báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên

Trang 1/38


















HT1








Tháng 03/2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN

Trang 2/38

MỤC LỤC
LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
4
1. Thông tin khái quát
5
2. Quá trình hình thành và phát triển
5
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
7
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
7
5. Định hướng phát triển
8
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
9
1. Hoạt động của Hội đồng quản trị
9
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
12
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký
13
4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
17
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
19
1. Các hoạt động của Ban kiểm soát
20

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty
20
3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư
21
4. Nhận xét và kiến nghị
21
5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
22
6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông
23
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
24
PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012
25
1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012
25
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
26
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
30
4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
31
PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013
33
1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013
33
2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013
33
CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN
35

1. Về tiêu thụ
35
2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển
36
3. Về công tác chuỗi cung ứng
36
4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản
36
5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực
37
6. Các giải pháp khác
37
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
38







Trang 3/38


THÔNG ĐIỆP của
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa quý vị cổ đông,
Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực
của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị
trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều

công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà
Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông
Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng
phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì
bạn”.
Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường;
khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng,
phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa
ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản
đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải
thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm
phát, thắt chặt đầu tư công, tiến hành cấu trúc lại nền kinh tế, do vậy GDP năm 2012 của Việt
Nam chỉ tăng 5,03%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với những bất
lợi kể trên, công tác sản xuất - kinh doanh luôn được tập trung quản lý và điều hành cẩn trọng nên
đã mang lại nhiều giá trị gia tăng, qua đó đã giữ vững khả năng cạnh tranh và vị thế của Công ty
ngày càng được củng cố trên thị trường.
Năm 2013, mục tiêu hành động của HĐQT CTy là tiếp tục chỉ đạo đổi mới và cấu trúc lại cơ chế
Quản trị doanh nghiệp, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính
chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương
hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, sớm đem
lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông Công ty.
Sự phát triển của Công ty như ngày hôm nay, đều nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của các
Quý cổ đông, của các khách hàng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên
Cty, Hội đồng quản trị chúng tôi luôn mong muốn điều nầy sẽ được tiếp tục phát huy tốt hơn nữa
trong nhiều năm tiếp theo.
Thay mặt Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc mọi
người luôn thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với VICEM
HÀ TIÊN trong tương lai.
Trân trọng kính chào.

Chủ tịch Hội đồng quản trị


Trang 4/38

LỊCH SỬ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trang 5/38

1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch
:
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
:
0301446422 đăng ký lần đầu ngày
18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9
ngày 04/6/2012
- Vốn điều lệ
:

1.980 tỷ đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
:
1.980 tỷ đồng
- Địa chỉ
:
360 Bến CHương Dương, Phường Cầu
Kho, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại
:
+84 08 38 368 363 - 38 367 195
- Số fax
:
+84 08 38 361 278
- Website
:
www.hatien1.com.vn
- Mã cổ phiếu
:
HT1
2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1 Quá trình hình thành và phát triển
1960:
Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên
02/12/1974:
Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư chương
trình khuyếch trương xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 tấn clinker/năm
và 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương; 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ
Đức
1993:

Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên được tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên
1, nhà máy xi măng Hà Tiên 2
1994:
Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1”
10/1999:
Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống các Nhà phân phối chính
10/2000:
Nhận Giấy chứng nhận ISO 9002
31/12/2003:
Chuyển đổi sang ISO 9001
01/2001:
Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn
xi măng/năm
30/12/2003:
Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm
08/2004:
Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm
08/2004:
Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ hiện đại
12/2004:
Phòng thí nghiệm Hà Tiên 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu
VILAS 125
06/02/2007:
Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế thừa toàn bộ Công ty xi măng
Hà Tiên 1
30/3/2007:
Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú
Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
31/3/2007:
Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh

Bình Phước
13/11/2007:
Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 với
mã chứng khoán HT1, doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ngành xi măng phía Nam
niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
11/2007:
Chào đón tấn xi măng thứ 33.333.333. Với con số này Hà Tiên 1 được công
nhận là Công ty có số lượng xi măng bán ra nhiều nhất trên thị trường phía Nam
30/10/2008:
Trạm nghiền xi măng Phú Hữu chính thức xuất xưởng tấn xi măng đầu tiên
Trang 6/38

