Bao Cao Hoi Dong Quan Tri Nam 2012 04 06 2012.Doc

CƠNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

 

Số:………/BC-HĐQT 

Tây Ninh, ngày 19 tháng 07 năm 2013
 

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
Ninh.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây

- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các cơng ty niêm yết trên
Sở Giao dịch chứng khốn / Trung tâm Giao dịch Chứng khốn.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm
2012.
Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo
tổng kết hoạt động trong năm 2012 như sau:
I.

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Q vị cổ đơng, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác
và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
Năm 2012 được xem là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp và cả nền kinh tế Việt
Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế được xem là thấp nhất trong vịng 13 năm trở lại đây (5,03%), cả
nước có khoảng 55.000 doanh nghiệp giải thể, sức mua giảm, nhu cầu tham quan đi lại giảm,…,
qua đó đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của Cơng ty.
Trong tình hình đó, Cơng ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã cố gắng bám sát
chiến lược kinh doanh là “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh
doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đơng’’ , từ đó tập trung khai thác tốt lợi thế

thương mại, khai thác tối đa lượng khách đến du lịch, hành hương. Đầu tư nâng cấp
cơ sở vật chất, thiết bị với công nghệ tiên tiến đủ điều kiện để phát triển trở thành
một trong những đơn vị hoạt động có hiệu quả và có thương hiệu hàng đầu trong
ngành. Và kết quả là kinh tế đang gặp những khó khăn chung, nhưng hoạt động
kinh doanh của công ty vẫn phát triển mạnh mẽ, năm sau cao hơn năm trước mặc
dù kinh tế khó khăn, lợi nhuận bình qn tăng trưởng bình quân từ năm 2008 đến
năm 2012 gần 32%, riêng năm 2012 lợi nhuận tăng 13,16% so với cùng kỳ 2011,
chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 16.720 đồng. Với kết quả kinh doanh khá
ấn tượng, nên thời gian qua cổ phiếu TCT được nhà đầu tư rất quan tâm, hiện nay
giá cổ phiếu được giao dịch với mức giá rất cao và nằm trong tốp 10 của nhóm cổ
phiếu có giá cao nhất nước.
Kính thưa q vị,

Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có sự đồn kết nhất trí
cao trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và sự nỗ lực gắn bó của
người lao động đã tạo sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và
nhân viên đã làm việc cật lực để không những đảm bảo kết quả hoạt động kinh
doanh tốt, mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định và bền vững
cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, còn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan ban
1

ngành hữu quan, của đông đảo Cổ đông và đặc biệt là của Quý vị khách hàng, Quý
đối tác.
Chúng tôi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và
những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn
bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, đồng thời
không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động đưa đơn vị ngày
càng phát triển, để khơng phụ lịng tin u của các cổ đông, cơ quan quản lý và Quý
khách hàng đã dành cho Công ty trong thời gian qua.
II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát bao gồm 3 thành
viên.
Stt
Họ và tên
Chức vụ
1
Lê Hữu Phước
Chủ tịch HĐQT
2
Trần Trung Kiên
Phó chủ tịch HĐQT
3
Đặng Tấn Tài
Thành viên HĐQT
4
Nguyễn Văn Vàng
Thành viên HĐQT
5

Lê Trung Nam
Thành viên HĐQT
6
Võ Phước Hồng
Trưởng Ban kiểm sốt
7
Đặng Văn Hồng
Thành viên Ban kiểm sốt
8
Lý Bình Hịa
Thành viên Ban kiểm sốt
2. Ban giám đốc
Stt

1

Họ và tên

Trần Trung Kiên

Chức vụ

Giám đốc

3. Thông tin về hoạt động của hội đồng quản trị
3.1 Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh
Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị
thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh năm 2012 đạt được như sau:
Đvt: Đồng


