TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 ppsx

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT
TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2010
HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010
2
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN
MỀM FPT NĂM 2009
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1)
Đơn vị: Tr.VNĐ (2)
STT Chỉ tiêu Số tiền
Tỷ lệ trên
vốn
1 Tổng doanh thu 748,244 204%
2 Doanh thu thuần 746,187 203%
3 Lãi trước thuế 209,464 57%
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5%
5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3)
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009
(triệu VND)
Khoản mục 2009 2008
Tiền 136,590 146,983
Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,249
Các khoản phải thu 179,118 167,004
Tài sản cố định và dài hạn 254,002 190,968
Tài sản khác 34,404 32,105
Tổng Tài sản 606,363 537,060
Khoản mục 2009 2008
Vốn cổ phần 366,098 237,594

Lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối 138,572 159,036
Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,291 12,933
Quỹ dự trữ CLTG hối đoái
chuyển đổi báo cáo 8,866 4,591
Phải trả ngắn hạn 78,214 122,374
Phải trả dài hạn 322 532
Tổng Nguồn vốn 606,363 537,060
(1) Các số liệu tài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán
(2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu
thập phân
(3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu
quỹ chốt ngày 08/03/2010
3
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009
1.1. Môi trường kinh doanh
Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, FPT
Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm
2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền
thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ những mảng thị trường mới,
cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm
2010.
1.2. Thời cơ kinh doanh
Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực
giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn. Những cơ hội này vẫn tiếp tục đến với FPT
Software trong năm 2009. FPT Software đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng, cùng những
chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài.
Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, thực hiện chiến lược đầu tư để

phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký
được các hợp đồng dài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành
nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình.
2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009
2.1. Doanh thu
Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C
đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008.
2.2. Lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28%. Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm
2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với kế hoạch C (180 tỷ
đồng).
Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt
5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu
2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách
4
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 16,995,770,515 đồng
2.4. Thu nhập cổ đông năm 2009
Nếu được Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồng cổ tức bằng
tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổ đông FPT Software sẽ được nhận
thêm cổ tức 2,000 đồng nữa cho mỗi cổ phần sở hữu.
3. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân sách 25,000 đô la Mỹ (tương đương
490,000,000 đồng) cho các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 bao gồm: chi phí hội họp, công
tác phí và chi phí đi lại của các thành viên của HĐQT.
4. BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2009, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT Software đều nằm trong phạm vi được
cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành.
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình quản lý chất
lượng ISO 9001:2000, chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2005 và quy trình quản lý CMMi bậc 5 – tiêu

chuẩn thế giới về mức độ trưởng thành năng lực sản xuất phần mềm.
Nguồn nhân lực liên tục được tái đào tạo nâng cấp để đáp ứng chất lượng công việc, duy trì và phát triển
khách hàng trong giai đoạn khó khăn toàn cầu. Tính tới ngày 31/12/2009 tổng số nhân viên của công ty là
2,550 người (không tính sinh viên Đại học FPT thực tập), giữ vững nhân sự so với năm 2008 mặc dù bối
cảnh kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự. Nhân viên luôn được quan tâm chăm
sóc đầy đủ từ sức khoẻ, vật chất cho tới đời sống tinh thần. Năm 2009, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám
đốc đã phê duyệt và tiếp tục triển khai chính sách đãi ngộ mới mang thêm quyền lợi cho Cán bộ nhân viên.
Trong năm 2010, công ty tiếp tục hoàn thiện thêm tổ chức và chức năng của HO: làm rõ trách nhiệm của các
thành viên trong Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ
và Giải pháp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Chất lượng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự
và Truyền thông; Thành lập các Ban chức năng và Ban đặc biệt để giải quyết các vấn đề quan trọng.
5. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI
5.1. Kế hoạch tăng trưởng 2010
Thị trường năm 2010 được nhận định là khả quan hơn do kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu hồi phục.
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2010, Hội đồng Quản trị trình
Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:
• Doanh thu: 1050 tỷ VND
5
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
• Lợi nhuận trước thuế: 290 tỷ VND
Ban điều hành cần theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường, các nhu cầu của khách hàng để kịp thời điều
chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp hợp lý để có thể vừa tối đa hóa lợi nhuận
vừa đảm bảo vững chắc đội ngũ sẵn sàng đón nhận các cơ hội vươn lên khi nền kinh tế phục hồi.
5.2. Mở rộng thị trường kinh doanh
Dự kiến trong năm 2010, FPT Software sẽ củng cố và nâng cao năng suất chất lượng để giữ vững những
khách hàng truyền thống, tiếp tục tận dụng các cơ sở bản địa để mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và duy
trì quan hệ lâu dài với những khách hàng này.
Thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tăng lên của số văn phòng hiện diện tại các vùng của Mỹ và
các kênh bán hàng gián tiếp.
6. KẾT LUẬN

