báo cáo thường niên công ty cổ phần xây dựng số 3 hải phòng 2010

1

BO CO THNG NIấN
CễNG TY C
PHN XY DNG S 3 HI PHềNG
(Ban hnh kốm theo Thụng t
s 09/2010/TT-BTC ngy 15 thỏng 01 nm 2010 ca B
tr
ng B Ti chớnh hng dn v vic Cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn)
- Nm bỏo cỏo : 2010
- Tờn doanh nghi
p : Cụng ty C phn Xõy dng s 3 Hi Phũng
- Tờn ti
ng anh : Haiphong Construction Joint - Stock Corporation No 3
- Tờn vit tt : HACO3
- Tr
s chớnh : S 7 H Sen, Lờ Chõn, Hi Phũng
-
in thoi : (84.8) 3 849 481/ 3 845 553
- Fax : (84.8) 3 840 314
- Email :
- Website : www.haco3.com.vn
- Mó s
doanh nghiệp : 0200509429
I. L
ch s hot ủng ca Cụng ty
1. L

ch s hỡnh thnh
Tin thõn ca Cụng ty l mt b phn thit k ca Liờn hip cỏc Xớ nghip xõy lp Hi
Phũng tỏch ra thnh l
p Xớ nghip thit k v Xõy dng. Nm 1993 U ban nhõn dõn thnh ph Hi
Phũng ra quy
t ủnh s 76/Q-TCCQ ngy 14 thỏng 01 nm 1993 v vic thnh lp Doanh nghip
Nh nc t Xớ nghip thip k v xõy dng thnh Cụng ty xõy dng s 3.
Ngy 20 thỏng 12 n
m 2002, theo Quyt ủnh s 3270/Q-UB ca y ban nhõn dõn
thnh ph
Hi Phũng, Cụng ty Xõy dng s 3 chớnh thc ủc chuyn ủi c phn húa thnh Cụng
ty C phn Xõy dng s 3 Hi Phũng, v chớnh thc hot ủng t ngy 25/12/2002 theo Giy chng
nh
n ủng ký kinh doanh s 0203000346 do Phũng ng ký kinh doanh S k hoch v ủu t
H
i Phũng cp và thay đổi số đăng ký kinh doanh trùng với m số doanh nghiệp là 0200509429
ngày 09/07/2010 (theo quy định tại điểm 1 điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về
đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp đợc cấp một m số duy nhất gọi là m doanh nghiệp,
m số này đồng thời thời là m số đăng ký kinh doanh và m số thuế của doanh nghiệp).
Tớnh ủn thi ủim 31/12/2010, vn ủiu l ca Cụng ty ủt 125.084.700.000 ủng vi
188
c ủụng. Ngnh ngh hot ủng kinh doanh chớnh l thit k v xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn
d
ng, cụng nghip, kinh doanh nh, khỏch sn, dch v du lch, sn xut gia cụng ủ ni tht cao
cp, dch v khỏm cha bnh, kinh doanh bất động sản
II. Quỏ trỡnh phỏt trin
Qua h
n tám nm hoạt động dới mô hình công ty cổ phần, Cụng ty luụn phn ủu gi
vng s tng trng v doanh s v qui mụ hot ủng, tng bc hon thin b mỏy qun lý v qui
trỡnh lm vi

c. Khụng nhng thnh cụng v khng ủnh ủc v th ca mỡnh trong lnh vc xõy
d
ng, Cụng ty cũn m rng hot ủng sang cỏc lnh vc khỏc nh khỏm cha bnh, t vn thit k
v s
n xut ủ g ni tht cao cp cho th trng trong v ngoi nc; Kinh doanh nh; Kinh doanh
khỏch sn, dch v du lch; Kinh doanh, cung cp, lp ủt cỏc thit b lnh cho cỏc cụng trỡnh; Thi




2

công hệ thống phòng cháy chữa cháy; Nh hng, quỏn n, hng n ung (tr quỏn bar), kinh doanh
bất động sản (bao gồm cho thuê văn phòng, cho thuê nhà ở).

Trong quỏ trỡnh hot ủng, Cụng ty tri qua cỏc s kin chớnh sau:
Ngy 10/01/2003 H
QT ký quyt ủnh chớnh thc thnh lp Phũng khỏm cha bnh ủa
khoa s
7 Lch Tray.Vi ủi ng y bỏc s lnh ngh cựng h thng trang thit b tiờn tin, phũng
khỏm s 7 Lch Tray l ủa ch khỏm cha bnh uy tớn ti Hi Phũng, ủng thi ủem li ngun thu
n ủnh cho Cụng ty.
N
m 2004 Cụng ty thc hin mua li phn vn gúp ca Nh nc ti Cụng ty Liờn doanh
Lng Quc t Hng Dng (40%), theo ủú tr thnh ủng s hu ca khu t hp tiờu chun 4 sao
g
m 120 cn h cao cp tiờu chun Quc t duy nht ti thnh ph Hi Phũng chuyờn phc v ngi
n
c ngoi thuờ. Ti nay s cn h ủó tng lờn 180 cn, doanh thu nm xp x 75 t ủng.
Thỏng 11/2004 khi cụng xõy dng Chung c cao cp 13 tng (H- Tower I) ti 195 Vn

Cao v
i quy mụ 13,000 m2 bao gm khi vn phũng cho thuờ, nh hng tin nghi v 64 cn h cao
c
p. S ra ủi ca H- Tower I khng ủnh hng ủi ủỳng ủn ca Cụng ty trong vic phỏt huy th
mnh trong lnh vc cung cp dch v cho thuờ cn h cao cp. Bng chng l tớnh ủn cui nm
2007, song song v
i vic hon thin ni tht cỏc cn h thỡ ton b vn phũng cựng 64 cn h ủó cú
ng
i mua v ủt thuờ di hn. Theo ủú ủn gia nm 2008, Cụng ty ủó bỏn ht 29 cn v gi li 35
cn ủ cho ngi nc ngoi ủn Hi Phũng sng v lm vic thuờ. Cụng sut phũng luụn ủt mc
95%.
Ngy 10/1/2009 HQT ra quyt ủnh thnh lp Cụng ty TNHH t vn thit k HACO3.
Ngy 11/03/2009 tin hnh khi cụng xõy dng chung c cao cp ti mt bng lụ Q (s
197 V
n Cao) vi quy mụ xõy dng 13 tng trờn din tớch ủt 1.000m2, vi 4 tng dch v v cụng
c
ng v 9 tng cn h, din tớch cn h t 108m2 ủn 142m2. D kin ton b to nh s ủi vo
hot ủng theo mụ hỡnh tng t ca to H-Tower 1 t thỏng 9/2011.
Ngy 5/6/2009 thnh l
p Cụng ty TNHH Ngụi nh hnh phỳc
Ngày 26/01/2010 xoá và giải thể Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 3 Hải Phòng tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 01/03/2010 chuyển đổi hình thức kinh doanh khám chữa bệnh bằng việc giải thể
Phũng khỏm cha bnh ủa khoa s 7 Lch Tray kết hợp với Công ty cổ phần Việt Ba, với các bác sỹ
giỏi, giàu kinh nghiệm của bệnh viện 108, để góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghệ Y học
Lạch Tray. Với bớc chuyển biến này Công ty mong muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt
nhất cho nhân dân thành phố Hải Phòng.
K t khi thnh lp ti nay, t mc vn ủiu l ban ủu ca Cụng ty l 9.636.800.000
ủng ủc ủng ký theo Giy chng nhn ủng ký kinh doanh s 0203000346 do S K hoch v
u t Thnh ph Hi Phũng cp ngy 25 thỏng12 nm 2002, ủn nay vn ủiu l ca Cụng ty ủó

tng lờn mc 125.084.700.000 ủng và thay đổi số đăng ký kinh doanh với m số doanh nghiệp
trùng với m số thuế là 0200509429 ngày 09/07/2010 (theo quy định tại điểm 1 điều 8 Nghị định số
43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp đợc cấp một m
số duy nhất gọi là m doanh nghiệp, m số này đồng thời thời là m số đăng ký kinh doanh và m số
thuế của doanh nghiệp)
. Vi nng lc v kinh nghim sn cú cựng vi vic ỏp dng h thng qun lý




