Quy chế quản trị và điều hành công ty
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (168.36 KB, 12 trang )
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
QUY CHẾ
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
-
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
-
Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội;
-
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng HĐTV số: .…/20..../BB-HĐTV, ngày ...../...../...... về
việc thông qua dự thảo các văn bản định chế Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội;
QUY ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
Thành Viên, các Hội đồng Chuyên môn và Ban Tổng Giám đốc của Công ty
TNHH Phát triển dự án Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Hội đồng Thành Viên;
b) Các Hội đồng Chuyên mơn;
c) Ban Tổng Giám đốc;
d) Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan của Công ty TNHH Phát triển dự án Hà
Nội.
Điều 2.
1.
Giải thích từ ngữ và từ ngữ viết tắt
Giải thích từ ngữ:
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a) PTDA Hà Nội /Công ty: Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội;
b) Hội đồng Chuyên môn/Hội đồng: Các Hội đồng Chuyên môn trực thuộc
Hội đồng Thành Viên;
c) Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc;
d) Đơn vị: Các Phịng/Ban tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phịng đại diện và
Đơn vị khác trực thuộc Cơng ty;
e) Đơn vị trực thuộc: Bao gồm Chi nhánh, Văn phòng đại diện và các Đơn vị
khác mà Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ;
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
1/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
f) Người quản lý Công ty: Chủ tịch Hội đồng Thành Viên, các thành viên Hội
đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc và các Cá nhân giữ chức danh quản lý
khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo
quy định tại Điều lệ;
g) Đơn vị thành viên: Bao gồm Đơn vị trực thuộc và Công ty con;
h) Công ty con: Là bất kỳ Công ty nào mà Công ty TNHH Phát triển dự án Hà
Nội:
-
Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thơng của Cơng
ty đó; hoặc
-
Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả
thành viên Hội đồng, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Cơng ty đó;
hoặc
-
Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Cơng ty đó.
i) Người có liên quan: Được hiểu theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh
nghiệp;
j) Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản
sửa đổi, bổ sung (nếu có).
2.
Từ ngữ viết tắt:
a) HĐTV: Hội đồng Thành Viên;
b) TGĐ: Tổng Giám đốc.
Điều 3.
Các nguyên tắc quản trị, điều hành cơ bản trong tồn Cơng ty
1. Tn thủ Pháp luật, tn thủ Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
2. Đảm bảo ngun tắc hành động vì mục đích tối thượng là bảo vệ và gia tăng lợi ích
hợp pháp cho Thành viên, Công ty thông qua việc tạo dựng hệ thống quản trị
rủi ro với cơ chế giám sát chặt chẽ giữa chức năng quản trị và chức năng điều
hành.
3. Đảm bảo tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của HĐTV về việc tổ chức, quản trị,
điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của
HĐTV.
4. Hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được tổ chức và quản lý tập trung theo
chiều dọc với trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất là HĐTV và phân cấp dần
theo thứ tự từ các Hội đồng Chun mơn (nếu có) thuộc HĐTV đến TGĐ, các
Phó TGĐ, các Trưởng phịng và Giám đốc Đơn vị thành viên.
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
2/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
5. HĐTV thực hiện chức năng quản trị toàn diện đối với các hoạt động của Công ty
đảm bảo việc triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định họp của HĐTV
thông qua việc thiết lập, hoạch định các mục tiêu hoạt động, chiến lược phát
triển, chiến lược kinh doanh, chiến lược quản lý rủi ro, chiến lược về quản trị,
điều hành, cơ chế, chính sách và giám sát việc tổ chức thực thi trong toàn hệ
thống. HĐTV quyết định, chỉ đạo các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tới tổng thể
hoạt động của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật
và Điều lệ Công ty.
6. Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, các Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV và
các thành viên Ban TGĐ là các cá nhân, đơn vị có thẩm quyền cao nhất trong
việc quản lý, điều hành tồn diện hoạt động Cơng ty theo đúng quy định tại
Điều lệ và quy định có liên quan của Pháp luật.
7. TGĐ, các Phó TGĐ, Trưởng phịng chịu trách nhiệm tổ chức thực thi các định
hướng của HĐQT.
8. Các Hội đồng Chun mơn, TGĐ và các Phó TGĐ có trách nhiệm tham mưu, tư
vấn cho HĐTV quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐTV và trực tiếp
quyết định, chỉ đạo công việc hàng ngày của Công ty theo đúng quy định tại
Điều lệ Công ty và trong phạm vi thẩm quyền được HĐTV phân công.
9. Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy định về bảo mật thông tin của Công ty.
Điều 4.
Cơ cấu quản trị và điều hành Công ty
Cơ cấu quản trị và điều hành Công ty bao gồm:
1. HĐTV và các Hội đồng Chun mơn;
2. Ban kiểm sốt;
3. Ban TGĐ;
4. Trưởng các Đơn vị/Giám đốc các Đơn vị trực thuộc.
Điều 5.
1.
Vai trò của các Đơn vị
Vai trị của Hội đồng Thành viên:
a) Cơng ty thực hiện quản trị theo mơ hình tập trung trong đó HĐTV chịu trách
nhiệm xây dựng các mục tiêu, chiến lược, định hướng hoạt động của Công
ty, các Đơn vị trực thuộc và Công ty con. HĐTV cũng trực tiếp tham gia chỉ
đạo, giám sát các cơng việc có tầm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh
doanh của Công ty. HĐTV thực hiện chức năng quản lý trong phạm vi thẩm
quyền của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện;
b) Thành viên HĐTV chuyên trách trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm
giám sát chỉ đạo TGĐ, thành viên Ban TGĐ, các Trưởng các Phòng, Ban
thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc quản trị, điều hành các hoạt động
kinh doanh hàng ngày của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, quy
định tại Quy định này và các Quy chế khác của Công ty;
c) HĐTV quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành
lập Công ty con, Chi nhánh và góp vốn, mua cổ phần Doanh nghiệp khác
trong giới hạn quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
3/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
2.
QC-HĐTV
Số: 02/2021
Vai trò của Hội đồng Chuyên môn:
a) Tùy theo chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ, HĐTV thành
lập các Hội đồng Chuyên môn trực thuộc HĐTV để thực hiện các công việc
thuộc thẩm quyền của HĐTV;
b) Tham mưu và tư vấn cho HĐTV trong công tác hoạch định, thẩm định, quản
lý trong tồn Cơng ty theo sự phân cơng của HĐTV;
c) Xây dựng các văn bản, chính sách về quản lý thuộc nhiệm vụ của Hội đồng
Chuyên môn mà mình đảm nhiệm theo sự phân cơng của HĐTV.
3.
Vai trị của Ban Tổng Giám đốc:
a) Ban TGĐ chịu trách nhiệm thực thi các định hướng của HĐTV, nhận sự chỉ
đạo theo chiều dọc từ HĐTV;
b) Ban TGĐ chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho HĐTV quyết định các vấn
đề thuộc thẩm quyền HĐTV và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai, giám sát
công việc hàng ngày của Công ty theo định hướng, kế hoạch sản xuất kinh
doanh của HĐTV và trong phạm vi thẩm quyền được HĐTV phân cơng.
4.
Vai trị của các Giám đốc Đơn vị trực thuộc:
a) Chịu trách nhiệm trước HĐTV và TGĐ về việc điều hành hoạt động của
Đơn vị mình;
b) Tham mưu và tổ chức triển khai các công việc theo sự phân công và có trách
nhiệm giám sát, quản lý các cơng việc, nghiệp vụ được thực hiện tại Công
ty, các Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc khác;
c) Các nghiệp vụ và hoạt động phát sinh tại các Đơn vị trực thuộc có ảnh
hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty đều phải được báo cáo
Ban TGĐ và trình HĐTV phê duyệt.
Điều 6.
Các nguyên tắc và cơ chế phối hợp, xử lý công việc của bộ máy điều
hành
1.
Nguyên tắc chịu trách nhiệm:
Người đứng đầu mỗi cấp quản lý (TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trưởng, Trưởng
Phịng, Ban…) là người chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công tác của Bộ
phận mình phụ trách, trước lãnh đạo cấp trên trong phạm vi công việc được
phân công và trong phạm vi được phân cấp, uỷ quyền.
2.
Cơ chế quản lý:
Công ty thực hiện việc quản lý theo hai (02) cơ chế: Quản lý hành chính và
quản lý cơng việc.
a) Quản lý hành chính:
-
Lưu hành nội bộ
Lãnh đạo hành chính: Là người quản lý trực tiếp các cán bộ, nhân viên
cấp dưới và điều hành các công việc trong phạm vi chức năng, thẩm
quyền của mình ở Đơn vị mình được phân cơng quản lý;
Phiên bản:
/2021
4/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
-
QC-HĐTV
Số: 02/2021
Mọi thành viên của Công ty đều phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên:
Bộ máy điều hành phải phục tùng mệnh lệnh của HĐTV; nhân viên cấp
dưới phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên quản lý trực tiếp của bộ
phận mình. Khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên không phải là cán bộ quản lý
trực tiếp thì phải báo cáo lại cấp trên quản lý trực tiếp của Bộ phận mình.
b) Quản lý công việc:
3.