24/12/2008:
Ra mắt thương hiệu xi măng Vicem - Hà Tiên 1 đồng bộ với Tổng Công ty Công
Nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), một trong những bước đi nhằm thực hiện
chiến lược củng cố thị phần và duy trì vị trí số 1 tại thị trường xi măng ở Việt
Nam
10/4/2009:
Lễ khởi công dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang
12/6/2009:
Đưa dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn tại Khu công nghiệp
Long Định, huyện Bến Lực, tỉnh Long An vào hoạt động
13/7/2009:
Phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng
12/11/2009:
Trụ sở chính của Công ty chuyển về họat động tại địa chỉ: 360 Bến Chương
Dương, phường Cầu Kho, quận 1 – TPHCM
Thành lập các chi nhánh mới:
 Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long,

tỉnh Bình Phước
 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM
 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ,
quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
29/12/2009:
ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 của Công ty đã thông qua việc sáp nhập Công ty
Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu
bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty
08/06/2010:
Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty cổ phần xi măng
Hà Tiên 2 sang Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tại sàn chứng khoán TPHCM
25/06/2010:
Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đánh dấu bước khởi đầu của
một giai đoạn phát triển mới của Vicem Hà Tiên, các chi nhánh gồm:
 Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long,
tỉnh Bình Phước
 Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương,
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
 Trạm nghiền Long An, địa chỉ: KCN Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần
Đước, Tỉnh Long An
 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM.
 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ,
quận Thủ Đức – TPHCM.
12/7/2011:
Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty cổ phần Vật liệu
xây dựng và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động và tổ
chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh” vào
ngày 19/07/2011
23/5/2012:
Dây chuyền HT2.2 cho ra lò tấn clinker đầu tiên

20/7/2012:
Nhà máy xi măng Bình Phước đón nhận Chứng nhận HTQLMT ISO 14001
08/12/2012:
Nhận chứng nhận hợp quy QC 16-1
20/12/2012:
Trạm nghiền Long An nhận Chứng nhận HTQLMT ISO 14001
24/12/2012:
Trạm nghiền Cam Ranh nhận Chứng nhận HTQLMT ISO 14001

Trang 7/38

2.2 Những thành tích đạt đƣợc
- Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ
năm 1997 đến nay.
- Huân chương Lao động hạng III.
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng.
- Năm 2005 đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản”.
- Đạt chứng nhận ISO 9001:2000; ISO 14001 do Quacert và DNV cấp.
- Hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội.
- Năm 2009 đạt thương hiệu chứng khoán uy tín






Sao vàng Đất
Việt
Cúp vàng
Vietbuild

Cúp vàng nhãn
hiệu và thương
hiệu
Danh hiệu Hàng
Việt Nam chất
lượng cao
Thương hiệu
chứng khoán uy
tín
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1 Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công
nghiệp.
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản
xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác.
- Xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Dịch vụ bến cảng, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, đường bộ, đường sắt,
đường sông.
3.2 Địa bàn kinh doanh
- Trong nước: từ Quảng Ngãi đến Cà Mau.
- Xuất khẩu: Úc, Campuchia và các nước lân cận.
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý (đính kèm)





Trang 8/38

5. Định hƣớng phát triển
- Chúng tôi nhận thức rằng Vicem Hà Tiên “Lớn mạnh do bạn và vì bạn” do vậy chúng
tôi cam kết không ngừng đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích
cao nhất cho cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
- Vicem Hà Tiên là nhà sản xuất và cung cấp xi măng dẫn đầu tại thị trường miền Nam.
- Vicem Hà Tiên cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao
nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng.
- Vicem Hà Tiên cam kết phát triển bền vững bằng các phương pháp bảo vệ môi trường
trong sản xuất với mục tiêu luôn hướng về cộng đồng.
- Vicem Hà Tiên quyết tâm thực hiện chiến lược bảo vệ và phát triển thị phần tại khu
vực Đông Nam Bộ, giành lại các thị trường truyền thống tại khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long, mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, Cambodia và
một số nước lân cận.

