CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

1

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Số: 161/ CV.PTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu
- Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205
- Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp

tham dự
Tỷ lệ
Lý do không tham
dự
1 Ông Đoàn Hữu Thuận
CT.HĐQT kiêm
TGĐ
3/3 100%

2 Ông Phan Văn Minh
PCT.HĐQT
kiêm GĐ Kinh
doanh
3/3 100%

3 Ông Trần Quốc Tạo
TV.HĐQT
kiêm GĐ Dự án
3/3 100%

4 Ông Lê Viết Liên
TV.HĐQT
kiêm TP Đầu tư
tài chính
3/3 100%

5
Ông Dương Ngọc
Thanh
TV.HĐQT

3/3 100%

6 Bà Bùi Thị Thịnh
TV.HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng
3/3 100%

7 Ông Lâm Hoàng Lộc
TV.HĐQT
2/3 67% Công tác ở Úc
8 Bà Tô Thùy Trang
TV.HĐQT
3/3 100%

2
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá,
nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có
những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối
với việc quản lý và điều hành hoạt
động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công
tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn
đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn
hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô
A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th
ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng
thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề
ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh
doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Không có


II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt
Số Nghị
quyết/
Quyết
định
Ngày Nội dung
1 21 08/05/2013
- Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty
CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty.
2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013.


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm
soát Công ty vì lí do cá nhân.
Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường
niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty.
Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau:
3

ST

T
Tên tổ chức/cá
nhân
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
(nếu
có)
Chức
vụ tại
công ty
(nếu
có)
Số CMND/
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi
cấp
CMND
/
ĐKKD
Địa chỉ
Thời điểm
bắt đầu là
người có

liên quan
Thời điểm
không còn là
người có liên
quan
Lý do
1.
Bà: Vũ Trần Minh
Tú
không
có
TV
BKS

15/03/2013
1.1
Vũ Phúc Thái
không
có

15/03/2013
1.2
Trần Thị minh Thu
không
có

15/03/2013
1.3
Trần Thị Tú Trân
không

có

15/03/2013
Tổ chức: VI
(Vietnam in
ivestments) Partners

15/03/2013

1.4
Đại diện sở hữu vốn:
Phan Thanh Lộc




Từ nhiệm vì lí
do cá nhân
2.
Ông: Nguyễn Tấn
Tài
Không
có
TV
BKS

2.1 Nguyễn Tấn Đạt
Không
có

2.2
Nguyễn Thị Ánh
Tuyết
Không
có




Được bầu bổ
sung vào Ban
kiểm soát của
Công ty tại
Đại hội cổ
đông thường
niên năm
2013

4
2.3
Nguyễn Diệp Bích
Hân
Không
có


24/04/2013
2.4

Tổng công ty Đầu tư
và kinh doanh vốn
Nhà Nước
Không
có


24/04/2013
2.5
Tổ chức: Công ty CP
Thương nghiệp Cà
Mau


24/04/2013

5
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Đính kèm phụ lục số 1 – Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan )

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ
Stt
Người thực
hiện giao dịch
Quan hệ với cổ
đông nội bộ
Số cổ

phiếu
Tỷ lệ
(%)
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
(%)
Lý do tăng, giảm
(mua, bán, chuyển
đổi, thưởng )
1
Đoàn Hữu Hà
An
Con ông Đoàn
Hữu Thuận - CT
HĐQT kiêm
Tổng GĐ
0 0
150.000 0,55
Mua 150.000 cổ
phiếu.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với
chính Công ty).
- Không có


V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)
- Không có

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ĐOÀN HỮU THUẬN





6
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

I. Cổ đông nội bộ
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán ( nếu
có)
Chức vụ tại
công ty
(nếu có)

CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
I- Thành viên Hội đồng quản trị:
1 Đoàn Hữu Thuận
CT HĐQT
kiêm Tổng
Giám đốc
1.698.677

2 Phan Văn Minh
P.CT HĐQT
kiêm Giám
đốc kinh
doanh
573.588

3 Trần Quốc Tạo
TV HĐQT
kiêm Giám
đốc dự án
397.719

4 Dương Ngọc Thanh TV HĐQT 236.534

7
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán ( nếu
có)
Chức vụ tại
công ty
(nếu có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
5 Lê Viết Liên
TV HĐQT
kiêm Trưởng
phòng Đầu tư

