Bctc công ty cổ phần fpt 1596572140

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.66 MB, 36 trang )

CONG TY CO PHAN FPT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
FPT CORPORATION
Doc lap - Tw do - Hanh phic

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

S6/No.:-2% /FPT-FCC Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

Hanoi, July 27", 2018

. CONG BO THONG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION
TREN CONG THONG TIN DIEN ON THE STATE SECURITIES
TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN | COMMISION’S PORTAL AND
NHA NUOC VA SGDCK TP.HCM | HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S
PORTAL

Kính gửi/To: — - Uy ban Ching khoan Nha nusée/ The State Securities
Commission
- Sở Giao dich chirng khoan TP.HCM/ Hochiminh Stock
Exchange

- _ Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cỗ phan FPT/ FPT Corporation
- Maching khoan/ Security Symbol: FPT/ FPT
- Dia chi tru sé chinh/ Address: $6 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu

Giấy, Hà Nội/ 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi
- Dién thoai/ Telephone: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
-_ Người thực hiện công bố thông tin/ Swbzmied by: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ Ms.

Bui Nguyen Phuong Chau
Chức vụ/ Posiion: Trưởng Ban Truyền thông FPT/Head of FPT Corporate
Communications Department

Loại thông tin công bố: MJ dinh ky O bat thuong 0124h OC theo yéu cau

Information disclosure type: 7 Periodic LO Irregular 124 hours £Ứ7On demand

Nội dung thông tin công bé (*)/ Content of Information disclosure (*): Bao cao tinh
hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018/Report corporate governance for the first six |
months of 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 27/07/2018
tại đường dẫn: />This information was disclosed on Company/Fund’s Portal on date July 27", 2018
Available at: />
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm

trước pháp luật vê nội dung các thông tin đã công bé/ J declare that all information
provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any

mispresentation.

+ yea Az r
Đại diện tô chức
ization representative
Tài liệu đính kèm/Attachment: Báo cáo itty ta disclose information
tình hình quản trị cơng ty 6 tháng đầu
nam 2018/Report corporate governance
Sor the first six months of 2018

Sn et

Noi nhan/Recipient: Bui Nguyén Phuong Chau
-Nhu trén/As above:
-Luu/Archived by: VT, FCC/Admin, FCC

CONG TY CO PHAN FPT CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

“ươm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

86:-282.../FPT- FOC Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM T

(6 tháng năm 2018)

Kính gửi: _- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

-_ Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần FPT
—_ Địa chỉ trụ sở chính: _ 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vong Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
~_ Điện thoại: +84 24 73007300 Fax: +84 24 37687410
-_ Vốn điều lệ: 6.136.367.720.000 đồng (tính đến 30/06/2018)
— Mã chứng khoán: FPT

1. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

Năm 2018, FPT đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 05/04/2018 và

thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

( Số Nghị quyét/ Ngày Nội dung
05/04/2018 - Thông qua các Báo cáo: Báo cáo Tài chính kiểm tốn 2017;
_ Quyết định
Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2017, Báo cáo Kế hoạch
Năm 2018 kinh doanh 2018; Báo cáo Ban Kiểm soát 2017.

| - Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 và
Phương án chia cô tức bang cé phiéu.

| - Théng qua Chinh sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2018.

| - Théng qua Đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty

kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm

2018 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte,

| Céng ty PwC, Cong ty Ernst & Young va uy quyền cho

| HDQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bỗ sung và toàn văn Điều lệ và

Quy chế quản trị công ty.

- Thông qua Tờ trình Thù lao ngân sách thu nhập của Hội |
đồng Quản trị năm 2018, Kế hoạch, ngân sách hoạt động và

Phiên 01 Xiný kiến bằng văn bản | - Báo cáo đề xuất việc miễn nhiệm ông Dương Dũng

