chuyên đề hình thức lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>CHUYÊN ĐỀ</b>

<b>HÌNH THỨC LỪA ĐẢO QUA ĐIỆN THOẠI VÀ TIN NHẮN</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Hầu hết người Việt Nam đều bị lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn/SMS

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>CÁC NHÓM NGƯỜI DÙNG DỄ BỊ LỪA ĐẢO</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<small>Nhận được cuộc gọi bằng hình ảnh của đối tượng tự xưng là công an, thông báo số tiền hơn 3 tỷ đồng bà Thu đang gửi ở ngân hàng là thu lợi bất chính từ một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, đối tượng yêu cầu bà Thu phải ngay lập tức ra ngân hàng, chuyển số tiền từ 2 sổ tiết kiệm sang 1 tài khoản khác để cơ quan an ninh theo dõi. Toàn bộ hành trình di chuyển ra ngân hàng, đối tượng liên tục thúc ép, theo dõi mọi diễn biến qua điện thoại.</small>

<small>"Tôi rất ngỡ ngàng, tôi bảo tôi không liên quan gì đâu anh ạ, thế nó bảo bây giờ bác có tiền, tiền này ở đâu ra. Tôi bảo đây là tiền tôi bán nhà bên Đại Kim, mua nhà bên này cịn một ít thì tơi gửi tiết </small> <b>công an, xưng danh công an, có cả số hiệu. Tơi đã nghi ngờ rồi nhưng tôi vẫn phải thực hiện vì cơng an u cầu", ơng Trần Thảo chia sẻ.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<b>Bị lừa 900 triệu đồng sau thông báo sim điện thoại ‘bị khóa 2 chiều’</b>

Chị D. (SN 1977, tại Nghệ An) nhận được một thông báo đến sẽ khóa 2 chiều sim điện thoại của chị D. Lo sợ bị khóa sim, chị D. hỏi hướng dẫn cách mở lại sim của mình. Chị D. sau đó đã bị đối tượng này dẫn dụ lừa bắt chuyển khoản tiền cho chúng để mở.

Gia đình chị D. làm nơng nghiệp, có 2 con trưởng thành đi làm ăn xa có tiền nên gửi về cho bố mẹ thì nay đã bị kẻ

lừa đảo lừa hết tiền.

<i>( class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

1. Anh N.Đ.N (ngụ tại quận Tân Bình, phụ huynh của học sinh đang theo học tại trường Quốc tế) vẫn còn bức xúc. Anh N kể, trong tháng 3-2023, khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là “thầy giáo” báo tin: Trong lúc chơi đùa, con anh bị té chấn thương sọ não nên đang nhập viện cần tiền phẫu thuật gấp. Trong lúc hốt hoảng vì lo cho con, vả lại, “thầy” còn đọc vanh vách tên tuổi, thông tin về lớp học nên anh N chẳng ngần ngại chuyển 200 triệu đồng để “thầy” xử lý giúp. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, anh mới vỡ lẽ vì biết mình đã bị lừa.

2. Gia đình chị N.T.P (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) cũng bị lừa 50 triệu đồng. Chị P kể lại, đối tượng lừa đảo đã gọi điện cho bà ngoại của con tôi và xưng là thầy giáo chủ nhiệm. “Thầy giáo” nói bé bị té chấn thương sọ não, đang nguy kịch tính mạng cấp cứu tại Chợ Rẫy nên cần gấp 50 triệu đồng để đóng viện phí cho bé. Nghĩ tình thế nguy cấp, mẹ tơi đã chuyển khoản cho “thầy” để kịp cứu cháu.

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Chị P.T.O. (SN 1978, ngụ thị xã Hoà Thành) là một người nội trợ lên mạng xã hội tham gia "Hội độc thân - Kết nối yêu thương". Thông qua hội này, chị O. quen với một người đàn ông tên Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh). Đối tượng giới thiệu mình là nhân viên Cơng ty cổ phần chứng khốn Việt Cap (tọa lạc tầng 15, tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Tuấn sử dụng Facebook tên Nguyễn Ngọc Tuấn kết bạn với chị O. và trò chuyện qua tin nhắn thoại. Q trình trị chuyện, Tuấn nói có tham gia chứng khốn.