-
Lãnh đạo công việc: Là người phụ trách các cơng việc cụ thể được Cơng
ty giao phó và là người có quyền quyết định cao nhất trong các cơng việc
chun mơn đó;
-
Tất cả các thành viên cịn lại, kể cả người có cấp bậc lãnh đạo hành
chính cao hơn của Công ty phải chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo
công việc theo chuyên môn được giao.
Nguyên tắc chế độ Thủ trưởng:
a) Nhân viên chịu sự điều hành của cán bộ quản lý; cán bộ quản lý cấp dưới
chịu sự điều hành của cán bộ quản lý cấp trên. Lãnh đạo cấp trên có thể
giao/phân cấp thẩm quyền cho cấp phó của mình thực hiện chỉ đạo cấp dưới
về một số chức năng, nhiệm vụ hoặc một số lĩnh vực cơng việc nào đó;
b) Cấp dưới tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dù không phải là cấp trên
trực tiếp của Bộ phận mình, nhưng khi nhận nhiệm vụ bắt buộc phải báo cáo
cho cán bộ quản lý trực tiếp được biết. Khi nhận được chỉ đạo phải nắm
vững yêu cầu, xem xét điều kiện thực hiện. Trường hợp thấy khả năng thực
hiện không đáp ứng yêu cầu phải có ý kiến báo cáo ngay, khi chưa có ý kiến
thay đổi vẫn phải chấp hành mệnh lệnh đó. Trường hợp nhân viên, cán bộ
quản lý cấp dưới có ý kiến khác với ý kiến của cán bộ quản lý cấp trên thì có
quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải tuyệt đối thực hiện theo quyết định của
cấp trên;
c) Trường hợp chỉ đạo của cấp trên có nội dung trái với quy định của Pháp luật
hoặc quy định của Cơng ty thì cấp dưới có quyền từ chối không thực hiện,
nhưng phải lập tức báo cáo lãnh đạo cấp cao hơn để giải quyết.
4.
Nguyên tắc phối hợp công việc giữa Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phịng,
Ban tại Cơng ty:
a) TGĐ chỉ đạo, điều hành trực tiếp cơng việc đối với Trưởng các Phịng, Ban
trực thuộc TGĐ. Trong trường hợp cần thiết, TGĐ có thể:
-
Chỉ đạo Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc TGĐ trong việc phân công
nhiệm vụ cụ thể cho một số cán bộ, nhân viên do Giám đốc Khối hoặc
Trưởng các Phòng, Ban trực tiếp quản lý công việc;
-
Chỉ đạo trực tiếp đến cán bộ, nhân viên để thực hiện công việc; cán bộ
thừa hành nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng các Phịng,
Ban về cơng việc đã được TGĐ giao trực tiếp.
b) TGĐ, Phó TGĐ theo sự phân cơng của TGĐ có trách nhiệm xem xét giải
quyết kịp thời những vấn đề do các Trưởng các Phòng, Ban đề xuất, kiến
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
5/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
nghị liên quan đến lĩnh vực của Đơn vị đó hoặc liên quan đến cơng việc
chung của Cơng ty;
c) Khi TGĐ hoặc Phó TGĐ triệu tập họp Trưởng các Phòng, Ban phải đi họp
đầy đủ và chuẩn bị tài liệu có liên quan đến nội dung cuộc họp; trường hợp
vắng mặt thì cử người đi thay và phải báo cáo người chủ trì cuộc họp biết
trước.
5.