T

2




CHỈ TIÊU


KẾ
HOẠCH NĂM


doanh thu

Tổng


80.
500.000.000

Tổng chi phí

18.000.000.0
00


Lợi nhuận 62.500.000.00

0
trước thuế



T
HỰC HIỆN
NĂM

9
1.153.496.4
60

19.434.780.
291
71.718.716.
169


SO
SÁNH TH/KH


11
3,23%

107,98%
114,75%

2

3.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Thường xuyên tổ chức họp định kỳ và bất thường đúng qui định theo Luật
doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty để xem xét lại tình hình thực hiện các chỉ
tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đồng thời quyết định,
xử lý những vấn đề phát sinh, tồn tại và đề ra kế hoạch thực hiện trong thời
gian tiếp theo.
- Triệu tập, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên để báo cáo lại những kết
quả đã thực hiện và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất
kinh doanh.
- Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Lãnh đạo, điều hành và giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động của Giám đốc và
cán bộ quản lý Công ty trong việc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị
quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành để
tập trung mọi nguồn lực trong việc thực hiện hoàn thành dự án cáp treo công
nghệ châu Âu, kịp đưa vào vận hành và khai thác dịp Hội xuân núi Bà 2013
theo kế hoạch đã được đề ra.
3.3 Kết quả giám sát đối với giám đốc và cán bộ quản lý Công ty
Trong năm qua, Hội đồng Quản trị chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, giám sát
chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Công ty trong việc thực hiện
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, chính sách mà Hội đồng
Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ
của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
Cán bộ quản lý là những người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong
công việc nên đã thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng
được nhu cầu chiến lược phát triển trong thời gian tới.
3.4 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ 4 lần trong năm để thông qua
và quyết định một số vấn đề sau đây:
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả kiểm tốn, quyết tốn
quỹ lương năm 2012.
- Trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 cho Hội đồng Quản trị và
Ban kiểm sốt.
- Thơng qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án, một số cơng tác có liên quan
đến dự án cáp treo mới công nghệ Châu Âu.
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và thay đổi nguồn vốn đầu tư dự
án cáp treo theo công nghệ Châu Âu.
- Xử lý tình huống đấu thầu trong đấu thầu gói thầu thi cơng móng trụ và lắp
đặt hệ thống cabin cáp thuộc dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu.
- Thông qua việc điều chỉnh giá dịch vụ cáp treo và máng trượt năm 2013.
- Thông qua kế hoạch khánh thành dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu.
- Thông qua chủ trương khuyến mãi tặng nước suối cho khách khi tham gia
dịch vụ cáp treo mới trong tháng Hội xuân 2013.
3


- Thơng qua dự thảo kế hoạch tài chính và kế hoạch Hội xuân năm 2013.
Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cịn tổ chức họp bất thường để thơng qua tiến
độ thực hiện và một số công tác phát sinh của dự án cáp treo
III. KẾ HOẠCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Tiếp nối những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nói chung và năm
2012 nói riêng, Hội đồng Quản trị dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh
doanh cụ thể năm 2013 như sau:
STT
DIỄN GIẢI
KẾ HOẠCH NĂM 2013

1
Doanh thu thuần
99.458.000.000 đồng
2
Lợi nhuận trước thuế
57.465.000.000 đồng
3
Cổ tức (80%/ vốn điều lệ)
8.000 đồng/ cổ phiếu
Ghi chú: Mức cổ tức dự kiến chi trả theo vốn điều lệ hiện tại (3.197.000 cổ phiếu)
2. Biện pháp thực hiện
Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị đề ra một số giải
pháp chủ yếu như sau:
- Nỗ lực thực hiện hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển,
tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động điều hành của Ban giám
đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư
của các cổ đông tại Công ty.
- Tập trung khai thác tốt lượng khách đến tham quan Khu Di tích lịch sử Văn
hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen thơng qua 3 loại hình dịch vụ cáp treo cũ,
cáp treo mới và máng trượt.
- Thực hiện tốt chiến lược quảng bá, nhất là quảng bá loại hình dịch vụ cáp
treo mới.
- Phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du
lịch Núi Bà Đen thực hiện quy hoạch tổng thể mặt bằng của đơn vị để xây dựng
văn phòng làm việc, đầu tư các Khu vui chơi giải trí, khu bán hàng…
- Chỉ đạo Ban giám đốc nghiên cứu đầu tư tài chính, nâng vốn điều lệ để
nâng cao vị thế doanh nghiệp, từng bước chuẩn bị đủ điều kiện để chuyển niêm
yết cổ phiếu về giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng và
hiệu quả điều hành đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2013.

V. KẾT LUẬN

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo, điều hành trong việc thực
hiện các chiến lược ngắn hạn, cũng như dài hạn mang lại hiệu quả khá cao, qua
đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu “Cáp
treo Núi Bà” và đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy
nhiên, trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng Quản trị chúng tơi khơng thể tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong nhận được sự đóng góp tích cực của q cổ đông để rút kinh nghiệm cho
hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

- Cổ đông

4


- Thành viên HĐQT
- Lưu.

5