Từ ngày Ban hành Nghị quyết số | Triều khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Tồn cầu hóa
02/01 — 01.01-2018/NQ- ~ Công ty Cổ phần FPT
10/01/2018 | HĐQTFPT
- Báo cáo đề xuất việc bổ nhiệm ông Nguyễn Van Khoa
Phiên 02 Xin ý kiến bằng văn bản
giữ chức vụ Phó Tơng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
Tirngay Ban hành Nghị quyết số |
- Bao cáo đề xuất việc bỗ nhiệm ơng Hồng Việt Anh giữ
12/01 — 02.01-2018/NQ- chức vụ Phó. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
15/01/2018 | HĐQTFPT
- Báo cáo Kết quả Kinh doanh 2017
Phiên 03 HĐQT: 7/7 thành viên
~ Báo cáo Kê hoạch kinh doanh 2018
Ngày Quan sát viên:
- Báo cáo Chiến lược FPT 2018-2020
29/01/2018 — Ban Kiểm soát: |
- Báo cáo Chương trình phát hành cổ phiếu cho các cán
Phiên 04 2/3
bộ có thành tích đóng góp trong năm 2017
Ngày - Ban Điều hành: | - Báo cáo ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và
3/3
09/03/2018 ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.
Ban hành Nghị quyết số |
- Báo cáo đề xuất nội dung và Chương trình Đại hội đồng
03.01-2018/NQ- Cổ đông thường niên 201 8. .
HĐQTFPT - Báo cáo của HĐQT năm 2017. định hướng và kế hoạch
2018.
| HĐQT: 7/7 thành viên - Báo cáo đề xuất ngân sách và thù lao HĐQT năm 201 8.

- Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2017.
Quan sát viên: - Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận 2017 và chính
sách chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.
- Ban Kiểm soát: | - Báo cáo đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập
thực hiện kiêm tốn Báo cáo Tài chính năm 2018.
2/3

— Ban Điều hành: |
3/3

Ban hành Nghị quyết số |

01.03-2018/NQ-
HĐQTFPT

Phién hop Thành phần tham dự Nội dung chính

Phiên 05 Ban hành Nghị quyết số | - Báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo
02.03-2018/NQ- Nghị định mới về quản trị công ty
Từ ngày
02/05 — HĐQTFPT - Báo cáo để xuất sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công

03/05/2018 Xin ý kiến bằng van ban _ | ty
- Báo cáo về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT
Ban hành Nghị quyết số | với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định
01.05-2018/NQ-
của Luật DN và Điều lệ công ty; Ủy quyền cho Ban Tổng
| HĐQTFPT Giám đốc công ty quyết định ký và thực hiện hợp đồng,

giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp và người có

liên quan.

- Báo cáo phương án chỉ trả cô tức còn lại năm 2017 bang

tiền mặt.
- Bao cdo phương án chia cô tức bằng cỗ phiếu từ nguồn

lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT‹ đối với Ban Giám đốc
Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công
ty và Quy chế Quản trị công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đóc đều phù
hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định trong các văn bản
liên quan.
Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành
trong việc:
vˆ_ Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động của công ty theo chiến
lược và kế hoạch đặt ra. |
v Trién khai cdc dy dn va chương trình hành động trọng điểm của Tập đồn và các đơn vị thành
viên.
v_ Triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và quyết định của Chủ tịch
HĐQT.

3. Hoạt động của các ủyban thuộc Hội đồng Quản trị
Hội dong Quản trị Công ty gồm 03 tiéu ban, cụ thể như sau:
3.1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng
vˆ Triển khai chương trình quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo
caocấp tại FPT
Tiến hành quy hoạch, đánh giá, luân chuyền, đào tạo cán bộ lãnh đạo. Triển khai
chương trình đánh giá lãnh đạo (Radar Chart) theo 13 tiêu chí FPT tại FPT và các

