40.000
0,13
29
0
29.948.566
95,64
0
0
3.450
0,01
29
0
29.952.016
95,65
0
0
0
0
29
0
29.742.316
94,98
109.750
0,35
99.950
0,32
29
0
SXKDnam
2016
Bao cao cua
2
HQi d6ng quan
tri nam 2015
3
Bao cao cua
Ban kiem soat
nam 2015
Bao cao tai
4
chinh nam
2015 dll kiem
toan
Phan phoi loi
nhuan nam
2015 va k~
hoach san xuat
kinh doanh,
5
phuong
an
phan phoi loi
nhuan kinh
doanh nam
2016
Ke hoach chia
6
c6 tire nam
2015: bang ti~n
tuong irng 5%
v6n di~u 1~
Quyet toan thu
lao HDQT,
7
BKS nam 2015,
thuong cho Ban
di~u hanh 2015
va rmrc phan
ph6i thu lao
Khfmg dAngy
DAngy
STT
NQidung
sa phi~u
Ty l~
0/0
sa
phieu
Ty
Ie
0/0
Khongcoy
ki~n
Ty
sa
phi~u
Ie
TAng
phi~u
hQ'P l~
0/0
TAng
phieu
khong
hQ'Pl~
HDQT, BKS
nam 2016
8
Lira chon don vi
kiem toan Bao
cao tai chinh
29.951.016
95,65
0
0
1.000
0
29
0
29.911.016
95,52
0
0
41.000
0,13
29
0
29.951.016
95,65
0
0
1.000
0
29
0
29.951.016
95,65
1.000
0
0
0
29
0
nam2016
Bao cao ket qua
su dung v6n phat
9
hanh nam Xll-l
dii duoc kiem
toan
Bao cao ket qua
phat hanh co
phieu tang v6n
10
diSu 1~duoc phe
duy~t nam 2015
va xin chfun dirt
k~ hoach phat
hanh
11
Chu tnrong va
k~ hoach rulu ill
vao Cong ty san
xufttvo hfun
s6 c6 phdn c6 quyen bieu quyit tham du Dai h(Ji
dll du tY 1~thong qua tai Dai h<)id6ng c6 dong.
Ghi chu:Ty If bidu quyit tinh tren t6ng
Theo
tY 1~tren thi toan b<)cac bao cao, to trinh
fSngay 16 thing
Ban kiem phieu cam kSt tinh trung thirc cua Bien bin nay. Bien ban duoc l~p xong vao h6i1(4.h..
4
nam 2016 va dll dtroc thong qua cong khai tnroc toan th€ Dai h<)i c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6
phan Khoang san FECON.I.
BAN KIEM PHIEU
TrU'Ong ban
Nguy~n Thi Thanh Van
Thanh vien
.:
Nguy~n Th] Nghien
Thanh vien
Phan Thi Thu
