Bctc công ty cổ phần fpt 1596572121

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.91 MB, 33 trang )

CONG TY CO PHAN FPT CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

FPT CORPORATION Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

S6/ No.: 324 /FPT-FAF Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Hanoi, July 28", 2017

CONG BO THONG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION ON

TREN CONG THONG TIN BIEN TU" THE STATE SECURITIES

CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA COMMISION’S PORTAL AND

NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The S/efe Securities

Commission

- Sé Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ /fochiminh Stock
Exchange

-_ Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cé phan FPT/ FPT Corporation

~_ Mã chứng khoán/ Securiy Symbol: FPT/ FPT
= Dia chi trụ sở chính/ Address: Toa nha FPT Cau Gidy, 17 phố Duy Tân, Phường Dịch

'Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội FPT Cau Giay Building, 17 Duy Tan Street,
Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi
~_ Điện thoại/ Telephone: 024. 73007300
- Fax: 024. 37687410

~ Ngudi thyc hin céng bé théng tin/ Submitted by: Ong Tran Héng Duong/ Mr. Tran

Hong Duong
Chite vu/ Position: Truéng phong Quan hệ Cổ đông FPT/ Head of FPT Investor

Relations Department
Loại thông tin công bố Ninh hắt thường [24h theo yéu cau
Information disclosure type: [WPeriodic []regular []24 hours L]On demand'

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information diselosure (*): Báo cáo tình

hình quản trị cơng ty 6 tháng đầu năm 2017/ Report on corporate governance for the

first six months of 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tỉn dign tr c công ty vào ngày
28/07/2017 tại đường din: />This information was disclosed on Company's Portal on July 28", 2017, available at

/>
Tơi cam kết các thơng tỉn cơng bó trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm

trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bồ./

1 declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be

legally responsible for any misrepresentation.

Tài ligu dinh kem/ Attachment: Báo cáo tình Dai ign t6 chite
hình quản trị cơng ty 6 tháng đầu năm 2017/
Report on corporate governance for the first ganization representative
OY 'z Ägười UQ CBTT
six months of 2017 tai) (3N to disclose information
of Pa, \O
xi=/ CO PHAN |=

_Nơi nhận/ Recipient: tua

= Nhu trén/ As above; - “Trần Hồng Dương.

~ Lưui Arehived by: VT, FAF/ Admin, FAF.

CONG TY CO PHAN FPT CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngàyÃÌháng 7 năm 2017
Số:.3/. /FPT-FAF

BAO CAO TINH HÌNH QUAN TR] CONG TY NIEM YET

6 THANG DAU NAM 2017
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

~ Sở Giao dịch Chứng khốn

—_ Tên cơng ty niêm yết: Công ty Cổ phần FPT

Ì trụ sở chính: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,

— Điện thoại: +84 24 73007300 „ Fax: +84 24 37687410
~_ Vốnđiều 09.61 1.050.000 đồng (tính đến 30/06/2017)
— Mã chứng khoán: FPT

¡ hội đồng cỗ đông:

¡ hội đồng cỗ đông thường niên vào ngày 3 110312017 vi Hibog qua

Số Nghị quyết/ | Ngày Noi dung

Quyếtđịnh - áo cáo Tài chính kiểm tốn
a ee | 2016; Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2016, chiến lược
kinh doanh 2017 ~ 2019; Báo cáo Kế hoạch kinh doanh.
|

2017; Báo cáo Ban Kiểm soát 2016.
~ Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 và
Phương án chia cô tức bằng cổ phiếu.
| ~ Thông qua Chính sách trả cỗ tức bằng tiền mặt 2017.
| 31/03/2017. ~ Thông qua Đề xuất lựa chọn một (1) trong bồn (4) công
| Nam 2017 ty kiêm toán (Big 4) thực hiện kiếm toán báo cáo tài
| chính năm 2016 của Cơng ty gồm: Cơng ty KPMG, Công
ty Deloitte, Cong ty PwC, Cong ty Ernst& Young và ủy
quyền cho HĐQT lựa chọn công t ụ
~ Thơng qua chương trình phát hành cơ phần cho người lao .
động giai đoạn 2017-2019.
~ Thông qua Tờ trình Thù lao ngân sách thu nhập của Hội

| || đồng Quản trị năm 2017, a
và thù lao của Ban Kiểm soát nãm 2017.