CTTV.
Kết quả: Bỗ nhiệm mới 02 Phó Tổng Giám đốc FPT. Thực hiện luân chuyển 03 Tổng
Giám đốc Công ty thành viên gồm: Luân chuyên TGĐ Công ty TNHH Hệ thống thông
tin FPT (FPT IS) sang giữ vị trí TGĐ Cơng ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software);
TGD FPT Software sang giữ vị trí TGĐ Cơng ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT
Telecom) va TGD FPT Telecom sang giữ vị trí TGĐ FPT IS. Chỉ đạo việc luân chuyên
cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp tại đơn vị trong 6 tháng đầu năm: đạt 598 cán bộ
lãnh đạo/quản lý các cấp tại các CTTV được luân chuyển và bổ nhiệm.
Xây dựng bản ma trận đào tạo và bộ năng lực cốt lõi, thiết lập các khóa đào tạo tương
ứng cho lãnh đạo, bao gồm đào tạo trên lớp và đào tạo trên hệ thống online.
Thiết lập các chương trình sư phụ đệ tử cho lãnh đạo.
“_ Kiểm sốt việc Tái cấu trúc các Công ty thành viên (CTTV)
Kiểm soát việc tái cấu trúc tại các Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
và Công ty Cô phân Synnex FPT (Synnex FPT).
v⁄_ Ban hành các chính sách của Tập đồn
Xây dựng hệ thống thang bảng lương FPT phù hợp với quy định mới của luật lao động
năm 2018. .
Ban hành chính sách chê độ hưu trí trong FPT.

- Chi dao kiém soat viée xây dựng và ban hành các chính sách nhân sự tại tập đồn. kiểm
sốt và tư vấn áp dụng các quy chế, chính sách tại CTTV khơng trái với quy định tập
đồn và quy định của pháp luật.
v“_ Xây dựng chiến lược Nhân sự
- _ Chỉ đạo xây dựng các mảng chiến lược nhân sự toàn tập đoàn theo mơ hình Balance
Score Card — BSC nim 2018 xuống đến từng đơn vị thành viên với các kế hoạch hoạt
động chỉ tiết và các chỉ số đánh giá cho từng giai đoạn của mỗi đơn vị.
- Chi dao việc xây dựng hình ảnh thương hiệu FPT trong công tác thu hút nguồn nhân
lực: chỉ đạo triển khai thương hiệu FPT tại các khối trường đại học trọng điểm trên toàn
quốc.
- Chỉ đạo việc xây dựng các chương trình nhằm đưa FPT ngày càng đổi mới, sáng tạo:

Nâng cao năng lực cạnh tranh; chương trình sáng tạo I-Khiến; chương trình iDo,...
phát động rộng rãi tới từng CBNV FPT.
~__ Chỉ đạo việc triển khai chương trình quản lý thơng tin nhân sự PS 9.2 vào hoạt động.
Chỉ đạo việc xây dựng các chương trinh phan mém nghiép vu nhu SSC Portal, e-
Learning, Thi online,...
v_ Chỉ đạo xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán:
- _ Chỉ đạo việc triển khai đào tạo dành cho CBCC, bao gồm đào tạo MiniMBA và đào
tạo kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ này.
- Quan ly, theo đối và chăm sóc cho cán bộ cốt cán thơng qua các chương trình đào tạo
và phát triển chuyên môn/quản lý cho từng nhóm chung hoặc riêng biệt, xây dựng chính
sách đối với đội ¡ ngũ cán bộ cốt cán.
_ Chỉ đạo xây dựng và triển khai nâng cấp toàn bộ nguồn nhân lực FPT phù hợp với chuẩn mực
cơng ty tồn cầu
-__ Xây dựng kho nguồn lực cho tồn cầu hóa từ các nguồn trong và ngồi nước, xây dựng
thương hiệu FPT trong tuyển dụng.
- _ Chỉ đạo việc xây dựng và theo dõi triển khai các kế hoạch và chương trình đào tạo,
huấn luyện cho CBNV về ngoại ngữ, kỹ năng, chuyên môn phù hợp u cầu Tồn cầu
hóa.
-_ Phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ FPT trong việc triển khai đào tạo sâu rộng đến
mọi CBNV trong toàn FPT; đảm bảo chỉ số giờ học của cán bộ nhân viên đạt é
20h/năm và giờ day của cán bộ lãnh đạo đạt tối thiêu 20h/năm trong toàn hệ thơng.
- Chi dao chương trình Sư phụ- Đệ tử sâu rộng trong toàn FPT, nhằm đưa việc đào tạo
truyền thụ kinh nghiệm tới tất cả các cấp cán bộ lãnh đạo/quản lý. Đây là chương trình
đã được triển khai 5 năm liên tiếp và đạt hiệu quả Cao, với hơn 100 cán bộ lãnh đạo
đăng ký làm sư phụ và hơn 1.000 cán bộ quản lý các cấp làm đệ tử mỗi năm.