3

cht lng theo tiờu chun quc t ISO 9001:2000, Cụng ty C phn Xõy dng s 3 Hi Phũng luụn
mang
ủn cho khỏch hng s tin tng v hi lũng nht v cỏc sn phm, dch v do Cụng ty cung
cp, tr thnh doanh nghip ủi ủu v thnh cụng trong vic ủu t xõy dng cỏc khu ủụ th mi, cỏc
khu chung c
cao cp, khu cn h tiờu chun quc t cho ngi nc ngoi ti Hi Phũng
III.
nh hng phỏt trin
+ Mc tiờu phỏt trin:
-
y mnh xỳc tin v trin khai cỏc d ỏn kinh doanh nh
-
a dng húa ngnh ngh kinh doanh
- Chỳ trng phỏt trin cỏc dch v cho thuờ cn h, phc v cuc sng ca ngi nc
ngoi t
i Vit Nam.
- Tỡm ki
m v m rng cỏc c hi hp tỏc kinh doanh vi cỏc ủi tỏc trong v ngoi nc.

- Qung bỏ thng hiu Cụng ty, phỏt trin th phn
- Qu
n lý chuyờn nghip; c cu li b mỏy qun lý; ủo to, ủo to li v phỏt trin
ngu
n lc.
- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lợng và phát triển thị trờng xây dựng, xây dựng
thơng hiệu Haco3 mạnh trong mọi lĩnh vực.
+ Chin lc phỏt trin trung v di hn:
Trong thi gian ti v cỏc nm tip theo, Cụng ty s gi n ủnh nõng cao nng lc thi
cụng cỏc cụng trỡnh l
n, nghiờn cu ủu t vo cỏc d ỏn kinh doanh nh, hoàn thiện nhà chung c
cao c
p lụ Q ti d ỏn 138 ủng Vn Cao v phỏt trin d ỏn ti cỏc tnh phớa Nam.
IV. Bỏo cỏo ca Hi ủng qun tr/Hi ủng thnh viờn/Ch tch cụng ty
1. Nh
ng nột ni bt ca kt qu hot ủng trong nm
Trong n
m 2010, vi cỏc ủiu kin bin ủng chung ca nn kinh t, th trng v mụ cú
nhiu bin ủng phc tp ủó tỏc ủng trc tip ủn hiu qu kinh doanh ca Cụng ty đặc biệt là trong
lĩnh vực đầu t dự án và lĩnh vực xây dựng
, công tác điều hành nền kinh tế vĩ mô không bền vững,
các công cụ tài chính của Nhà nớc cha đủ mạnh để vực dậy nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh
nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn , nền kinh tế vĩ mô vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố nh nhập siêu
vẫn ở mức cao gây áp lực lên cán cân thanh toán, thị trờng bất động sản không ổn định, lạm phát
tăng đột biến lên tới 11,75%. Đối với lĩnh vực đầu t xây dựng dự án, chúng ta đ gặp không ít khó
khăn khi đơn giá nhân công và vật liệu ngày càng tăng cao, cộng thêm li suất ngân hàng cũng tăng
đột biến khiến cho áp lực tài chính càng đè nặng lên Công ty.
Lạm phát tăng và những bất ốn trong thị trờng vốn đ dẫn đến hàng loạt các dự án xây
dựng không thể triển khai đuợc vì thiếu vốn. Công tác xây dựng của Công ty cũng gặp nhiều khó
khăn trong khai thác thị trờng.

Trc tỡnh hỡnh ủú, Hi ủng qun tr v Ban Tng Giỏm ủc ủiu hnh ủó ủa ra nhiu
bin phỏp ng phú vi tỡnh hỡnh thc t, ủó cú nhng ủiu chnh kp thi trong k hoch sn xut
kinh doanh, cú nhi
u gii phỏp thỏo g nhng vng mc, khú khn nhm duy trỡ v n ủnh hot
ủng sn xut kinh doanh ca Cụng ty trong giai ủon khú khn, ủm bo cho hot ủng ca Cụng
ty theo ủỳng ủnh hng, ủm bo quyn li ca c ủụng. Cụng tỏc giỏm sỏt hot ủng ủiu hnh
ca Ban Tng giỏm ủc v cỏc cỏn b qun lý ch cht ủc thc hin thng xuyờn liờn tc.




4

2. Tỡnh hỡnh thc hin so vi k hoch.
N
m 2010 Cụng ty ủt ủc cỏc ch tiờu kinh t nh sau:
n v tớnh: t ủng
STT Ch
tiờu

K hoch nm
2010

Th
c hin
n
m 2010

T l % ủt so

với k hoch
1 Doanh thu 60 79,27 132,1%
2 Li nhun trớc thu 22 25,37 115,3%
3

T l tr c tc (d kin) 12% 14% 116,66%
2. Nhng thay ủi ch yu trong nm
* Do tỡnh hỡnh th
trng nn kinh t b suy thoỏi, cỏc d ỏn xõy dng ln b cỏc nh ủu
t khụng tip tc trin khai nờn Cụng ty gp rt nhiu khú khn cho vic tỡm kim vic lm. Cụng ty
ủó xỏc ủnh li phng ỏn kinh doanh, ủiu chnh m rng hng kinh doanh mi sang kinh doanh
d
ch v cho thuờ cn h ti chung c 195 Vn Cao, ủu t cỏc d ỏn cú trng ủim phự hp vi tỡnh
hỡnh th trng mang li hiu qu cao, ủ ra chớnh sỏch thc hnh tit kim, chng lóng phớ. Tớch cc
nõng cao n
ng lc sn xut, ci thin mụi trng lm vic.
*
Đổi tên công ty TNHH Nội thất Ngôi Nhà Hạnh Phúc thành Công ty TNHH Ngôi Nhà
Hạnh Phúc với định hớng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty này sang nhiều lĩnh
vực mới nh kinh doanh bất động sản, thơng mại và dịch vụ du lịch vv

*
Kịp thời vay vốn Ngân hàng trong thời gian ngắn để đầu t xây dựng dự án căn hộ cao
cấp cho khách nớc ngoài thuê nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình.
*
Bán một phần cổ tức đợc chia bằng cổ phiếu tại Techcombank để lấy nguồn vốn phục
vụ cho công tác đầu t xây dựng và phát triển các dự án mới.

* Quyết định tiếp tục đầu t vào Công ty cổ phần phát triển văn hoá Việt Nam (ACS), tăng

sở hữu của Công ty tại đây để có thể tham gia sâu vào điều hành và quản trị tại Công ty này.

