1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
Thời gian: 8h30, ngày 04 tháng 04 năm 2015
Địa điểm: Hội trường PTSC Thanh Hóa, Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
STT

Thời gian

Nội dung

1

08h30 - 09h00

2

09h00 - 09h10

3

09h10 - 09h20

-

4

09h20 - 09h25

5

09h25 - 09h45

-

6

09h45 - 10h00

7

10h00 - 10h15

8

10h15 - 10h20

9

10h20 - 10h30

10

10h30 - 10h40

11

10h40 - 10h55

-

-

12

10h55 - 11h10

13

11h10 - 11h20

14
15

11h20 - 11h25
11h25 - 11h30

-

Thực hiện

Đón tiếp cổ đông, khách mời
Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan
Tuyên bố lý do và Giới thiệu Khách mời
Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông
Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch,
Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu
Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của
Đại hội Cổ đông 2015;
Thông qua thể lệ biểu quyết

Phát biểu khai mạc Đại hội
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
và kế hoạch năm 2015
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và
Kế hoạch SXKD năm 2015
Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch
năm 2015 của BKS
Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm
2014 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2015
Tờ trình về việc Phương án phân chia lợi nhuận
năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015
Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát năm 2015
Nghỉ giải lao
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội
dung
Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm
phiếu biểu quyết
Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
Phát biểu Tổng kết Đại hội

Ban tổ chức
Ban tổ chức
Ban KTTCCĐ
Ban tổ chức
Đoàn chủ tịch
Ban bầu cử
Đoàn chủ tịch
Hội đồng quản

trị
Giám đốc
Ban Kiểm soát
Đoàn chủ tịch
Đoàn chủ tịch
Đoàn chủ tịch
Ban tổ chức
Đoàn chủ tịch
Ban Kiểm phiếu
Đoàn Thư ký
Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC