553243_VFS_CongVan_CBTTNghi Quyet -H-C-2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN NHẤT VIỆT
________________
Số: 01 /2013/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
____________________

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam Việt Nam khóa 11 thơng qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty CP Chứng khốn Nhất Việt được
Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2009.
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của
Cơng Ty Cổ Phần Chứng Khốn Nhất Việt ngày 04/05/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN NHẤT VIỆT
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thơng qua các Báo cáo tổng kết của Công ty
1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về thực hiện công tác quản lý năm 2012 và định

hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2013.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và
kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3. Báo cáo của Ban kiểm sốt về kết quả hoạt động năm 2013.
Điều 2: Thơng qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm tốn
1. Tổng Doanh thu:

21.593.258.358 đồng

2. Tổng chi phí

19.588.322.547 đồng

3. Lợi nhuận

2.004.935.811 đồng


Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013
1. Tổng doanh thu

23.600.000.000 đồng

2. Tổng chi phí

17.225.000.000 đồng

3. Lợi nhuận

6.375.000.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm
2012 và 2013
1. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2012: 456.000.000 đồng.
2. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013: giữ nguyên như mức
năm 2012.
Điều 5: Thơng qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2013
Đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm tốn cho
Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Nhất Việt năm 2013 theo đúng qui định.
Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện nay của Công ty theo yêu cầu của Ủy Ban
Chứng Khoán Nhà Nước, Bộ tài chính. Điều lệ mẫu qui định tại Thơng tư 210/2012/TTBTC.
Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ biểu quyết thông qua Điều lệ mới của Cơng ty qua hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản
Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn được miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị từ ngày
04/05/2013.
2. Ông Nguyễn Xuân Phước là thành viên Hội Đồng Quản Trị từ ngày 04/05/2013.
Điều 8:

Tổ chức thực hiện

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh
đạo Cơng ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đơng của Cơng ty Cổ phần Chứng
khốn Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:

CHỦ TỌA

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
Ban giám đốc;
Lưu văn thư, thư ký HĐQT .

PHAN VĂN TẠO