* Giải thể phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7 Lạch Tray, góp vốn thành lập Công ty cổ
phần công nghệ y học Lạch Tray.
3. Trin vng v k hoch trong tng lai
Trong k
hoch ngn v di hn, Cụng ty chỳ trng phỏt trin, xõy dng lc lng, sn
xut, kinh doanh theo 3 lnh vc ch yu:
+ Xõy d
ng
+ D
ch v
+ u t
Cụng ty ti
p tc tổ chức li b mỏy qun lý, c cu li sn xut ủ phự hp vi tỡnh hỡnh
th
trng, tip tc thnh lp cỏc cụng ty con thuc s hu ca Cụng ty khi ủ ủiu kin, tng cng
liờn doanh, liờn kt theo cỏc lnh vc hot ủng m Cụng ty la chn.
Cỏc k
hoch c th nh sau
3.1 V
lnh vc xõy dng:
Lĩnh vực xây dựng vẫn đợc xác định là một trong các lĩnh vực kinh doanh chính bởi đây
là lĩnh vực truyền thống, Công ty có nhiều lợi thế và nó có thể hỗ trợ, nâng cao hiệu quả của các




5

lĩnh vực kinh doanh khác. Do đó, vẫn tiếp tục nghiên cứu để cơ cấu, tổ chức lại cho đến khi có
một mô hình hợp lý, phát huy đợc hiệu quả, đáp ứng đợc nhiệm vụ trớc mắt và lâu dài đặt ra.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Xí nghiệp xây dựng chủ động hơn trong công tác quản
lý, đầu t trang thiết bị phục vụ thi công và tiếp cận thị trờng, năm 2011 HĐQT Công ty sẽ
nghiên cứu để đa ra các giải pháp sau:
1.
áp dụng cơ chế khoán linh hoạt hơn cho từng xí nghiệp xây dựng;
2.
áp dụng các chính sách lơng, thởng trên nguyên tắc đi ngộ gắn liền với kết quả
công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ công nhân viên,
nâng cao hiệu quả hoạt động của từng xí nghiệp, từng đơn vị thành viên;
3.
Mở rộng thêm các loại hình kinh doanh, dịch vụ bổ trợ cho công tác hoàn thiện công
trình nh công tác thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động cho Xí
nghiệp điện nớc công trình;
4. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lợng và phát triển thị trờng, xây dựng thơng hiệu
Haco3 mạnh trong mọi lĩnh vực.
3.2 V lnh vc dch v:
Là một đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho
thuê tại Hải Phòng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trong hơn 15 năm qua, Công ty
đ xây dựng đợc thơng hiệu mạnh của mình trong lĩnh vực này. Công ty đ chiếm đợc phần
lớn thị phần khách lu trú dài hạn tại Hải Phòng với 02 phân khúc thị trờng chính là khách có
khả năng chi trả cao tại Làng Quốc tế Hớng Dơng và khách có khả năng chi trả trung bình tại
H Tower.
Cho đến nay, Làng quốc tế Hớng Dơng đ khẳng định đợc vị trí số 1 trong lĩnh vực
kinh doanh dịch vụ căn hộ cho thuê tại Hải Phòng và H-Tower đ bớc đầu xây dựng đợc
thơng hiệu và tạo đợc lòng tin đối với khách hàng.
Với những thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho
thuê, định hớng trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và phát triển thêm
các dự án mới tại Hải Phòng và tại các vùng miền khác trên toàn quốc. Cụ thể trong năm 2011,

HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính nh sau:
1.
Đẩy mạnh công tác hoàn thiện toà nhà căn hộ cho thuê H Tower 2 tại lô Q, Văn cao, phấn
đấu đến tháng 9 năm 2011 sẽ khai trơng toà nhà này;
2.
Chú trọng u tiên cho việc tuyển dụng và đào tạo bộ máy quản lý điều hành những lĩnh
vực kinh doanh dịch vụ mới tại toà nhà H Tower 2;
3.
Tiếp tục xây dựng thơng hiệu mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ
khách sạn và căn hộ cho thuê, làm nền tảng cho việc phát triển và vận hành các dự án tiếp
theo. Đạt mục tiêu Haco3 sẽ luôn là Công ty hàng đầu tại Hải Phòng trong lĩnh vực kinh
doanh dịch vụ này;
4.
Nghiên cứu đề xuất phơng án thành lập Công ty con chuyên quản lý các dự án kinh
doanh bất động sản, khách sạn, căn hộ cho thuê và các tiện ích bổ sung khác nh tổ chức
sự kiện, trờng mầm non quốc tế vv Công ty này sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, đào tạo




6

bộ máy quản lý điều hành các chuỗi dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn và căn hộ
cho thuê của chúng ta trên tất cả các vùng miền trong cả nớc;
5.
Nghiên cứu khả năng đầu t thêm 01 khách sạn 04 sao tại thành phố Hạ Long, Quảng
Ninh.
3.3 V lnh vc ủu t
HĐQT Công ty vẫn xác định đầu t là một trong những hoạt động mũi nhọn của Công ty
trong những năm tới. Sang năm 2011 này, Công ty sẽ tiếp tục tăng cờng công tác tìm kiếm và

mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lợc, các nhà đầu t lớn thông qua việc hợp tác kinh doanh
hoặc góp vốn thành lập các Công ty thành viên nhằm mục đích hỗ trợ phát triển công tác sản xuất
kinh doanh của Công ty.
1. Tiếp tục đầu t góp vốn điều lệ vào các Công ty liên kết v các Công ty con nh Công
ty Thành Hng, Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc, Công ty TNHH t vấn thiết kế
Haco 3D nhằm giúp cho các Công ty ny có đủ năng lực thực hiện đợc các nhiệm vụ ,
mục tiêu đ đặt ra.
2.Cùng với các đối tác tiếp tục củng cố về tổ chức, định hớng hoạt động phù hợp cho
Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray, để Công ty này sớm đi vào hoạt động ổn
định và có hiệu quả.
3.Tiếp tục đầu t vào Công ty cổ phần ACS Việt Nam: Đây là Công ty sở hữu một dự án
lớn có vị trí rất thuận lợi, có tiềm năng lớn về đất đai, tài sản, trong tơng lai sẽ đem lại
lợi ích lớn về nhiều mặt cho Công ty. Do đó, HĐQT Công ty xác định cần đầu t thêm
kể cả về nhân lực và tài lực cho Công ty này để giúp cho công tác quản trị điều hành đạt
hiệu quả tối u, tham gia công tác định hớng phát triển Công ty ACS cho phù hợp với
giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tìm kiếm đối tác, tạo vốn để phát triển các dự án tại đây
nhằm khai thác hết tiềm năng hiện có của Công ty ACS.
Cỏc ch tiờu c th d kin cho nm 2011 nh sau:
1. Giỏ tr
sn lng 80 t ủng
2. Doanh thu 75 t ủng
3. L
i nhun trc thu 28 t ủng
4. C
tc chia t 15%
V. Bỏo cỏo c
a Ban Giỏm ủc
1. Bỏo cỏo tỡnh hỡnh ti chớnh
N
m 2010 mc dự tỡnh hỡnh kinh t trong nm vn chu nh hng trm trng ca cuc

kh
ng hong ton cu, nhng vi s n lc ca Hi ủng qun tr, Ban Tng Giỏm ủc cựng ton
th
nhõn viờn cụng ty, hot ủng sn xut kinh doanh trong nm qua ca Cụng ty CP xõy dng s 3
H
i Phũng ủó ủt ủc nhng kt qu kh quan.




