Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2009

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO & DU LỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN
THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng
thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1. Thời gian, Địa điểm: Sẽ có thông báo sau.
2. Nội dung:
1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và thông qua báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty
Cổ phần Du lịch Kim Liên
1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008, định hướng phát triển Công ty và kế hoạch kinh
doanh năm 2009.
1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 (Báo cáo Tài
chính, HĐQT, Tổng Giám đốc)
1.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2008.
1.5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2009.
1.6. Các vấn đề thuộc thẩm quyền:
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
+ Dự kiến kế hoạch đầu tư.
+ Thay đổi Giấy phép ĐKKD:
- Bổ sung chức năng ngành nghề.
- Người đại diện theo Pháp luật là Tổng Giám đốc.
3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công
ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đến thời điểm 10/4/2009.Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại
diện thay thế.
- Quý cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy uỷ quyền bản chính để
đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi thư, điện thoại hoặc gửi fax đăng ký tham dự
Đại hội hoặc uỷ quyền trước ngày 08/5/2009 cho Ban tổ chức để chốt danh sách.

Mọi thông tin liên quan xin quý cổ đông vui lòng liên hệ:
ĐT: 04.38522522. Fax: 04.38524919
Website:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(đã ký)
TẠ XUÂN LAI