Trang 9/38

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trang 10/38

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị




a) Từ sau Đại hội cổ đông năm 2012 đến nay HĐQT đã tiến hành họp 03 phiên:

 Phiên họp lần thứ mười bảy
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 22/06/2012.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung
 Ghi nhận và thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh Quý 1 và dự kiến Quý 2 năm 2012:
 Tiêu thụ và thị trường Quý 1 và dự kiến Quý 2;
 Hoạt động SX và các chỉ số đặc tính kinh tế - kỹ thuật riêng; các định mức kinh tế - kỹ
thuật của các cơ sở sx thuộc CTy, Quý 1 và dự kiến 6 tháng đầu năm 2012;
 Hoạt động chuỗi cung ứng và các chi phí liên quan;
 Công tác sửa chữa và sửa chữa lớn 6 tháng đầu năm 2012;
 Báo cáo Tài chính Quý 1 và dự báo 6 tháng đầu năm 2012;
 Công tác tổ chức, huấn luyện, đào tạo và các nhu cầu nguồn nhân lực trung hạn, dài hạn;
 Thực hiện các Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính Phủ;
 Ghi nhận và thông qua các hoạt động đầu tư:
 Dự án Kiên Lương 2 và công tác sản xuất thử;
 Dự án tuyến đường vào Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9;
 Công tác kiến thiết cơ bản mỏ Tà Thiết và mở rộng mỏ của Nhà máy xi măng Bình Phước;
 Công tác quản lý bất động sản:
 Tình hình chung của bất động sản và đất đai thuộc quản lý Vicem Hà Tiên;
 Thực trạng của Khu đất Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM và các giải pháp xử lý;
 Các công việc kinh doanh khác:
 Liên doanh với Lafarge.
 Nhập khẩu than, xỉ, thạch cao, phục vụ sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên.
 Phiên họp lần thứ mười tám
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 15/10/2012.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1- TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 Ghi nhận và thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh Quý 3 và dự kiến Quý 4, dự báo cả

năm 2012:
 Tiêu thụ và thị trường quý 3, dự kiến quý 4 và cả năm;
 Hoạt động sản xuất, phân tích các chỉ số đặc tính kinh tế - kỹ thuật riêng; các định mức
kinh tế - kỹ thuật của các cơ sở sản xuất thuộc Vicem Hà Tiên, 9 tháng đầu năm, dự kiến
quý 4 và cả năm;
 Hoạt động chuỗi cung ứng và các chi phí liên quan, 9 tháng đầu năm và cả năm 2012;
Trang 11/38

 Báo cáo tài chính 9 tháng và dự báo tình hình tài chính cả năm 2012;
 Công tác tổ chức, yêu cầu kê khai tài sản và phương án luân chuyển cán bộ, theo kết luận
của Thanh tra Chính Phủ.
 Ghi nhận và thông qua các công tác đầu tư:
 Tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường vào Trạm Phú Hữu, Quận 9;
 Công tác Quyết toán các Dự án đầu tư Nhà máy xi măng Bình Phước; Nhà máy xi măng
Kiên Lương 2; Trạm nghiền Phú Hữu; Trạm nghiền Long An; Trạm nghiền Cam Ranh.
Các tồn tại của các Dự án và định hướng khắc phục;
 Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về Dự án HT2.2 và Trạm nghiền Cam Ranh;
 Công tác quản lý bất động sản:
 Tình hình chung của bất động sản và đất đai thuộc quản lý của Vicem Hà Tiên;
 Định hướng và các giải pháp đầu tư, kinh doanh khi di dời khu Trạm nghiền Thủ Đức.
 Các công việc khác:
 Xác lập các chỉ số vĩ mô để xây dựng Ngân sách 2013;
 Dự kiến tăng trưởng GDP; tỷ giá VNĐ/USD/EUR; Lạm phát bình quân; Lãi vay dự báo;
Tổng cầu (khu vực); Tổng cung (khu vực); Tổng đầu tư (Quốc gia, khu vực); Dự báo giá
Điện, Than, Dầu cung ứng;
 Dự kiến giá bán XM, Clinker hàng quý; Nhu cầu trả nợ; Nhu cầu Vốn lưu động
 Phiên họp lần thứ mười chín
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 04/02/2013.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Võ Văn Kiệt, Q.1- TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên.

- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 Kết quả SX - KD năm 2012, Ngân sách 2013 và dự báo Quý 1 năm 2013;
 Thị trường và tiêu thụ năm 2012;
 Hoạt động Quản lý SX – KD; Các chỉ số kinh tế - kỹ thuật đặc trưng; Công tác quản lý
chuỗi cung ứng năm 2012 ở các Trạm và Nhà máy thuộc CTy năm 2012;
 Dự báo kết quả Tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty;
 Ngân sách 2013;
 Dự báo tình hình SX – KD Quý 1/2013;
 Đại hội cổ đông năm 2013.
 Kế hoạch Đại hội: Thời gian, địa điểm, số lượng cổ đông và công tác chuẩn bị, phục vụ.
 Nội dung và chương trình đại hội.
 Dự kiến phân công giải đáp tại đại hội.
 Cổ tức 2013.
 Các công việc khác có liên quan.
 Các nghị quyết và quy chế đã phê duyệt của HĐQT:
- Các quy chế đã thông qua và ban hành:
Trang 12/38

 Tất cả các thành viên HĐQT CTy CP XMHT1 đã chuẩn thuận phê duyệt tổng cộng
trong năm 01 Quy chế mới, gồm:
 Số 03/01/2013/NQ-HĐQT ngày 21/01/2013: Quy chế đào tạo của CTy CP Xi măng
Hà Tiên 1.
- Các Nghị quyết:
 Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua tổng cộng 24 Nghị quyết, trong đó có 21
Nghị quyết luân chuyển và 3 Nghị quyết chính phiên, chi tiết được ghi trong phụ lục
đính kèm.
b) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị công ty:
Hiện nay, HĐQT gồm 09 thành viên. Trong đó:
 04 thành viên là các thành viên không trực tiếp điều hành, chiếm trên 40% trong cơ
cấu HĐQT Vicem Hà Tiên.

 05 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Vicem Hà Tiên.
 Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.
 Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Vicem Hà Tiên.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những nhà lãnh đạo cấp cao của Vicem hoặc các
Vicem Hà Tiên, là những đồng chí có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh
nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp. Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý
và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính,
vận tải
- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn
chiến lược, đã đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2012, tạo điều kiện cho Vicem Hà
Tiên hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy
giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư
năm 2012 của Vicem Hà Tiên đã đạt kết quả khá tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng
mạnh mẽ, giá cả nguyên vật liệu biến động tăng không ngừng.
- HĐQT luôn tạo được sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn
nhau và vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều được thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động
của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện
hành của Pháp luật Việt Nam.
2. Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của ĐHCĐ
Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm
thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHCĐ đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Chú trọng các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đầu tư dự án, kinh doanh đa dạng ngành nghề;
kinh doanh bất động sản, tài chính.
- Mục tiêu hành động của HĐQT Công ty là tiếp tục chỉ đạo đổi mới và cấu trúc lại cơ chế
Quản trị doanh nghiệp, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao
tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát

Trang 13/38

triển thương hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và
lợi nhuận, sớm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông Công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Thƣ ký
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Họ tên

