BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
Hôm nay, lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại
hội cổ đơng thường niên năm 2017 gồm:
Ơng/bà:……………………………………………………………..............
Ơng/bà:………………………………………………………………………
Ơng/bà:………………………………………………………………………
Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty
cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại
địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.
Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông của công ty: … cổ đông
Tổng số cổ đông tham dự đại hội: … cổ đơng.
Trong đó:
▪
Tổng số cổ đơng trực tiếp tham dự:
… cổ đông
▪
Tổng số cổ đông ủy quyền:
… cổ đông
Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là .....
………………. cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim
Vĩ hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.
Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng đính kèm.
Biên bản này được lập lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017.
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, để
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên
năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu
Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm
2017 như sau:
I.
TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI
1.
Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình
đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại

bàn tiếp đón.
2.
Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3.
Khơng nói chuyện riêng, khơng hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn
ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghi tắt hoặc để chế độ không chuông.
4.
Các cổ đơng/ đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho
đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đơng vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi
cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đơng/ đại diện cổ đơng đó có trách nhiệm liên hệ với Ban
tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà khơng
thơng báo với Ban tổ chức thì cổ đơng/ đại diện cổ đơng đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn
đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1.
Nguyên tắc:
Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua
bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ
phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
Thẻ biểu quyết được Cơng ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được
ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ
Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.
2.
Phương thức biểu quyết:
Cổ đơng/ đại diện cổ đơng biểu quyết (đồng ý/ khơng đồng ý/ khơng có ý kiến) đối với một
vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và
tích vào phiếu biểu quyết.
Ngay sau khi hồn thành phần Biểu quyết thơng qua các nội dung được trình bày tại Đại hội,
Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
3.

Thể lệ biểu quyết
1


Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ
đơng có mặt trực tiếp hoặc thơng qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp
thuận:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;

Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016;

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm
2017;

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2017;

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

Tờ trình về Quyết tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS
năm 2017;

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội
phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ

chức và hoạt động của công ty;
III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và
chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đồn chủ tịch.
Cổ đơng phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù
hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thơng qua. Đồn chủ tịch sẽ giải đáp các
thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình
ĐHĐCĐ.
IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH
Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thơng
qua. Đồn chủ tịch làm việc theo ngun tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương
trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt q trình Đại hội.
Đồn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách
hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thơng qua và phản ánh được mong muốn của đa
số người dự họp.
Đoàn chủ tịch có quyền:

Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ
quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc
họp hoặc khơng tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
Đồn chủ tịch có quyền hỗn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy
định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
2


Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được
tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hỗn tối đa khơng q 3 ngày kể từ ngày cuộc
họp dự định khai mạc.

Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.
V.
TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các
cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
Kịp thời thơng báo với Đồn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.
VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG
Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đơng phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại
hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế
mạc Đại hội.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến
các cổ đông Công ty.
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty biểu quyết thơng
qua.
Kính trình Đại hội thông qua.
Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Cơng ty;
Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐƠ HÙNG

3


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Số:_001/BCTN/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox

-

Kim Vĩ;
-

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm tốn của Cơng ty năm 2016.

I.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1.

Tình hình đầu tư các dự án

Trong năm 2016 công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 330 tỷ đồng thành
công để đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất thép không rỉ với số vốn dự kiến là 254 tỷ bao gồm
: Chi phí mua đất xây dựng nhà xưởng, Chi phí máy móc thiết bị; Bổ sung vốn lưu động là 40
tỷ ; Đầu tư tài chính là 36 tỷ.
Đến hết năm 2016 công ty đã thực hiện được một số hạn mục của dự án mở rộng nhà
máy thép không rỉ , bổ sung thêm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu 40 tỷ và đã chọn được
đối tác để hợp tác đầu tư là công ty CP Bến Thành Long Hải.
2.

Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2016
Chỉ tiêu

Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

3.