Số Nghị quyết/ | Nội dung
Quyết định Ngày ~ Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022._

1H. Hội đồng quản trị:
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp xin ý

kiến bằng văn bản, chỉ tiết như sau:

| ƒ Phiên họp Thành phần tham dự _
Phiên 01 _ HĐQT: 7/7 thành viên

+ Ngày 10/02/2017 Quan sát viên:
. ~ Ban Kiểm soát: 3/3
L | ~ Ban Điều hành: 5/5
Phiên 02 ¡ HĐQT: 7/7 thành viên
Ngày 10/03/2017 Quan sắt viên:
| - Ban Kiểm soát: 3/3
" | =Ban Điều hành: 5/5 —
—^x~- —=
Phién 03 | Xin ý kiến bằng văn bản

Ngày31/03/2017 |

Ủy viên HĐQT _. 03/04/2014,

| STT | Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bất Ngày

_ đầu là không

thành viên còn là

HĐQT thành
viên
HĐQT dự
được
DHDCD tai
bổ nhiệm
ngày —.
|In _ 7 T |
a| 31/03/2017 Ị

7 | Ong Dan E Khoo Ủy viên HĐQT 03/04/2014, 22 | 100%
độc lập được
DHDCD tai |
bỏ nhiệm |
ngày
_ 31/03/2017
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ
Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám
đốc đều phù hợp với phạm vi quyên hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định
trong các văn bản liên quan.
“Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc

và Ban Điều hành trong việc:
*⁄_ Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động của công ty theo
chiến lược và kế hoạch đặt ra. |
* Triển khai các dự án và chương trình hành động trọng điểm của Tập đồn va các đơn vị —

thành viên.
*⁄ˆ Triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và quyết định của Chủ tịch
HĐQT.
3. Hoạt động của các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 tiểu ban, cụ thể như sau:
3.1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng
V Trin khai chương trình quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh dao
~ _ Tiến hành quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, đảo tạo cán bộ lãnh dao.
~ _ Xây dựng chương trình đánh gid lanh dao (Radar Chart) theo 13 tiêu chí FPT tại FPT và
các CTTV,
~_ Kết quả: hoàn thành đánh giá 248 cán bộ lãnh đạo/quản lý các cấp trong toàn FPT.
- _ Xây dựng bộ tài liệu để lanh đạo FPT ding ký phát triển năng lực cá nhân theo 13 tiêu chí
FPT. Kết quả có 140 cán bộ lãnh đạo cấp cao đăng ký xong bản phát triển năng lực cá nhân.
trong năm 2017.

Xây dựng bản đồ đào tạo va phat triển năng lực, thiết lập các khóa đảo tạo tương ứng cho b e
lãnh đạo, bao gồm đào tạo trên lớp và đào tạo trên hệ thông online.
Thiết lập các chương trình sư phụ đệ tử cho lãnh đạo.
Kiểm sốt việc Tái cấu trúc các Cơng ty thành viên
Kiểm sốt việc tái cấu trúc tại các Cơng ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FIS) và Công.
ty TNHH Thuong mai FPT (FTG).
Ban hành các chính sách của Tập đoàn
Xây dựng hệ thống thang bảng lương FPT phù hợp với quy định mới của luật lao động
năm 2017.

'Ban hành hiệu chỉnh sửa đổi chính sách/quy chế; Hệ thống thang bảng lương cơ bản đóng

BHXH theo quy định của Nhà nước.
Chỉ đạo kiểm soát việc xây dựng và ban hành, áp dụng các quy chế, chính sách tại CTTV.
khơng trái với quy định tập đoàn.