Chức vụ

Thù lao cho chức vụ
kiêm nhiệm





Hội đồng Quản trị









Ông Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch

72.000.000





Ông Trần Việt Thắng

Thành viên

48.000.000





Ông Hoàng Kim Cường

Thành viên

48.000.000





Ông Phạm Đình Nhật Cường

Thành viên

48.000.000





Ông Cái Hồng Thu

Thành viên

48.000.000





Ông Phạm Văn Thông

Thành viên

48.000.000





Ông Tô Hải

Thành viên

48.000.000





Ông Lý Tân Huệ

Thành viên

48.000.000





Ông Nguyễn Văn Chuyền

Thành viên

48.000.000





Ban Kiểm soát

Ông Phạm Đức Trung

Trưởng ban

48.000.000





Bà Vy Thuỳ Vân

Thành viên

36.000.000





Ông Mai Thanh Sơn

Thành viên

36.000.000





Bà Nguyễn Thị Tố Nga

Thành viên

36.000.000





Ông Nguyễn Ngọc Minh

Thành viên

36.000.000





Thƣ ký

Ông Võ Văn Vân

Thư ký

36.000.000
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động
của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành
của Pháp luật Việt Nam.
e) Thông tin về danh sách Ban điều hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông NGUYỄN NGỌC ANH – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty
CN xi măng Việt Nam
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-08-1953
: 12/12
: Kỹ Sư Hoá Silicat, Kỹ sư điện tử

Trang 14/38

Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng
Công ty CN xi măng Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 29-02-1968
: 12/12
: Cử nhân Kinh tế

Ông HOÀNG KIM CƢỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám
đốc Nhà Máy xi măng Bình Phước
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 19-07-1957
: 12/12
: Kỹ sư điện

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƢỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-02-1962
: 12/12
: Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông CÁI HỒNG THU – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi

măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-08-1959
: 12/12
: Kỹ sư hoá

Ông PHẠM VĂN THÔNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty
CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 21-12-1962
: 12/12
: Kỹ sư điện

Ông TÔ HẢI – Thành viên Hôi Đồng Quản Trị (Thành viên độc lập)
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 01-12-1973
: 12/12
: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Úc
Ông LÝ TÂN HUỆ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty xi
măng Việt Nam
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 19-05-1955

: 12/12
: Kỹ sư hoá
Trang 15/38

Ông NGUYỄN VĂN CHUYỀN – Thành viên Hôi Đồng Quản Trị (Thành viên độc lập)
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 18-08-1962
: 12/12
: Kinh doanh khai thác vận tải biển

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng
Công ty CN xi măng Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 29-02-1968
: 12/12
: Cử nhân Kinh tế

Ông HOÀNG KIM CƢỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám
đốc Nhà Máy xi măng Bình Phước
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 19-07-1957
: 12/12
: Kỹ sư điện

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƢỜNG – Phó Tổng Giám Đốc CTy CP XM Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-02-1962
: 12/12
: Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông NGÔ MINH LÃNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 17-08-1957
: 12/12
: Kỹ sư cơ khí

Ông MAI VĂN YÊN – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 10-10-1959
: 12/12
: Kỹ sư hoá Silicat
Ông CÁI HỒNG THU – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi
măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-08-1959

: 12/12
: Kỹ sư hoá
Trang 16/38

Ông PHẠM VĂN THÔNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty
CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 21-12-1962
: 12/12
: Kỹ sư điện

BAN KIỂM SOÁT
Ông PHẠM ĐỨC TRUNG – Trƣởng Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02/05/1968
: 12/12
: Cử nhân Kinh tế

Bà VY THUỲ VÂN – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 20-06-1981
: 12/12
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Ông MAI THANH SƠN – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 13-09-1979
: 12/12
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Bà NGUYỄN THỊ TỐ NGA – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 27-09-1976
: 12/12
: Chứng chỉ Kế toán tài chính

Ông NGUYỄN NGỌC MINH – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 26-12-1979
: 12/12
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh
TRƢỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Bà LÊ THỊ PHƢƠNG DUNG – Trƣởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 18-06-1974
: 12/12

: Cử nhân kinh tế
Trang 17/38

f) Những thay đổi trong ban điều hành: không
g) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không
h) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban điều hành:
Họ tên
Chức vụ
Sở hữu cá
nhân
Đại diện sở
hữu