Thực tế
Năm 2015
(Tỷ đồng)
434
418
16
12

Kế hoạch
Năm 2016
(Tỷ đồng)
600
557
43
35

Thực tế
Năm 2016
(Tỷ đồng)
528
507
22
17

% Tăng
trưởng
21.62%
21.25%
31.25%
41.67%

% Thực
hiện so với
Kế hoạch
87.99%
91.01%
48.84%

48.57%

Đánh giá chung
Doanh thu năm 2016 tăng khoản 22% và lợi nhuận sau thuế tăng khoản 42% so với

năm 2015, So với kế hoạch mà cơng ty đưa ra thì doanh thu đạt gần 88% và lợi nhuận đạt khoản
49%, , mặc dù không đạt được kế hoạch như kỳ vọng nhưng Ban giám đốc và hội đồng quản

trị công ty đã nổ lực để cắt giảm các chi phí khơng hợp lý, cải tiến quy trình sản xuất, gia
tăng về số lượng khách hàng mới. Trong năm 2016 biến động giá thị trường thép không gỉ


tăng cao và cơng ty có những dự báo hợp lý nên đã tận dụng được sự biến động của thị
trường để có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
II.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính
Đơn vị

Thực hiện
năm 2016

Kế hoạch
năm 2017

% tăng

trưởng so với
năm 2016

Tổng doanh thu

Tỷ

528

610

15.54%

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ

22

30

42.86%

Tỷ lệ cổ tức

%

0

5%

Các chỉ tiêu chính

2.

Định hướng theo lĩnh vực sản xuất:

Phát huy những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 25 năm trong lĩnh vực
thép không gỉ, Kim Vĩ đã đưa ra chiến lược kinh doanh để củng cố vị thế của mình trong vệc
sản xuất và phân phối các sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh
trên thị trường, đó là:
Mở rộng hệ thống phân phối và giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố;
Tăng cường tiềm lực tài chính của Cơng ty;
Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng trên thị trường; Công
Tham gia thêm vào chuỗi giá trị ở khâu sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, thông qua
nghiên cứu đầu tư sản xuất những mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, thanh khoản tốt.
Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty cũng xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực
con người thông qua và gắn kết người lao động với ty, tạo động lực cho phát triển bền chính
sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng
vững.
3.

Kế hoạch đầu tư năm 2017
Công ty tiếp tục hoàn tất các hạng mục của dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép không

gỉ như: Nâng cấp máy móc thiết bị hiện hữu đầu tư thêm máy móc thiết bị mới để nâng cao
sản lượng và chất lượng sảm phẩm.

4.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kế hoạch

sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ
gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2016 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung
và thơng qua.
Xin chân thành cảm ơn!
T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HÙNG


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM
SOÁT NĂM 2016
Kính thưa: Các Q Cổ đơng Cơng ty cổ phần Sản xuất
Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày
26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập
khẩu Inox Kim Vĩ;
Căn cứ tình hình hoạt động của Cơng ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết
quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.
Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng tình hình kiểm tra, giám sát
các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016.
I.
Thành phần Ban kiểm sốt
Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm ba
thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Đài Trang – Thành viên Ban Kiểm sốt
3. Ơng Nguyễn Tăng Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết
quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2016
1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật
trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban T ổn g Giám đốc và
các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định
của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2016,
HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:
- Cải tiến, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Thay đổi cách tính lương từ lương thời gian sang lương sản lượng để khuyến khích
cơng nhân có ý thức hơn trong sản xuất và tạo công bằng cho cán bộ cơng nhân.
- Thay đổi chính sách về nhân sự, hồn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được
nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạn cạnh tranh trên thị trường
và hiệu quả cho cơng ty;
- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Công ty
vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.
1

