INN_Baocaoquantri_6T_2014

CƠNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

_________________________________

Số: 66 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)
Kính gửi:

-

Ủy ban Chứng khốn Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội.

- Tên cơng ty đại chúng: CTCP BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - HN.
- Điện thoại: 043.684.0095 Fax: 043.6840095 Email:
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng ( Tám mốt tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: INN
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

1

Ông Nguyễn Thành Nam

CT.HĐQT

06

100%

2

Ông Vũ Hồng Tuyến

PCT.HĐQT

06

100%

3

Ông Đặng Trường Giang

UV.HĐQT

06

100%

4

Bà Lê Diễm Thanh

UV.HĐQT

06

100%

5

Ông Lê Duy Tồn

UV.HĐQT

06

100%

Lý do khơng
tham dự

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung các quyết định của
Hội đồng quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phịng ban. Cơng ty đã thực hiện nghiêm túc
các nội dung của nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014 và nghị quyết của Hội đồng quản trị để
mang lại hiệu quả cao trong SX-KD cho Công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt
Số Nghị quyết/ Quyết định
1 Quyết định 06/QĐ-HĐQT
2

Nghị quyết 07/NQ-HĐQT

3

Nghị quyết 08/NQ-HĐQT

Ngày
Nội dung
24/02/2014 Tổ chức đại hội đồng CĐ 2014
Triển khai phương án chào bán cổ phiếu
15/04/2014
tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 108 tỷ.
Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ,
30/6/2014
cổ phiếu dôi dư.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật Chứng khốn: khơng có.

1


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt

Tên tổ chức/cá nhân

A

Hội đồng quản trị

Tài
khoản
giao dịch
chứng
khốn
(nếu có)

Chức vụ tại
cơng ty (nếu
có)

Số

CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp
CMND/
ĐKKD

CT.HĐQT -Tổng

1

Nguyễn Thành Nam

Giám đốc

011563152

5/7/2010

HN

PCT.HĐQT - Phó

2

Vũ Hồng Tuyến

Tổng giám đốc

011563153

1/7/2010

HN

UV.HĐQT - Phó

01235125

22/5/2000

HN

3

Lê Duy Tồn

Tổng giám đốc

5

4

Đặng Trường Giang

UV.HĐQT

011639393

UV.HĐQT - Phó

01081243

Địa chỉ

P604-D3-Khu TT Bộ nơng
nghiệp - Đống Đa - HN
Phịng 2 D3 tập thể Bộ
Nông nghiệp, Phương Mai,
Đống Đa, Hà Nội
405 E3 Tập thể Bách Khoa
- Hà Nội

HN

Số 106 C9 Quỳnh Mai,
Hai Bà Trưng, HN

28/10/2004

HN

P304- I3- Khu tập thể
Phương Mai- Đống Đa- Hà
Nội

17/8/1999

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ
phiếu
cuối kỳ
(%)

1,047,000

12,92

162,598

2,00

86,698

1,07

276,000

3,4

125,730

1,55

5

Lê Diễm Thanh

B

Ban Kiểm soát

1

Phạm Thị Phúc

Trưởng Ban KS

011024928

29/5/2001

HN

Số 89 ngõ 192 Lê Trọng
Tấn, Định Cơng, Hồng
Mai, Hà Nội

57,550

0,71

2

Nguyễn Quang Lộc

UV.BKS

011540233

20/5/2006

HN

Xóm 8, Lĩnh Nam, Hồng
Mai, HN

174,500

2,15

3

Đặng Minh Quốc

UV.BKS

011107950

26/11/2001

HN

P8, Nhà 5, TT Nam Đồng,
Đống Đa, HN

59,529

0,73

Tổng giám đốc

9

2

Ghi
chú


Stt

C

Tên tổ chức/cá nhân

Tài
khoản
giao dịch
chứng
khốn

(nếu có)

Chức vụ tại
cơng ty (nếu
có)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

CMND/

CMND/

ĐKKD

ĐKKD

CMND/
ĐKKD

Tạ Thị Tuyết Nga

D

Người có liên quan

1

Đặng Minh Thu

Kế toán Trưởng

011741828

2/4/1999

HN

-

01062242

28/2/2005

HN

7
Nguyễn Trần Quang Linh

-

012806879

14/7/2005

HN

01252499

3

Tỷ lệ sở
hữu cổ
phiếu
cuối kỳ

Ghi
chú

Kế toán trưởng

1

2

Địa chỉ

Số cổ
phiếu sở
hữu cuối
kỳ

Nguyễn Thị Nga Linh

-

9

11/10/2011

HN

P.901 Đơn nguyên 2, Số
15/17 Ngọc Khánh, Ba
Đình, Hà Nội.

60,000

0,74

Tịa Nhà Mecanimex, Số 4
Vũ Ngọc Phan Hà Nội

28,450

0,35

100

0,001

18,900

0,23

Số 1/467/88 Lĩnh Nam,
Hoàng Mai, Hà Nội

P.901 đơn nguyên 2 số 1517 Ngọc Khánh, Ba Đình,
Hà Nội

Ghi chú: Nguồn Số liệu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại Danh sách số C069/2014-INN/VSD-ĐK ngày 22/04/2014 về việc Chốt
danh sách cổ đông CTCP Bao bì và In nơng nghiệp để trả cổ tức cho năm 2013 bằng tiền.
Tính đến hết tháng 6/2014 thì khơng có sự thay đổi về số lượng CP sở hữu và tỷ lệ CP sở hữu của các cổ đơng nội bộ và người có liên quan đã báo cáo ở trên.

3


2. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Giao dịch của cổ đông lớn: không
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: số liệu chỉ tính đến hết 06 tháng đầu năm 2014.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.

Nguyễn Thành Nam

4