PVS_Nghiquyet

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ

Số: 111 /NQ-DVKT - ĐHĐCĐ

CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ (PTSC)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ
ngày 01/07/2006;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
ngày 25/4/2009 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt
động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch năm 2009.
Điều 2: Thơng qua Báo cáo tài chính 2008 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty
TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh
doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2009 như sau:
1.
Doanh thu

: 9.500 tỷ đồng
2.
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế
: 400 tỷ đồng
3.
Lợi nhuận sau thuế được phân phối
: 341 tỷ đồng
4.
Tỷ lệ chia cổ tức
: 15%
Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch tài chính
năm 2009 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện 2008

1 Lợi nhuận được phân phối

Triệu đồng

521.338

2 Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ

Triệu đồng

187.500

2.1 Đã tạm ứng lần 1 : 10% vốn điều lệ 1000 tỷ

Triệu đồng

100.000

2.1 Trả lần 2 : 5% Vốn điều lệ 1750 tỷ

Triệu đồng

87.500

3 Quĩ dự phịng Tài chính 5% LN

Triệu đồng

26.067


Quĩ khen thưởng và Quĩ phúc lợi 15% lợi
4 nhuận (trong đó bao gồm Quĩ thưởng ban điều Triệu đồng
hành Tổng công ty và các đơn vị thành viên)
6

Quĩ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn bộ
phần lợi nhuận cịn lại

Triệu đồng

78.201
229.570

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1 Vốn điều lệ

Kế hoạch 2009
2.000.000

2 Lợi nhuận Hợp nhất trước thuế TNDN

Triệu đồng

400.000

3 Thuế TNDN

Triệu đồng

59.000

4 Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN

Triệu đồng

341.000

5 Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ

%

17,05%

6 Lợi nhuận được phân phối

Triệu đồng

341.000

Triệu đồng

17.050

Triệu đồng

51.150

Triệu đồng

300.000

6.1 Quĩ dự phịng Tài chính 5% LN
6.2

Quĩ khen thưởng và Quĩ phúc lợi 15% lợi
nhuận (tương đương năm 2008 )

Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ (Khoản chênh
6.3 lệch sẽ được điều tiết bằng Quỹ đầu tư phát
triển).

Điều 4: Phê chuẩn danh sách công ty kiểm tốn gồm:
1.
Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam
2.
Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3.
Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4.
Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
Giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn công ty trên để kiểm tốn báo
cáo tài chính Tổng cơng ty trong năm 2009.
Điều 5: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2006
– 2010 đối với ơng Phạm Văn Dũng.
Phê chuẩn việc Ban kiểm soát bổ nhiệm bà Bùi Thu Hà- chun viên Ban Tài
chính Kế tốn PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát thay
ông Phạm Văn Dũng đã từ nhiệm.
Điều 6: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2006 – 2010 đối với ơng Nguyễn Chí Thành.
Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng – Trưởng
Ban An toàn Chất lượng PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Hội đồng
quản trị thay ông Nguyễn Chí Thành đã từ nhiệm.

Điều 7: Giao Hội đồng quản tri tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào
kết quả biểu quyết đã được cơng bố để hồn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại
Đại hội.
Điều 8. Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng
chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.
Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
-

Như điều 9
Ủy ban CKNN;
Trung tâm GDCK HN
BKS Tổng công ty
Các Ban/Đơn vị Tổng công ty
Website Tổng công ty
TVĐU, TVCĐ;
Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