- Tổng doanh thu năm 2016 là 528 tỷ tăng 94 tỷ so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuế
tăng 5 tỷ là một kết quả đáng được ghi nhận với nỗ lực của HĐQT cũng như Ban TGĐ.
Ban Kiểm sốt khơng thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban
Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Cơng ty. Ban Kiểm sốt đánh giá trong năm
2016 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển
và hoạt động kinh doanh của tồn cơng ty. Cơng ty khơng phát sinh vấn đề tranh chấp nào
liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như khơng có bất kỳ xung đột nào phát sinh với
những người liên quan.
2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Cơng ty

Trong năm 2016, Ban Kiểm sốt khơng phát hiện trường hợp bất thường nào trong
hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống
quản trị nội bộ.

Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật
và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phịng ngừa rủi ro.

Ban Kiểm sốt đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của
Cơng ty và tổ chức kiểm tốn.
Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả kinh doanh của
Công ty trong năm 2016 như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Giá trị
1. Tổng tài sản
836.209.422.903
2. Vốn chủ sở hữu
524.814.450915

Trong đó: Vốn điều lệ
495.000.000.000
3. Nợ phải trả
311.394.507.453
Trong đó: Nợ ngắn hạn
282.115.894.106
4. Kết quả kinh doanh
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
525.684.756.206
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
22.452.478.784
- Lợi nhuận khác
- 689.877.699
- Tổng lợi nhuận trước thuế
21.762.601.085
- Thuế TNDN
4.662.426.306
- Lợi nhuận sau thuế
17.100.174.779
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng
Kiểm soát viên
1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của
Pháp luật:

Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ
Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công
ty.
2


Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn
trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất qn và phù
hợp của cơng tác kế tốn, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh
đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
năm.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh
doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác
quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên
Đại hội đồng cổ đông.

Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm tốn độc lập (là Cơng ty Kiểm tốn có trong danh
sách Cơng ty Kiểm tốn được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát
hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 và có kinh
nghiệm, uy tín trong cơng tác kiểm tốn cho cơng ty niêm yết)

Kiểm sốt việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc
Trong năm 2016, Ban Kiểm sốt được cung cấp đầy đủ thơng tin về các quyết
định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo
điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.
HĐQT và Ban Kiểm sốt ln có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến

định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.
3. Báo cáo của từng Kiểm sốt viên
TT

Kiểm sốt viên

Phân cơng nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của
từng Kiểm soát viên trong năm 2016

1

Bà Nguyễn Thị Kim Chi Chỉ đạo cơng việc chung của Ban Kiểm sốt, đơn
– Trưởng Ban Kiểm sốt đốc và phân cơng cơng việc cho từng Kiểm sốt
viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ cơng tác của Ban
Kiểm sốt theo kế hoạch năm 2016 đã được
ĐHĐCĐ thơng qua.
Hồn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm
sốt, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của
Ban Kiểm soát.

2

Bà Nguyễn Thị Đài Trang Làm việc theo sự phân cơng của trưởng ban kiểm
– Kiểm sốt viên
sốt.
Hồn thành tốt các cơng việc mà trưởng ban kiểm
sốt giao.
3

3

4.

Ơng Nguyễn Tăng Minh Làm việc theo sự phân cơng của trưởng ban kiểm
Đức – Kiểm sốt viên
sốt.
Hồn thành tốt các cơng việc mà trưởng ban kiểm
sốt giao

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm sốt trong năm 2016

Qua cơng tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ pháp luật,
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm tốn đối với các mảng hoạt
động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư… và đã kiến nghị với Hội đồng
quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động
của cơng ty an tồn hiệu quả.
IV. Kế hoạch cơng tác năm 2017 của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đơng để kiểm sốt mọi hoạt động
kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô
và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội
bộ trong tồn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty
và nâng cao khả năng đảm bảo an tồn về mặt tài chính.
Trong năm 2017, Ban kiểm sốt sẽ duy trì cơng tác kiểm sốt thường xun và
định kì theo đúng Điều lệ của Cơng ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy
ngăn chặn và phịng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn
tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật
liên quan, góp phần làm cho Cơng ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh

doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đơng, quyền lợi của cán bộ nhân viên.
Trân trọng báo cáo!
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu tại Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

