Bài thu hoạch kỹ năng luật sư trong giải quyết vụ án hình sự

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự
HỒ SƠ HÌNH SỰ - LS. HS 07 – DA2: : “ TRỊNH VĂN HUY, BÙI KIỀU LINH BUÔN
BÁN HÀNG GIẢ”.

I.











TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh
khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với phương tiện sau:
Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại
thương phường Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ
nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi,
Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi
“sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”.
Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc
chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường
Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, trú tại số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái
phường Trúc Bách, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi
“sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng này của Bùi Kiều Linh
trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong đó của Bùi Kiều Linh có 38
thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến
Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có
3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233
đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất
tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có
một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shouler. Rejoice, sản phẩm của công ty
Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài.
Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Trịnh Văn Huy, phát hiện Ngô Tạo Lợi tại 20A tổ
32 La Văn Cầu, Hà Nội đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu
(trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu khác).
Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra cáo trạng truy tố Trịnh Văn
Huy và Bùi Kiều Linh với tội danh “ Buôn bán hàng giả” theo điểm e khoản 2 điều 156
BHHS 1999.

Các văn bản pháp luật liên quan:
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 1


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

1. Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009;
2. Bộ luật tố tụng hình sự 2003.
3. Nghị định 185/2013/NĐ-CP nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt

động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.

II. CÁC CÂU HỎI DỰ KIẾN CỦA LUẬT SƯ TẠI PHIÊN TÒA
1. Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy
Câu hỏi 1: Các bị cáo đã từng bị phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng giả hay
chưa?
Câu hỏi 2: Hỏi bị cáo Linh, ngày 17/8/2013 bị cáo bị bắt có ai chứng kiến không?
Câu hỏi 3:
2. Yêu cầu hỏi Điều tra viên Bùi Văn Minh
Câu hỏi 1: Việc không khởi tố Bùi Thị Dung vì không đủ tài liệu, chứng cứ như kết luận
tại Cáo trạng của Viện kiểm sát đúng không?
III.

LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH VÀ TRỊNH VĂN HUY
BỊ TRUY TỐ TỘI “ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ”
Kính thưa Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
Thưa vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa;
Cùng Luật sư đồng nghiệp và mọi người có mặt trong phiên tòa hôm nay.

Tôi là Luật sư Phan Hồng Mỹ Phương, tới từ Văn phòng Luật sư A, thuộc đoàn luật sư TP
HCM. Tôi có mặt trong phiên tòa hôm nay với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều
Linh và Trịnh Văn Huy người mà bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra cáo trạng
ngày 29/11/2013 truy tố với tội danh “ Buôn bán hàng giả ”.
-

Luật sư không đồng ý với toàn bộ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát về hành vi phạm

tội của bị cáo Trịnh Văn Huy và Bùi Kiều Phương bởi các lý do sau:
1.

Chưa đủ căn cứ khởi tố các bị cáo với tội danh “ Buôn bán hàng giả”

Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 2


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

1.1

Giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát có sự mâu thuẫn nhau về xác định số lượng

dầu gội đầu giả và số tiền phạm tội của các bị cáo.



Cơ quan điều tra: Tại Kết luận điều tra xác định đối với bị cáo Bùi Kiều Linh có hành vi
buôn bán hàng giả với số lượng 694 thùng dầu gội đầu với tổng giá trị là
162.432.000đ. Bị cáo Trịnh Văn Huy có hành vi buôn bán hàng giả với số lượng 806
thùng dầu gội đầu với tổng giá trị là 185.696.000đ. “ Đối với số dầu gội đầu mang
nhãn hiệu và chữ nước ngoài như Pantene, Head&Shoulder, Rejoice đã xác định là
hàng giả của công ty Procter&Gamble USA nhưng xét thấy các loại dầu gội đầu này
không sản xuất tại Việt Nam, ghi bằng tiếng nước ngoài do vậy các bị can không biết
đây là hàng giả. Do vậy Cơ quan điều tra không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình
sự về hành vi này”



Viện kiểm sát: Tại Cáo trạng xác định đối với bị cáo Bùi Kiều Linh có hành vi buôn bán
hàng giả với số lượng 694 thùng với tổng giá trị là 163.832.000đ. Bị cáo Trịnh Văn Huy
có hành vi buôn bán hàng giả với số lượng 806 thùng dầu gội đầu với tổng giá trị là
345.936.000đ. “Còn các loại dầu Patene công ty P&G Việt Nam không sản xuất nên
không có giá bán nhưng có đăng ký bảo hộ bản quyền Việt Nam tính theo giá mua bán
trên thị trưởng…”.

-

Việc mâu thuẫn về xác định giá trị hàng hóa của vụ án giữa hai cơ quan là vi phạm
nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can.

-

Về các loại dầu gội Pantene, Head&Shoulder, Rejoice mà Viện kiểm sát tính vào giá trị
hàng giả là không có cơ sở chấp nhận, trường hợp này Luật sư đồng ý với quan điểm
của cơ quan điều tra bởi lẽ muốn giám định hàng giả, hàng nhái, lực lượng quản lý phải
có yêu cầu từ chủ sở hữu thương hiệu bị làm giả, làm nhái. Tuy nhiên, trong trường hợp
này lại không thể giám định được vì hàng hóa có nguồn gốc từ các nước không đăng ký
chất lượng tại Việt Nam, hàng hóa không có ai xác nhận là hàng giả vì không có cơ quan
đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam.