- Tài chính
576.585

6 Lâm Hoàng Lộc TV HĐQT 1.084.765

7 Bùi Thị Thịnh
TV HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng
197.691

8 Tô Thùy Trang không có TV HĐQT
2.760.000
(Đại diện
quỹ Red
River
Holdings)

II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:
1 Đoàn Hữu Thuận
CT HĐQT
kiêm Tổng
Giám đốc

2 Bùi Thị Thịnh
TV HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng

TV Ban

(Tổng)
Giám
đốc là
TV
HĐQT
8
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán ( nếu
có)
Chức vụ tại
công ty
(nếu có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
III- Thành viên Ban kiểm soát:
1 Hồ Viết Thới

Trưởng ban
kiêm Chánh
văn phòng
Công ty
177.870

2 Hoàng Chung Kiên Thành viên 38.018

3 Nguyễn Tấn Tài không có Thành viên

IV- Kế toán trưởng:
1 Bùi Thị Thịnh
TV HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng

KTT là
TV
trong
HĐQT
Công ty




9
II. Những người/ tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ:

STT
Tên tổ chức / cá

nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:
1.
Ông: Đoàn Hữu
Thuận

CT HĐQT
kiêm Tổng
Giám đốc



1.1 Đoàn Hữu Khoan Bố không có

1.2
Nguyễn Thị Thanh
Hà
Vợ 954.713

1.3 Đoàn Hữu Hà An Con 150.000

1.4 Đoàn Hữu Hà Vinh Con 172.500

1.5 Đoàn Thị Hồng Mai Chị 14.089

1.6 Đoàn Thị Cảnh Em không có

10
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông

nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
1.7 Đoàn Thị Vân Em không có

1.8 Đoàn Thị Lam Em không có

1.9 Đoàn Thị Tiến Em

1.10 Đoàn Hữu Hải Em 212.551

1.11

Công ty CP xây lắp
Thừa Thiên Huế
không có TV HĐQT

1.12
Tổng công ty Đầu
tư và kinh doanh
vốn Nhà Nước

Người đại
diện SCIC tại
Công ty
3.197.121

2
Ông: Phan Văn
Minh

P.CT HĐQT
kiêm Giám
đốc kinh
doanh



11
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan

hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
2.1 Phan Văn Vân Bố không có



2.2 Hồ Thị Hoa Vợ không có

2.3 Phan Thị Linh Con không có



2.4 Phan Thanh Nguyệt Con không có



2.5 Phan Thị Bảo Trâm Con không có



2.6 Phan Hồng Anh Con không có



2.7 Phan Văn Chương Anh không có



2.8 Phan Thị Quy Chị không có



12
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với

cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
2.9 Phan Thị Lực Chị không có



2.10 Phan Văn Thăng Anh không có

2.11 Phan Thị Thanh Chị không có



2.12
Công ty CP Bê tông
và Xây lắp
HODECO
không có CT HĐQT

3
Ông: Trần Quốc
Tạo

TV HĐQT
kiêm Giám
đốc dự án



3.1 Trần Thị Bấc Mẹ không có



3.2 Trần Quốc Tân Con không có



3.3 Trần Minh Đức Con không có

13
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)

Ghi
chú
3.4 Trần Quang Sáng Anh không có



3.5 Trần Thị Ngà Chị không có



3.6 Trần Thị Mùi Chị không có



3.7 Trần Thị Là Chị không có



3.8
Công ty CP Đầu tư
và xây dựng Hodeco
không có

4
Ông: Dương Ngọc
Thanh

4.1 Hồ Thị Tùng Mẹ không có

4.2 Đoàn Thị Hồng Mai Vợ 14.089

4.3 Dương Thị Ngọc Con 7.090

14
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá

nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
4.4 Dương Anh Tuấn Con không có

4.5 Dương Thị An Em không có

4.6 Dương Thị Toàn Em không có

4.7
Công ty CP Bê tông
và Xây lắp
HODECO
không có
PCT HĐQT
kiêm tổng
Giám đốc


5 Ông: Lê Viết Liên
TV HĐQT
kiêm Trưởng
phòng Đầu tư
- Tài chính


5.1 Lê Viết Lượng Bố không có

5.2 Nguyễn Thị Vỹ Mẹ không có



5.3 Phạm Thị Nhung Vợ 24

15
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
5.4 Lê Thu Trang Con không có

