bài thu hoạch diễn án lần 1 kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự tạ văn trường chứa mại dâm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 12 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>Bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ số 01 – Diễn án lần 1 – Ngày 31/07/2021</b>

<b>BỘ TƯ PHÁPHỌC VIỆN TƯ PHÁP</b>

<b>KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ</b>

<b>BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN LẦN 1</b>

<b>MÔN: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤÁN HÌNH SỰ</b>

<b>HỒ SƠ: TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂMMÃ HỒ SƠ: LS.HS 01/DIỄN ÁN</b>

<b>HỌC VIÊN: NGUYỄN LAN HƯƠNG LỚP: LUATSU23.1D</b>

<i><b>Thành phố Hồ Chí Minh</b></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Ngô Văn Thành sinh năm 1984 trú tại khu phố Nguyễn Giáo, phường ĐồngNguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là chủ của cơ sở tẩm quất thư giãn Ha Na(theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể do UBND Thị xã Từ Sơn cấpngày 16/03/2017). Vào khoản tháng 06/2018, Tạ Văn Trường sinh năm 1988 trú tạithôn Phú Đa, xã Cơng Lý, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam, đến xin việc tại cơ cở củaThành, nên Thành có tuyển Trường vào làm quản lý về việc điều hành nhân viênvà thu tiền tẩm quất của khách đến cơ sở. Lợi dụng việc Thành giao hết việc quảnlý ở cơ sở tẩm quất Ha Na cho mình, Trường đã thực hiện hành vi chứa mại dâm bịbắt quả tang như sau:

Vào khoản 20 giờ 45 phút ngày 05/07/2018 có 3 đối tượng đi trên xe taxi đến cơ sởcủa Trường làm để hỏi mua dâm là Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986), NguyễnTrần Trung (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990) cả ba đi từ thịtrấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trên taxi do anh Nguyễn Văn Huy (sinhnăm 1983) lái. Khi đến cơ sở Ha Na 3 người đến quầy lễ tân gặp Trường Thị Thịlên tiếng hỏi có nhân viên tàu nhanh khơng (tức là hỏi mua dâm), thì Trường trả lờilà “có”, Thọ lại hỏi tiếp “cho anh 3 vé hết bao nhiêu tiền”, Trường nói là Trườngkhơng có thu tiền tàu nhanh chỉ lấy tiền phòng là 150.000đ cho một người cịn tiềnđi tàu nhanh thì đưa trực tiếp cho người thự hiện thấp nhất là 300.000đ). sau khithu của 3 người trên số tiền là 450.000đ Trường cho Thọ, Trung, Tuấn lên lần lượt3 phòng 201, 202, 203 để chờ nhân viên đến bán dâm. Trường gọi nhân viên củaquán là Phùng Thị Kim Liên (sinh năm 1990) lên bán dâm cho Trung tại phòng203, tại đây Trung đưa cho Liên 500.000đ và hai người thực hiện hành vi giao cấu.trường tiếp tục gọi cho một người có tên được gọi là Bắc (điện thoại: 0974061663,Trường có khai là do thành cung cấp) đều thêm 2 nhân viên nữ đến cơ sở để bándâm cho khách. Một lúc sau thì Lê Thị Thanh Tâm (sinh năm 1995) đến cơ sở vàlên phòng 202 thực hiện hành vi bán dâm cho Thọ. Trung và Thọ đưa cho Liên vớiTâm mõi người 500.000đ và đã thực hiện hành vi giao cấu, riêng Tuấn ở phòng201 đang chờ nhân viên đến nên chưa thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc 4người Trung, Liên, Thọ, Tâm đang thực hiện hành vi giao cấu thì bị cơ quan cơngan bắt quả tang và thu giữ tang vật gồm: Tiền mặt: 1.500.000đ, 2 điện thoại diđộng, 2 bao cao su đã qua sử dụng.

Qua quá trình điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra thì:

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Thành khai khơng biết có hoạt động mua bán dâm tại cơ sở, chỉ yêu cầu Trườngquản lý hoạt động kinh doanh về tẩm quất và thu tiền của khách tẩm quất, khôngđược sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm. Thành khai khơng có cung cấp sốđiện thoại và khơng biết hành vi mua dâm ngày hơm đó.

Trường khai nhận thành khẩn các hành vi đã nêu trên. Ngồi ra Trường cịn khairằng hành vi chứa mại dâm là thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành và số điện thoạicủa Bắc là do Thành đưa.

Ngày 11/07/2018 cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnhtạm giam đối với Tạ Văn Trường.