Do bận bịu cơng việc, Tuấn có nhờ chị O. đặt lệnh mua giúp rồi Tuấn cho địa chỉ trang web, tên tài khoản, mật khẩu để nạn nhân đăng nhập và làm theo hướng dẫn. Sau đó, Tuấn hướng dẫn và rủ chị O. tham gia đầu tư chứng khoán. Sau nhiều lần chuyển tiền đầu tư chứng khoán vào các tài khoản ngân hàng, chị O. đã chuyển hết số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Thời gian đầu, chị rút số tiền 5-10 triệu đồng thì được, nhưng khi rút số tiền lớn thì hệ thống báo nhập sai mật khẩu, sai số tiền... Lúc này, chị O. thấy bất an nên không đầu tư thêm, mà trình báo vụ việc cho Cơng an tỉnh Tây Ninh. Từ đó, nạn nhân mới biết mình bị lừa đảo.

<i><small> class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

Ngày 3-10, trực ban Công an TP Đông Hà nhận được tin báo của anh N.B.M về việc con gái của anh là cháu N.N.Q bị một nhóm đối tượng đưa ra Bến xe TP Đông Hà để xuất cảnh trái phép

<i><b>sang Lào làm "việc nhẹ, lương cao".</b></i>

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đông Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại Bến xe TP Đông Hà, lực lượng cơng an phát hiện có 2 xe ô tô đang đón Q. cùng nhiều người khác để đưa lên vùng biên huyện Hướng Hóa xuất cảnh trái phép sang Lào.

Sau khi nghe các đối tượng giới thiệu

<i><b>sang Lào sẽ có "việc nhẹ, lương cao" nên </b></i>

Q. đồng ý đi theo. Quá trình kết nối, các đối tượng nói Q. rủ thêm người cùng đi<small>.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<b>Cẩm nang "An toàn trực tuyến" giúp người cao tuổi phịng tránh lừa đảo khơng gian mạng</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 41</span><div class="page_container" data-page="41">

Đ

</div><span class="text_page_counter">Trang 42</span><div class="page_container" data-page="42">

Ngoài những số điện thoại không nên nghe trong danh sách trên, bạn có thể

<b>nhận biết SĐT lừa đảo qua một số đặc điểm sau: Cuộc gọi không rõ nguồn </b>

<b>gốc, yêu cầu thông tin cá nhân, sử dụng mã khu vực quốc tế lạ, cảnh giác với các cuộc gọi đến từ các quốc gia khác.</b>

<b>- Nghe số máy lạ có thể dẫn đến việc người dùng bị trừ toàn bộ số tiền có </b>

<b>trong tài khoản di động. </b>

<b>- Nghe số điện thoại lạ có thể bị đánh cắp thông tin hoặc lừa đảo để thu thập </b>

<b>thông tin. </b>

- Nghe các số máy lạ có thể giả mạo yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân

<b>hàng, mã OTP xác thực qua điện thoại để rút toàn bộ số tiền trong tài khoản.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 47</span><div class="page_container" data-page="47">

<b>Không tiếp tục gửi tiền và chặn tất cả các liên lạc từ kẻ lừa đảo.</b>

<b>Liên hệ ngay lập tức với ngân hàng và tổ chức tài chính của bạn để báo cáo lừa đảo và yêu cầu họ dừng mọi giao dịch.</b>

<b>Thu thập và lưu lại bằng chứng, làm đơn tố giác gửi tới cơ quan công an nơi lưu trú.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 48</span><div class="page_container" data-page="48">

<b>Cảnh báo cho gia đình và bạn bè của bạn về trị lừa đảo này để họ có thể đề phịng những trị lừa đảo tiếp theo có thể xảy ra.</b>

<b><small>Theo dõi và cập nhật các thơng tin, tình huống, dấu hiệu về lừa đảo trực tuyến tại Cổng không gian mạng quốc gia</small></b>

<b><small>Nếu chuyển Tiền mặt qua đường Bưu chính hoặc các dịch vụ chuyển tiền khác. Liên hệ với Bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát đã sử dụng để xem liệu họ có thể chặn được gói hàng mình đã mua rồi hay khơng.</small></b>

</div>