Hội đồng Quản trị







Ông Nguyễn Ngọc Anh
Chủ tịch
2.950
25.740.000

Ông Trần Việt Thắng
Thành viên
2.300
21.780.000




Ông Hoàng Kim Cường
Thành viên
3.213
13.860.000




Ông Phạm Đình Nhật Cường
Thành viên
23.890
8.678.824




Ông Cái Hồng Thu
Thành viên
22.080
17.820.000

Ông Phạm Văn Thông
Thành viên
2.200
13.860.000




Ông Lý Tân Huệ
Thành viên
2.650
23.760.000




Ông Nguyễn Văn Chuyền
Thành viên
630.835

Ông Tô Hải
Thành viên
63.000

Ban Tổng Giám đốc







Ông Trần Việt Thắng
Tổng Giám đốc
Như trên





Ông Hoàng Kim Cường
Phó Tổng Giám đốc
Như trên





Ông Phạm Đình Nhật Cường
Phó Tổng Giám đốc
Như trên

Ông Ngô Minh Lãng
Phó Tổng Giám đốc
3.213





Ông Mai Văn Yên
Phó Tổng Giám đốc
3.080





Ông Cái Hồng Thu
Phó Tổng Giám đốc
Như trên





Ông Phạm Văn Thông
Phó Tổng Giám đốc

Như trên





Ban Kiểm soát







Ông Phạm Đức Trung
Trưởng ban
-
7.920.000




Bà Vy Thuỳ Vân
Thành viên
3.000
-

Ông Mai Thanh Sơn
Thành viên
378
-




Bà Nguyễn Thị Tố Nga
Thành viên
-
-




Ông Nguyễn Ngọc Minh
Thành viên
334
-




Trƣởng Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính

Bà Lê Thị Phương Dung
-
-
-

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
a) Cổ phần:
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 197.952.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông
Trang 18/38

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 64.533.176 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 133.466.824 cổ phần (133.418.824 cổ phần
thuộc sở hữu nhà nước, 48.000 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
b) Cơ cấu cổ đông:
Danh mục
Cổ đông trong nƣớc
Cổ đông nƣớc
ngoài
Tổng
Số lƣợng
Tỷ lệ
(%)
Số lƣợng
Tỷ lệ
(%)
Số lƣợng
Tỷ lệ
(%)
cổ phiếu
Cổ phiếu
Cổ phiếu
Tổng số vốn thực góp
193.727.925
97,84%

4.272.075
2,16%
198.000.000
100,00%
1.Cổ đông Nhà nƣớc
133.418.824
67,38%


133.418.824
67,38%
2. Cổ đông nội bộ
763.123
0,39%


763.123
0,39%
(Hội đồng Quản trị, Ban
Giám đốc, Ban Kiểm soát,
Kế toán trưởng)
763.123
0,39%


763.123
0,39%
3. Cổ đông trong công ty
3.994.850
2,02%

3.994.850
2,02%
Cổ phiếu quỹ
48.000
0,02%


48.000
0,02%
Cán bộ công nhân viên
3.946.850
1,99%


3.946.850
1,99%
4. Cổ đông ngoài công ty
55.551.128
28,06%
4.272.075
2,16%
59.823.203
30,21%
Cá nhân
31.896.333
16,11%
530.104
0,27%

32.426.437
16,38%
Tổ chức
23.654.795
11,95%
3.741.971
1,89%
27.396.766
13,84%
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không.
e) Các chứng khoán khác: không.






Trang 19/38

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT

Trang 20/38

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:
Năm 2012 Ban kiểm soát có 5 thành viên không thay đổi, trong năm đã thực hiện các
công việc sau:
- Tổ chức họp 02 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm, triển khai công việc
theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6
tháng đầu năm 2012 và hoạt động cả năm 2012 theo quy định.
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và
kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.
Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính
báo cáo năm 2012 của Công ty. Số liệu tóm tắt như sau:
 Sản lƣợng tiêu thụ:

TT
Chỉ danh
Đvt
Năm 2012
Năm 2011
+,- so với năm 2011
Nghị quyết
Thực hiện

% TH
Sản lƣợng
%
1
Tổng SLTT (xi
măng + Clinker)

4.400.000
4.452.345
101,19
4.042.027
410.318
10,15
2
Xi măng
Tấn
4.400.000
4.137.274
94,03
3.966.404
170.870
4,31