Xây dựng chiến lược Nhân sự __

Chỉ đạo xây dựng các mảng chiến lược nhân sự tồn tập đồn theo mơ hinh Balance Score
Card ~ BSC năm 2017 xuống đến từng đơn vị thành viên với các kế hoạch hoạt động chỉ
tiết và các chỉ số đánh giá cho từng giai đoạn của mỗi đơn vị.
Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hành động năm 2017 theo chiến lược nhân sự.
Chỉ đạo xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán:

Chỉ đạo việc triển khai đào tạo dành cho cán bộ cốt cán, bao gồm đào tạo MiniMBA và

đào tạo kỹ năng lãnh dao cho đội ngũ này.
Quản lý, theo dõi và chăm sóc cho cán bộ cốt cán thơng qua các chương trình đào tạo và
phát triển chun mơn/quản lý cho từng nhóm chung hoặc riêng biệt, xây dựng chính sách
đối với đội ngũ cán bộ cốt cán.
Chi đạo xây dựng và triển khai Dự án Nâng cấp toàn bộ nguồn nhân lực FPT phù hợp với

chuẩn mực công ty trần cầu

Chi đạo việc xây dựng đầy đủ chuẩn mơ tả cơng việc cho các vị trí liên quan tới tồn cầu
hóa và các chuẩn mực làm việc trong mơi trường tồn cầu; xây dựng hệ thống vị trí công
việc theo chuẩn ITSS tại FPT Software.
Xây dựng kho nguồn lực cho tồn cầu hóa từ các nguồn trong và ngoài nước, xây dựng
thương hiệu FPT trong tuyển dụng.
Chỉ đạo việc xây dựng và theo dõi triển khai các kế hoạch và chương trình đào tạo, huấn.

luyện cho CBNV về ngoại ngữ, kỹ năng, chun mơn phủ hợp ucịdâu Tồn cầu hóa (đã

triển khai tích cực tại FPT Software và FPT IS).
Phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ FPT trong việc triển khai đào tạo sâu rộng đến mọi
'CBNV trong toàn FPT; đảm bảo chỉ số giờ học của cán bộ nhân viên và giờ dạy của cán
bộ lãnh đạo trong hệ thông; đặc biệt là đưa việc đảo tạo online trên các trang đào tạo MOOC
của thế giới vào sử dụng.
Chỉ đạo chương trình Sư phụ- Đệ tử sâu rộng trong toàn FPT, nhằm đưa việc đào tạo
truyền thụ kinh nghiệm tới tắt cả các cắp cán bộ lãnh đạo/quản lý.

3.2. Ủy ban Chính sách Phát triểnSAN

+ Nghiên cứu phối hợp xây dựng, hồn thiện chiến lược kinh Doanh cơng ty 2017-2019 trình

HĐQT và cấp liên quan thông qua
Ý/_ Xây dựng, đề xuất trình các cấp có thẳm quyền thơng qua kế hoạch kinh Doanh năm 2017;

bản đồ chiến lược các thẻ điểm BSC 2017;
*⁄_ Tổ chức hội thảo trong và ngoài nước nhằm xây dựng, triển khai các định hướng chiến

lược của FPT như: Kinh tế số, Digitalization, loT go to market;
Triển khai các hoạt động M&A theo chiến lược phát triển của Tập đoàn;

“Tìm các hướng phát triên mới từ hoạtđộng kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn;

Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và các cán bộ cao cắp phát triển quan hệ quốc tế như tham gia Diễn
đàn Kinh tế thé giới tại Davos, Diễn Đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, ASOCIO, gặp gỡ các

doanh nghiệp lớn tại Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ,...

3.3. Văn phòng Chủ tịch HĐQT.

*_ Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong vi hite các phiên họp va lấy ý kiến bằng văn
bản; soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các Quy chế hoạt
động, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác.

x ˆ Phối hợp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 03/2017 và các cuộc họp của Hội

đồng Tư vấn trong năm.

*⁄ˆ Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho các ủy viên HĐQT, thành viên BKS và cổ đông

của Tập đồn khi có u cầu.