3.2. Ủy ban Chính sách Phát triểnSA
Triển khai đánh giá kết quả thực hiện chiến lược tới 2018 và xây dựng chiến lược kinh doanh

2019-2021 để trình HĐQT phê duyệt kỳ họp đầu năm 2019;

Năm 2018, FPT tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ. Các lĩnh vực phân phối, bán
lẻ có sự tham gia của nhà dau tư chiến lược tạo động lực tăng trưởng và đôi mới mạnh mẽ.
Triển khai và hỗ trợ thành công thương vụ M&A tai My.

Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và các cán bộ cao cấp phát triển quan hệ quốc tế như tham gia APEC,
Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, hợp tác với những tập đoàn lớn hàng‹ đầu thế giới tại các
thị trường quốc tế như Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Tham gia Diễn Đàn kinh tế thế giới, kinh tế tư

nhân Việt Nam, Hội nghị liên quan tới phát triển kinh tế só nhằm thúc đây chuyền dịch kinh tế
số tại Việt Nam và tạo cơ hội phát triển cho FPT.

3.3. Văn phòng Chủ tịch HĐQT

_ Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong việc tổ chức các phiên họp và lấyý kiến bằng văn bản;

soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các Quy chế hoạt động, Điều
lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác.
v_ Phối hợp tô chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào tháng 04/2018 và các cuộc họp của Hội đồng
Tư vân trong năm.
Y Chiu trach nhiệm cung cấp thông tin cho các ủy viên HĐQT, thành viên BKS và cổ đông của

Tập đoàn khi có yêu cầu.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quan tri

STT Số Nghị Ngày Nội dung
quyêt
1 | 01.01-2018/ | 12/01/2018 | - Thông qua đề xuất miễn nhiệm ông Dương Dũng Triều khỏi
NQ- chức danh Phó Tổng Giám đốc Tồn cầu hóa - Công ty Cổ
HĐQTFPT phan FPT.

2 | 02.01-2018/ | 15/01/2018 | - Thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức
NQ- vụ Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cơ phân FPT
HĐQTFPT Thông qua đề xuất bỗ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức ,
vụ Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần FPT |

3 | 03.01-2018/ 29/01/2018 | - Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2017 |
Phé duyét Ké hoach Kinh doanh 2018 |
NQ- Phê duyệt Chiến lược 2018 — 2020
Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên
HĐQTFPT

2017 ngày 31/03/2017, phê duyệt Quy chế về chương trình
phát hành cổ phiều cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng
góp trong năm 2017
Thông qua ngày chót danh sách Đại hội đồng Cổ đơng và
ngày họp Đại hội đồng Cổ đông

4 | 01.03-2018/ 09/03/2018 | - Thơng qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên

NQ- 2018.

HĐQTFPT Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017, định hướng và kế |

hoạch 2018. c n

Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2018, trình Đại 4 U

hội đông Cổ đông phê duyệt.

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2017.

Thông qua phương áná sử dụng lợi nhuận 2017 và chính sách
chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

Phê duyệt đề xuất chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm
toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công

ty PwC, Công ty Ernst & Young và trình ĐHĐCĐ phê duyệt
Phê duyệt đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị

định mới về quản trị công ty

Phê duyệt Quy chế quản trị công ty

S| 02.03-2018/ 09/03/2018 | - Théng qua chu truong thye hiện các giao dịch giữa Công ty

NQ- Cổ phần FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan

HĐQTFPT theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ
hoạt động của Công ty.
6 | 01.05-2018/
03/05/2018 | - Théng qua phương án chỉ trả cơ tức cịn lại năm 2017 bằng
NQ-
tiền mặt
HĐQTFPT
“Thông qua phương án chỉ trả cổ tức bằng cỗ phiếu từ nguồn

lợi nhuận để lai cho cổ đông hiện hữu

trí thành viên
BKS — ngày
31/03/2017

| 31/03/2017 3/3 100%

|
|

*Ghi chú: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 31/03/2017) đã bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với 3
thành viên gồm: Ông Nguyễn Việt Thắng; Ơng Nguyễn Khải Hồn; Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Trong

