Báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần thương mại FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FPT
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày
29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/206;
-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại FPT;
-Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại
FPT ngày 29 tháng 04 năm 2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại FPT đã khai mạc vào
lúc 8 giờ 40 ngày 29 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại FPT, tầng 2,
tòa nhà Zodiac, Phố Duy Tân, đường Phạm Hùng, Hà Nội; Đối với các cổ đông tại thành phố Hồ
Chí Minh: tham dự Đại hội qua video conference tại phòng họp, trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần
Thương mại FPT – Lầu 7, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành
phố Hồ Chí Minh.

Đến dự đại hội có 20 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 36,164,237 cổ phần
chiếm 97.06% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại FPT
đã biểu quyết thông qua những nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Điều 3: Thông qua báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm soát .

Điều 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010
Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cả năm 2010 là 15% (1.500 đ/cổ phiếu), trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 đ/cổ phiếu)
oThời điểm chi trả: Trong quý 2/2011
oỦy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức

Phần lợi nhuận còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh
doanh của Công ty trong các năm tới.

Điều 5: Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FPT Trading) và
phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Trading để thực hiện việc tái cấu trúc
(tờ trình phương án chi tiết đính kèm).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại FPT được
các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 9giờ 30 phút cùng ngày. Hội đồng
quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA
Trần Quốc Hoài