4. Các Nghị quyếư/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT ] Số Nghị Ngày ˆ Nội dung
quyết/Quyết định . |

1| 0102-2017/NQ- . 13/02/2017 | - Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2016.
¡ _ HĐQTFPT ~ Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2017.

| ~ Phê duyệt chiến lược 2017-2019.
~ Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho
CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2016.
- Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ ,
| đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.
2 | 01.03-2017/NQ- | 10/03/2017 | - Théng qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đơng
HĐQTFPT thường niên 2017.

~ Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016, định |
| hướng và kế hoạch 2017. |

| ~ Thơng qua Tờ trình ngân sách và thù lao HĐQT.
năm 2017, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.
~ Thơng qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm

| SIT Số Nghị Ngày Nội dung
quyết/Quyết định
2016.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm
2016, ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2016
và chính sách chỉ trả cỗ tức bằng tiền mặt năm
2017.
~ Phê đuyệt đề xuất chọn một (1) trong bốn (4)
cơng ty kiểm tốn (Big 4) thực hiện kiêm toán
báo cáo tài chính năm 2016 của Cơng ty gồm:
Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC,
Công ty Emst & Young và ủy quyền cho HĐQT
lựa chọn công ty kiểm toán cụ thê.
~ Phê duyệt chương trình phát hành cỗ phần cho
người lao động giai đoạn 2017-2020.
- Phê duyệt danh sách đề cử ứng viên Hội đồng.
Quan trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

02.03- 2017/NQ- 15/03/2017 ~ Phê duyệt Quy chế và Chương trình phát hành
HĐQT-FPT cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng
| gdp trong năm 2016 và đanh sách cán bộ nhân
viên được mua kẻm theo, |

02.03- 2017/NQ- 31/03/2017 - Thơng qua việc bỏ nhiệm Ơng Trương Gia Bình
HĐQTFPT tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phản

FPT, Ông Bùi Quang Ngọc làm Phó chủ tịch Hội

đồng Quản trị Công ty cô phần FPT.

01.04-2016/NQ- 20/04/2017 - Thông qua phương án chỉ trả cổ tức còn lại năm
HĐQTFPT 2016 bằng tiên mặt.
- Thông qua phương án chia cổ tức bằng cỗ phiếu
- từ nguôn lợi nhuận dé lại cho cỗ đông hiện hữu.

01.05 - 2017/NQ- 12/05/2017 - Phê duyệt việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư
HĐQTFPT 'Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội.

~ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai chỉ tiết

phương án đầu tư.

01.06 - 2017/NQ- 15/06/2017 ~Thông qua tiêu thức lựa chọn công ty Kiểm toán
HDQTFPT
độc lập để kiểm tốn Báo cáo Tài chính năm 2017

của Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị thành
viên trực thuộc Công ty Cổ phần FPT.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH

¡ eloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo ,

STT Số Nghị Ngày Nội dung
quyết/Quyết định
| Tai chinh năm 2017 cho Côngty Cổ phần FPT và
___ các đơn vị thành viên trực thuộc.

1II. Ban kiểm sốt:
1. Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT, Thànhviên Chứcvụ Ngày bắt [- Ngày Số Tỷ lệ Lý do không
đầu là khơng cịn buỗi tham
BKS thành viên là thành họp dự họp tham dy hop

BKS viên BKS BKS
tham
dự

1 ¡Ông Nguyễn | Trưởng Bạn 12/04/2012,
được
Việt Thắng Kiểm soát DHDCD tai

bổ nhiệm là
thành viên
BKS nhiệm |
ky 2017-
2022 ngày | 3/3 100%

31/03/2017,
và BKS tái |
bằu cử vị trí

trưởng
BKS ngày.
_08/04/2017
2 ¡ ] Ông Nguyễn Thành viên 12/04/2012,
Khải Hoàn Ban Kiểm được
s| oát ĐHĐCĐ tái
bổ nhiệm vị
trí thành 3/3 100%
viên BKS
ngày
31/03/2017

Miễn nhiệm vị
33% trí thành viên
12/04/2012 31/03/2017 1⁄4 BKS từ ngày
_ 31/03/2017 j
| 3/8 | 100%| — |
Bà Nguyễn Thị | Thành viên 31/03/201