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của FPT Software cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu
đã ảnh hưởng mạnh đến tốc độ tăng trưởng của Công ty.
Dự báo kinh tế thế giới năm 2010 sẽ bắt đầu phục hồi, với tốc độ phụ thuộc vào từng quốc gia và thị trường,
theo đó thị trường lớn nhất của FPT Software là Nhật Bản được dự báo sẽ phục hồi muộn vào khoảng cuối
2010. Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty sẽ càng phải quyết
tâm nâng cao năng suất, chất lượng, đề cao kỷ luật để giữ vững những thành quả đã đạt được, đoàn kết, hiệp
lực trong Công ty cũng như với các đơn vị trong Tập đoàn FPT để đón đầu các cơ hội lớn, thu được thắng lợi
trong các dự án lớn.
Với niềm tin vững chắc vào một tương lai thịnh vượng, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT mong muốn nhận
được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các Đối tác cùng với toàn thể Cán bộ công
nhân viên Công ty vượt qua các chính mình để có những bước tiến xa hơn.
Trân trọng cảm ơn.
Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Nguyễn Thành Nam
III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phần mềm FPT,
Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2009
với các nội dung sau:
6
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát
Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau:
- Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2009
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích của Quý
Cổ đông.
- Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và
tình hình thực hiện, các thay đổi tổ chức và nhân sự, mua sắm tài sản.
- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính Kế toán chuẩn bị.
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị,
Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền
lợi của cổ đông. Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường nào đối với
các hoạt động của Công ty.
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty
Đến hết năm 2009, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong các hoạt
động và tài chính của Công ty. Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều
lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban TGĐ Công
ty & Ban KHTC đưa ra.
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ
quản lý
Trong năm 2009 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các
thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
Năm 2009 là một năm khó khăn đối với Công ty do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ban Kiểm soát nhận
định Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã nỗ lực khắc phục khó
khăn, giữ được doanh số không giảm so với năm 2008, tranh thủ tuyển dụng và huấn luyện đội ngũ để
nắm bắt các cơ hội năm 2010. Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Cty CP Phần mềm FPT đã thể
hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành.
5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc và cổ đông
Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng
Giám đốc, nắm bắt & kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã
tham gia tất cả các cuộc họp cũng như đóng góp ý kiến. Trong năm 2009, Ban Kiểm soát không nhận
được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của
Công ty.
Tại Đại hội này, Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình và Quý Cổ đông sẽ bầu Ban
Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ xin chúc Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ mới hoạt động tốt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn với các Cổ đông để bảo vệ quyền lợi của Cổ
đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát
Trưởng Ban
PHAN PHƯƠNG ĐẠT
I. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN
(Triệu VND)
STT Chỉ tiêu
Số tiền
(VND)
Tỷ lệ
trên
vốn
7
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
1 Tổng doanh thu 748,244 204%
2 Doanh thu thuần 746,187 203%
3 Lãi trước thuế 209,464 57%
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5%
5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52%
6 + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 18,604 5%
7
Lãi còn lại năm trước chưa chia CĐ của công ty
mẹ 37,847 10%
8 Lãi chia cổ đông (5-6+7) 211,875 58%
9
Tạm ứng cổ tức TM lần 1 (1000 đồng/ 1CP),
tháng 6-2009 36,675 10%
10
Tạm ứng cổ tức TM lần 2 (1000 đồng/ 1CP),
tháng 11-2009 36,628 10%
11 Cổ tức còn lại (8-9-10) 138,572 38%

