TMC_2017.4.7_aba63a8_BIEN_BAN_DAIHOI_31032017

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tên Công ty:
Địa chỉ:
Giấy chứng nhận
ĐKDN:
Thời gian họp:
Địa điểm họp:

Nội dung Đại hội:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh.
0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp ngày 7/3/2000.
Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2017
Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace tại 746 Kha
Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh.
Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm
2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 129 cổ đông và người được
ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.599.711 cổ phần,
chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:
Thư ký Đại hội:

Ơng Ma Đức Tú
Bà Vũ Đình Ngọc Thư
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

- Chủ tịch HĐQT
- Cổ đông
- Cổ đông

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1. Ông Hoàng Long Quân thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại
hội.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đơng tham
dự: đến 9 giờ 00 phút đã có 129 cổ đông hiện diện, đại diện cho 11.599.711
cổ
phần, chiếm tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ
đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ
Đức đủ điều kiện tiến hành.
Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều
hành, đại diện Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại
hội như sau:
o Chủ tọa Đại hội :
1. Ông Ma Đức Tú
– Chủ tịch HĐQT
2. Ơng Hồng Đình Sơn
– Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty
3. Ơng Đỗ Trung Thành
– Ủy viên HĐQT
o Thư ký Đại hội :
1. Bà Vũ Đình Ngọc Thư
– Cổ đông
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Cổ đông
o Ban Kiểm phiếu :
1. Ông Nguyễn Văn Thắng
2. Ông Nguyễn Thanh Trường
3. Bà Huỳnh Thị Phượng
4. Bà Đặng Thị Hồng Lam
5. Cô Đỗ Thị Thùy Trang
6. Cô Nguyễn Thị Hải Ngọc
7. Cô Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Trưởng ban
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu
Đại hội như trên.
(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).
4. Ơng Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc và Chương
trình Đại hội (có văn bản kèm theo).
II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI
1. Ơng Đỗ Trung Thành- Ủy viên HĐQT trình bày một số chỉ tiêu chính của
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư
vấn Chuẩn Việt (có văn bản).
2. Ơng Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng
quản trị về hoạt động của Cơng ty năm 2016 (có văn bản).
3. Ơng Hồng Đình Sơn- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty trình bày báo
cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty năm 2016 và
Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (có văn bản).
4. Ơng Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng ban Kiểm sốt trình bày Báo cáo của Ban
Kiểm sốt về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Cơng ty năm 2016 (có
văn bản).

2


5. Ơng Đỗ Trung Thành- Ủy viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình thù lao cho
Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trịBan Kiểm soát năm 2017 và nội dung Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (có văn bản).
6. Ơng Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn Đơn
vị kiểm tốn năm 2017; Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp
xăng dầu cho Công ty; Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (có văn
bản).
7. Ơng Nguyễn Văn Thắng- Trưởng ban Kiểm phiếu đọc danh sách các thành
viên ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018; trình bày Thể lệ bầu cử

HĐQT và Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm các Thành viên HĐQT theo
Tờ trình của Hội đồng quản trị.
Đại hội tiến hành bầu cử (bầu bổ sung Thành viên HĐQT).
* Giải lao
III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN
Ơng Hồng Đình Sơn chủ trì việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:
 Ý kiến của Cổ đông:
- Kết quả năm 2016 của Công ty rất tốt về lợi nhuận, đầu tư, chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho người lao động. Cổ đông cũng rất vui với kết quả này nhưng
Cổ đông đề đạt với Chủ tọa và Hội đồng quản trị là năm 2016, Công ty đạt kết quả
khả quan thì cổ tức nên tăng thêm 1% thì cũng chỉ chiếm 1,2 tỷ đồng và lợi nhuận để
lại cũng còn 4,5 tỷ đồng.
 Phần giải đáp của Chủ tọa Đại hội:
- Tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2016 đã được Hội đồng quản trị bàn bạc, vấn đề bán lẻ
được đưa lên hàng đầu, bán buôn bị giảm, sản lượng bấp bênh. Sản lượng Quý I năm
2017 thấp là do tình hình nhũng nhiễu thị trường, lượng hàng trôi nổi làm lượng bán
buôn không đạt được, do vậy hướng tới sẽ tập trung cho bán lẻ. Để tập trung bán lẻ
thì cần phải đầu tư, nâng cấp cửa hàng xăng dầu để tạo uy tín với khách hàng, tăng
sản lượng bán lẻ. Phát triển mạng lưới là yêu cầu cấp thiết, đầu tư tại các tỉnh không
hiệu quả nên chỉ tập trung phát triển cửa hàng xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh,
mỗi cửa hàng khoảng từ 15 tỷ đồng đến 25 tỷ đồng, nếu đi vay thì lãi suất cao, do đó
cần phải có lượng tiền giữ lại, mong cổ đông hiểu. Hiện nay, đã có 02 cửa hàng xăng
dầu đã được chấp thuận địa điểm và trong năm 2017, khi đưa vào hoạt động thì sẽ
tăng sản lượng, tăng lợi nhuận và từ đó sẽ tăng cổ tức.
IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT
3


- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày bằng Thẻ biểu

quyết.
- Ơng Nguyễn Văn Thắng- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
bằng Thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT như sau:
1. Nội dung 1
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm
tốn và Tư vấn Chuẩn Việt.
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Khơng đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
2. Nội dung 2
Thơng qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
năm 2016.
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
3. Nội dung 3
Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của
Cơng ty năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Khơng đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
4. Nội dung 4
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sốt về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài
chính của Cơng ty năm 2016.

Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
5. Nội dung 5

4


Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch
thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2017.
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
6. Nội dung 6
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch
phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Khơng đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
7. Nội dung 7
Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.

 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
8. Nội dung 8
Cổ đơng có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu
cho Công ty sẽ không tham gia biểu quyết:
8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch
mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty Cổ
phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gịn (PV OIL Sài Gòn).
Biểu quyết:
 Đồng ý: 5.273.981 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Khơng đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
8.2. Thơng qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch
mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty
TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro)
Biểu quyết:

5


 Đồng ý: 9.752.551 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
 Khơng đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
9. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình
của Hội đồng quản trị
Biểu quyết:
 Đồng ý: 11.599.711 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.

 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp.
10. Thơng qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
- Ông Nguyễn Quốc Cường
: 10.854.956 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,97%
- Bà Nghiêm Thị Thanh Mai
: 11.274.264 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,68%
- Ông Đỗ Trung Thành
: 10.922.980 phiếu bầu, đạt tỷ lệ
96,57%
Căn cứ Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017, các Thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm các Ơng, Bà có tên sau:
- Ơng Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT (có hiệu lực từ ngày 25/11/2016).
- Bà Nghiêm Thị Thanh Mai - Ủy viên HĐQT (có hiệu lực từ ngày 25/11/2016).
- Ông Đỗ Trung Thành
- Ủy viên HĐQT (có hiệu lực từ ngày 11/5/2016).
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán
thành 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần
Thương mại XNK Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3 năm
2017.
Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban
Chứng khốn Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản
lưu tại văn phịng Cơng ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.
BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TIMEXCO

TM. ĐỒN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TIMEXCO
CHỦ TỊCH HĐQT

6


Vũ Đình Ngọc Thư Nguyễn Thị Thùy Trang

Ma Đức Tú

7