STT Thành viên Chứcvụ Ngàybắt — Ngày Số Tỷlệ - Lý do không

BKS đầulà khơngcịn buổi tham , tham dự họp

thành viên | làthành họp | dy hop
BKS | viênBKS BKS

Kim Anh Ban Kiểm | tham
soát
dự
*Ghi chú: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 31/03/2017) đã bầu

BKS nhiệm ky 2017-2022
với 3 thành viên:
1. Nguyễn Việt Thắng
2.. Nguyễn Khải Hoàn
3.. Nguyễn Thị Kim Anh

'Trong 06 tháng đầu năm 2017, BKS đã tiền hành họp 03 phiên:

Phiênhọp Thành phần Nội dung họp
Phiên 01 tham dự
¡ Ngày 23/03/2017 3/3 « _ Thảo luận và đánh giá báo cáo tai chính hợp nhất
năm 2016; đánh giá kết quả kế hoạch kinh doanh.
năm 2016, cáhcồ sơ chuẩn bị ĐHĐCĐ 2017 do Ban _.
điều hành chuẩn bị
© Đánh giá cơng tác giám sát tính tuân thủ các qui định
| của các ủy viên HĐQT; Ban điều hành và các vị trí
quản lý công ty trong năm 2016. pew

« _ Thảo luận báo cáo tình hình hoạt động BKS năm
2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 do
Trưởng BKS trình bày. | h à

Phiên 02 | 3⁄2 « _ Bầu Trưởng ban Kiểm sốt nhiệm kỳ 2017-2022 (ông .
Ngày 03/04/2017
Nguyễn Việt Thắng).
« _ Phân cơng chỉ tiết cơng việc đảm trách của các thành

viên trong năm 2017 sau Đại hội đồng cô đông
thường niên 2017.

Phiên 03 3/3 « Xem xét, đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh quí 1 (
Ngày 26/05/2017 năm 2017 của tập đoàn.

© Thăm và nghe báo cáo về dự án FPT City tại Đà nẵng.

Đánh giá báo cáo công tác thu hồi vốn của dự án.

« _ Thăm và làm việcAnv)ới FPT Softwareke e - Đà Nẵng.Peel
công việc trước mắt phối hợp với Ban_j

Phién hop | 'Thành phần Nội dung hop
tham dự
kiểm tra tính tn thủ của tập đồn và cơng việc nội
— 1 | ||
bộ của BKS.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cô đông:net
~_ Kiểm ta, giám sát, đảm bảo công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, và giám sát việc
thực hiện nghị quyết đại hội đồng cô đông 2017 đã thông qua.
~_ BKS tham dự đây đủ các cuộc họp HĐQT trong kỳ; tích cực tham gia cơng tác tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2017, góp phần cho sự thành cơng của đại hội.
~_ BKS đã giám sát việc thực hiện chính sách phat hành cỗ phiếu ưu đãi cho người lao dong
năm 2016 theo đúng nghị quyết được Đại hội đồng cỗ đông 2017 đã thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các

cán bộ quản lý khác:

~ _ Chủ động phối kết hợp hoạt động chặt chế và thườ ig xuyên với HĐQT và Ban điều hành.

BKS xác nhận luôn nhận được đầy dủ thông tin về hoạch kinh doanh của công ty trong

kỳ,

~ Kết hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra tính tuân thủ nhằm lên kế hoạch, đánh giá, xem xét
kết quả các cuộc thanh, kiểm tra các đơn vị thành viên trong ky.

4, Hoạt động khác của BKS:
~ˆ BKS đã tiến hành xem xét các báo cáo tài chính theo qui do Ban điều hành cung cắp, xem.
báo cáo kiểm toán độc lập 2016 dé trình ĐHĐCP thường niên 2017.
~__ Giám sát việc chỉ trả cỗ tức cho các cỗ đông

1V. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần FPT đã cử 02 cán bộ tham gia Khóa đảo tạo Quản
trị Công ty do Trung tâm nghiên cứu Khoa học và đào tạo chứng khoán- Ủy ban Chứng khoán
nhà nước tổ chức.
“Tính đến thời điểm 30/06/2017, cơng ty đã có 06 cán bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiêm

sốt, Ban điều hành và Thư ký cơng ty có chứng chỉ đào tạo về quản trị cơng ty theo quy định tại