12 Tổng thu nhập cổ đông 2009 (5-6) 174,028 47%
Ghi chú:
- Tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã có 02 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
cho kết quả kinh doanh năm 2009, mỗi lần 1,000 đồng/ 1 cổ phần, dựa trên danh sách cổ đông ngày
22/06/2009 và ngày 09/11/2009
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận còn lại như sau:
- Chia cổ tức tiền mặt 2,000 đồng / 1 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế năm
2009
- Phần thu nhập còn lại của Cổ đông là 65,367,453,945 đồng được giữ lại không chia.
Như vậy, nếu được Đại hội chấp thuận việc chia tiêp cổ tức tiền mặt 2000 đồng / 1 cổ phần, các cổ đông
Công ty sẽ được nhận tổng cộng 4,000 đồng trên 1 cổ phần từ mỗi cổ phần sở hữu từ kết quả kinh doanh
năm 2009.
Phương án sử dụng lợi nhuận còn lại (Triệu VND)
Trả cổ tức tiền mặt 2000 đồng trên 1 CP
Số tiền
Tỷ lệ
trên vốn
1 Tổng lãi còn lại chia cổ đông (11): 138,572 38%
2 + Chia cổ tức TM 2000đ/1CP 73,204 20%
3 + Lợi nhuận để lại (1-2) 65,367 18%
IV. BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT
như sau:
Sửa đổi điều 7.1:
8
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói
trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng cho Công ty và
được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó do Ban
Tổng giám đốc quyết định. Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự động chuyển thành cổ phần phổ

thông”
Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói
trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương
ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá
nhân đó. Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông
9
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN
Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và nghị quyết các Đại hội
cổ đông trước;
Nhằm đáp ứng các nhu cầu tăng vốn phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự
án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở…;
Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các phương án phát hành thêm cổ phần như
sau:
1. Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên
- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá
477,325 cổ phần (tương đương 1.3% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành:
a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với Công
ty Cổ phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn vị thành viên (bao gồm các chi nhánh và các công
ty thành viên trong nước) tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: Hợp đồng
Học việc, Thử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt không có điều khoản về cổ
phiếu ưu đãi, những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời
gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn).
b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức đầu
tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty
Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: đã thôi việc
hoặc đã chính thức thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến
30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn).
c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước
ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) .
2. Phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty có thành tích đóng góp trong
năm 2009
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng
góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 514,042 cổ phần (tương đương 1.4% vốn
điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu).
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước
ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần).
Tăng vốn từ lợi nhuận và phát hành thêm CP mới cho nhân viên
Đơn vị: VND
10
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
STT Khoản mục Giá trị
1
Tổng vốn cổ phần trước
khi tăng
367,172,760,000
2
Tăng vốn do phát hành thêm
CP ưu đãi cho CBNV
4,773,250,000
3
Tăng vốn do phát hành thêm
CP phổ thông cho CBNV
5,140,420,000

Tổng vốn cổ phần dự kiến
sau khi tăng
377,086,430,000

Tỷ lệ nắm giữ dự kiến vốn sau khi phát hành thêm CP cho nhân viên
Đơn vị: VND
ST
T Khoản mục Giá trị Tỷ lệ mới Tỷ lệ cũ
1 Vốn cổ đông FPT
249,146,290,000
66.07% 67.86%
2 Vốn cổ phần của các cổ đông còn lại
126,788,540,000
33.04% 31.02%
3 Cổ phiếu quỹ
1,151,600,000
0.06% 0.09%
4 Tổng số vốn
377,086,430,000


11
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
V. DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT KHÓA 2010 – 2015
1. Danh sách đề cử thành viên vào HĐQT như sau:
1. Ông Nguyên Thành Nam (Chủ tịch HĐQT khóa 2005 -2009)
2. Ông Lê Trường Tùng (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009)
3. Bà Bùi Thị Hồng Liên (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009, Tổng Giám Đốc)
4. Ông Nguyễn Lâm Phương (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009, Phó Tổng Giám Đốc)
5. Ông Bryan Pelz (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009)
6. Ông Mori Tetsuya
7. Ông Paul Smith
2. Danh sách đề cử thành viên vào Ban Kiểm Soát như sau:

1. Ông Nhâm Hà Hải
2. Ông Phạm Thế Vinh (Thành viên BKS khóa 2005 - 2009)
3. Ông Nguyễn Xuân Phong
3. Sơ lược tiểu sử các ứng viên mới vào HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010-2015:
MORI TETSUYA
Năm sinh: 1958
Quốc tịch: Nhật
Chuyên môn: Kinh tế (Waseda, Tokyo)
Trình độ: MBA (Yale School of Management)
Các chức vụ đã kinh qua:
 Hiện tại: Giám đốc, Mitsubishi UFJ Capital
 2004: Gia nhập Mitsubishi UFJ Capital
 1993 - 2004: Làm việc tại Sun Microsystem, Silicon Graphic và McKinsey &
Company, Silicon Valey
 1982: Gia nhập tại Mitsubishi Electric Corporation
PAUL SMITH
Năm sinh: 1948
Quốc tịch: Anh
Chuyên môn: Kinh tế
Trình độ: Đại học
Các chức vụ đã kinh qua:
 Hiện tại: Cố vấn, Harvey Nash Plc.
 2000 - 2009: CEO Outsourcing & Offshore, Harvey Nash
 1997 - 2000: International CEO, Omtool Inc.
12
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
 1995 - 1997: Giám đốc, Northamber Plc.
 1992 - 1995: CEO Founder, Fontware Ltd.
 1989 - 1992: Executive Board, Erskine House Plc.
 1984 - 1989: CEO Founder, Electronic Printing System

NHÂM HÀ HẢI
Năm sinh: 1977
Quốc tịch: Việt Nam
Chuyên môn: Tài chính
Trình độ: Thạc sĩ (Paris Dauphine University và European School of
Management)
Các chức vụ đã kinh qua:
 Hiện tại: Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích đầu tư,
FPT Capital
 06/2007: Gia nhập FPT Capital
 2000 - 2007: Giao dịch viên cao cấp tại phòng kinh doanh
ngoại hối, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
NGUYỄN XUÂN PHONG
Năm sinh:
Quốc tịch: Việt Nam
Chuyên môn: Điện – Tự động hóa
Trình độ: Thạc sĩ (Saint-Petersburg, Russia, 1997)
Các chức vụ đã kinh qua:
 2007 - Hiện tại: Phó Hiệu Trưởng, trường Đại học FPT
 2001 - 2006: Phó Giám đốc Aptech Hà nội
 1997 - 2001: Giám đốc kỹ thuật, Quản trị dự án phần mềm.
13
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT

Số: 200310 – NQ/ĐHĐCĐ/FSOFT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm
2005;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103006344 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm
2008;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 20/03/2010
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 5
toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày 20/03/2010 với … đại biểu, đại diện cho
…………… cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết
thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo tài chính 2009
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch, ngân
sách hoạt động năm 2010
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009:
 Chia cổ tức 2009 bằng tiền mặt 4,000 đồng trên 1 cổ phiếu (đã tạm ứng cổ tức 2 lần trong năm
2009 tổng cộng là 2,000 đồng/CP). Số cổ tức còn lại của 2009 được chia là 2,000 đồng/CP.
 Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện trước ngày 31/05/2010
5. Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên:
14
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
 Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không
quá 477,325 cổ phần (tương đương 1,3% vốn điều lệ)
 Đối tượng phát hành:
a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với Công ty Cổ

phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn vị thành viên (bao gồm các chi nhánh và các công ty thành viên
trong nước) tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: Hợp đồng Học việc, Thử việc, Cộng
tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt không có điều khoản về cổ phiếu ưu đãi, những nhân viên đã
thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc
đang nghỉ không lương dài hạn).
b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức đầu tiên
(không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần
mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: đã thôi việc hoặc đã chính thức thông
báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương
dài hạn).
c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.
 Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước
ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
6. Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng
góp trong năm 2009:
 Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích
đóng góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 514,042 cổ phần (tương đương
1,4% vốn điều lệ)
 Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước
ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

7. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ (điều 7, khoản 1):
Nội dung sửa đổi điều 7.1:
Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời
hạn nói trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng
cho Công ty và được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp
của cá nhân đó do Ban Tổng giám đốc quyết định. Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự
động chuyển thành cổ phần phổ thông”
Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời
hạn nói trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần

phát sinh tương ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời
gian đóng góp của cá nhân đó. Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ
phần phổ thông
8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát mới nhiệm kỳ 2010 - 2015:
Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm các thành viên:
1. Ông Nguyễn Thành Nam:
2. Bà Bùi Thị Hồng Liên:
3. Ông Nguyễn Lâm Phương:
4. Ông Lê Trường Tùng:
5. Ông Bryan Pelz:
15
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
6. Ông Mori Tetsuya:
7. Ông Paul Smith:
Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm các thành viên:
1) Ông Nhâm Hà Hải:
2) Ông Phạm Thế Vinh:
3) Ông Nguyễn Xuân Phong:
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Phần mềm
FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ nội dung nghị
quyết này để triển khai thực hiện.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
PHẠM HÙNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
NGUYỄN THÀNH NAM

16
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software