6 tháng đầu năm 2018, BKS đã tiến hành họp 03 phiên. Nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp Thanh phan Nội dung họp

Phiên 01 tham dự - Thao luan va đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Ngày 07/03/2018 của Công ty; đánh giá kết quả kế hoạch kinh doanh năm 2017,
3/3
Phiên 02 các hồ sơ chuẩn bị ĐHĐCĐ 2018 do Ban điều hành chuẩn bị.
3/3
Ngày 12/04/2018 ~ Trao đổi và đánh giá cơng tác giám sát tính tn thủ các qui
Phiên 03 3/3
định của các ủy viên HĐQT; Ban điều hành và các vị trí quản
Ngày 25/05/2018
lý công ty trong năm 2017 để đưa vào báo cáo thường niên

trình ĐHĐCP thường niên 2018.
~ Thảo luận về nội dung báo cáo tình hình hoạt động BKS năm

2017 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2018 do Trưởng

BKS trình bày.

~ Thống nhất kế hoạch hoạt động 2018 sau khi duge DHDCD

thường niên năm 2018 thông qua.

- Phân công chỉ tiết công việc nhân sự đảm trách các thành viên

trong năm 2018.

~ Xem xét đánh giá kế hoạch hoạt động 2018 của Ban kiểm tra

tuân thủ tập đoàn.
- Xem xét, đánh giá báo cáo. kết quả kinh doanh quí l năm

2018.

- Phân công phối hợp tham gia các hoạt động kiểm soát các
đơn vị thành viên cùng với Ban kiểm tra tính tuân thủ của tập

đoàn.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đôngPi LO 00p”
Kiểm tra, giám sát, đảm bảo công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, và giám sát việc thực

hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018 đã thông qua.

- BKS tham du day đủ các cuộc họp HĐQT trong kỳ; tích cực tham gia cơng tác tổ chức Đại hội

đồng cơ đơng thường niên 2018, góp phần cho sự thành công của đại hội.

-_ BKS đã giám sát việc thực hiện chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm
2017 đã được triển khai vào tháng 5 năm 2018.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và

các cán bộ quản lý khác
-__ Chủ động phối kết hợp chặt chẽ và thường. Xuyên \với HĐQT và Ban điều hành.

- BKS xác nhận luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch kinh doanh của công ty trong kỳ.
-__ Kết hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra tính tuân thủ nhằm lên kế hoạch, đánh giá, xem xét kết

quả các cuộc thanh, kiểm tra các đơn vị thành viên trong kỳ.

4. Hoạt động khác của BKS

- BKS da tién hanh xem xét các báo cáo tài chính theo quí do Ban điều hành cung cấp, xem báo

cáo kiểm toán độc lập 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018. Xem xét và thơng qua đề xuất
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018.
- _ Giám sát việc chỉ trả cổ tức cho các cổ đông theo kế hoạch.
IV. Đào tạo về quan trị cơng ty
Tính đến thời điểm 30/06/2018, cơng ty đã có 05 cán bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Ban điều hành và Thư ký cơng ty có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty theo quy định tại Điều 34,

Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, cụ thể

như sau;

Ông Lê Song Lai — Ủy viên HĐQT không điều hành;
Ông Đỗ Cao Bảo — Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cơ phan FPT;
Ông Nguyễn Việt Thắng- Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cơ phan ERTS
Bà Nguyễn Thị Kim Anh— Thanh vién Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần FPT;
Bà Lại Thị Hương Huyền- Thư ký công ty;

Hiện nay, các thành viên còn lạicủa HĐQT, Ban kiêm soát và Ban điều hành vẫn cập nhật và tuân thủ
theo các quy định của pháp luật về quảntrị công ty. Trong thời gian tới, các thành viên này sẽ sắp xếp
thời gian để tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-

BTC.