7


Nội dung
S
ố dư ñầu kỳ
01/01/2010
Số dư cuối kỳ
31/12/2010
Tài sản ngắn hạn 63 496 135 941

32 269 827 466

Tiền và các khoản tương ñương tiền 30 710 377 998

6 644 338 677

Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 13 500 000 000

700 000 000

Các khoản phải thu ngắn hạn 11 541 328 480

16 383 891 971

Hàng tồn kho 2 151 362 759

1 726 018 963

Tài sản ngắn hạn khác 5 593 066 704

6 815 577 855

Tài sản dài hạn 140 092 972 337

172 008 429 561

Các khoản phải thu dài hạn



Tài sản cố ñịnh 13 088 794 527

26 200 871 485

- Tài sản cố ñịnh hữu hình 2 476 841 978

1 309 646 051

- Tài sản cố ñịnh vô hình

- Tài sản cố ñịnh thuê tài chính



- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10 611 952 549

24 891 225 434

Bất ñộng sản ñầu tư 23 303 062 791

19 953 493 112

Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 102 767 817 794

125 158 187 531

Tài sản dài hạn khác 933 297 225

695 877 433

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 203 589 108 278

204 278 257 027

Nợ phải trả 40 772 806 691

26 007 204 656

Nợ ngắn hạn 39 478 237 733

24 331 116 010

Nợ dài hạn 1 294 568 958

1 676 088 646

Vốn chủ sở hữu 162 816 301 587

178 271 052 371

Vốn chủ sở hữu 162 816 301 587

178 271 052 371

- Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 72 145 630 000

125 084 700 000

- Thặng dư vốn cổ phần 50 193 200 000

974 823

- Vốn khác của chủ sở hữu



- Cổ phiếu quỹ

- Chênh lệch ñánh giá lại tài sản



- Chênh lệch tỷ giá hối ñoái

- 7 360 691

- Các quỹ 21 110 123 390

31 880 402 180

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 19 367 348 197

21 312 336 059

- Nguồn vốn ñầu tư XDCB



TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 203 589 108 278

204 278 257 027

8

* Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Các chỉ tiêu ðVT Năm 2009 Năm 2010
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:


TSLð / Nợ ngắn hạn
Lần
1.65 1.33
TSLð - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
Lần
1.6 1.26
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản Lần 0.19 0.12
+ Hệ số : Nợ / Vốn chủ sở hữu
Lần
0.23 0.14
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng:
+ Vòng quay hàng tồn kho:


Giá vốn hàng bán
Vòng
5.05 22.00

Hàng tồn kho bình quân


+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản
%
33% 23%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần % 36% 45%
+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 15% 12%

+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (ROA)
%
12% 10%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HðKD/ Doanh thu thuần % 41% 49%
* Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp:
- Tổng số cổ phiếu của từng loại:
+ C
ổ phiếu phổ thông: 12.508.470 cổ phiếu
+ C
ổ phiếu ưu ñãi: không có
- T
ổng số cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại:
+ C
ổ phiếu phổ thông: 12.508.470 cổ phiếu
+ Cổ phiếu ưu ñãi: không có
- S
ố lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:
+ Cổ phiếu phổ thông: không có

9

+ C phiu u ủói: khụng cú
- C tc: Nm 2010 Cụng ty d kin tr 14% bằng cổ phiếu nếu đợc ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bỏo cỏo kt qu hot ủng sn xut kinh doanh
Trờn c
s cỏc d kin ủỳng v nhng bin ủng ca th trng xõy dng, dch v núi
chung, ban lónh
ủo Cụng ty CP xõy dng s 3 Hi Phũng ủó kp thi ủiu chnh chin lc kinh
doanh, theo
ủú kt qu sn xut kinh doanh ca nm 2010 ủó ủt v vt k hoch.
Dch v cho thuờ cn h, cho thuê văn phòng, nh hng, khỏch sn, cú nhiu tin
b, kh nng cnh tranh tt, ủem li li nhun kh quan cho Cụng ty;
Tại Công ty cổ phần Thành Hng thuộc tỉnh Bình Phớc đ bắt đầu triển khai dự
án khu chợ đầu mối trung tâm thơng mại và khu dân c tại thị trấn Chơn Thành (gọi tắt là dự án
Green park land). Dự án này có quy mô 161,4 ha, tại thời điểm này bắt đầu triển khai công tác đền
bù thu hồi đất đai. Dự kiến năm 2011 sẽ cơ bản đền bù xong và xây dựng một phần hạ tầng từ đó sẽ
tạo ra nhiều việc làm mới cho Công ty. Theo kế hoạch, trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa, Công ty sẽ
thu đợc lợi nhuận từ dự án này
;
D ỏn H- Tower II ủang gp rỳt hoàn thiện, d kin ủn thỏng 9/2011 s chớnh
th
c hon thnh ủi vo khai thỏc, s dng;
Tr thnh c ủụng chin lc ca Cụng ty CP ACS Việt Nam vi nhiu tim
n
ng phỏt trin trong tng lai;
Tuy nhiờn n

m 2010 cng th hin nhiu vn ủ ni cm v s yu kộm trong vic phỏt
huy tớnh n
ng ủng, t ch, sỏng to ca cỏc ủn v thnh viờn, theo ủú trong k hoch trung v di
h
n, Cụng ty s kin ton b mỏy cỏc xớ nghip xõy dng trong Cụng ty ủ phự hp vi tng loi
hỡnh cụng trỡnh; vớ d : Thnh lp Ban ch huy cụng trng ủ thi cụng cụng trỡnh, tu theo mc ủ
quy mụ, lo
i hỡnh cụng trỡnh s biờn ch mt hay nhiu xớ nghip hin cú cho 1 cụng trng. p
d
ng cỏc c ch kinh t linh hot nht ủ thỳc ủy tớnh ch ủng sỏng to, nõng cao tinh thn trỏch
nhi
m ca cỏc cỏn b cụng nhõn viờn trong cỏc ủn v xõy dng, sao cho ngi cng hin nhiu, lm
ra l
i nhun nhiu s cú thu nhp cao. Khi ủiu kin cho phộp s thnh lp cụng ty ủc lp v xõy
d
ng do cụng ty s hu 100% vn
3. Nh
ng tin b cụng ty ủó ủt ủc
Th
c hin ch trng ca cụng ty v thnh lp cỏc ủn v ủc lp m cụng ty s hu
100% v
n ủiu l hoặc Công ty đóng góp một phần vốn để thành lập các Công ty liên doanh liên kết.
Trong n
m qua, cụng ty ủó góp vốn thnh lp ủc vào cụng ty liên kết đó là Cụng ty Công ty cổ
phần công nghệ y học Lạch Tray.

Hai Công ty con mà Công ty là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ sau khi ủc thnh lp các
cụng ty ny ủó hot ủng mt cỏch nng ủng hn, ch ủng khai thỏc cụng vic, tỡm cụng trỡnh, tp
h
p ủc ủi ng cỏn b cụng nhõn viờn ủ mnh, to ủc khụng khớ lm vic mi tớch cc hn v

quan tr
ng l to lp vn hoỏ doanh nghip mi. C th l cụng ty TNHH thit k HACO3 ủó khai
thỏc, th
c hin trong nm qua ủc 25 cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh giỏ tr sn lng ủt
2.089.190.000
ủ, kinh doanh bc ủu cú lói. Cụng ty TNHH Ngụi Nh Hnh Phỳc trong năm qua
ho
t ủng đ dần ổn định, bớc đầu đ tiếp cận đợc thị trờng
,
công tác thiết kế đ đa ra đợc ý
tởng tốt, phục vụ đợc yêu cầu, nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng, các sản phẩm nội thất của công
ty đợc khách hàng đánh giá tốt. Ngoi công tác t vấn, thiết kế v thi công các công trình nội thất,
Công ty đ bớc đầu đặt chân vo lĩnh vực kinh doanh thơng mại. Năm qua Công ty đ đạt đợc sản
lợng 5.091.818.000 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 400.918.716 đồng.