Điều 34, Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại
chúng, cụ thể như sau:

Ông Lê Song Lai- Ủy viên HĐQT không điều hành;

Ông Đỗ Cao Bảo— Ủy viên HĐQT, Phó Tơng giám đốc Cơng ty Cổ phần FPT;
ÔngNguyễn Việt Thắng — Truong Ban kiểm sốt Cơng ty Cơ phần FPT;

Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FPT;

Ba Lại Thị Hương Huyền - Thư ký. cong ty;

Ơng Hồng Việt Hà - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần FPT.

Hiện nay, các thành viên còn lại của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành vẫn cập nhật và tuân v N
thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty. Trong thời gian tới, các thành viên này sẽ
sắp xếp thời gian để tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty theo quy định của Thông tư
121/2012/TT-BTC.

"

'V. Danh sách về người có liên quan cũa cơng ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn và giao dịch của
người có liên quan của cơng ty với chính Cơng ty:

1.. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT 'Tên tổ chức. Tài Chức vụtại | Số GiấyNSH, Địa chỉ trụ sở chính/Địachiliên , Thờiđiểm Thời điểm Lý do
khoản | công ty(nếu | ngày cấp, nơi hệ bắt đầu là . khơng cịn
giao dịch có) người có. Dai
chứng | cấp là người đồng cô
liê quan
khoán cóliên đông nam
viễn Hội đẳng quản tị quan
Ru Ges
| ‘ruong Gia Binh | Chủ tịch - a ~ | | 31/03/2017
l.. HpQT bộ nhiệm
2.) Bai Quang Ngọc Phó Chủ tịch 31/03/2017
HĐQT (kiêm tfhoànnrhb6.vi0ê7n
TGD) Hội đồng

| 3.) Đỗ Cao Bảo, “HTBhàgnrh viên 31/03/2017
nahiyệem ký:
(kiêm Phó.
| TGĐ) ——: — 7 31/03/2017 mới 2017 —
4. Jean Charles “Thành viên 31/03/2017 2022. Các vị
— BelÐl HĐỌT _ | a
5.) Lê Song Lai “Thành viên 31/03/2017 trí Chủ tích
| HĐQT |
6. Khoo Sin Aik (Dan | “Thành viên 31/03/2017 HĐQT và
E Khoo) HĐQT
7.) Hamaguchi “Thành viên “Phó Chủ.
Tomekan HDỌT
tịch HĐQT
¬ c _| _| |
oe

ing

| nhất tái bổ.

nhiệm tại
Nghi quyết
HĐỌT số

02.03-
2017/NQ-
HĐỌTFPT.

.STT 'Tên tổ chức. Tài | cnie vy tai aoe NSH, | ia chi trysé chinh/ Dja chi liênÍ Thơi điểm | Thời điểm Lý do
khoản côngty (nếu ngàycấp, nơi hệ bắt đầu là , khơng cịn

giao dịch có) người có là người ngày
chứng. cấp. liễ quan | cóliên 31/03/2017.

khoán quan

_| an a

_ Ban Tổng Giảm đốc _ 31/07/2013,
tái bỗ từnhiệm
LÍ Bũi Quang Ngọc Tổng - 05/08/2016
01112010
2.| Nguyễn Thể Giám đốc a _ 28/04/2014. _
L Phương | __ |
¬ — L
3.. Dương Dũng Triều. Tư _]

| — "Phụ trách tài

4., Đỗ Cao Bảo." | chính. 15/03/2016. | =

Ban Kiém soát | Phó Tổng. ee _ |
1] Nguyén Vigt Giảm đốc “| 12/04/2012, Đại hội
‘Thing tái bổ nhiệm đồng cô.
Phó Tổng. ngày đồng năm.
- — a 03/04/2017 2017 ngày.
Giám đốc 12/04/2012, 31/03/2017
Nguyễn Khai Hoan _ Trưởng BKS tái bổ nhiệm bầu lại Ban