5.5 Lê Viết Thành Công Con không có

5.6 Lê Thị Luyến Em không có



5.7 Lê Viết Long Em không có



5.8 Lê Viết Liêm Em không có



5.9 Lê Thị Thanh Lam Em không có



5.10 Lê Thị Lài Em không có

5.11 Lê Thị Tám Em không có



5.12
Công ty CP xây lắp
Thừa Thiên Huế

TV Ban kiểm
soát


16
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu

có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
5.13
Công ty CP xây
dựng - bất động sản
Hodeco
CT HĐQT

6
Ông: Lâm Hoàng
Lộc
TV HĐQT


6.1 Vũ Thị Ninh Vợ 100.820

6.2
Lâm Hoàng Vũ
Nguyễn
Con 230

6.3
Lâm Hoàng Nguyễn
Vũ
Con không có

6.4 Lâm Văn Tài Em không có

6.5
Công ty CP WEC
SAIGON

CT HĐQT
kiêm Tổng
Giám đốc


17
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng

khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
7 Bà: Bùi Thị Thịnh
TV HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng


7.1 Nguyễn Văn Hiền Chồng không có

7.2
Nguyễn Thị Hải
Hoà
Con không có

7.3 Bùi Duy Chinh Anh 30.115

7.4 Bùi Thị Việt Em 78.844

7.5 Bùi Thị Yến Em 10.509

7.6
Công ty CP Bê tông
và Xây lắp
HODECO
TV HĐQT

8
Bà: Tô Thùy
Trang
TV HĐQT


18
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng

khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
8.1 Tô Hồng Hà Bố không có

8.2
Nguyễn Thị Phượng
Vỹ
Mẹ không có

8.3 Tô Thị Tuyết Trinh Em không có

8.4
Tô Thị Thương
Huyền
Em không có

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:
1
Ông: Đoàn Hữu
Thuận

CT HĐQT
kiêm Tổng
Giám đốc

2 Bà: Bùi Thị Thịnh
TV HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng

TV
Ban
(Tổng)
Giám
đốc là
TV
HĐQT
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:
19
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông

nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
1 Ông: Hồ Viết Thới
Trưởng BKS
kiêm Chánh
văn phòng
Công ty

1.1 Lương Thị Phương Vợ 155.700

1.2 Hồ Anh Tuấn Con không có

1.3 Hồ Viết Anh Tài Con không có

1.4
Công ty CP xây
dựng - bất động sản
Hodeco
TV HĐQT

2
Ông: Hoàng
Chung Kiên

Thành viên
BKS

2.1 Dương Thị Ngọc Vợ 7.090

2.2 Hoàng Hữu Thà Bố không có

2.3
Nguyễn Thị Tuyết
Mai
Mẹ không có

20
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan

hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
2.4 Hoàng Minh Khôi Con không có

2.5 Hoàng Thanh Hải Em không có

3
Ông: Nguyễn Tấn

Tài

Thành viên
BKS



3.1 Nguyễn Tấn Đạt Bố không có

3.2
Nguyễn Thị Ánh
Tuyết
Mẹ không có

3.3
Nguyễn Diệp Bích
Hân
Vợ không có

3.4
Tổng công ty Đầu
tư và kinh doanh
vốn Nhà Nước
Nhân viên 3.197.121

3.5
Công ty CP Thương
nghiệp Cà Mau
TV BKS

21
STT
Tên tổ chức / cá
nhân
Quan
hệ với
cổ
đông
nội bộ
Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán (
nếu có)
Chức vụ tại
công ty (nếu
có)
CMND/
passport/
số DKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ
phiếu cá
nhân/ đại
diện sở
hữu (*)
Ghi
chú
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1 Bùi Thị Thịnh

TV HĐQT
kiêm Kế toán
trưởng

KTT
là TV
trong
HĐQT
Công
ty

Ghi chú:

- Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân.
- Ngày 24/04/2013 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát
Công ty.


Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ĐOÀN HỮU THUẬN