4. K
hoch phỏt trin trong tng lai.
V
i th mnh v kinh nghim qun lý cỏc dch v cho thuờ cn h, phc v cuc sng ca
ngi nc ngoi ti Vit Nam, Cụng ty s tip tc chỳ trng phỏt trin m rng lnh vc ny. Trc




10

mắt tập trung ñầu tư toà nhà H-Tower II - 197 Văn Cao 13 tầng với 81 căn hộ cho thuê và 5 tầng
d
ịch vụ, dự kiến sẽ ñưa toà nhà vào khai thác từ tháng 9 năm 2011. Như vậy, cùng với H- Tower I,
s

ẽ hình thành một tổ hợp hoạt ñộng trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê căn hộ, tăng tài sản của Công ty,
ổn ñịnh nguồn thu trong những năm tới. Dự kiến nếu kinh doanh tốt sẽ có doanh thu khoảng 30
t
ỷ/năm cho cả 2 tòa nhà.
Tại công ty cổ phần Thành Hưng, sẽ tiếp tục góp ñủ vốn của mình, ñẩy nhanh dự án phát
tri
ển nhà ở huyện Bình Long tỉnh Bình Phước.
Tăng sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có nhiều tiềm năng thế mạnh về ñất ñai ñể phát
tri
ển ñầu tư bất ñộng sản cho Công ty ñúng với sở trường của mình.
VI. Báo cáo tài chính
(xem file ñính kèm)
VII. B
ản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
1. Ki
ểm toán ñộc lập:
+ ðơn vị kiểm toán ñộc lập: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAAC).
+ Ý ki
ến kiểm toán ñộc lập: Báo cáo tài chính ñã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các
khía c
ạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày
31/12/2010, c
ũng như kết quả hoạt ñộng kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài
chính k
ết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế ñộ kế toán Việt Nam và
tuân th
ủ các quy ñịnh hiện hành về kế toán có liên quan.
+ Các nh
ận xét ñặc biệt: không có
2. Ki

ểm toán nội bộ:
+ Ý kiến kiểm toán ñộc lập: không có
+ Các nh
ận xét ñặc biệt: không có
VIII. Các công ty có liên quan
Công ty có 02 công ty con do Công ty là chủ sở hữu, chi tiết:
 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế HACO 3 ñược thành lập theo Giấy chứng nhận
ñăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên số 0204001908 lần ñầu ngày
14/01/2009, theo
ñó:
Tên tiếng Anh: HACO 3 CONSULTING DESIGN LIMITED COMPANY
Tên viết tắt: HACO3D
ðịa chỉ trụ sở chính: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải
Phòng
V
ốn ñiều lệ: 1.000.000.000 VND
 Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc ñược thành lập theo Giấy chứng nhận ñăng ký
kinh doanh Công ty TNHH m
ột thành viên số 0204002598 lần ñầu ngày 05/06/2009,
theo
ñó:
Tên tiếng Anh: FULLHOUSE COMPANY LIMITED
ðịa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà H - Tower, số 195 Văn Cao, phường ðằng
Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Vốn ñiều lệ: 6.800.000.000 VND

11

Thông tin về Công ty liên doanh, liên kết:
Tên công
ty
ðịa chỉ
V
ốn ñiều

Tỷ lệ
Góp vốn
Thực góp

Công ty CP
Thành H
ưng
Khu Công nghi
ệp Chơn
Thành, huy
ện Chơn Thành,
t
ỉnh Bình Phước
40.000.000.000

35% 9%
Công ty Liên
doanh Làng
Quốc tế Hướng
D
ương GS HP

Số 35A ñường Văn Cao,
ph
ường ðằng Giang, quận Ngô
Quy
ền Hải Phòng
94.048.163.210

40% 40%
Công ty CP
ACS Vi
ệt Nam
S
ố 05 – Hồ Xuân Hương –
Minh Khai – H
ồng Bàng – Hải
Phòng
108.000.000.000



44,16%
Công ty CP
Công ngh
ệ Y
h
ọc Lạch Tray
S
ố 7 Lạch Tray, phường Lạch
Tray, qu
ận Ngô Quyền, Hải

Phòng
10.000.0000
.000

40% 5 %
IX. Tổ chức và nhân sự
1. C
ơ cấu tổ chức Công ty
Công ty
ñược tổ chức và ñiều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy
ñịnh hiện hành
Sơ ñồ: CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
2. Tóm t
ắt lý lịch của các cá nhân trong ban ñiều hành:
2.1/ Ch
ủ tịch HðQT kiêm Tổng Giám ñốc Công ty – Ông Phạm Kỳ Hưng
* Giới tính: Nam




12

* Ngày tháng năm sinh: 06/08/1957
* Quê quán: Thu
ỷ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân t
ộc: Kinh
* N

ơi sinh: Hải Phòng
* ðịa chỉ thường trú: 37/186 ðầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng.
* S
ố ñiện thoại liên lạc: 031.3845.553 - 0903.411.378
* S
ố CMND: 030795988 do công an Hải Phòng cấp ngày 21/11/2005.
* Trình ñộ văn hóa: 12/12
* Trình
ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị.
* Ch
ức vụ hiện tại: Chủ tịch HðQT – Tổng Giám ñốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3
HP, Ch
ủ tịch Hội ñồng thành viên Công ty LD Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Phó Chủ tịch
H
ðQT Công ty cổ phần Thành Hưng.
* Quá trình công tác:
- 1992-1995: Giám ñốc Xí nghiệp Thiết kế công trình xây dựng thuộc Liên hiệp các Xí
nghi
ệp Xây lắp HP.
- 1995-2002: Giám
ñốc Công ty Xây dựng số 3 HP
- 2002- 2006: Chủ tịch Hội ñồng quản trị – Tổng Giám ñốc Công ty cổ phần Xây dựng số
3 HP, Chủ tịch HðQT Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hường Dương LG – HP.
- 2007 – nay: Chủ tịch HðQT – Tổng Giám ñốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ
tịch Hội ñồng thành viên Công ty LD Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Phó Chủ tịch HðQT
Công ty c
ổ phần Thành Hưng.
2.2/ Phó ch
ủ tịch thường trực Hội ñồng quản trị kiêm Phó tổng giám ñốc - ðào Viết Trúc
* Giới tính: Nam

* Ngày tháng n
ăm sinh: 21/7/1957
* N
ơi sinh: Hải Phòng
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân t
ộc: Kinh
* Quê quán: An Lão, H
ải Phòng
* ðịa chỉ thường trú: Số 118 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
* S
ố ñiện thoại liên lạc: 031.3610.298 – 0903.413.315
* S
ố CMND: 030106905 Ngày cấp: 17/10/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình ñộ văn hóa: 12/12
* Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán.
* Ch
ức vụ hiện tại: Phó chủ tịch thường trực Hội ñồng quản trị – Phó tổng giám ñốc Công
ty c
ổ phần Xây dựng số 3 HP.