Trong nước
Tấn
4.100.000
4.137.274
100,91
3.839.729
297.545

7,75

Xuất khẩu
Tấn
300.000
173.881
57,96
126.675
47.206
37,27
3
Cát
Kg
150.000
161.000
107,33
146.154
14.846
10,16
4
Gạch
Viờn
3.000.000
551.900
18,40
1.728.823
(1.176.923)

5
Vữa

Tấn
35.000
20.400
58,29
24.114
(3.714)


 Các chỉ tiêu về tài chính:


Tổng doanh thu:

6.303.334.864.979
Lợi nhuận:


+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:

(6.312.536.573)
- Thu nhập khác:

14.384.763.941
- Chi phí khác:

6.415.097.535
+ Lợi nhuận khác:

7.969.666.406
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:

1.657.129.833
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1.363.520.047
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(8.941.181.595)
+ Lợi nhuận sau thuế:

9.234.791.381
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2012
0
- Lợi nhuận để phân phối các quỹ

0




Số dƣ Tài sản và các quỹ tại thời điểm 31/12/2012
- Tiền mặt và tiền gửi:

189.929.403.253


a. Hàng tồn kho

- Nguyên nhiên VL,PT, CCDC, SPDD, TP
951.367.250.319


Trang 21/38

b. Tài sản cố định




Tài sản cố định hữu hình

10.071.418.263.134


- Nguyên giá:

12.930.811.522.407


- Hao mòn lũy kế:

(2.859.393.259.273)


Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá:




- Hao mòn lũy kế:




Tài sản cố định vô hình

113.825.831.064


- Nguyên giá:

131.587.677.700


- Hao mòn lũy kế:

(17.761.846.636)


Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.292.455.368.314

c. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.483.000.000


d. Tài sản dài hạn khác.

200.074.743.726


e. Các quỹ




- Quỹ khen thưởng , phúc lợi

-








Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2012.

a. Công nợ phải thu




- Phải thu của khách hàng :

261.146.766.694


- Trả trước cho người bán :

132.480.938.487


- Các khoản phải thu khác:

36.043.749.361


b. Công nợ phải trả




- Vay và nợ ngắn hạn:

2.603.120.521.539

- Phải trả người bán:

820.074.579.921


- Người mua trả tiền trước:

2.694.948.947


- Thuế và khoản phải nộp nhà nước

15.606.073.690


- Phải trả người lao động:

47.310.958.185


- Chi phí phải trả:

291.198.873.578


- Các khoản phải trả, phải nộp khác:

158.372.517.833

- Vay và nợ dài hạn:

7.490.371.970.837








Vốn chủ sở hữu




- Vốn điều lệ:

1.980.000.000.000


- Thặng dư vốn cổ phần

70.790.410.045


- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

(316.936.582.642)

- Quỹ đầu tư phát triển

105.804.960.608


- Quỹ dự phòng tài chính

37.186.381.320


- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-


- Lợi nhuận chưa phân phối

4.268.758.529






Trang 22/38

3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tƣ:
Trong năm 2012, Công ty đã tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư lớn từ các năm trước

chuyển sang. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 856 tỷ đồng.
4. Nhận xét và kiến nghị:
4.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh và quản trị
- Cũng như năm 2011, do chi phí tài chính cao nên ngay từ đầu năm khi xác định mục
tiêu hoạt động cho năm 2012, Vicem Hà Tiên chỉ đề ra mục tiêu trả được nợ gốc và lãi
vay cho các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt được 1,6 tỷ
đồng do dự án HT2.2 đưa vào hoạt động chậm so với dự kiến khoảng 02 tháng nên chi
phí khấu hao giảm; lợi nhuận từ hoạt động tài chính ước thực hiện năm 2012 tăng so với
ngân sách do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá; tỷ giá cuối kỳ thực tế thấp hơn ngân sách và
thực hiện theo quy định mới về xử lý chênh lệch tỷ giá.
- Tổ chức nhân sự: Rà soát định biên nhân sự và điều chỉnh lực lượng lao động phù hợp
với nhu cầu thực tế, xem xét không tuyển dụng bổ sung tại những vị trí không thực sự
cần thiết, tinh giảm biên chế để tối ưu hóa lực lượng lao động hiện có;
- Về công tác đào tạo: Tổ chức một số khóa học dành cho cán bộ quản lý, đào tạo quản trị
sản xuất, và tiếp tục đào tạo iEMBA cho một số cán bộ trẻ tiềm năng.
4.2 Về quản lý tài chính
Hiện tại Công ty đã xây dựng quy chế tài chính theo các quy định hiện hành, Trong
thời gian tới đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý tài
chính phù hợp với đặc thù của Công ty, xây dựng ngân sách phù hợp với tăng
trưởng của ngành xi măng .
4.3 Về đầu tư xây dựng
Công ty cần tập trung đôn đốc các nhà thầu để thực hiện quyết toán đối với các
Công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và thực hiện kiểm toán báo cáo đầu
tư để trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.
4.4 Về Phân phối lợi nhuận
Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ
đông.
5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và
các cán bộ quản lý khác:
- Hội đồng quản trị Công ty có 9 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định