'V. Danh sách về người có liên quan của cơng ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn và giao dich của người có
liên quan của cơng ty với chính Cơng ty
1. Danh sách vê người có liên quan của cơng ty

STT | Têntổchức Tài | Chứcvutại Số Giấy NSH,ngày Địa chỉ trụ sở chính/ | Thời điểm bắt đầu | Thời Lý do
Dia chi liên hệ là người có liên
khoản công ty cấp, nơi cấp | quan điểm Đổi CMND
giao (nếu có) không sang thẻ căn
cước
dịch | còn là

chứng người

khoán có liên

quan

Thành viên Hội đông quản trị

1| Trương Gia Chủ tịch 31/03/2017
Bình _— |
2.| Bùi Quang HĐQT 31/03/2017
Ngọc
Phó Chủ
3.| Đỗ Cao Bảo tịch HĐQT 31/03/2017

4.| Jean Charles (kiêm TGĐ) 31/03/2017

Belliol “Thành viên
HĐQT
(kiêm Phó

TGĐ)

Thành viên

HĐỌT

5.| Lé Song Lai Thanh vién — 31/03/2017 Đổi hộ chiếu
6.| Khoo Sin 31/03/2017
HĐQT mới
Aik (Dan E 31/03/2017 |'
Thanh vién _
Khoo) | 31/07/201, tai bd
HĐQT
7. Hamaguchi nhiệm từ
"Thành viên

Tomokazu —___ 05/08/2016
HĐQT
Ban Tổng Giám đốc
Tổng -
1. Bùi Quang
Giám đốc
Ngọc

8

yo k° ` ® Pa)

STT | Téntéchtre | Tai | Chức vụ tại | Số Giấy NSH,ngày | Địa chỉ trụ sở chính/ | Thời điểm bắt đầu | Thời Lý do
khoản | côngty ` cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ là người có liên điểm
giao (nếu có) quan không
dịch còn là
chứng người
khoán có liên

2.¡ Nguyễn Thế Phó Tổng quan

Phương Giám đốc 01/11/2010
Phụ trách tài
3.. Dương Dũng, 28/04/2014 15/01/20 | HĐQT thông
chính 18 qua đề xuất
Triều Phó Tổng miễn nhiệm

Giám đốc

khỏi — chức

danh Phó
Tổng Giám
đốc Toàn cầu
hóa từ ngày
15/01/2018 tai
nghị quyết số
01.01-
2018/NQ-
HĐQTFPT
ngày
12/01/2018
4.. Nguyễn Văn Phó Tổng 01/03/2018 HĐQT thôn;
| qua đề xuất bố
Khoa Giám đốc 01/03/2018 nhiệm chức
danh Phó
5.| Hồng Việt Phó Tổng Tông Giám
Anh Giám đốc

đốc từ ngày
01/03/2018 tại
nghị quyết số
02.01-
2018/NQ-

STT Têntổchức | Tài | Chie vy tai | Sé Gidy NSH, ngay ' Địa chỉ trụ sở chính/ | Thời điểm bắtđầu Thoi | Ly do
khoản côngty ` cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ là người có liên
giao (nếu có) quan điểm HĐQTFPT
dịch
chứng không ngày
khoán

¬ còn là 15/01/2018

người

có liên

quan

6, Đỗ Cao Bảo Phó Tổng I _|
fo __| Giam déc 15/03/2016

Ban Kiểm soát Trưởng 12/04/2012, tai bd

1; Nguyễn Việt BKS nhiệm ngày

Thang 03/04/2017
12/04/2012, tái bổ
2. Nguyễn Khải Thành viên
Hoàn BKS nhiệm ngày
31/03/2017
3. Nguyễn Thị ‘Thanh vién 0101601092 31/03/2017 "¬
01/02/2011
Kim Anh BKS ¬
Kế tốn trưởng/ Trưởng phịng Tài chính Kế tốn 17/10/2017
_
1 Hoàng Hữu Kế toán [Tòa nhà FPT Cau | 23/12/2004