13

* Quá trình công tác:
- 1992-1995: Tr
ưởng phòng kế toán - Công ty Xây dựng số 3 HP
- 1995-2002: Kế toán trưởng - Công ty Xây dựng số 3 HP

- 2003 – 2005: U
ỷ viên thường trực Hội ñồng quản trị – kế toán trưởng Công ty cổ phần
Xây d
ựng số 3 HP.
- 11/2005 – 01/2007: U
ỷ viên thường trực Hội ñồng quản trị – Phó tổng giám ñốc kiêm kế
toán tr
ưởng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
- 02/2007 – nay: Phó ch
ủ tịch thường trực Hội ñồng quản trị – Phó tổng giám ñốc Công ty
c
ổ phần Xây dựng số 3 HP.
2.3/ U
ỷ viên Hội ñồng quản trị kiêm Phó tổng giám ñốc - Ông Bùi Ngọc Phương
* Gi
ới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 10/5/1958
* N
ơi sinh: Hải Phòng
* Qu
ốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Quê quán:
ðằng Hải, Hải An, Hải Phòng.
*
ðịa chỉ thường trú: Số 104 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
* Số ñiện thoại liên lạc: 031.3733.022 – 0903.452.859
* S
ố CMND: 031670052 Ngày cấp: 02/05/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình

ñộ văn hóa: 12/12
* Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
* Ch
ức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội ñồng quản trị –Phó tổng giám ñốc - Giám ñốc Xí nghiệp
307- Công ty c
ổ phần Xây dựng số 3 HP.
* Quá trình công tác:
- 1992- 2002: Giám
ñốc XN 307 - Công ty Xây dựng số 3 HP.
- 1/2003 – 10/2005: Uỷ viên Hội ñồng quản trị – Giám ñốc XN 307 - Công ty cổ phần
Xây dựng số 3 HP.
- 11/2005 – nay: Uỷ viên Hội ñồng quản trị – Phó tổng giám ñốc - Giám ñốc XN 307-
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
2.4/ Uỷ viên Hội ñồng quản trị kiêm Phó tổng giám ñốc - Nguyễn Thị Thuý
* Gi
ới tính: Nữ
* Ngày tháng n
ăm sinh: 18/12/1968
* Nơi sinh: Hưng Yên
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân t
ộc: Kinh
* Quê quán: Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.




14

* ðịa chỉ thường trú: Số 5/174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng

* S
ố ñiện thoại liên lạc: 031.3892.008 – 0903.418.376
* Số CMND: 031491657 Ngày cấp: 24/7/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình
ñộ văn hóa: 12/12
* Trình
ñộ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
* Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội ñồng thành viên – Phó Tổng Giám ñốc Công ty Liên
doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Uỷ viên HðQT – Phó Tổng Giám ñốc Công ty CP
Xây d
ựng số 3 HP, Tổng Giám ñốc Công ty TNHH nội thất Ngôi nhà hạnh phúc.
* Quá trình công tác:
- 1992 - 1996: Tr
ưởng phòng Hành chính Công ty Liên doanh phá dỡ tàu cũ Việt Nam –
Hàn Quốc.
- 1997 – 2001: Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng
Dương LG – HP.
- 2002 – 2007: Uỷ viên HðQT– Phó Tổng Giám ñốc Công ty Liên doanh Làng Quốc tế
Hướng Dương GS – HP.
- 2008 - nay: Uỷ viên Hội ñồng thành viên – Phó Tổng Giám ñốc Công ty Liên doanh
Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Uỷ viên HðQT – Phó Tổng Giám ñốc Công ty CP Xây
d
ựng số 3 HP, Tổng Giám ñốc Công ty TNHH nội thất Ngôi nhà hạnh phúc.
2.5/ K
ế toán trưởng – Bà Trần Thị Bình
* Giới tính: Nữ
* Ngày tháng n
ăm sinh: 26/02/1956
* N
ơi sinh: Hải Hưng

* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân t
ộc: Kinh
* Quê quán: Ân Thi, H
ải Hưng.
* ðịa chỉ thường trú: Số 181 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
* S
ố ñiện thoại liên lạc: 031.3852.668 – 0913.245.977
* S
ố CMND: 030763532 Ngày cấp: 25/5/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình ñộ văn hóa: 12/12
* Trình
ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
* Ch
ức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
* Quá trình công tác:
- 1992 – 2002: Phó phòng K
ế toán - Công ty Xây dựng số 3 HP.
- 2003 - 01/2007: Tr
ưởng Ban kiểm soát – Trưởng phòng Kế toán – Công ty cổ phần Xây
dựng số 3 HP
- 2/2007 – 31/12/2010: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.




15

3. Thay ñổi Tổng Giám ñốc ñiều hành trong năm: Không
4. Quy

ền lợi của Ban Tổng giám ñốc:
ðược hưởng ñầy ñủ các khoản tiền lương, thưởng, ngoài ra không có khoản thu nhập nào
khác.
5. Số lượng CBCNV và chính sách ñối với người lao ñộng:
- S
ố lượng người lao ñộng và cơ cấu: Tại thời ñiểm 31/12/2010 tổng số lao ñộng có mặt
t
ại Công ty là 120 người và cơ cấu như sau:
B
ảng: Cơ cấu lao ñộng Công ty
Trình ñộ Số người Tỷ lệ
Trên ñại học 01 0,83
ðại học 62 51,67
Cao ñẳng 5 4,16
Trung cấp 18 15
CNKT 34 28,34
Tổng số 120 100

Ngoài ra, do
ñặc thù của ngành xây dựng ñể ñáp ứng yêu cầu về tiến ñộ thi công các công
trình tu
ỳ công trình cụ thể Công ty tuyển dụng thêm lao ñộng thời vụ và vẫn ñảm bảo chế ñộ tiền
l
ương, tiền công cho người lao ñộng.
- Chính sách
ñối với người lao ñộng:
* Ch
ế ñộ làm việc: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng luôn thực hiện ñảm bảo
tuân th
ủ các chế ñộ ñối với người lao ñộng trong Công ty theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về lao

ñộng, hợp ñồng lao ñộng và thoả ước lao ñộng tập thể.
* Chính sách
ñào tạo: Công ty luôn luôn trú trọng công tác ñào tạo, bồi dưỡng và phát
tri
ển nguồn nhân lực. Hàng năm Công ty luôn thực hiện việc cử cán bộ ñi học tập, bồi dưỡng nghiệp
v
ụ chuyên môn, tổ chức tập huấn ñào tạo tại chỗ cho công nhân kỹ thuật nhằm năng cao năng suất
và hi
ệu quả trong công việc cho ñội ngũ CBCNV.
* Chính sách tuy
ển dụng: Hiện tại, Công ty ñang thực hiện áp dụng những chế ñộ ưu ñãi,
khuy
ến khích người lao ñộng có trình ñộ, kinh nghiệm về công tác lâu dài tại Công ty. Hàng năm
Công ty
ñã tuyển dụng ñược các kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp các trường ñại học bổ sung cho nguồn
nhân l
ực tại Công ty.
* Chính sách l
ương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn có chính sách tiền lương, tiền
th
ưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích người lao ñộng nhất là ñối với lao ñộng có trình ñộ, kinh
nghi
ệm, lao ñộng có chuyên môn, nghiệp vụ làm việc gắn bó lâu dài tại Công ty. Năm 2010, mặc dù
ho
ạt ñộng sản xuất kinh doanh gặp phải một số khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì thu nhập bình
quân cho ng
ười lao ñộng ñạt trêm 3,9 triệu ñồng/người/ tháng, tạo môi trường làm việc cởi mở, thân
thi
ện.
6. Thay