của điều lệ. Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp bất
thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì về việc triển khai thực hiện nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thảo luận về những vấn đề chính yếu của Công
ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất, giải
quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chế
độ đối với người lao động. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức
năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Năm 2012 Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản
xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty, qua đó đề ra các chủ trương
đúng đắn nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện
công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Năm 2012 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, B.TGĐ và các
cán bộ quản lý Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Trang 23/38

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.
- Nhìn chung năm 2012 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2012 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông
về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trang 24/38

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trang 25/38

PHẦN 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƢ NĂM 2012

1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012:
- Chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,03%, đây là mức thấp nhất kể từ năm
2000 và giảm 0,86% so với năm 2011, chỉ số lạm phát bình quân được kiểm soát đạt

9,21% so với mục tiêu <10%, tỷ giá ổn định, trong vòng 6 tháng đầu năm ngân hàng
nhà nước đã 5 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành và 4 lần điều chỉnh giảm
trần lãi suất huy động với tổng mức giảm 4÷5%/năm so với cuối năm 2011 nhưng các
chỉ số giá quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngành xi măng như giá cước
vận tải, giá điện tăng tương ứng 13,2% và 10%, giá xăng dầu sau 12 lần điều chỉnh
tăng/giảm nhưng tại thời điểm cuối năm vẫn tăng nhẹ so với cuối năm 2011.
- Môi trường kinh doanh khó khăn, sức cầu giảm, thị trường tiêu dùng bị thu hẹp, nợ
xấu trong hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản cao, nguồn vốn tiếp cận
khó khăn, chỉ số thanh toán nhanh của 69 công ty bất động sản niêm yết còn dưới 0,7
lần và còn tồn đọng hơn 70.000 căn hộ, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33,5%, trong đó
ngành công nghiệp - xây dựng là nhóm ngành giảm mạnh thứ hai với 1,01%, tỷ trọng
vốn đầu tư toàn xã hội trong GDP giảm 1,1% so với năm 2011.
- Thị trường bất động sản “chưa tan băng” trong khi nguồn cung xi măng xi măng tiếp
tục được gia tăng, cụ thể trong năm 2012 có thêm 03 nhà máy đi vào hoạt động là xi
măng Xuân Thành (Hà Nam), xi măng Lạng Sơn và dây chuyền Vicem Hà Tiên
(VCHT) Kiên Lương 2 đi vào hoạt động nâng tổng số dây chuyền sản xuất xi măng
theo công nghệ lò quay lên 70 dây chuyền với tổng công suất thiết kế khoảng 72 triệu
tấn trong khi lượng xi măng xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn, lượng xi măng tiêu thụ nội
địa chỉ đạt 45,53 triệu tấn, giảm 7,4% so với năm 2011, dẫn đến lượng tồn kho tại thời
điểm 01/12/2012 của ngành sản xuất xi măng tăng 30,6% và thiết bị dây chuyền sản
xuất chỉ được khai thác ở mức khoảng 64%.
Biểu so sánh nhu cầu xi măng Việt Nam năm 2012 và 2011 (triệu tấn)

(Nguồn: Vicem)