Chiên trưởng/

Người được ủy quyên công bố Trưởng

2.| Công ty Công ty con | - 0104128565 Tầng 22, Tòa nhà | 13/08/2009
TNHH Hệ trong cùng | - 13/08/2009 Keangnam Landmark
tap doan - Sở Kế hoạch và Đầu | 72, E6 dường Phạm
théng thong tu TP HN Hùng, Phường Mễ
Trì, Quận Từ Liêm,
tinFPT TP Hà Nội
Công ty con | - 0101778163 Tầng 2 Tịa nhà FPT | 28/07/2005
3.| Cơng ty Cơ trong cùng | - 28/07/2005 Cau Giấy, Phố Duy
tập đoàn - Sở Kế hoạch và Đầu | Tân, Phường Dịch
phần Viễn tu TP HN Vong Hau, quan Cau
Giấy, TP Hà Nội
thông FPT Côtny gcon | - 0305045911 Tầng 2, tòa nhà FPT | 21/06/2007
trong cùng | - 21/06/2007 Tân Thuận, lô 29B-
4.| Công ty Cổ tập đoàn - Sở Kế hoạch va Dau | 31B-33B, đường Tân
tư TP. HCM thuận, KCX Tân
phan Dịch vụ Thuận, phường Tân

trực tuyến

FPT

Thuận Đông, quận 7,
TP HCM

5.) Céng ty Công ty con | - 0104900076 Toà nhà FPT Cầu | 07/09/2010
TNHH Giáo trong cùng | - 07/09/2010 Giấy - Lô B2, cụm sản
tập đoàn - Sở Kế hoạch và Đầu | xuất tiểu thủ Công
dục FPT tu TP HN nghiệp và công nghiệp

nhỏ Câu Giây - đường

tuyén FPT tap doan - Sở Kế hoạch và | đường Tân thuận, KCX Tân
Đầu tư TP. HCM | Thuận, phường Tân Thuận -FPT cho thuê văn
Đông, quận 7, TP HCM
phong, phi quan ly va
5 | Céng ty TNHH Céng ty con | - 0104900076 Trường Đại học FPT, phân | 6 tháng đầu dịch vụ tiện ích
Giáo dục FPT trong cling - 07/09/2010 khu Giáo dục Đại học — Khu | năm 2018
tập đoàn - Sở Kế hoạch và | CNC Hòa Lạc, KM29, Đại lộ -FPT mua dịch vụ
DautuTPHN | Thăng Long, huyện Thạch
Thất, TP Hà Nội quảng cáo.
6 Céngty Cd phan | Cơng ty liên | - 0103841131 Tịa nhà FPT Cầu Giấy, phố | 6 tháng đầu
¡ Synnex FPT kết - 06/08/2009 Duy Tân, phường Dịch Vọng | năm 2018 FPT mua dịch vụ đào
- Sở Kế hoạch và ' Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà
|| tao
|

~FPT cung cấp dịch

| vụ tiện ích và phí quản

lý

13

STT | Tên tổ chức Mối quan |Số giấy NSH, | Địa chỉ trụ sở chính Thời điểm Số nghị | Ghi cha

hệ liên ngày cấp, nơi é
quan với cap i
céng ty |

|

Dau tu TP HN Nội | -FPT mua máy tính

7 | Cơngty Cổ phần | Công ty liên | - 0311609355 261-263 Khánh Hội, Phường | 6 tháng đầu | va thiét bi tin hoc
Bán lẻ Kỹ thuật _ | kết - 08/03/2012 | FPT cung cấp dịch vụ
số FPT - Sở Kế hoạch và 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh | năm 2018
Í tiện ích và phí quản lý
Đầu tư TP HCM
|

*Ghỉ chú: Giao dịch giữa cơng ty với các doanh nghiệp và người có liên quan địa hiện tống Nghị quyết số 02.03-2018/NQ-. .HĐQTFPT ban hành

ngày 09/03/2018.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm

qun kiêm sốt: Khơng có.

4. Giao dịch giữa cơng ty với các đối tượng khác HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang, là
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập
thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc
báo cáo).