_| ngây, kiểm soát

| Thanh vién
BKS

————} II+ “BTKhSành vi5ên SS: 31032017 | nhiệm kỳ _/
Cao Duy Hà “Thành viên 121042012 3032017 | sgmy trovạng |
— —_ BKS — - —| đó miễn
-4.| Nguyễn Thị Kim 31/03/2017 nhiệm vị trí
Anh thành viên
BKS cia |

'Tên tổ chức Tài Chức vụ Số Giấy NSH, "Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên “Thời điểm. Lý do
khoản công ty ngày cấp, nơi hệ
khơng cịn ơng Cao.
giao dịch. cấp
là người Duy Hà và
chứng. có liên
bổ nhiệm
quan
mới bà

Nguyễn Thị

Kim Anh.

Các vị trí

côn lại được

tai bd
nhiệm. . Vị

trí Trưởng,

Ban kiếm

soát được

BKS bau lại

vào ngày.
03/04/2017
theo Biên
bản họp
cũng ngây,

ín trưởng/ Trưởng phịng Tài chỉnh:

1| Hoàng Hữu Chiến

| - Người được

Người được úy quyên công bố thong tin uỷ quyền

1.| Trần Hồng Dương. | ¡ CBTT

_Cátcổ chức có liễn quan | = 0101601092 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy|
1.) CotynTgNHH

14

tập đoàn ~Sở Kế hoạch và . Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
Đầu tư TP HN
Công ty Cô phẫn [ðmgtyeon | - 0311609355 261263 Khánh Hội, Phường 5, 08032012
Bán lẻ Kỹ thuật số. trong cùng ~ 08/03/2012 'Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
FPT tập đoàn. ~ Sở Kế hoạch và.
| Dautw TP HCM. ——..

| 8 CôngtyTNHH | Côngtycon | ~ 030032011. Tổng 13, Tòa nhà FETCâu Giy, 03032011

1s

STT “Tên tổ chức. Tài Chức vụ Số Giấy NSH, | Dia chi trụ sở chính/ Địa chỉ liên | Thờiđiểm ¡ Thời điểm Lý do
Ị khoản | công ty (nệ ngày cấp, nơi hệ bắt đầu là | khong con
giao dịch có) cấp ngườicó là người
chứng liên quan Ơ cóliên
khoán - = quan
Đầu tư FPT. trong cùng. ~ Sở Kế hoạch và | Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng.
| | tập đoàn Đầu tư TP HN __ | Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Giao dịch giữa cơng ty với người có liên quan của công ty: hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của
người nội bộ:
- —
a — Thời điểm | Số nghị ] Giỉ chú |
'Tên tổ chức Mỗi quan hệ | SỐ. HÁN Net | ja ehitry si ehiah
liên quan với | MEY P+ iao dich quyét/ |
công ty e quyết định
của
ĐHĐCĐ/
| | HQT...
| | | _ thong qua*

Côngtyeon | 5s ouạy rang6 Toanha FPT Clu Gidy, phd | Trong 6 ~ FPT cho thuê văn
¡ |CôngyTNHH trong cing ~ Sở Kế hoạch và ( DMY Tân, phường Dịch Vọng Hậu, | tháng đầu phịng, phí quản lý và |
Phân mềm FPT.
tập đoàn. DR TP HN | tuận Cầu Giấy, TP Hà N năm 2017 | dich vụ tiện (ch
\| _= FPT cho thuê văn |
le le ông ty TNHH Hệ | Cơngtycon j031o0g41a2g8p5g65 | TầWng 22, Tịa nhà Keangnam, |Trung 6
thống thơng tin trong cùng |” sị k¿hoạchvà | Đường Phạm Hùng, QuậnTừ Liêm, tháng đầu phịng, phí quản lý và
FPT tập đoàn Dien TPR | TP Hà Nội năm 2017 địch vụ tiện ích |
~ FPT mua thiết bị tin
| 7 học, thiết bị mạng
3 | C7éngty Cp4 hin |lhCeôngtycon | _= 5081/09177/798919653 Tal„ịng 5 Tda nha PVI, 6 1 Pham | Trong 6 ~ FPT cho thuê3 văn
Viễn thông FPT jtrongcủng ¡ — SyKéhoạch và | Văn Bạch, quận Cầu TP Hà tháng đầu phịng, phí quản lý và
tập đoàn gấn ĐẾN | Ne năm 2017 địch vụ tiện ích
~ FPT mua địch vụ