Ngày 17/09/2018 cơ quan Cảnh sát điều tra có kết luận chính thức vụ án hình sựgửi về cho VKSND tỉnh Bắc Ninh đè nghị truy tố bị can Tạ Văn Trường về tội“chứa mại dâm” theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 327 BLHS năm 2015.Ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra quyết bị truy tố bị canTạ Văn Trường về tội “chứa mại dâm” theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 327BLHS năm 2015.

<b>2. Những người tham gia tố tụng:</b>

<b>Bị cáo: Tạ Văn Trường sinh năm 1988 trú tại thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lí</b>

Người làn chứng: Nguyễn Văn Huy

<b>II.BẢN SỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI1. Định hướng bào chữa</b>

Tư cách xét hỏi: Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường

Định hướng bào chữa: giảm nhẹ khung hình phạt cho bị cáo Tạ Văn Trường.Định hướng hỏi: dựa theo định hướng bào chữa cho Trường chỉ là người làm công,làm theo yêu cầu và sự chỉ đạo của Thành là chủ cơ sở tẩm quất.

<b>2. Đối tượng hỏi:</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<i><b>- Bị cáo Tạ Văn Trường:</b></i>

Câu 1: Giới thiệu về bản thân cho bị cáo Trường biết mình là ai? Đến đây để làmgì?

Câu 2: Hỏi thăm tình trạng sức khỏe và tinh thần của trường trong những ngàyqua?

Câu 3: Hỏi Trường tại sao lại đến quán Ha Na để xin việc? khi đến xin việc Thànhgiao những việc gì cho Trường?

Câu 4: Ai là người thu tiền khách khi khách trả tiền các dịch vụ của cơ sở?Câu 5: Anh Thành chủ qn có thường xuyến đến qn hay khơng? Khi đến quánanh làm gì? Và anh sẽ làm ở đâu?

Câu 6: Ngồi Trường là nhân viên của qn thì cịn có ai là nhân viên nữa khơng?Trường có biết Thành giao cho nhân viên khác cơng việc gì khơng?

Câu 7: Trường có liên hệ gì với người tên Bắc? Làm sao trường biết duocjdwjngười tên Bắc?

Câu 8: Ai là người bảo Trường gọi người đến bán dâm cho khách? Lúc đó Thànhđang làm gì?

Câu 9: Hằng ngày Trường báo cáo tiền và công việc cho Thành như thế nào?Câu 10: Trước ngày xảy ra sự việc mua bán dâm Trường có biết đến chị Tâmkhơng?

Câu 11: Tiền thu từ tiền phòng khi mua bán dâm Trường giao lại cho ai? Hay làmgì với số tiền đó?

Câu 12: ai là người dạy cho Trường khi có khách hỏi có đi tàu nhanh khơng (làmua dâm)? Và sau khi đó Trường lại cho Liên?

Câu 13: Liên đến làm việc ở quán trước hay sau Trường?

<i>Sau khi hoàn thành tất cả câu hỏi thì dặn Trường giữ gìn sức khỏe và tinh thần.</i>

<i><b>- Hỏi Ngô Văn Thành:</b></i>

Câu 1: Giới thiệu bản thân là ai? Hỏi thăm sứ khỏe anh Thành từ khi xảy ra sự việcđến nay?

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Câu 2: Hỏi về việc thành lập cơ sở tẩm quất đến nay là được bao lâu? Có bao nhiêunhân viên?

Câu 3: Công việc cụ thể anh Thành giao hằng ngày cho chị Liên và anh Trường làgì?

Câu 4: Ngồi Trường anh có giao quyền quản lý cho ai khác nữa khơng?

Câu 5; Anh quản lý cơ sở kinh doanh của mình như thế nào? Anh có thường xuyênđến cơ sở của mình hay khơng?

Câu 6: trường có khai rằng khơng có ghi sổ tiền thu chi của quán vậy bao lâu anhthu tiền ở quán và anh có biết tiền đó từ những hoạt động nào không?

Câu 7: Ở quán anh có lắp camera giám sát hay khơng? Nếu có vậy anh có thườngxuyên nắm hoạt động của quán qua camera hay khơng?

Câu 8: Có một vị khách khai rằng anh ta đến quán mua dâm vài lần nhưng đây làlần đầu anh ta gặp Trường? vậy những lần khác anh ta gặp anh phải không?Câu 9: Anh yêu cầu nhân viên không được bán dâm ở quán? Vậy tại sao vẫn cóngười tìm đến qn của anh để mua dâm?

Câu 10: Chị Tâm có phải là nhân viên của quán anh không?

<i>Cảm ơn các câu trả lời của anh Thành sau khi hỏi</i>

<i><b>- Hỏi Phùng Thị Kim Liên</b></i>

Câu 1: Giới thiệu bản thân là ai? Hỏi thăm sứ khỏe chị Liên từ khi xảy ra sự việcđến nay?

Câu 2: Chị cho biết chị có phải là nhân viên của quán Ha Na hay không?

