TJC_NGHIQUYET_2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=======***=======

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2011

Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
-------------------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và
Thương mại được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 và thông qua tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên ngày 11-06-2010
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23-04-2011.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2010
đã được kiểm tốn và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ phiếu
biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2010 như sau :
- Tổng sản lượng vận tải

:

729.628 tấn

- Tổng doanh thu

: 186.823.472.731 đồng

- Lợi nhuận trước thuế

:

8.903.786.965 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010

:

6.656.565.224 đồng

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%

:

665.656.522 đồng

+ Trích lập quỹ dự phịng tài chính 5%

:

332.828.261 đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 6%

:

399.393.914 đồng

+ Chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT

:

102.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại năm 2010 chưa phân phối

:

5.156.686.527 đồng

- Trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội:

- Cổ tức năm 2010: Chia cổ tức bằng tiền mặt 5%/ vốn điều lệ 60 tỷ đồng, đồng
thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chia cổ tức.
1


- Cơng tác phát triển và trẻ hóa đội tàu : năm 2010 đã mua 01 tàu hàng khô( Tàu
Transco Sun) trọng tải 7.071DWT với giá trị tài sản 25,6 tỷ đồng và bán thanh lý
tàu Hùng Vương03 do quá cũ thu về 12,65 tỷ đồng.
- Ngày 5/05/2010 Công ty đã chính thức hồn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ từ
30 tỷ lên 60 tỷ đồng và toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm đã được niêm yết và

giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ phiếu
biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán
thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu
chính sau:
- Tổng sản lượng vận tải :

680.000 tấn

- Tổng doanh thu

:

185 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế

:

8,2 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức

: 7%Vốn điều lệ 60 tỷ đồng

- Trích lập các quỹ dự phịng tài chính 5%, quỹ đầu tư phát triển 10%, quỹ khen
thưởng phúc lợi 6 % lợi nhuận sau thuế.
- Đầu tư 01 tàu hàng khô đã qua sử dụng trọng tải 8.000- 15.000 DWT với giá trị
từ 6- 10 triệu USD.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vay tín dụng : 75% giá trị đầu tư.
+ Vay tự có

: 25% giá trị đầu tư.

Điều 4. Do tình hình thị trường năm 2010 không thuận lợi nên Công ty không
thực hiện được phương án tăng vốn cũng như chia cổ tức bằng cổ phiếu cho năm
2009 như đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, nay đại hội thống
nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 102 tỷ
đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đơng
hiện hữu, mục đích để cơ cấu lại nguồn vốn, mua tàu phát triển đội tàu, với tỷ lệ

2


biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (Có
phương án chi tiết đính kèm). Một số nội dung cụ thể :
- Thời gian dự kiến phát hành: 6 th¸ng cuèi năm 2011, năm 2012

Tng s lng c phn cho bỏn: 4.200.000 c phần (tương đương 42 tỷ đồng
tính theo mệnh giá) trong đó :
* Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hiện hữu:
+ Số lượng: 1.200.000 cổ phần
+Tỷ lệ : 20 % hay 10:2
+Nguồn phát hành: dùng một phần lỵi nhn để lại của các năm trớc
( từ năm 2009 trở về trớc, khoảng 3 tỷ đồng ) và một phần
thng dư vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm
2007(09 tû ®ång )

* Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:
+Số lượng: 3.000.000 cổ phần
+Tỷ lệ: 50 % hay 10:5
+Giá chào bán dự kiến: 10.000 – 11.000 (đồng/cổ phiếu).
.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời diểm thích
hợp triển khai phương án tăng vốn, quyết định giá chào bán trong khung giá trên,
thực hiện các thủ tục niêm yết, lưu ký và thay đổi giấy phép kinh doanh, đồng
thời sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn
điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn Công ty TNHH Dịch
vụ tư vấn Tài chính Kế tốn và Kiểm tốn (AASC) hoặc Cơng ty TNHH
Deloitte Việt Nam làm kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2011.
với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại
hội.

3


Điều 6. Thơng qua việc Ơng Lê Tất Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Giám đốc Công ty và mức chi trả thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm
2011 như năm 2010 là 300.000.000 đồng trong đó chi thù lao Hội đồng quản trị,
ban kiểm sốt là 180.000.000 đồng, chi phí hội họp, hoạt động khác của HĐQT :
120.000.000 đồng với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự đại hội
Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23-04-2011, các thành viên HĐQT,
Ban kiểm sốt, Giám đốc cơng ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.
Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2011 vào 10 giờ 30 phút ngày 23-04-2011.

Nơi nhận:

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

- Sở GDCKHN
- Trung tâm LKCK
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT

Lê Tất Hưng

4