-4 |CôngtyCổSpihlẩn || Congty con | 03—025/0o8g25u9g1;1 | Tổng2 tịanhàFPTTânThuận lơ Tương 6 | ~—FPT cho thuê văn
| Dịch vụ trực tuyến | trong cing | L 29B-31B-33B, đường Tân thuận, |tháng — đầu |
| phịng, phí quản lý và |

STT | Tên tổ chức Số giấy NSH, Dia chỉ trụ sở chính Thời điểm | Ghi cha
fay cấp, nơi

p

FPT tập đoàn. - Sở Kế hoạch và KCX Tân Thuận, phường Tân dịch vụ tiện ích.
Đầu tư TP. HCM. Thuận Đông, quận 7, TP HCM. ~ FPT mua dịch vụ
| cquảng cáo
| 5 | CôngyTNHH - jCôngtyeon | -gmupapig | Trường Đại học FPT, phẩn khu, FPT mùa dịch vụ đào
Giáo dục FPT trong cùng ˆ sgếnoạchvà , GiÁo dục Đại học - Khu CNC Hòa to
tập đoàn Đầu TPHN | E86. KM29, Đại lô Thăng Long,

| huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
@tyTNHH — Cơngtycon |~0103841131 | Tầng 2, Tịa nha Zodiac, Phd Duy| T = FPT cung cấp dịch vụ
Thương Mại FPT | trongcùng ~ 06/08/2009 Tân, Quận Cầu Giấy, HN tiện ich va phi quan ly
tập đoàn ~ Sở Kế hoạch và. ~ FPT mua máy tính va
Đầu tư TP HN thiết bị tin học.
7 |CôngtyCổphẩn |Côngtycon | - 0311609355 261-263 Khánh Hội, Phường 5, FPT cung cấp dịch vụ.
Bán lẻ Kỹ thuật số | trongcùng | ~08/03/2012 | Quận4,TP.Hỏ ChíMinh tiện ích và phí quản lý
FPT tập đoàn ~ Sở KẾ hoạch và
Đầu tư TP HCM:|
Ghi chủ: do đây là giao dịch thường xuyên của công ty với các cơng ty Gon trong cũng tập đồn nên không cổ nghỉ quyết của HĐQT.
3. Giao dịch giữa người nội bộ cơng ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, côngty do cơng ty niêm yết nắm.
quyền kiểm sốt: Khơng có.
4, Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
4.1. Giao địch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và
đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính
tại thời điểm lập báo cáo):

“Tên tổ chức SỐ HIẾU NSH. | Nguoi cb én |5 Vitrictia ngudi | Djachitry schinh — | Thờiđiểm gio | Ghỉchô

Công ty TNHH Hệ | agty efp, nơi Í quan có liên quan tại dịch

thống thông tin “1 /agagup | Ong Trvong Gia | công ty Ting 22, Tòa nhà Từ tháng | FPT cho thuê
— Sở Kế hoạch và | Bình. Chủ tịch Keangnam, Đường Phạm 06.2014 - tháng | văn phịng, phí
FPT ĐH TP HN | HĐỢT FPT Thanh vign Hoi | Hùng, Quận Từ Liêm,TP | 06.2017 quản lý và dịch
_ KT Hà Nội vụ tiện ích
Ông Bùi Quang. đồng thành viên , T ~ FPTTmua thiết
(Công ty con trong. Nags, Phú Chủ
tie : _ i te bee,
cùng tập đoàn) "Tổng Giảm đốc bị mạng
FPT Thanh — viên |

Bctc công ty cổ phần fpt 1596572121

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về