Ngun tắc xử lý cơng việc:
a) Khi trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt, quyết định các vấn đề do Đơn vị mình
thực hiện, lãnh đạo các Đơn vị có trách nhiệm báo cáo, tham mưu, phân
tích, kiến nghị đầy đủ, rõ ràng, kịp thời;
b) Các Đơn vị chủ động phối hợp xử lý các công việc liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ của Đơn vị mình để đảm bảo cơng việc khi được trình lên cấp lãnh
đạo có thẩm quyền đã có ý kiến chính thức của Đơn vị trực tiếp và ý kiến
tham gia của các Đơn vị có liên quan;
c) Các văn bản, tờ trình xử lý cơng việc phải được gửi theo trình tự các cấp
quản lý, cấp dưới gửi lên cấp trên trực tiếp của mình để xử lý. Những hồ sơ
trình, các báo cáo hoặc thông tin phối hợp hoạt động được gửi trực tiếp cho
người nhận theo phân công của cấp có thẩm quyền. Trong phạm vi được
phân cấp, uỷ quyền, lãnh đạo trực tiếp khẩn trương, chủ động xử lý cơng
việc hoặc trình lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết;
d) Đối với các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc được lãnh đạo cấp
trên giao Đơn vị phải tổ chức thực hiện sớm nhất có thể trong thời hạn được
giao. Trường hợp không thể thực hiện được ngay hoặc thấy cần có ý kiến
tham mưu bổ sung, các Đơn vị phải thực hiện báo cáo kịp thời cho cấp giao
nhiệm vụ.
Chương II
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Điều 7.
Nguyên tắc chung về cơ cấu tổ chức và vai trò của Hội đồng Thành
viên trong Bộ máy quản trị, điều hành Công ty
1. HĐTV là cơ quan quản trị Công ty, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của
Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để quyết định các vấn đề liên quan
đến mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty.
2. HĐTV làm việc theo nguyên tắc kết hợp sự lãnh đạo của tập thể HĐTV với sự
quản lý, điều hành của Chủ tịch HĐTV và đề cao trách nhiệm của mỗi thành
viên HĐTV trong việc tham gia quản trị, điều hành các công việc của Công ty.
3. Mọi hoạt động của HĐTV, các thành viên HĐTV và bộ máy giúp việc HĐTV phải
đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Cơng ty.
4. Việc bầu, bổ nhiệm thành viên HĐTV tuân thủ quy định của Pháp luật về tiêu
chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐTV.
5. Các Hội đồng Chuyên môn là cơ quan thường trực của HĐTV, được HĐTV thành
lập và giao quyền thay mặt HĐTV xử lý các công việc thường xuyên của
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
6/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
HĐTV; chỉ đạo, điều hành các mảng hoạt động được phân công và thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Quy chế này và các văn bản liên quan khác.
Điều 8.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Thành viên
1.
HĐTV có các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Cơng ty.
2.
HĐTV có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và
quy định khác của Pháp luật.
Điều 9.
Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Thành viên
1.
Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐTV.
2.
Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa
cuộc họp HĐTV.
3.
Tổ chức việc thơng qua nghị quyết của HĐTV.
4.
Giám sát q trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐTV.
5.
Chủ tọa cuộc họp HĐTV.
6.
Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty.
Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Thành viên
1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐTV theo quy định của Pháp luật,
Điều lệ, quy định nội bộ liên quan khác của Công ty và sự phân công của
HĐTV, Chủ tịch HĐTV một cách trung thực vì lợi ích của Công ty và Thành
viên.
2. Đề nghị Chủ tịch HĐTV triệu tập cuộc họp HĐTV bất thường theo quy định của
Pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Tham dự các cuộc họp HĐTV, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm
vụ, quyền hạn của HĐTV theo quy định tại Quy chế này, trừ trường hợp khơng
được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách nhiệm
trước HĐTV về quyết định của mình.
4. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐTV.
5. Nghiên cứu, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cơng ty. Đóng góp ý kiến
vào việc xây dựng chiến lược phát triển, phương hướng, kế hoạch hoạt động và
kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
6. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV và Phó Chủ tịch HĐTV.
7. Chấp hành các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc chuyển nhượng
phần vốn góp.
8. Tham gia các Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV để thực hiện chức năng tham
mưu cho HĐTV; tư vấn, giám sát Ban TGĐ, các phòng nghiệp vụ trong việc tổ
chức thực thi các quyết định, nghị quyết, chỉ đạo của HĐTV.
9. Trực tiếp phê duyệt, quyết định, chỉ đạo công việc liên quan tới hoạt động quản trị,
điều hành Công ty trong phạm vi được HĐTV phân cấp, ủy quyền theo quy
định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Chuyên môn hoặc các
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
7/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
văn bản phân cơng khác của HĐTV.