4


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số …/2017/BC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. Năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất
Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất
nhập khẩu Inox Kim Vĩ, tôi xin chào mừng tồn thể các Q vị cổ đơng về dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.
Như chúng ta đã biết năm 2016 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế
giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên
thế giới khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu.
Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các danh nghiệp trong nước
nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối
thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước
tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức cao
nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động
kinh doanh của cơng ty.
Kính thưa tồn thể Đại hội.
Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công
ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã không ngừng nỗ lực trong mọi
mặt hoạt động trong năm qua.
Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của
HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:
Hội đồng quản trị chúng tơi gồm có 05 thành viên:
1. Ơng Đỗ Hùng
– Chủ tịch HĐQT
2. Ơng Đỗ Hịa
– Thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Xuân
– Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Trần Vũ Đạt – Thành viên HĐQT
Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Cơng ty đã tích cực phối hợp làm
việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ
đông thông qua, cụ thể như sau:

I.

Hoạt động của HĐQT năm 2016
Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2015, trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã
tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của
1


Cơng ty. HĐQT ln bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo
định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn
thành nhiệm vụ. Năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến
lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 15 buổi và thông qua nhiều
nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Các cuộc
hợp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị
đã thông qua một số nội dung chính như sau:
Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và trình ĐHĐCĐ thơng qua;
Thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
Tăng vốn điều lệ của công ty và thay đổi ngành nghề trên giấy phép ĐKKD
Nghị quyết HĐQT về việc chọn nhà cung cấp máy móc thiết bị và xây dựng cho
dự án tăng vốn
Nghị quyết HĐQT về phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ
đông hiện hữu.
Nghị quyết HĐQT cấp hạn mức tại các ngân hàng ACB, Bản Việt, Vietcombank,
viettinbank, nông nghiệp.
II.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động Ban Tổng Giám đốc
HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong
quá trình thực hiện kế hoạch 2016 đã đề ra của Công ty.

Để có được con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là do sự cố gắng
không biết mệt mỏi của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm
túc chủ trương của HĐQT. Các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khai
quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
Ban lãnh đạo đã duy trì và củng cố được niềm tin từ đói tác, khách hàng, cổ đơng.
Ban lãnh đạo đã hồn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi,
ra sức thi đua sản xuất kinh doanh.
III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017
Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành
tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao, hỗ trợ sát sao trong hoạt
động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an tồn và hiệu quả.
Cơng ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư
mới.
Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân
quyền, cải cách thủ tục hành chính;
Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh
doanh của Công ty;
Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
2


Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như
quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của tồn thể CBCNV trong
Cơng ty;
-

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu

Vốn điều lệ
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức

Đơn vị tính
Đồng
Đồng
Đồng
Đồng
%

Kế hoạch thực hiện
495.000.000.000
610.000.000.000
37,500,000,0
00
30.000.000.000
5

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016
và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.
Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh
phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

3


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thơng qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm
2017)
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thơng
qua ngày 26/11/2014;
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016 của Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox
Kim Vĩ;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong
Điều lệ cơng ty.
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm
2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty
cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:
1.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
STT
Chỉ tiêu
Số tiền (đồng)

I
Lợi nhuận năm 2016
Lợi nhuận trước thuế năm 2016
21.762.601.085
1
Thuế TNDN phải nộp
4.662.426.306
2
Lợi nhuận sau thuế năm 2016
17.100.174.779
3
II
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
Quỹ đầu tư phát triển
0
1
Quỹ dự phịng tài chính
0
2
Cổ tức
0
3
Lợi nhuận để lại
17.100.174.779
4
Năm 2016 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 49% kế hoạch, tỉ lệ cổ tức đạt 5, 15% và cơng ty đang trong
q trình đầu tư mở rộng nên trong năm 2016 HĐQT trình ĐHĐCĐ khơng chia cổ tức năm 2016.
2.