ñổi thành viên Hội ñồng quản trị, ban Tổng Giám ñốc, Ban kiểm soát,
Kế toán trưởng: Kh«ng cã.
X. Thông tin cổ ñông, thành viên vốn góp và Quản trị Công ty




16

1. Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát
viên:
1.1 Tóm tắt lý lịch các thành viên HðQT:
a. Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Giám ñốc Công ty – Ông Phạm Kỳ Hưng
Chi ti
ết xem ở mục 2.1 phầnTóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban ñiều hành
b. Phó ch
ủ tịch thường trực Hội ñồng quản trị kiêm Phó tổng giám ñốc - ðào Viết Trúc
Chi tiết xem ở mục 2.2 phầnTóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban ñiều hành
c. Phó Ch
ủ tịch HðQT - Ông Nguyễn Thiều Quang
* Gi
ới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 28/08/1959
* N
ơi sinh: Hà Tĩnh
* Qu
ốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Quê quán: Hà T
ĩnh

*
ðịa chỉ thường trú: 107/02 Trương ðịnh, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
* Số ñiện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.9446368
* S
ố CMND: 022633862 Ngày cấp: 08/10/1999 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh
* Trình
ñộ văn hóa: 12/12
* Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm
* Ch
ức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HðQT Techcombank, Thành Viên HðQT Cty CP Công
nghi
ệp-Thương mại Masan, Phó Chủ tịch HðQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
* Quá trình công tác:
- 1992-1999: Kỹ sư Công ty công nghệ mới, Viện khoa học Việt Nam
- 1999-2008: Chủ tịch HðQT Techcombank, Công ty Cổ phần La Giang, Công ty Cổ
phần Damy, phó Chủ tịch HðQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
- 2008- nay: Phó Chủ tịch HðQT Techcombank, Chủ tịch HðQT Công ty Cổ phần La
Giang, Công ty Cổ phần Damy, phó Chủ tịch HðQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
d. Uỷ viên Hội ñồng quản trị kiêm Phó tổng giám ñốc - Ông Bùi Ngọc Phương
Chi ti
ết xem ở mục 2.3 phầnTóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban ñiều hành
e. U
ỷ viên Hội ñồng quản trị kiêm Phó tổng giám ñốc - Nguyễn Thị Thuý
Chi tiết xem ở mục 2.4 phầnTóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban ñiều hành
f. U
ỷ viên HðQT - Ông Nguyễn ðăng Quang
* Gi
ới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 23/08/1963
* Nơi sinh: Hà Nội

* Quốc tịch: Việt Nam




17

* Dân tộc: Kinh
* Quê quán:
ðông Hà, Quảng Trị
* ðịa chỉ thường trú: 72/12B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26 Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
* S
ố ñiện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.5155211
* S
ố CMND: 022948090 Ngày cấp: 11/05/1992 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh
* Trình ñộ văn hóa: 12/12
* Trình
ñộ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý, Kinh tế
* Ch
ức vụ hiện tại: Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Gð Cty CP Công nghiệp-Thương mại
Masan, Phó Ch
ủ tịch thứ nhất Techcombank, Uỷ viên HðQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
* Quá trình công tác:
- 1992-1994: Cán B
ộ viện khoa học Việt Nam
- 1995-1998: Phó T
ổng Giám ðốc Techcombank
- 1999-2000: Phó Ch
ủ tịch thứ nhất HðQT Techcombank
- 2000-2002: Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Gð Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan;

Phó Chủ tịch thứ nhất HðQT Techcombank
- 2003-2005: Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Gð Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan
- 2005-2008: Ch
ủ tịch HðQT kiêm Tổng Gð Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan;
Phó Ch
ủ tịch thứ nhất HðQT Techcombank
- 2008-Nay: Ch
ủ tịch HðQT kiêm Tổng Gð Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan,
Phó Ch
ủ tịch thứ nhất Techcombank, Uỷ viên HðQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
g. U
ỷ viên HðQT - Ông Trần Huy Quang
* Gi
ới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 22/12/1955
* N
ơi sinh: Hải Phòng
* Qu
ốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Quê quán: Hà Nam Ninh.
* ðịa chỉ thường trú: Số 224 Lê Lợi, Hải Phòng
* Số ñiện thoại liên lạc: 0904.000.499
* S
ố CMND 030821698 Ngày cấp: 14/11/2000 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình
ñộ văn hóa: 12/12
* Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thuỷ
* Ch
ức vụ hiện tại: Uỷ viên HðQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP,

* Quá trình công tác:
- 2000 – 2007: Chủ tịch HðQT kiêm Tổng Giám ñốc Công ty CP ñầu tư Kansai Vinashin.




18

- 2008-7/2010: Uỷ viên HðQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch HðQT -
T
ổng Giám ñốc Công ty CP ñầu tư Kansai Vinashin.
- Th
¸ng 8/2010 – nay: Uỷ viên HðQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP
1.2 Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát
a. Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Hoàng Rộng
* Gi
ới tính: Nam
* Ngày tháng n
ăm sinh: 10/08/1955
* Nơi sinh: Thôn An Phú, xã ðại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
* Qu
ốc tịch: Việt Nam
* Dân t
ộc: Kinh
* Quê quán: Thôn An Phú, xã ðại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
*
ðịa chỉ thường trú: Số 66, Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân,
thành ph
ố Hải Phòng
* S

ố ñiện thoại liên lạc: (031) 3.856.427/ 0903.458.919
* S
ố CMND 030653041 Ngày cấp: 24/07/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình ñộ văn hóa: 10/10
* Trình
ñộ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán; Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân
ngo
ại ngữ tiếng Anh
* Ch
ức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, Kế
toán tr
ưởng Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-HP.
* Quá trình công tác:
- 5/1974 ñến 7/1981: Phục vụ trong hàng ngũ Quân ñội nhân dân Việt Nam (E50, QK3,
E156, F7, Q
ð4)
- 8/1981
ñến 12/1996: Cán bộ phòng nhập khẩu, phòng kế toán, Kế toán trưởng, thuộc
t
ổng Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ chi nhánh Hải Phòng.
- 01/1997 - 3/2007: K
ế toán trưởng Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-
HP
- 4/2007 ñến nay: Kế toán trưởng Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-HP,
Tr
ưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
b. U
ỷ viên thường trực Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Quang Vịnh
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng n

ăm sinh: 17/07/1971
* N
ơi sinh: Hải Phòng
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân tộc: Kinh
* Quê quán: ðồ Sơn, Hải Phòng.