STT | Tên tổ chức Số giấy NSH, | Người có liên | Vị trí của Địa chỉ trụ sở chính Thời điểm Ghi chú
ngày cấp, nơi | quan người có liên
cap quan tại công giao dịch

s.. ty
1 | Côngty TNHH - 0104128565 | Ong Truong Thành viên Hội | Tầng 22, Tòa nhà | Từnăm2014- | -FPT cho thuê
Hệ thống thơng _ | - 13/08/2009 Gia Bình, Chủ | đồng thành viên | Keangnam, Đường | tháng 06.2018 | văn phịng, phí

Giáo dục FPT - 07/09/2010 Gia Bình, Chủ | Gia Bình là Chủ | phân khu Giáo dục Đại | tháng 06.2018 | vụ đào tạo
(Công ty con - Sở Kế hoạch | tịch HĐQT tịh Hội đồng | học - Khu CNC Hòa
trong cùng tập và Đầu tư TP | FPT thành viên | Lạc, KM29, Đại lộ
đoàn) HN Ông Bùi Quang | Công ty TNHH | Thăng Long, huyện
Ngọc, Phó Chủ | Giáo dục FPT / Thạch Thất, TP Hà Nội
tịch _ HĐQT, | Ông Bùi Quang
Tổng Giám đốc | Ngọc là Thành
FPT viên Hội đồng
Thành viên
Công ty TNHH
Giáo dục FPT

4.2. Giao dịch giữa công ty với cơng ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều
hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điêu hành: Khơng có.

4.3. Các giao dịch khác của cơng ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT. thành viên Ban Kiêm
sốt, Giám đốc (Tơng Giám đơc) điều hành: Khơng có.

15

. a

VI. Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
1. Đanh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
STT | Họ tên Tài Chức vụ tại | - Số CMND/Hộ | Địa chỉ liên hệ Ghi chú
khoản | công ty chiếu, ngày Số dể Tỷ lệ
giao _ | (nếu có) cấp, nơi cấp hiế z ¡ Sở hữu
oe cỗ
dịcha pore cudi vẽ
chứng phiêu

khoán hữu cuối kỳ
kỳ

(nếu có)

Hội đồng quản trị _

1| Truong Gia Binh CHhĐiQTtich 43.497.577 7,09% ` |

2| Bùi Quang Ngọc Phó Chủ 20.961.813. 3,42%
tịch HĐQT
3.| Đỗ Cao Bảo (kiêm TGĐ) | 1,13% Doi CMND
Thành viên
4.| Jean Charles 6.895.620 || sang thé
HĐQT
Belliol căn cước
(kiêm Phó
5.) Lé Song Lai TGĐ) 0 _
as ba
6., Khoo Sin Aik Thanh vién SỈ. | ME
0 0% ‘i
(Dan E Khoo) HĐQT 0 om Đổi hd
® | chiếu mới
7, Hamaguchi Thanh vién
20.s9a6a1n.813 |(Mis3i,a42%
Tomokazu HĐQT
Ban Tổng Giám đốc |
Thanh vién
1Í Bùi Quang Ngọc 575.231 || 0,09%
HĐQT

2. Nguyễn Thế |
Thanh vién
Phương
HĐQT

CGÔiNáGm đốc

Phó Tổng

GPhiụámtráđcốhc tải

chính

16

STT | Ho tén Tài | Chức vụtại - Số CMND/Hộ | Địa chỉ liên hệ Số z| Tylé Ghi chú

3. Dương Dũng khoản | công ty chiếu, ngày hiếu sở SỞhữu
De sean cỗ
Triều giao | (nếu có) cấp, nơi cấp

dịc_h Phó Tổng lưu 2 cuol akphiêu

ching Giám đốc kỳ cuối kỳ

khoán HĐQT

(nếu có) thông qua

đề xuất

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

STT Họ tên Tài s Chức vụé Số CMND/HộTẾ Địa chỉ liên hệ Tỷ lệệ Ghi chú
NI - IR--~- Số cỗ p=hiếu | sở h3ữu
giao Š dịch (nêu có) cập, nơi cập sở hữu cô
ae cuối kỳ | phiếu
khoái cuối kỳy
(nêu có)
1 Trương Gia Chủ tịch 43.497.577 | 7,09%.
Bình HĐQT
121 Trương Gia Bố
Thọ.
122) Lé Thi Giang Me 0 0%
Chau
13 Truong Gia Anh 0 0%

18

aie

Bctc công ty cổ phần fpt 1596572140

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về