Phương án cổ tức năm 2017

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ
đông kế hoạch phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
1.
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 : 5 %
2.
Hình thức chi trả
: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
3.
Nguồn chi trả
: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4.
Thời gian thực hiện
: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua nội dung nêu trên.


T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Thơng qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016)
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 26/11/2014;
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016 của Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox
Kim Vĩ.
Hội đồng quản trị ( HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017
thông qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016 của Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu
Inox Kim Vĩ như sau:
Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
Báo cáo tài chính năm 2016 của cơng ty đã được Cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm sốt Cơng ty kiểm tra và
được HĐQT Cơng ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:

Báo cáo của Kiểm toán viên;

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh Báo cáo tài chính
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua
T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2017)
Căn cứ
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty
lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2017.
1.
Tiêu chí lựa chọn

Là Cơng ty kiểm tốn được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát
hành, tổ chức niêm yết;

Đáp ứng được yêu cầu của Cơng ty về phạm vi và tiến độ kiểm tốn;

Có mức phí kiểm tốn hợp lý phù hợp.
2.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với cơng
ty kiểm tốn
Dựa trên những tiêu trí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn một cơng ty kiểm tốn trong danh sách sau:


Cơng ty TNHH Kiểm tốn – tư vấn Đất Việt (Vietland)

Cơng ty TNHH PKF Việt Nam
3.
Trong trường hợp không thống nhất được với những cơng ty kiểm tốn nêu trên về tiến độ và
mức phí kiểm tốn, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số cơng ty kiểm tốn
được chấp thuận thực hiện kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn
để tiến hành kiểm tốn báo cáo tài chính năm và sốt xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết
theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)
Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như kính gửi
CHỦ TỊCH
- Lưu HĐQT, TCHC./.

ĐỖ HÙNG


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Thơng qua Quyết tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao

HĐQT, BKS năm 2017)
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù
lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt của Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập
khẩu Inox Kim Vĩ như sau:
I.
Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
Căn cứ tình hình tài chính Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, Hội đồng
quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuôc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho
năm tài chính 2016 như sau:
(số
Số
Mức thù lao/
Tổng số tiền thù lao
STT
Chức danh
lượng) tháng
tháng
năm 2016
1
Chủ tịch HĐQT
01
12
3.000.000
36.000.000
2
Ủy viên HĐQT
04
12
2.000.000
96.000.000

3
Trưởng BKS
01
12
1.000.000
12.000.000
4
Thành viên BKS
02
12
1.000.000
24.000.000
II.

Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017
(số
Số
Mức thù lao/
Tổng số tiền thù lao
STT
Chức danh
lượng) tháng
tháng
năm 2017
1
Chủ tịch HĐQT
01
12
3.000.000
36.000.000

2
Ủy viên HĐQT
04
12
2.000.000
96.000.000
3
Trưởng BKS
01
12
1.000.000
12.000.000
4
Thành viên BKS
02
12
1.000.000
24.000.000
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04

năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)
Căn cứ:
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim
Vĩ;
Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC và Khoản 1 Điều
26 Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đơng thường
niên”
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét và
thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước
Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
I.
KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1.
Thành phần tham dự
Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ơng Đỗ Hịa – Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lưu Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Trần Vũ Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
Ơng/Bà: …………… - Thư ký Đại hội
Và tồn thể Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
2.
Tính hợp pháp của Đại hội
Đại hội đã nghe Ông/Bà ……………… - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết
quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Tổng số cổ phần của Công ty: …..………..cổ phần
Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: …………… cổ
đơng đại diện cho ……………. cổ phần – chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đồng thường niên 2017 của Công ty
cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
3.
Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu
Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua danh sách

Đồn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:
Đồn chủ tịch
1.
2.
3.