10. Ngồi các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công theo quy định tại các Quy chế tổ
chức và hoạt động của các Hội đồng Chuyên môn, từng thành viên HĐTV có
thể được Chủ tịch HĐTV phân công trực tiếp theo dõi, quản lý, phụ trách một
hoặc một số mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ
thể của các thành viên HĐTV về các mảng hoạt động nghiệp vụ được quy định
trong các văn bản phân công, giao việc của Chủ tịch HĐTV. Trường hợp chưa
có các văn bản quy định cụ thể thì thành viên HĐTV được phân cơng trực tiếp
phụ trách có trách nhiệm phản ánh với Chủ tịch HĐTV để thống nhất về nhiệm
vụ, quyền hạn và những nội dung liên quan trong mảng cơng việc được phân
cơng.
11. Có trách nhiệm giải trình trước HĐTV về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có
yêu cầu.
12. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
Điều 11. Ủy quyền của Hội đồng Thành viên và Chủ tịch Hội đồng Thành
viên
HĐTV, Chủ tịch HĐTV thực hiện việc ủy quyền cho các thành viên HĐ TV,
Chủ tịch các Hội đồng Chuyên môn, TGĐ, thành viên Ban TGĐ theo các quy
định về phân cấp, phân quyền và ủy quyền tương ứng với từng nhiệm vụ,
nghiệp vụ được HĐTV giao.
Điều 12. Chương trình hoạt động của Hội đồng Thành viên
1.
Chương trình hoạt động của HĐTV được xây dựng theo hàng quý hoặc theo các
kỳ họp HĐTV và hàng năm theo Điều lệ, nghị quyết HĐTV và yêu cầu công
tác của Cơng ty.
2.
Căn cứ vào nghị quyết, chương trình cơng tác của HĐTV và nhiệm vụ cụ thể
được phân công, mỗi thành viên HĐTV phải có kế hoạch và biện pháp thực
hiện các nhiệm vụ được phân công.
Chương III
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
Điều 13. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Chuyên môn
1.
Hội đồng Chuyên môn là các Đơn vị trực thuộc HĐTV, có chức năng tham
mưu, tư vấn cho HĐTV trong công tác thẩm định các công việc, nghiệp vụ
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban TGĐ, HĐTV.
2.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Chuyên môn do HĐTV
bổ nhiệm.
3.
Chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng Hội đồng Chuyên môn
được quy định tại các văn bản khác của Công ty.
Điều 14. Mối quan hệ giữa các Hội đồng Chuyên môn
1.
Quan hệ giữa các Hội đồng Chuyên môn là mối quan hệ đồng cấp, trên cơ sở sự
phối hợp chặt chẽ giữa các Hội đồng Chun mơn để thực hiện có hiệu quả
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
8/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
những công việc được giao.
2.
Các Hội đồng Chun mơn có trách nhiệm phối hợp với nhau trên tinh thần
thiện chí, hợp tác để hoàn thành chỉ đạo của HĐTV nhằm đạt được mục tiêu vì
lợi ích chung của Cơng ty.
Chương IV
BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH
Điều 15. Vai trò của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc trong điều hành
Công ty
1.
Ban TGĐ bao gồm TGĐ và các Phó TGĐ do HĐTV bổ nhiệm. Ban TGĐ là bộ
máy điều hành cấp cao của Cơng ty, có vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐTV,
chịu trách nhiệm thừa hành, thực thi các chỉ đạo của HĐTV, các Hội đồng
Chuyên môn và thành viên HĐTV chuyên trách trong việc tổ chức điều hành
hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp của Công ty theo phạm vi thẩm quyền và
nhiệm vụ được giao.
2.
TGĐ chịu trách nhiệm cao nhất về việc điều hành Công ty, chịu trách nhiệm
trước HĐTV về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định Pháp luật,
Điều lệ Công ty và quy định phân công nội bộ của HĐTV.
3.
TGĐ giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
được quy định tại Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật trên cơ sở tuân
thủ các nguyên tắc về quản trị và điều hành quy định tại Quy chế này, Quy chế
tổ chức và hoạt động của Bộ máy Điều hành Công ty và các quy định nội bộ
liên quan khác do HĐTV ban hành.
4.
Thành viên Ban TGĐ có thể được HĐTV bổ nhiệm tham gia các Hội đồng
Chuyên môn và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Quy
chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Chun mơn tương ứng.
5.
Ban TGĐ có bộ máy giúp việc là các phòng nghiệp vụ.
Điều 16. Nguyên tắc chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác
quản trị, điều hành Công ty
1.
Tuân thủ tuyệt đối quy định Pháp luật có liên quan, Điều lệ Cơng ty, các
ngun tắc về quản trị, điều hành Công ty quy định tại Quy chế này hoặc các
văn bản khác có liên quan của HĐTV.