19

* ðịa chỉ thường trú: Số 328 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
* S
ố ñiện thoại liên lạc: 031.3610.970 – 0913.375.402
* Số CMND: 030843327 Ngày cấp: 29/08/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
* Trình
ñộ văn hóa: 12/12
* Trình
ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
* Chức vụ hiện tại: Uỷ viên thường trực Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
- Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
* Quá trình công tác:
- 2000 – 2002 : Phó phòng K
ế hoạch kỹ thuật - Công ty Xây dựng số 3 HP.
- 2003 – nay: U
ỷ viên thường trực Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật -
Công ty c
ổ phần Xây dựng số 3 HP.
c. Thành viên BKS - Ông Nguy

ễn Quỳnh Lâm
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng n
ăm sinh: 30/12/1965
* N
ơi sinh:
* Quốc tịch: Việt Nam
* Dân t
ộc: Kinh
* Quê quán: Xã Bùi Xá, Huy
ện ðức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
* ðịa chỉ thường trú: 147/1 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí
Minh
* Số ñiện thoại liên lạc: 0903.826.832
* S
ố CMND: 050319982 Ngày cấp: 12/02/1997 Nơi cấp: Công An Tỉnh Sơn La
* Trình
ñộ văn hóa: 12/12
* Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư Kinh Tế
* Ch
ức vụ hiện tại: Chuyên viên Tài chính, Kế toán trưởng Cty CP Bất ñộng sản Masan,
thành viên Ban ki
ểm soát Techcombank, thành viên BKS Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
* Quá trình công tác:
- 1992-1994: Cán bộ sở Tài chính Vật giá Tỉnh Sơn La
- 1995-1997: Kế toán trưởng Cty CP ðamy, Cty LD Vinaturbo
- 1998-2000: K
ế toán trưởng Cty CP TM La Giang
- 2001-2007: Chuyên viên Tài chính Cty CP
ðầu tư Masan, Kế toán trưởng Cty CP Bất

ñộng sản Masan
- 2008 – nay: Chuyên viên Tài chính, K
ế toán trưởng Cty CP Bất ñộng sản Masan, thành
viên Ban kiểm soát Techcombank, thành viên BKS Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
1.3 Danh sách thành viên Ban Giám
ñốc
a. Tổng Giám ñốc – Ông Phạm Kỳ Hưng




20

Xem lý lch phn a ca mc Hi ủng qun tr.
b. Phú t
ng Giỏm ủc ễng o Vit Trỳc
Xem lý lch phn c ca mc Hi ủng qun tr.
c. Phú t
ng Giỏm ủc ễng Bựi Ngc Phng
Xem lý l
ch phn d ca mc Hi ủng qun tr.
d. Phú tng Giỏm ủc B Nguyn Th Thuý
Xem lý l
ch phn e ca mc Hi ủng qun tr.
e. K
toỏn trng B Trn Th Bỡnh
Xem lý lch phn 2.5 ca mc Túm tt lý lch ca cỏc cỏ nhõn trong ban ủiu hnh
Hot ủng ca Hi ủng qun tr
Trong n
m 2010 va qua, Hi ủng qun tr ủó tin hnh hp v 07 ngh quyt ủc ban

hnh, t
p trung vo mt s ni dung sau:
*
Đổi tên công ty TNHH Nội thất Ngôi Nhà Hạnh Phúc thành Công ty TNHH Ngôi Nhà
Hạnh Phúc với định hớng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty này sang nhiều lĩnh
vực mới nh kinh doanh bất động sản, thơng mại và dịch vụ du lịch vv
* Kịp thời vay vốn Ngân hàng trong thời gian ngắn để đầu t xây dựng dự án căn hộ cao
cấp cho khách nớc ngoài thuê nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình.

*
Bán một phần cổ tức bằng cổ phiếu tại ngân hàng Techcombank để lấy nguồn vốn phục
vụ cho công tác đầu t xây dựng và phát triển các dự án mới.
*
Quyết định tiếp tục đầu t vào Công ty cổ phần phát triển văn hoá Việt Nam (ACS), tăng
sở hữu của Công ty tại đây để có thể tham gia sâu vào điều hành và quản trị tại Công ty này.

* Giải thể phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7 Lạch Tray, góp vốn thành lập Công ty cổ
phần công nghệ y học Lạch Tray.
* Xem xột v thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh quý, nm.
Hot ủng ca Ban kim soỏt:
N
m 2010 Ban kim soỏt ủó tin hnh cỏc hot ủng sau:
- Tham d
cỏc cuc hp ca Hi ủng qun tr khi ủc mi.
- Xem xột cỏc bỏo cỏo ti chớnh, kt qu kinh doanh gia niờn ủ v khi kt thỳc niờn ủ
do Ban Tng giỏm ủc ủiu hnh lp bỏo cỏo.
hon thnh tt nhim v trong nm 2010, Ban kim soỏt t chc cỏc cuc hp thụng
qua cỏc ni dung bỏo cỏo ca Ban kim soỏt trc ủi hi ủng c ủụng thng niờn, thụng qua k
ho
ch trin khai cụng tỏc kim tra giỏm sỏt trong nm, cỏc thnh viờn Ban kim soỏt luụn cú s trao

ủi thng xuyờn v cỏc hot ủng ca Cụng ty v h tr nhau trong cụng vic.
- Th
m ủnh bỏo cỏc ti chớnh Cụng ty.
- Giỏm sỏt tỡnh hỡnh hot ủng ủiu hnh, giỏm sỏt hot ủng ca Hi ủng qun tr, Tng
giỏm
ủc ủiu hnh.




21

- ðánh giá sự phối hợp hoạt ñộng giữa Ban kiểm soát với Hội ñồng quản trị và Ban Tổng
Giám
ñốc.
Trong quá trình th
ực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân thủ
ñiều lệ Công ty, Nghị quyết ñại hội ñồng cổ ñông và các quy ñịnh của Công ty
 Thù lao Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010
TT

Thành phần Số lượng (người) Mức chi năm 2010
1 Hội ñồng quản trị 7 238.235.852

2 Ban kiểm soát 3 38.925.727


T
ổng cộng 10 277.161.579

STT

Nội dung Số cổ phần
(®Õn 31/12/2010)
Tỷ lệ sở hữu/
v
ốn ñiều lệ (%)
I Hội ñồng quản trị
1 Phạm Kỳ Hưng 1.539.145

12,3

2 ðào Viết Trúc 1.140.599

9.11

3 Bùi Ngọc Phương 481.389

3.84

4 Nguyễn Thị Thuý 239.881

1.91

5 Trần Huy Quang 428.340

3.42

6 Công ty cổ phần bất ñộng sản

Masan.
3.127.144

25

II Ban kiểm soát


1 Nguyễn Hoàng Rộng 33.611

0.26

2 Nguyễn Quang Vịnh 18.988

0.15

3 Công ty cổ phần bất ñộng sản
Masan.
3.127.144

25

2. Các dữ liệu thống kê của Công ty (tại thời ñiểm chốt danh sách ngày 31/12/2010):
 Cổ ñông trong nước:
- Tổng số cổ phần nắm giữ: 12.508.470 cổ phần chiếm 100% vốn ñiều lệ, trong ñó:
+ Cá nhân: 187
+ Tổ chức: 01
+ C
ổ ñông lớn là tổ chức: Công ty cổ phần bất ñộng sản Masan.
• S

ố ñăng ký kinh doanh: 4103000622 do Sở kế hoạch ñầu tư thành phố Hồ Chí
Minh c
ấp lần ñầu ngày 28/09/2001.
•
ðịa chỉ: Lô III-12, nhóm CN III khu công nghiệp Tân Bình TP Hồ Chí Minh, ñịa
chỉ phòng 5 Tầng 8 Toà nhà Etown, 364 Cộng Hoà, Phường 13, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.




22

• Số cổ phần sở hữu 3.127.144 cổ phần chiếm 25% vốn ñiều lệ.
• Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng, công
nghiệp, bến cảng. Trang trí nội thất. Mua bán cho thuê nhà. Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch
v
ụ thiết kế công trình). Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). Mua bán và
cho thuê máy móc, thi
ết bị thi công công trình. Sản xuất và mua bán sản phẩm cơ khí (không sản
xu
ất tại trụ sở). Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất ñộng sản. Thiết kế công trình công nghiệp, công
trình hàng không. Thi
ết kế ñường ñô thị, sân bay.
 Cổ ñông nước ngoài: không có
CÔNG TY CP XÂY D
ỨNG SỐ 3 HẢI PHÒNG