Câu 3: Chị đến quán làm việc từ lúc nào? Khi đến quán làm việc anh Thành là chủở đây thỏa thuận công việc với chị như thế nào?

Câu 4: chị làm nghề bán dâm trước hay sau khi làm ở quán Ha Na? nếu trước thìAnh Thành có biết việc này khơng?

Câu 5: Chị Liên có thường xun bán dâm tại qn hay khơng? Mỗi lần thu tiền từviệc bán dâm chị có đưa tiền đó cho chủ qn là anh Thành hay khơng?

Câu 6: Ngồi Trường quản lý ở qn thì có ai quản lý nữa khơng? Anh Thành cóthường xun đến qn để quản lý hay không?

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<i><b>- Hỏi Lê Thị Thanh Tâm: </b></i>

Câu 1: Giới thiệu bản thân là ai? Hỏi thăm sứ khỏe chị Tâm từ khi xảy ra sự việcđến nay?

Câu 2: Ngày 05/07/2018, Ai là người đã liên hệ để chị đến quán Ha Na để bándâm? Ngoài việc đi bán dâm chị có làm cơng việc nào khác không?

Câu 3: Chị đến quán Ha Na để bán dâm mấy lần rồi? Chị bán dâm ở đây từ lúcnào?

Câu 4: Chị có quen biết với Trường trước ngày bán dâm khơng? Nếu có thì là mốiquan hệ gì?

Câu 5: Chị có quen biết với Thành trước ngày bán dâm khơng? Nếu có thì là mốiquan hệ gì?

Câu 1: Giới thiệu bản thân là ai? Hỏi thăm sứ khỏe chị Yến từ khi xảy ra sự việcđến nay?

Câu 2: Chị có thường xuyên đến quán để phụ chồng quản lý việc kinh doanh củaquán hay không?

Câu 3: Nguồn thu của qn có ổn định hay khơng? Chị có biết nguồn thu đó đến từnhững hoạt động nào khơng?

Câu 4: Chị có biết qn có bao nhiêu nhân viên hay khơng? Những nhân viên đótên gì?

Câu 5: Ngày 05/07/2018, khi đó chồng chị đang làm gì? Và ở đâu chị biết không?

<i><b>- Hỏi Nguyễn Văn Huy:</b></i>

Câu 1: Giới thiệu bản thân là ai? Hỏi thăm sứ khỏe anh Huy từ khi xảy ra sự việcđến nay?

Câu 2: Anh có quen biết gì với 3 người tên Thọ, Trung và Tuấn không?Câu 3: Anh chở họ đến quán Ha Na để làm gì?

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Câu 4: Anh có chứng kiến hết sự việc xảy ra trong quán hay khơng?

Câu 5: Anh Huy có quen biết gì với nhân viên hay chủ qn ở đây khơng? Anh cóthuyền xun chở khách đến đây không?

Kính thưa HĐXX, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ và sau khi nghe vị đại diện củaVKS trình bày về bản cáo trạng và lời luận tội của VKS đối với thân chủ của tôi làbị cáo Tạ Văn Trường, thì tơi có lời bào chữa cho bị cáo của tôi sau đây:

<b>Thứ nhất, theo luận điểm của VKS buộc thội thân chủ tôi là bị cáo Tạ VănTrường tội “ chứa mại dâm” áp dụng Điểm d, Khoản 2, Điều 327 BLHS làkhơng phù hợp vì:</b>

Theo hướng dẫn của Tịa án nhân dân tối cao tại Cơng văn số 64/TANDTC-PC

<i>ngày 03/04/2019 thì: “Theo Từ điển Tiếng Việt thì “mại” là “bán”, “mãi” là“mua” và “chứa mại dâm” là “chứa bán dâm”. Như vậy, tình tiết định khungtăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định tại điểm d khoản 2 Điều327 và “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộluật Hình sự được hiểu là đối với người bán dâm. Cách hiểu này là phù hợp vớicác tình tiết định khung tăng nặng khác quy định tại tại Điều 327 và Điều 328 củaBộ luật Hình sự, đồng thời cũng phù hợp với thực tiễn xử lý đối với hành vi chứamại dâm mà có 01 người bán dâm với 03 người mua dâm trong cùng một khoảngthời gian thì bị xử lý theo quy định tại khoản 1 của điều luật này nếu khơng có tìnhtiết định khung tăng nặng.”</i>

Do đó, v ngày mà thân chủ tôi bị bắt quả tang phạm tội “chứa mại dâm”(05/07/2018) chỉ có 2 người là đang bán dâm là chị Tâm và chị Liên, nên luận

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

điểm của VKS luận tội thân chủ tôi theo điểm d, khoản 2 điều 327 BLHS 2015 lagkhông đúng tội.