1.2

Căn cứ vào lời nhận tội của các bị cáo để xác định số lượng và giá trị hàng hóa mà

Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo là không có cơ sở.
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 3

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

-

Cả Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra chỉ dùng bằng chứng là lời khai của các bị cáo
nhận tội và sổ sách ghi chép để tổng hợp số lượng và số tiền của hàng hóa là không có
cơ sở thuyết phục. Bởi lẽ:

-

Khi phát hiện hàng nghi giả phải lập biên bản tạm giữ hàng hóa và theo quy định của
pháp luật việc xử lý hàng giả thì bắt buộc phải có giám định kết luận hàng giả mà các
lần trước không thể xác định được số lượng và giá trị hàng hóa đó có phải là hàng giả
hay không, không có mẫu để đưa đi giám định hàng giả. Không biết cơ quan điều tra
và Viện kiểm sát dựa vào đâu để cho rằng những lần mua bán trước đây của các bị cáo là
mua bán hàng giả?.

-

Áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội khi chưa đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội thì
những lần mua bán hàng hóa trước đây của các bị cáo không phạm tội và hoàn toàn
không có sự liên quan đến việc vi phạm trong vụ án này.

-

Cùng hành vi nhận tội của các bị cáo và Bùi Thị Dung, nhưng cơ quan điều tra và viện
kiểm sát lại kết luận khác nhau và quyết định không khởi tố Bùi Thị Dung. Trích Cáo
trạng “ Đối với bà Bùi Thị Dung (chị ruột Bùi Kiều Linh) khai bán cho Trịnh Văn

Huy số lượng vài chục thùng dầu gội đầu, mua hộ Bùi Kiều Linh cũng chỉ khoảng
vài chục thùng do đó không đủ tài liệu kết luận cụ thể về số lượng nên cơ quan điều
tra không khởi tố ”. Do đó, có thể thấy việc nhận tội của các bị cáo ở các lần trước cũng
không đủ tài liệu kết luận, mà cơ quan điều tra và viện kiểm sát khởi tố là có dấu hiệu
oan sai.

1.3

Xác định lại số lượng và giá trị hàng hóa ( dầu gội dầu) là giả trong vụ án
-

Không có lệnh khám xe số 118, nhưng Phòng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà
Nội vẫn thực hiện khám phương tiện vận tải là điều vô lý. Và không đưa lệnh khám xe
số 118 vào hồ sơ vụ án nhưng cơ quan điều tra và viện kiểm sát vẫn căn cứ vào lệnh 118
để xác định số lượng dầu gội giả.

-

Giả sử có khắc phục những vi phạm tố tụng thì căn cứ kết quả xác minh ngày 16/8/2013
mà cơ quan điều tra và viện kiểm sát căn cứ để truy tố thì giá trị hàng hóa giả, cụ thể:

Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 4


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

-

Đối với Bùi Kiều Linh: 38 thùng Clear giả ( toàn bộ được thu trên Xe ôtô 29K 1206 )
với giá trị = 38 thùng * 48 tá * 9.000đ = 16.416.000 đồng.

-

Đối với Trịnh Văn Huy: 16 thùng Clear giả (bao gồm: 10 thùng được thu trên Xe ôtô
29K-167, 6 thùng thu được do khám xét khẩn cấp tại nhà Trịnh Văn Huy) và 32 thùng
Sunsilk giả ( bao gồm: 10 thùng được thu trên Xe ôtô 29K-167, 6 thùng thu được do
khám xét khẩn cấp tại nhà Trịnh Văn Huy, 16 thùng do Ngô Tạo Lợi tẩu tán).
 Giá trị 16 thùng Clear giả: 16 thùng * 48 tá * 9.000 đ = 6.912.000 đ
 Giá trị 32 thùng Sunsilk giả: 32 thùng /48 tá * 4.800đ = 7.372.800 đ
 Tổng giá trị = 6.912.000 đ + 7.372.800 đ = 14.284.800 đ

-

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về hành vi buôn
bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa “ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật
có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng ”.

1.4

Vi phạm tố tụng về hành vi bắt người của Cơ quan điều tra
-

Tại biên bản bắt người đối với Bùi Kiều Linh đề ngày 17/8/2013 không có người chứng

kiến ký vào biên bản.
-

Việc bắt người không đủ căn cứ và vi pham tố tụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến

quyền bất khả xâm phạm về thân thể của bị cáo.
2.

Nhận xét và đề nghị

2.1

Nhận xét:
-

Việc bắt người của cơ quan điều tra là vi phạm tố tụng. Nên cần thiết phải có trách
nhiệm bồi thường oan sai theo Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà nước.

-

Hành vi của các bị cáo Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy chưa đủ yếu tố cấu thành tội
phạm, việc truy tố của Viện kiểm sát đối với các bị cáo là oan sai.

2.2

Hành vi của các bị cáo Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy là vi phạm hành chính.
Đề nghị

Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 5

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

-

Từ những phân tích trên kính đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 điều 227 BLTTHS 2003
Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa vì các bị cáo không có tội.

-

Xin chân trọng cảm ơn HĐXX!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng ... năm 2018
Luật sư

Phan Hồng Mỹ Phương

IV.

PHẦN NHẬN XÉT

Nhận xét về trình tự, thủ tục bắt đầu phiên tòa:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 6


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Hội thẩm:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Thư ký phiên tòa:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 7


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………
Đại diện viện kiểm sát:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
Bị cáo
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 8


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Luật sư (bào chữa cho bị cáo):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 9


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 10


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN-HỒ SƠ LS.HS 07

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Môn: Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết vụ án hình sự– Lớp Luật sư 19.1 F

Page 11