2.
Ban TGĐ hoạt động trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc quản lý tập trung, thống
nhất và chịu sự quản lý trực tiếp theo chiều dọc từ HĐTV, các Hội đồng
Chuyên môn, thành viên HĐTV, TGĐ trong việc điều hành, tổ chức thực thi
các định hướng, chỉ đạo của HĐTV thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được phân công
phụ trách.
3.
Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế làm việc, hoạt động của Ban TGĐ được quy định
tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy Điều hành do HĐTV ban hành.
Điều 17. Nguyên tắc chung về vai trò, tổ chức và hoạt động của các Khối
nghiệp vụ trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
9/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
1.
Khối nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐTV, các Hội đồng
Chuyên môn thuộc HĐTV, TGĐ và Ban TGĐ trong việc quản trị, điều hành
các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng.
2.
Khối nghiệp vụ thực hiện trách nhiệm thừa hành, thực thi các quyết định, chỉ
đạo của HĐTV, các Hội đồng Chuyên môn, thành viên HĐTV, TGĐ, Ban TGĐ
trong phạm vi hoạt động, nghiệp vụ của phịng.
3.
Phịng nghiệp vụ có mơ hình tổ chức gồm các cấp: Các Phòng, Ban, Tổ.
4.
Đứng đầu mỗi phòng là một Trưởng phịng do TGĐ bổ nhiệm. Hội đồng Nhân
sự có thể kiến nghị xem xét, trình HĐTV bổ nhiệm/phân cơng các thành viên
Ban TGĐ kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Điều khoản thi hành
1.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày …./…./…. Những quy định ban hành trước
đây trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành.
2.
Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo
các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Cơng
ty. Khi có nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của Pháp luật thì
nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành.
3.
Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐTV quyết định trên cơ sở đề xuất của
Chủ tịch Hội đồng chuyên môn và TGĐ./.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
- Các thành viên HĐTV;
- Trưởng BKS;
- Ban TGĐ;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư.
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
/2021
10/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
Văn bản bị thay thế
STT
1
Tên
Quy chế Điều hành và hoạt động
Số hiệu
Ngày ban hành
…../…/QĐ-HĐTV
…./…./…..
Số hiệu
Ngày ban hành
Văn bản liên quan
STT
Tên
1
Điều lệ Công ty TNHH Phát triển
dự án Hà Nội
Lưu hành nội bộ
Phiên bản:
…./…./…..
/2021
11/11
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
QC-HĐTV
Số: 02/2021
MỤC LỤC
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..................................................................1
Điều 1.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng..............................................1
Điều 2.
Giải thích từ ngữ và từ ngữ viết tắt.........................................................1
Điều 3.
Các nguyên tắc quản trị, điều hành cơ bản trong tồn Cơng ty...............2
Điều 4.
Cơ cấu quản trị và điều hành Cơng ty.....................................................3
Điều 5.
Vai trị của các Đơn vị............................................................................3
Điều 6.
Các nguyên tắc và cơ chế phối hợp, xử lý công việc của bộ máy điều
hành........................................................................................................4
Chương II HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.....................................................................6
Điều 7.
Nguyên tắc chung về cơ cấu tổ chức và vai trò của Hội đồng Thành
viên trong Bộ máy quản trị, điều hành Công ty......................................6
Điều 8.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Thành viên.................................7
Điều 9.
Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Thành viên..............................7
Điều 10.
Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Thành viên...........................7
Điều 11.
Ủy quyền của Hội đồng Thành viên và Chủ tịch Hội đồng Thành viên. 8
Điều 12.
Chương trình hoạt động của Hội đồng Thành viên.................................8
Chương III QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG CHUN MƠN (NẾU CĨ). . .8
Điều 13.
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Chuyên môn......8
Điều 14.
Mối quan hệ giữa các Hội đồng Chuyên môn........................................8
Chương IV BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH...........................................................................9
Điều 15.
Vai trò của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc trong điều hành Công
ty............................................................................................................9
Điều 16.
Nguyên tắc chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác
quản trị, điều hành Cơng ty....................................................................9
Điều 17.
Ngun tắc chung về vai trị, tổ chức và hoạt động của các Phòng
nghiệp vụ trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty..........................9
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH....................................................................10
Điều 18.
Điều khoản thi hành.............................................................................10
Lưu hành nội bộ
Phiên bản: 01/20…
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội. Cấm sao chép, copy, in
ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội.