<b>Thứ hai thân chủ tơi khơng hưởng lợi, khơng có chủ ý tự thực hiện hành vichứa mại dâm.</b>

Thân chủ tôi chỉ mới làm việc tại quán Ha Na của anh Trường tầm cỡ hơn 1 tuần(tầm cuối tháng 06/2018- 05/07/2018) thì bị bắt quả tang phạm tội chứa mại dâm.Thì trong vòng mới đi làm mới bao nhiêu đấy ngày mà thân chủ tơi có thể rành rẽhoạt động ở qn, ngồi ra anh Thành chủ qn cịn có lắp camera giám sát để xemsố lượng khách ra vào quán để nắm thu chi thì làm sao thân chủ tơi có thể qua mặtanh Thành để làm việc sai trái với pháp luật được.

Thân chủ tơi khơng có thu tiền của của chị Liên và Chị Tâm bán dâm với khách màchỉ thu tiền phịng, mà tiền phịng đó khi anh Thành giám sát thì thân chur của tơicũng phải nộp về cho anh Thành chủ quán nên việc chứa mại dâm khơng mang lạilợi ích nào cho thân chủ của tôi. Và theo các quy định tại điều 3 về pháp lệnhphịng chóng mại dâm thì dù thân chủ tơi có ý thức được hành vi của mình nhưngvẫn chưa ý thức được đó là hành vi “chứa mại dâm” vì đây có sự dẫn dắt trực tiếpcủa anh Thành trong quá trình hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ điều này (có thể xem bútlục từ 136 -160)

Khi anh Thành mở địa điểm để kinh doanh anh thành phải có trách nhiệm với cáchoạt động của quán. Trong biên bản lời khai ngày 06/07/2018 của thân chủ tôi đãnêu rõ là “anh Thành dặn tơi khi có khách đến hỏi nhân viên đi tàu nhanh (có nghĩalà hỏi về bán dâm) thì sắp phịng cho khách và thu tiền phòng là 150.000 đồng/mộtngười rồi điện thoại cho anh hoặc cho số 0974.061.663 để gọi nhân viên”. NgoàiAnh Thành cịn dặn thân chủ tơi nếu khách có hỏi tiền đi tàu nhanh là bao nhiêu thìcứ bảo tùy nhân viên với khách thông thường là 300.000 đồng”. Điều này phù hợpvới hành động của thân chủ tôi được ghi nhận trong Bản cáo trạng của VKS. Quađó thân chủ tôi Tạ Văn Trường chỉ thu của mỗi người khách mua dâm 150.000đồng theo đúng quy định của chủ quán Ngô Văn Thành. Theo lời khai của PhùngThị Kim Liên, khi thực hiện việc bán dâm, Liên hưởng tòa bộ số tiền khách thanhtốn mà khơng chia cho bất cứ ai, trong đó có Trường. Như vậy, Trường khơngđược hưởng lợi trong trường hợp này nên Trường không thể chủ động chứa mạidâm và chỉ là thực hiện theo sự chỉ đạo của anh Thành.

Thứ ba, tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ của tôi bị cáo Tạ Văn Trường:

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

- Thân chủ tôi đã thành khẩn khai báo, và ăn năn hối cãi, tích cực phối hợpvới cơ quan cảnh sát điều tra để nhanh làm sáng tỏ vụ án ( theo khoản 1,2điều 51 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017)

- Thân chủ tôi có lý lịch trong sạch chưa từng có tiền án, tiền sự gì cộng vớiviệc trình độ mới hết cấp 3 ý thức về việc phạm tội chưa có, có thể biết hànhđộng của mình là sai, chứ khơng biết được hành động đó là vi phạm phápluật.

Qua các luận cứ trên tôi mong hội đồng xét xử chuyển khung hình phạt cho thânchủ tơi từ điểm d khoản 2 điều 327 theo quan điểm luận tội của VKS sang khoản 1điều 327 của BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với mức phạt với tội “chứamại dâm” là 01 năm đến 05 năm. Với sự công minh và khách quan của hội đồngxét xử cộng với các tình tiết giảm nhẹ thì mong HĐXX tuyên cho thân chủ tơi mứckhuung hình phạt thấp nhất là 01 năm để thân chủ tơi có thể nhanh chống làm lạicuộc đời có ích cho xã hội

Kính thưa HĐXX, tơi đã trình bày xong lời bào chữa của mình.

Xin chân thành cảm ơn HĐXX đã lắng nghe, đại diện VKS và các q vị có mặttrong phiên Tịa hơm nay đã lắng nghe!

<b>IV.NHẬN XÉT DIỄN ÁN1. Thẩm phán (chủ tọa phiên tòa)</b>

………

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>- Hội Thẩm 2</b>………

</div>