Ơng Đỗ Hùng
Ơng/Bà ………………………………….
Ơng/Bà ………………………………….

:
:
:

Chủ tịch Đồn
Ủy viên
Ủy viên

Bầu Ban thư ký
1. Ông/Bà …………………………........
: Thư ký
Ban Kiểm phiếu
1. Ông/Bà …………………………........
: Trưởng ban kiểm phiếu
2.
Ông/Bà ……………………………… :
Thành viên


3.

Ơng/Bà ……………………………… :

Thành viên

Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ……..%
Khơng tán thành
: ……..%
Ý kiến khác
: ……..%
4.
Thơng qua chương trình Đại hội
Đại hội đã nghe ơng …………….. – Thay mặt Đồn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng
Cổ đơng thường niên năm 2017, bao gồm:
Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
Thơng qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016;
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017;
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc;
Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
: ……..%
Khơng tán thành
: .…….%

Ý kiến khác
: ……..%
II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
1.
Ơng/Bà ……………….. – Thay mặt Đồn chủ tịch thơng qua Quy chế làm việc của Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2.
Ơng/Bà …………………………..… – …………………………………– trình bày Báo cáo
của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
3.
Ơng/Bà …………………………….. – …………………………………… - trình bày Báo
cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu
nhiệm vụ trong năm 2017;
4.
Ơng/ Bà ………………………………. – ……………………………….. - trình bày Báo cáo
hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
5.
Ơng/Bà ……………………………...... – ……………………………… đọc Tờ trình về việc
thơng qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016.
6.
Ơng/Bà ……………………………...... – ……………………………… đọc Tờ trình về việc
phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.
7.
Ơng/Bà ………………………………… – …………………………… đọc Tờ trình về việc
lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2017.
8.
Ơng/Bà…………………………………… – …………………………. đọc Tờ trình về thù
lao HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
9.
Ơng/Bà ...................................................– ……………………………….. thơng qua Tờ trình

Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc.
III. THẢO LUẬN


………………………………..
IV. THƠNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
1.
Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD
năm 2017.
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
2.
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và
các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
3.
Thơng qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
4.

Thơng qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016.
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
5.
Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
6.
Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
7.
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017
Tán thành:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
8.
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc
Tán thành:

………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:
………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
V. THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ông/Bà………. ………………………………………….. đọc Biên bản Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ
như sau:
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
:..... %
Không tán thành
: .... %
Ý kiến khác
: .....%


-

Ơng /Bà………………………………………………….. đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đơng thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ
lệ như sau:
Tổng số biểu quyết:
Tán thành
:..... %
Không tán thành
: .... %

Ý kiến khác
: .....%
Ông/Bà …………………………………………. bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi ……………. cùng ngày.
ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÁC ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

………………………

………………………….

Thư ký

……………………..

……………………….


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./2017/NQ-HĐQT

-

Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim
Vĩ;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất
nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày tháng năm 2017.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD
năm 2017
1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016
Chỉ tiêu
Thực tế
Kế hoạch
Thực tế
% Tăng
% Thực
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2016
trưởng
hiện so với
(Tỷ đồng)
(Tỷ đồng)
(Tỷ đồng)
Kế hoạch

Tổng doanh thu
21.62%
87.99%
434
600
528
Tổng chi phí
21.25%
91.01%
418
557
507
Lợi nhuận trước thuế

43

22

31.25%

48.84%

12
35
2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

17

41.67%

48.57%

16

Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị

Thực hiện
năm 2016

Kế hoạch
năm 2017

% tăng
trưởng so với
năm 2016

Tổng doanh thu

Tỷ

528

610

15.54%

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ

22

30

42.86%

Tỷ lệ cổ tức

%

Các chỉ tiêu chính

0
5%
3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình
hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế
hoạch sản xuất kinh doanh
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016
và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2016.
Điều 5: Thơng qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức
năm 2017
1